Постанова

від 05.07.2011 по справі 4-1345/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1345/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Кантур О.А. про проведення виїмки доку ментів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівсь кій області розслідується кр имінальна справа №903/229 відносн о директора ПП «Укрнафтотрей д» ОСОБА_3 про умисне ухил ення від сплати податків у ве ликих розмірах за ознаками з лочину, передбаченого ч.2 ст.212 К К України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом пер евіреного періоду ПП «Укрнаф тотрейд» мав фінансово-госпо дарські відносини з ТОВ «Фіт еко» (21594570) протягом 2008 - 2011 років, а саме придбавав у останнього бензин моторний та дизельне пальне.

Крім цього, придбанням мото рного бензину і дизельного п ального для потреб ТОВ «Фіте ко» займались ПП «Влад Нафта » (33775877), ПП «Укр - Транс» (34209036) та ПП « Інтранском» (37308168).

Дослідивши матеріали дано ї справи, ознайомившись з мат еріалами кримінальної справ и, приходжу до висновку, що под ання обґрунтоване та підляга є задоволенню, оскільки у ТОВ «Фітеко» можуть знаходитись документи та інформація, що м ає безпосереднє значення для встановлення істини по дані й кримінальній справі (бухга лтерські та фінансово-господ арські документи).

Керуючись ст. ст. 178, 177 КПК Укра їни, суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку ориг іналів документів на ТОВ «Фі теко» (21594570, м. Київ, вул. Костянти нівська, 2-а), що засвідчують пр авові взаємовідносини даног о підприємства з ПП «Укрнафт отрейд» (код 32863710), ПП «Влад Нафт а» (33775877), ПП «Укр - Транс» (34209036) та ПП «Інтранском» (37308168), а саме: дого ворів, податкових накладних, видаткових накладних, товар но-транспортних накладних, с ертифікатів якості та паспор тів якості, рахунків-фактур, п латіжних доручень, виписок б анку, векселів, актів прийому -передачі векселів, листів, до ручень, книг обліку в' їзду т а виїзду автотранспорту, акт ів взаємозвірок, реєстрів ви даних та отриманих податкови х накладних, зведені регістр и бухгалтерського обліку (жу рнали-ордери, картки рахункі в, оборотно-сальдові відомос ті, тощо) та інших бухгалтерсь ких документів за період з 01.07.2 008 року по 30.05.2011 року, або за місце м фактичного зберігання таки х документів.

Постанова не оскаржується .

Суддя: О. Ф. Подалюка