Постанова

від 01.07.2011 по справі 4/1522/2796/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

01.07.2011

Дело № 4/15 22/2796/11

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ

01 июля 2011 года

Судья местного Приморс кого районного суда г. Одессы Пысларь В.П., рассмотрев п редставление следователя СО Шевченковского ОМ Приморско го РО ОГУ ГУМВД Украины в Одес ской области Минова А.Г., согласованное с прокурором Приморского района г. Одессы о производстве обыска жилищ а.

УСТАНОВИЛ:

Следователь СО Шевченк овского ОМ Приморского РО ОГ У ГУМВД Украины в Одесской об ласти Минова А.Г. с согла сия прокурора Приморского ра йона г. Одессы обратился в суд с представлением о производ стве обыска по месту располо жения ООО «Медиа-Республика» (ОКПО 33313792) и ООО «Филд»(ОКПО 34220714) в нежилом подвальном помещени и № 2/69-Н, площадью 128,1 кв. м по адре су: АДРЕСА_1.

Из представления следоват еля СО Шевченковского ОМ При морского РО ОГУ ГУМВД Украин ы в Одесской области Миново й А.Г. и материалов уголовно го дела, изученного в суде усм атривается, что частное пред приятие «Б.А.Н.К. юей»(ЕГРПОУ 3686 4095), зарегистрированное по адр есу: Закарпатская область, г. Ужгород, площадь Кирилла и Мефодия, д. 5, ком. 429, - осуществл яет финансово-хозяйственную деятельность по оформлению займов физическим лицам в р азмере от 10 000 гривен до 250 000 гри вен для закупки товаров, тран спорта, недвижимости. Предос тавление займов осуществляе тся за счет привлечения сред ств граждан - клиентов предпр иятия, из которых формируетс я так называемый «союз клиен тов». Согласно данным Госуда рственной комиссии по регули рованию рынков финансовых ус луг Украины ЧП «Б.А.Н.К. юей»(ЕГ РПОУ 36864095) в реестре финансовых учреждений не зарегистриров ано. Установлено, что единым и сточником дохода указанного предприятия являлось получе ние денежных средств от перв ого взноса граждан, которые о бращались в предприятие с це лью получения потребительск ого кредита. Согласно заключ ению зкономического зксперт ного исследования № 2 от 21.01.2011 го да чистый доход ЧП «Б.А.Н.К. юей »(ЕГРПОУ 36864095) в период с 18.12.2009 года по 19.10.2010 года составил 799 389, 84 гриве н.

В ходе проведения санкцион ированного судом обыска по д анному делу по месту регистр ации ЧП «Б.А.Н.К. юей»(ЕГРПОУ 3686409 5) в комнате № 429 дома № 5 по площад и Кирилла и Мефодия в г. Ужгоро де Закарпатской области, зар егистрированной за ОАО «Отел ьно-туристический комплекс « Интурист Закарпатье»»на пра ве собственности, официальны х документов, отражающих обс тоятельства осуществления ф инансово-хозяйственной деят ельности и печати указанного предприятия обнаружено не б ыло.

Сотрудниками управления Г осударственной службы по бор ьбе с зкономическими преступ лениями ГУВМД Украины в Одес ской области в рамках выполн ения отдельного поручения СО Шевченковского ОМ Приморско го РО ОГУ ГУМВД Украины в Одес ской области по установлению фактического местонахожден ия документов, имеющих отнош ение к финансово-хозяйственн ой деятельности ЧП «Б.А.Н.К. юе й»(ЕГРПОУ 36864095), а также предприя тий, которые имели финансово -хозяйственные отношения и о существляли сотрудничество по незаконному распределени ю похищенных денежных средст в, установления лиц причастн ых к изготовлению и оформлен ию необходимых документов с целью прикрытия незаконной д еятельности ЧП «Б.А.Н.К. юей»(Е ГРПОУ 36864095), было установлено, чт о должностные лица данного п редприятия с целью прикрытия своей незаконной деятель ности хранят свои финансово- хозяйственные документы, а т акже печать указанного предп риятия по месту нахождения п редприятий ООО «Медиа-Респуб лика»(ОКПО 33313792) и ООО «Филд»(ОКП О 34220714), расположенных в нежилом подвальном помещении № 2/69-Н, пл ощадью 128,1 кв.м по адресу: АДРЕ СА_1.

