Постанова

від 05.07.2011 по справі 4/1522/2922/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4/1522/2922/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2011 года судья Приморско го районного суда г. Одессы Ив анов В.В., рассмотрев представ ление следователя СОГ СО НМ Г НА в Одесской области Колба с С.А., согласованное с замес тителем прокурора Одесской о бласти, о производстве выемк и документов, составляющих б анковскую тайну, в рамках уго ловного дела № 201200900043,-

УСТАНОВИЛ:

Как указано в представ лении следователя, в произво дстве следственного отдела Н М ГНА в Одесской области нахо дится уголовное дело № 201200900043, во збужденное 14.12.2009 года в отношен ии неустановленных лиц, орга низовавших регистрацию ряд ф иктивных предприятий и СПД н а территории г. Одессы и уклон ение их от уплаты налогов, по п ризнакам ст.ст. 27 ч.3, 212 ч.3 УК Украи ны.

Так, под прикрытием ФЛ-П ОС ОБА_2 неустановленные следс твием лица осуществляли неза конную деятельность, которая выражалась в предоставлении реально действующим субъект ам предпринимательской деят ельности условий по переводу безналичных денежных средст в в наличные и транзит средст в, а также создание условий дл я уклонения от уплаты налого в.

Анализируя незаконную дея тельность ФЛ-П ОСОБА_2 уст ановлено, что в состав “конве ртационного центра”, также в ходило ООО “Техноимпекс Плюс ” (ЕГРПОУ 35769074), директором и учр едителем которого значился ОСОБА_3, у данного предприя тия открыт текущий счет № 26003323087 27 (980), (840), (978) в ПАО «ДІАМАНТБАНК», МФ О 320854.

Учитывая изложенное, с цел ью полного, всестороннего и о бъективного проведения досу дебного следствия, установле ния истины по делу, а также уст ановления фактических финан сово-хозяйственных отношени й между реально действующими предприятиями и ООО «Технои мпекс плюс», следователь, с со гласия заместителя прокурор а Одесской области, ходатайс твуют перед судом о проведен ии выемки документов, предос тавленных для открытия и исп ользования ООО «Техноимпекс плюс», текущего счета № 2600332308727 (980 ), (840), (978) в ПАО «ДІАМАНТБАНК», МФО 320854.

Изучив представление сле дователя и представленные ма териалы уголовного дела, счи таю, что представление следо вателя удовлетворению не под лежит, поскольку в представл енных суду материалах отсутс твуют данные, подтверждающие взаимоотношения между ФЛ-П ОСОБА_2 и ООО «Техноимпекс плюс»и выемка финансовых до кументов предприятия повле чет необоснованное нарушени е законного порядка осуществ ления хозяйственной деятель ности предприятием.

Учитывая изложенное, руков одствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетвор ении представления следоват еля СОГ СО НМ ГНА в Одесской об ласти Колбас С.А. о произв одстве выемки документов, со держащих банковскую тайну и предоставленных для открыти я и использования ООО “Техно импекс Плюс” (ЕГРПОУ 35769074), текущ его счета № 2600332308727 (980), (840), (978) в ПАО «ДІ АМАНТБАНК», МФО 320854, а именно:

-- карточек с образцами под писей и отпечатком печати, ус тановленного образца;

-- заявление на открытие сче та;

-- договора на расчетно-касс овое обслуживание клиента;

-- копии свидетельства о гос ударственной регистрации (пе ререгистрации) субъекта пред принимательской деятельнос ти - физического лица, заверен ного нотариально;

-- ксерокопии паспортов упол номоченных лиц;

-- оригинала доверенности на право совершения юридически х действий от имени ОСОБА_3 ;

-- оригинала доверенности на имя лица, которое имеет право открытия и распоряжения сче тами, заверенной нотариально ;

-- распечатки движения денеж ных средств по расчётному сч ету в приходной и расходной ч асти; с указанием даты, полной расшифровки контрагентов и назначения платежей, за пери од с момента открытия счёта № 2600332308727 (980), (840), (978) по 25.06.2011 года (как в рас печатанном на бумажном носит еле, так и в электронном виде в формате Excel);

-- заявлений на выдачу чеков ых книжек;

-- документов, которые удост оверяют выдачу и получение ч ековых книжек с указанием се рийного номера первого и пос леднего чека каждой из чеков ых книжек, которые получалис ь за период с момента открыти я счёта по 25.06.2011 года;

-- заявления клиента об уста новлении системы "клиент-бан к";

-- договора на обслуживание системы "клиент-банк";

- акта о введении системы "кл иент-банк" в эксплуатацию;

-- документов, которые удост оверяют установление систем ы "клиент-банк";

-- документов, которые удост оверяют генерацию и повторну ю генерацию электронного клю ча и электронных подписей кл иента, включая документы, кот орые подтверждают факт выдач и данных электронных ключей;

-- других документов, которы е находятся в деле по юридиче скому оформлению счетов клие нта банка;

-- платежных поручений на пе речисление денежных средств по текущему счету № 2600332308727 (980), (840), (97 8) за период с момента открытия счета по 25.06.2011 года;

-- чеков на получение наличн ых денежных средств по текущ ему счету № 2600332308727 (980), (840), (978) за перио д с момента открытия счета по 25.06.2011 года;

-- реестры финансовых операц ий, которые подлежат обязате льному финансовому монитори нгу, а также внутреннему фина нсовому мониторингу банка в бумажном и электронном виде в формате Excel).

На указанное постановлен ие прокурором может быть под ана апелляция в трехдневный срок.

Судья: Иванов В.В.

05.07.2011