Постанова

від 19.07.2011 по справі 4-3747/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-3747/11

Справа №  4-3747/11

П О С Т А Н О В А

19 липня 2011 року  Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий –                    суддя Матійчук Г.  О. ,

при секретарі –                    Шишкарьова М. В.,

за участю прокурора:   Ляшенка П.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Білоуса Ю.В., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Білоус Ю.В., за погодженням з виконувачем обов»язків Генерального прокурора України Кузьміна Р.Р., звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить надати дозвіл на розкриття для Генеральної прокуратури України банківської таємниці щодо руху коштів по рахунку № 26009513534001, відкритому ПАТ „АСВІО БАНК" (код МФО 353489, код ЄДРПОУ 9809192) для ТОВ „Пантеон-Інвест" (код ЄДРПОУ 34936235) та проведення виїмки у ПАТ „АСВІО БАНК" (код МФО 353489, код ЄДРПОУ 9809192), що фактично знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104, документів, зазначених в поданні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 50-5991, доводи, викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа, порушена 29.03.11 прокуратурою міста Києва за фактом зловживання службовим становищем невстановленими особами Головного управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в порушення Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України „Про охорону культурної спадщини" та інших нормативних актів незаконно видані ТОВ „Пантеон-Інвест" свідоцтва про право власності на житлові будинки №№ 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б по вул. Малій Житомирській у м. Києві.

З метою незаконного відчуження вказаних об'єктів нерухомості між Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ТОВ „Пантеон-Інвест" 01.06.07 укладено інвестиційний договір № 1/6, відповідно до якого вказане товариство повинно було компенсувати витрати у зв'язку з відселенням мешканців будинків та інші підтверджені витрати, понесені при освоєнні земельної ділянки.

У подальшому ТОВ „Пантеон-Інвест" за договорами купівлі-продажу об'єкти нерухомості відчужено на користь ТОВ „Вестіга".

За наявною у слідства інформацією ТОВ „Пантеон-Інвест" (код ЄДРПОУ 34936235) користується рахунком № 26009513534001, відкритим у ПАТ „АСВІО БАНК" (код МФО 353489, код ЄДРПОУ 9809192), що фактично знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104.

          Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги, що для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по поточному рахунку ТОВ „Пантеон-Інвест" (код ЄДРПОУ 34936235), відкритого у ПАТ „АСВІО БАНК" (код МФО 353489, код ЄДРПОУ 9809192) та операцій, які були проведені по цьому рахунку з моменту його відкриття до 22.04.2011 року, має доказове значення для справи та містить у собі банківську таємницю, суд приходить до висновку про можливість задоволення даного подання.

          Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

 Подання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Білоуса Ю.В., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття для Генеральної прокуратури України банківської таємниці щодо руху коштів по рахунку № 26009513534001, відкритому ПАТ „АСВІО БАНК" (код МФО 353489, код ЄДРПОУ 9809192) для ТОВ „Пантеон-Інвест" (код ЄДРПОУ 34936235) та проведення виїмки у ПАТ „АСВІО БАНК" (код МФО 353489, код ЄДРПОУ 9809192), що фактично знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104, наступних документів: інформації на паперових носіях про рух грошових коштів по рахунку № 26009513534001, відкритому ПАТ „АСВІО БАНК" (код МФО 353489, код ЄДРПОУ 9809192) для ТОВ „Пантеон-Інвест" (код ЄДРПОУ 34936235) з розшифровками, зазначенням коду ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежів, номера рахунку та установи банку, в якому обслуговується контрагент тощо) за період з дати відкриття рахунку по 22.04.11, а також платіжних доручень на переказ коштів та зняття грошових коштів по вказаному рахунку; документів на підставі яких був відкритий зазначений рахунок, доручення, які були видані на осіб, які мали право користуватись вказаним рахунком та документів, які знаходяться в юридичних (облікових) справах по вказаному рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                           Г. О. Матійчук