Постанова

від 08.07.2011 по справі 4-3454/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3454/11

П О С Т А Н О В А

08 липня 2011 року Печерсь кий районний суд міста Києва у складі:

головуючий - су ддя Кирилюк І. В. ,

при секретарі - Адерейко Т. В.,

за участю прокурора: Коцовського Я.В.,

розглянувши в судовому зас іданні в м. Києві подання слід чого Київської транспортної прокуратури Андрієвської О. В. про надання дозволу на пров едення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Київської тра нспортної прокуратури юрист 3 класу Андрієвська О.В. за пог одженням Київського транспо ртного прокурора радника юст иції Демидова В.Л. внесла до су ду подання про надання дозво лу на проведення виїмки.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених у ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурор а, пояснення слідчого, вивчив ши матеріали кримінальної сп рави № 49-3083, доводи викладені в п оданні, суд дійшов висновку, щ о подання підлягає задоволен ню, враховуючи наступне.

Старшим прокурором першог о наглядового відділу Головн ого управління нагляду за до держанням законів на транспо рті та підприємствах оборонн ої промисловості Генерально ї прокуратури України молодш им радником юстиції Кіч О.М. по рушена кримінальна справа за фактами шахрайських дій та з ловживання службовим станов ищем службовими особами ТОВ «Конкорд Трейд» та ТОВ «Торе кс» за ознаками складу злочи нів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст . 364 КК України; кримінальній сп раві присвоєно реєстраційни й номер 49-3083.

Як вбачається з подання, під час розслідування криміналь ної справи встановлено, що 03.04.2 009 року за результатам проведе них тендерних торгів за лота ми № 2 та № 4 було укладено догов ори поставки № ЦХП- 03-00409-01 між Д П «Укрзалізничпостач» та ТОВ «Торекс», та № ЦХП-03-00509-01 між ДП « Укрзалізничпостач» та ТОВ «К онкорд Трейд». Станом на 03.03.2009 р оку учасниками ТОВ «Торекс» та ТОВ «Конкорд Трейд» були ф ізичні особи ОСОБА_1 та О СОБА_2, які порівну володіли 100 % внесків до статутних фонді в вказаних товариств.

Згідно з п. 6 Положення про за купівлю товарів, робіт і посл уг за державні кошти, затверд женого постановою Кабінету М іністрів України від 17.10.2008 року № 921 (далі - Положення), закупі вля товарів, робіт і послуг зд ійснюється у вітчизняних вир обників або їх представників , дилерів, дистриб'юторів. Відп овідно до п. п. 2, 28 Положення, пов 'язаною особою є фізична особ а, яка здійснює контроль за уч асником, тобто володіє частк ою (паєм, пакетом акцій), яка ст ановить не менш як 20 відсотків статутного капіталу учасник а. Замовник зобов'язаний відх илити тендерну пропозицію у разі, коли пропозиції подано учасниками процедури закупі влі, які є пов'язаними особами .

Таким чином, службові особи ТОВ «Торекс» та ТОВ «Конкорд Трейд», діючи умисно, з корисл ивих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою пе ремоги у вказаних торгах, при ховуючи пов' язаність між со бою, незаконно визнані перем ожцями торгів, та в період з 23.04 .2009 до 02.09.2010 за укладеними догово рами поставки заволоділи чуж им майном в особливо великих розмірах - грошовими кошта ми ДП «Укрзалізничпостач» у розмірі 31 299 179,10 грн., які були пер ераховані на виконання умов укладених договорів поставк и. Крім того, ТОВ «Торекс», ТОВ «Конкорд трейд» всупереч п. 6 Положення закупили товари н е у виробників, а у посередник ів заподіявши таким чином де ржавним інтересам матеріаль ні збитки у розмірі 17 591 366,70 грн. О держані грошові кошти ТОВ «Т орекс» і ТОВ «Конкорд трейд» перерахували не безпосередн ім виробникам, а посередника м: ТОВ «Газнафтакомерс», ЗАТ « Калина ЛТД» та ТОВ «Укрпромт ехенерго», які, в свою чергу, п ерерахували грошові кошти ін шим посередникам, а саме, ТОВ « Укрпромтехенерго» перераху вало грошові кошти на рахунк и ТОВ «Фірма Розем» (код ЄДРПО У 35196589). З рахунків ТОВ «Фірма Ро зем» грошові кошти перерахов ано на рахунки безпосередніх заводів-виробників продукці ї, поставленої на ДП «Укрзалі зничпостач», а також на рахун ки підприємств, що мають озна ки фіктивності, а саме, ТОВ «ЕП ОС» (код ЄДРПОУ 31026977), ТОВ «ГРИФО Н-Н» (код ЄДРПОУ 37037958), ТОВ «СТЕКР » (код ЄДРПОУ 35026090), ПП «РЕМБУДСЕ РВІС» (код ЄДРПОУ 32082063), ТОВ «КОМ ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТРАСТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33606246), Т ОВ «ЮКОМ» (код ЄДРПОУ 31575358), ТОВ « СІВЕЛІЯ» (код ЄДРПОУ 35122229), ТОВ "З ОНТАГ" (код ЄДРПОУ 36002945), СП ТОВ «М АГІСТРАЛЬ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПО У 31477856).

Оскільки документи, що свід чать про фінансово-господарс ькі взаємовідносини ТОВ «СІВ ЕЛІЯ» (код ЄДРПОУ 35122229) з ТОВ «ЗО НТАГ», мають значення для роз слідування кримінальної спр ави та становлять банківську таємницю, подання є обґрунто ваним та підлягає задоволенн ю.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого Киї вської транспортної прокура тури Андрієвської О.В. про над ання дозволу на проведення в иїмки в ТОВ «СІВЕЛІЯ» (код ЄДР ПОУ 35122229) - задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в ТОВ «СІВЕЛІЯ» (код Є ДРПОУ 35122229) оригіналів докумен тів, що свідчать про фінансов о-господарські взаємовіднос ини з ТОВ "ЗОНТАГ" (код ЄДРПОУ 360 02945) з моменту реєстрації підпр иємств по 08.07.2011 року, а саме: дого ворів, додатків до договорів , додаткових договорів, специ фікацій, сертифікатів, рахун ків-фактур, накладних (податк ових, прибуткових, видаткови х, товарно-транспортних, залі зничних), цінних паперів, дові реностей, доручень, квитанці й, листування, актів прийманн я-передачі, актів звірки взає морозрахунків, розпоряджень , чеків тощо.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І. В. Кирилюк