Постанова

від 05.07.2011 по справі 4/1522/2921/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4/1522/2921/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2011 года судья Приморско го районного суда г. Одессы Ив анов В.В., рассмотрев представ ление следователя СОГ СО НМ Г НА в Одесской области Колба с С.А., согласованное с замес тителем прокурора Одесской о бласти, о производстве выемк и документов, составляющих б анковскую тайну, в рамках уго ловного дела № 201200900043,-

УСТАНОВИЛ:

Как указано в представ лении следователя, в произво дстве следственного отдела Н М ГНА в Одесской области нахо дится уголовное дело № 201200900043, во збужденное 14.12.2009 года в отношен ии неустановленных лиц, орга низовавших регистрацию ряд ф иктивных предприятий и СПД н а территории г. Одессы и уклон ение их от уплаты налогов, по п ризнакам ст.ст. 27 ч.3, 212 ч.3 УК Украи ны.

Так, под прикрытием ФЛ-П ОС ОБА_2 неустановленные следс твием лица осуществляли неза конную деятельность, которая выражалась в предоставлении реально действующим субъект ам предпринимательской деят ельности условий по переводу безналичных денежных средст в в наличные и транзит средст в, а также создание условий дл я уклонения от уплаты налого в.

Анализируя незаконную де ятельность ФЛ-П ОСОБА_2 ус тановлено, что в состав “конв ертационного центра”, также входило ООО “Техноимпекс Плю с” (ЕГРПОУ 35769074), директором и уч редителем которого значился ОСОБА_3, у данного предпри ятия открыт текущие счета № 260 05236032501, № 26006236032500 в АТ «УкрСИББАНК»МФ О 351005

Учитывая изложенное, с цель ю полного, всестороннего и об ъективного проведения досуд ебного следствия, установлен ия истины по делу, а также уста новления фактических финанс ово-хозяйственных отношений между реально действующими предприятиями и ООО «Техноим пекс плюс», следователь, с сог ласия заместителя прокурора Одесской области, ходатайст вуют перед судом о проведени и выемки документов, содержа щих банковскую тайну и предо ставленных для открытия и ис пользования ООО “Техноимпек с Плюс” (ЕГРПОУ 35769074), текущих сч етов № 26005236032501, № 26006236032500 открытых в А О «УКРСИББАНК», МФО 351005.

Изучив представление сле дователя и представленные ма териалы уголовного дела, счи таю, что представление следо вателя удовлетворению не под лежит, поскольку в представл енных суду материалах отсут ствуют данные, подтверждающи е взаимоотношения между ФЛ-П ОСОБА_2 и ООО «Техноимпек с плюс»и выемка финансовых д окументов предприятия повл ечет необоснованное нарушен ие законного порядка осущест вления хозяйственной деятел ьности предприятием.

Учитывая изложенное, руков одствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетворе нии представления следовате ля СОГ СО НМ ГНА в Одесской обл асти Колбас С.А. о произво дстве выемки документов, сод ержащих банковскую тайну и п редоставленных для открытия и использования ООО “Технои мпекс Плюс” (ЕГРПОУ 35769074), текущи х счетов № 26005236032501, № 26006236032500 открытых в АО «УКРСИББАНК», МФО 351005, а име нно:

· карточек с обр азцами подписей и отпечатком печати, установленного обра зца.

· заявление на отк рытие счета.

· договора на расч етно-кассовое обслуживание к лиента.

· копии свидетель ства о государственной регис трации (перерегистрации) суб ъекта предпринимательской д еятельности - физического ли ца, заверенного нотариально.

· ксерокопии пасп ортов уполномоченных лиц.

· оригинала довер енности на право совершения юридических действий от имен и ОСОБА_3

· оригинала довер енности на имя лица, которое и меет право открытия и распор яжения счетами, заверенной н отариально.

· распечатки движ ения денежных средств по рас чётному счету в приходной и р асходной части, с указанием д аты, полной расшифровки конт рагентов и назначения платеж ей, за период с момента открыт ий счётов № 26005236032501 с 28.05.2009, № 26006236032500 с 19.0 5.2009 по дату закрытия счетов 12.10.200 9 (как в распечатанном на бумаж ном носителе, так и в электрон ном виде в формате Excel);

· заявлений на выд ачу чековых книжек.

· документов, кото рые удостоверяют выдачу и по лучение чековых книжек с ука занием серийного номера перв ого и последнего чека каждой из чековых книжек, которые по лучались за период с момента открытий счётов по дату закр ытий счетов 12.10.2009.

· заявления клиен та об установлении системы "к лиент-банк".

· договора на обсл уживание системы "клиент-бан к".

· акта о введении с истемы "клиент-банк" в эксплуа тацию.

· документов, кото рые удостоверяют установлен ие системы "клиент-банк".

· документов, кото рые удостоверяют генерацию и повторную генерацию электро нного ключа и электронных по дписей клиента, включая доку менты, которые подтверждают факт выдачи данных электронн ых ключей.

· других документ ов, которые находятся в деле п о юридическому оформлению сч етов клиента банка.

· платежных поруч ений на перечисление денежны х средств по текущим счетам № 26005236032501, № 26006236032500 за п ериод с момента открыти й счетов по дату закрытий сче тов 12.10.2009.

· чеков на получен ие наличных денежных средств по текущим счетам № 26005236032501, № 2 6006236032500 за период с моме нта открытий счетов по дату з акрытий счетов 12.10.2009.

· реестры финансо вых операций, которые подлеж ат обязательному финансовом у мониторингу, а также внутре ннему финансовому мониторин гу банка в бумажном и электро нном виде в формате Excel).

На указанное постановле ние прокурором может быть по дана апелляция в трехдневный срок.

Судья: Иванов В.В.

05.07.2011