Постанова

від 20.07.2011 по справі 4-122/11

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К.с. № 4-122/11

ПОСТАНОВА

20.07.2011 року м. Обухі в

Суддя Обухівського районн ого суду Київської області З інченко О.М., розглянувши пода ння слідчого СВ ПМ ДПІ в Об ухівському районі про провед ення виїмки документів , що ст ановлять банківську таємниц ю про кримінальній справі № 6 6-1260 порушену по факту незакон ного придбання з метою збуту , зберігання з цією метою, а та кож незаконного збуту підакц изного товару, що становить з агрозу для життя і здоров' я людей та стану довкілля. За оз наками злочинів передбачени х ч.1 та ч. 3 ст. 204 КК України -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі провод иться досудове слідство у кр имінальній справі справі № 66 -1260 порушену по факту незаконн ого придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а та кож незаконного збуту підакц изного товару, що становить з агрозу для життя і здоров' я людей та стану довкілля, за оз наками злочинів передбачени х ч.1 та ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході слідства встановлен о, що 03.02.2011 року на газовій запра вці, розташованій на територ ії колишньої автобази "Сільх озхімії", розташованої по вул . Миколаївській 129-А, у м. Богусл аві було заправної автомобіл ь CHEVROLET Lahetti пальним "газ-пропан" у к ількості 20 л., після чого в ході експлуатації відбулась поло мка автомобіля. У зазначений день працівниками ВПМ ДПІ в О бухівському районі здійснен о перевірку цієї заяви та вст ановлено, що на території ВАТ "Богуславський Райагротехсе рвіс" є в наявності заправка п о реалізації газу (газ - пропан ), що належить ПП "Аргос - Трейд" (юридична адреса: м. Біла Церкв а, вул. Леваневського 28, кв. 24) дир ектор ОСОБА_1, яка функціо нувала без будь - яких докумен тів дозвільного характеру.

У ході перевірки проведено огляд місця події та встанов лено близько 2 800 літрів газу. Га зове обладнання та ємності з газом були опечатані та пере дані на відповідальне зберіг ання. Згідно з проведеним дос лідженням ДП "Укрметртестста ндарт" від 30.03.2011 року компонентн ий склад проб скрапленого га зу не відповідає складу вугл еводних скраплених газів для автомобільного транспорту, оскільки сумарна масова част ка пропану та пропілену у цих пробах менша за мінімальне д опустиме значення на 40 %. Водно час, масова частка бутанів і б утиленів відповідає нормам Д СТУ, але зважаючи на аномальн о високу масову частку пента нів та низьку масова частку п ропану, їх комплексний склад газів вуглеводних скраплени х паливних для комунального побутового споживання. Поруш ення вимог ДСТУ "Нафта та нафт опродукти", а також інших норм ативних документів стосовно безпеки, може становити загр озу для здоров'я людей та стан у довкілля. Також ВПМ ДПІ в Обу хівському районі згідно лист а Білоцерківської ОДПІ № 1149/9/29-02 0 від 12.03.2011 року повідомлено, що с таном на 12.03.2011 ТОВ "Аргос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925) перебуває на об ліку в Білоцерківській ОДПІ зі станом " 10 - запит на встановл ення місцезнаходження". Відп овідно до поданої Білоцерків ської ОДПІ податкової звітно сті з податку на прибуток в 2009 р оці скоригований валовий дох ід ТОВ "Аргос - Трейд" склав 113,3 т ис. грн., нараховано податку на прибуток в сумі 0,2 тис. грн.. В 2010 р оці ППФ "Аргос - Трейд" звітува ло про відсутність діяльност і. Згідно пояснень директора ППФ "Аргос - Трейд" ( код ЄДРПОУ 20619925) ОСОБА_2 станом на 06.03.2011 ро ку господарська діяльність п ідприємством не здійснюєтьс я, звіти подаються з нульовим и показниками.

Крім того, працівниками ВПМ ДПІ в Обухівському районі вс тановлено, що в 2010 році ТОВ "Арг ос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925), здійс нювало діяльність пов'язану із орендою заправної станції на території ВАТ "Богуславсь кий Райагротехсервіс" (код ЄД РПОУ 05489187) та уклало договір збе рігання № 01/03/2011-1 від 01.03.2011 року, а та кож встановлено, що ППФ "Аргос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925) отримал о в ДПІ у Лисянському районі т орговий патент № 291046 на право з дійснення торговельної діял ьності за період з 01.10.2009 року по 30.09.2010 року скрапленим газом.