Также было установлено, что доверенные лица ЧП «Б.А.Н.К. юе й»(ЕГРПОУ 36864095) периодически по сещают указанное нежилое под вальное помещение, с целью со крытия преступных действий и где фактически осуществляют свою незаконную деятельност ь.

Кроме этого было установле но, что все бухгалтерские отч еты, платежные документы, свя занные с незаконной хозяйств енной деятельностью ЧП «Б.А.Н .К. юей»(ЕГРПОУ 36864095) изготавлива ются с помощью ПЗВМ, персонал ьних компьютеров, ноутбуков и контрафактного программно го обеспечения установленно го на них, которые находятся п о месту нахождения предприят ий ООО «Медиа-Республика»(ОК ПО 33313792) и ООО «Филд»(ОКПО 34220714). Уст ановлено, что нежилое подвал ьное помещение № 2/69-Н, площадью 128,1 кв. м по адресу: АДРЕСА_1, с огласно договора купли - прод ажи № 5349 от 17.06.2003 года принадл ежит на праве собственнос ти ОСОБА_3, который являет ся директором ООО «Медиа-Рес публика»(ОКПО 33313792).

26 января 2011 года в отношени и должностных лиц ЧП «Б.А.Н.К. ю ей» (ЕГРПОУ 36864095) следовател ем СО Шевченковского ОМ Прим орского РО ОГУ УМВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренн ого ч. 2 ст. 202 УК Украины.

Ссылаясь на то, что по месту расположения ООО «Медиа-Рес публика»(ОКПО 33313792) и ООО «Фил д» (ОКПО 34220714) в нежилом подвал ьном помещении № 2/69-Н, площадью 128,1 кв. м по адресу: АДРЕСА_1 м огут находиться официальные документы и черновые записи , отражающие обстоятельства осуществления финансово-х озяйственной деятельности ЧП «Б.А.Н.К. юей» (ЕГРПОУ 36864095), а т акже печать указанного пред приятия, и иные предметы и до кументы, имеющие значение дл я установления истины по дел у, следователь СО Шевченковс кого ОМ Приморского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской облас ти Минова А.Г. просит суд в ынести постановление о произ водстве обыска в вышеуказанн ом жилище.

Анализ представленных сле дователем материалов уголов ного дела свидетельствует, ч то представление является не обоснованным и удовлетворен ию не подлежит, так как из мате риалов дела усматривается, ч то помещение, в котором следо ватель СО Шевченковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Укр аины в Одесской области Мин ова А.Г. просит произвести о быск представляет собой офис и не является жилищем.

Исходя из изложенного, руко водствуясь ст. 177 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л :

Следователю СО Шевченковс кого ОМ Приморского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской облас ти Минова А.Г. в производс тве обыска по месту располож ения ООО «Медиа-Республика»( ОКПО 33313792) и ООО «Филд»(ОКПО 34220714) в нежилом подвальном помещени и № 2/69-Н, площадью 128,1 кв. м по адре су: АДРЕСА_1 - отказать.

Копию настоящего постанов ления выдать следователя СО Шевченковского ОМ Приморско го РО ОГУ ГУМВД Украины в Одес ской области Минова А.Г. и прокурору г. Одессы.

На постановление может быт ь подана апелляция в Апелляц ионный суд Одесской области в течение 3 суток со дня вынесе ния.

Судья местного Приморског о

Районного суда г. Одессы Пысларь В.П.