Постанова

від 05.07.2011 по справі 4/1522/2927/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4/1522/2927/11

ПОСТАНОВА

05 липня 2011 року суддя Прим орського районного суду м. Од еси Іванов В.В., розглянувши по дання слідчого з особливо ва жливих справ СВ ПМ ДПА в Одесь кій області Яшиної Г.Ю., уз годжене з першим заступником прокурора області, про прове дення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданн я слідчого, в СВ ПМ ДПА в Одесь кій області знаходиться крим інальна справа №51201100102, яку пору шено стосовно засновника ТОВ «Правда»ОСОБА_2 за ознака ми злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за обвинуваче нням директора ТОВ «Правда» ОСОБА_3 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК Украї ни, стосовно невстановлених осіб за ознаками злочинів, пе редбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27.ч.3, 212 ч .3 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що ТОВ «Правда »є фіктивним суб' єктом підп риємницької діяльності, що п ідтверджується матеріалами справи, у томі числі показами ОСОБА_4, який створив зазн ачене підприємство, без мети здійснення фінансово-господ арської діяльності, на проха ння невстановлених слідство м осіб.

Незаконна діяльність ТОВ « Правда»полягала у створенні для реально існуючих підпри ємств умов по ухиленню від сп лати податків шляхом безпідс тавного формування податков ого кредиту по безтоварних о пераціях, а також конвертаці ї грошових коштів, шляхом зня ття їх готівкою через банків ські рахунки фіктивних підпр иємств.

Аналізом незаконної діяль ності ТОВ «Правда»встановле но, що зазначене підприємств о здійснювало фінансові безт оварні операції з ПП «Антоні на Плюс»(ЄДРПОУ 35180338). При цьому, при взаємовідносинах склада лися підроблені документи, я кі використовувалися службо вими особами ПП «Антоніна Пл юс»для ухилення від сплати п одатків.

Так, слідчим встановлено, що ПП «Антоніна Плюс»(ЄДРПОУ 35180 338) у ПАТ «Юнекс Банк»у м. Києві (МФО 322539) відкрито рахунок №260001002030 01, по якому здійснювався рух г рошових коштів.

На підставі викладеного, вр аховуючи, що інформація з ком п'ютерної системи банку про р ух грошових коштів по рахунк у № 26000100203001, який належить ПП «Ант оніна Плюс»(ЄДРПОУ 35180338) та відк ритий у ПАТ «Юнекс Банк»у м. Ки єві (МФО 322539) з переліком контра гентів та призначенням плате жів, а також документи, що свід чать про відкриття та обслуг овування зазначених рахункі в, необхідні для встановленн я істини по кримінальній спр аві, слідчий, за згодою першог о заступника прокурора Одесь кої області, просить суд нада ти дозвіл на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки в ПАТ «Юнекс Банк»у м. Києві (МФО 322539) відомостей про рух грошових коштів, відобра жених на паперовому та елект ронному носіях, по рахунку № 26 000100203001, відкритого у ПАТ «Юнекс Б анк»у м. Києві (МФО 322539) для ПП «А нтоніна Плюс»(ЄДРПОУ 35180338), у при бутковій і видатковій частин і, із вказівкою дати, повною ро зшифровкою контрагентів і пр изначення платежів за період з 17.02.2009 року по 01.07.2011 року, а також д окументів, що стосуються від криття та обслуговування вка заних рахунків

Розглянувши подання та вив чивши надані матеріали крими нальної справи, приходжу до в исновку, що подання підлягає задоволенню з наведених у нь ому підстав.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на роз криття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ « Юнекс Банк»у м. Києві (МФО 322539):

Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по рахунку № 26000100203001, відкрит ого у ПАТ «Юнекс Банк»у м. Києв і (МФО 322539) для ПП «Антоніна Плюс »(ЄДРПОУ 35180338), у прибутковій і в идатковій частині, із вказів кою дати, повною розшифровко ю контрагентів і призначення платежів за період з 17.02.2009 року по 01.07.2011 року.

Документів, що стосуються в ідкриття та обслуговування р ахунку №26000100203001, відкритого у ПАТ «Юнекс Банк»у м. Києві (МФО 322539), а саме:

- облікове - реєстраційної справи ПП «Антоніна Плюс»(ЄД РПОУ 35180338), в тому числі: статуту (установчого договору), карто к із зразками підписів та від битком печатки, встановленог о зразка, заяв на відкриття ра хунків, договорів на розраху нково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перере єстрацію) суб' єкта підприєм ницької діяльності - юридич ної особи, завіреної нотаріа льно, фотокопій паспортів уп овноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення ю ридичних дій від імені дирек тора ПП «Антоніна Плюс»(ЄДРП ОУ 35180338), договору найму чи іншог о документу про призначення на посаду директора ПП «Анто ніна Плюс»(ЄДРПОУ 35180338) оригіна лу доручення на ім' я особи, я ка має право на відкриття та р озпорядження рахунками, засв ідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серій ного номеру першого та остан нього чеку кожної з чекових к нижок, які отримувались підп риємством за період з 27.10.2008 року по теперішній час;

- заяви клієнта про встановл ення системи “клієнт-банк”;

- договору на обслуговуванн я системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію ;

- документів, які засвідчуют ь встановлення системи “кліє нт-банк”;

- документів, які засвідчуют ь генерацію та повторну гене рацію електронного ключа та електронних підписів клієнт а, включаючи документи, які пі дтверджують факт видачі дани х електронних ключів;

- платіжних доручень на пере рахування грошових коштів по рахунку №26000100203001, в період з 17.02.2009 р оку по 01.07.2011 року;

- чеків на отримання готівки по рахунку №26000100203001, з 17.02.2009 року по 01.07.2011 року.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя

05.07.2011