Також в ході провадження до судового слідства встановле но, що ППФ "Аргос - Трейд" (код ЄД РПОУ 20619925) було відкрито поточн ий рахунок № 260041894/980 у БЦФ "Райфф айзен банк Аваль" (МФО 321121) міс то Біла Церква та який викори стовувався у господарській д іяльності вказаного підприє мства.

Таким чином в БЦФ "Райффай зен банк Аваль" у м. Біла Церк ва МФО (321121) знаходяться відомо сті по поточному рахунку № 2600418 94/980, відкритий ППФ "Аргос - Трейд " (код ЄДРПОУ 20619925), і який має знач ення для встановлення істини у справі, в тому числі про опе рації, проведені на користь ч и за дорученням вказаного кл ієнта, здійснені ним угоди за період з 01.01.2009 року по теперішн ій час, відомості про осіб, які фактично відкривали рахунок в установі банку і користува лись ним при здійсненні діял ьності.

Враховуючи необхі дність об' єктивності розс лідування даної справи та зі брання доказів суд вважає за необхідне розкрити банківсь ку таємницю та провести виїм ку відповідних документів з наступних підстав.

Згідно ст. 178 КПК Укра їни, ст. 62 Закону України "Про ба нки та банківську діяльність " із змінами і доповненнями, в несеними Законом України від 27 квітня 2007 року № 997-V, Листа На ціонального Банку України від 19.04.2005 року №48-012/275-3973, інформація щодо юридичних та фізичних о сіб, яка містить банківську т аємницю, розкривається банка ми стосовно операцій за раху нками конкретної юридичної о соби або фізичної особи - суб'є кта підприємницької діяльно сті за конкретний проміжок ч асу за вмотивованою постанов ою судді..

На підставі вищевикладен ого, керуючись ст. 62 Закону Укр аїни "Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити дл я слідчого податкової міліці ї ДПІ в Обухівському районі К иївської області банківську таємницю по поточному рахун ку № 260041894/980, а також документів щ одо діяльності та фінансовог о стану ППФ "Аргос - Трейд" (код Є ДРПОУ 20619925), яке є клієнтом БЦФ " Райффайзен Банк Аваль" у м. Б іла Церква МФО (321121).

Надати дозвіл слідчом у на проведення виїмки в прим іщенні БЦФ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Біла Церква МФО (3211 21) в повному обсязі оригіналів (вразі відсутності, копії зав ірені належним чином) банків ських документів ППФ "Аргос - Т рейд" (код ЄДРПОУ 20619925), а саме: реє страційних документів та кре дитних справ за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час; - карток із зразк ами підписів керівників та в ідбитком печатки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - листів, за яв, повідомлень, направлених банком службовим особам під приємства з моменту відкритт я рахунків по теперішній час ; - листів, заяв, доручень, надан их службовими особами підпри ємства щодо надання повноваж ень іншим особам подавати до банківської установи платіж ні доручення, отримувати кош ти, виписки банку за період з м оменту відкриття рахунків по теперішній час; - виписок про рух грошових коштів по поточ них рахунку № 260041894/980 за період з 01.01.2009 року по теперішній час, з і нформацією про: точний час на дходження, включаючи години, хвилини та секунди та перера хування грошових коштів по в казаному рахунку; залишок гр ошових коштів на кінець та по чаток банківського дня; приз начення платежів; розрахунко ві (поточні) рахунки юридични х (фізичних) осіб - контрагенті в та банківські установи, в як их вони відкриті; назви юриди чних (фізичних) осіб - контраге нтів, їх коди ЄДРПОУ; - договор ів, платіжних доручень, фінан сових документів, які стали п ідставою для руху коштів по в казаному рахунку за період ч асу з 01.01.2009 року по теперішній ч ас; - банківських виписок та че ків, підтверджуючих видачу г отівки за період з 01.01.2009 року по теперішній час; - договору на встановлення системи "Банк-К лієнт", а також технічної доку ментації щодо проведення пра цівниками банку інсталяції н а комп'ютер підприємства вка заної системи, включаючи міс це її проведення; - виписок з н омерами телефонів з яких про ходило з'єднання системи "Бан к-Клієнт" з комп'ютера підприє мства з банком, включаючи дат у та години, хвилини та секунд и проведення вказаних з'єдна нь за період з 01.01.2009 року по тепе рішній час; - заявок на купівлю іноземної валюти за період з 01.01.2009 року по теперішній час; - до говорів, укладених на корист ь чи за дорученням підприємс тва за період з 01.01.2009 року по теп ерішній час, в тому числі дого ворів укладених щодо придбан ня та продажу цінних паперів . Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя :