Постанова

від 20.07.2011 по справі 4-123/11

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К.с. № 4-123/11

ПОСТАНОВА

20.07.2011 року м. Обух ів

Суддя Обухівського районн ого суду Київської області З інченко О.М., розглянувши пода ння слідчого СВ ПМ ДПІ в Обух івському районі про проведен ня виїмки документів , що стан овлять банківську таємницю п ро кримінальній справі № 66-1260 п орушену по факту незаконног о придбання з метою збуту, зб ерігання з цією метою, а тако ж незаконного збуту підакциз ного товару, що становить заг розу для життя і здоров' я лю дей та стану довкілля. За озна ками злочинів передбачених ч .1 та ч. 3 ст. 204 КК України -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі провод иться досудове слідство у кр имінальній справі справі № 66 -1260 порушену по факту незаконн ого придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а та кож незаконного збуту підакц изного товару, що становить з агрозу для життя і здоров' я людей та стану довкілля, за оз наками злочинів передбачени х ч.1 та ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході слідства встановлен о, що 03.02.2011 року на газовій запра вці, розташованій на територ ії колишньої автобази "Сільх озхімії", розташованої по вул . Миколаївській 129-А, у м. Богусл аві було заправної автомобіл ь CHEVROLET Lahetti пальним "газ-пропан" у к ількості 20 л., після чого в ході експлуатації відбулась поло мка автомобіля. У зазначений день працівниками ВПМ ДПІ в О бухівському районі здійснен о перевірку цієї заяви та вст ановлено, що на території ВАТ "Богуславський Райагротехсе рвіс" є в наявності заправка п о реалізації газу (газ - пропан ), що належить ПП "Аргос - Трейд" (юридична адреса: м. Біла Цер ква, вул. Леваневського 28, кв. 24 ) директор ОСОБА_1, яка функ ціонувала без будь - яких доку ментів дозвільного характер у.

У ході перевірки проведено огляд місця події та встанов лено близько 2 800 літрів газу. Га зове обладнання та ємності з газом були опечатані та пере дані на відповідальне зберіг ання. Згідно з проведеним дос лідженням ДП "Укрметртестста ндарт" від 30.03.2011 року компонентн ий склад проб скрапленого га зу не відповідає складу вугл еводних скраплених газів для автомобільного транспорту, оскільки сумарна масова част ка пропану та пропілену у цих пробах менша за мінімальне д опустиме значення на 40 %. Водно час, масова частка бутанів і б утиленів відповідає нормам Д СТУ, але зважаючи на аномальн о високу масову частку пента нів та низьку масова частку п ропану, їх комплексний склад газів вуглеводних скраплени х паливних для комунального побутового споживання. Поруш ення вимог ДСТУ "Нафта та нафт опродукти", а також інших норм ативних документів стосовно безпеки, може становити загр озу для здоров'я людей та стан у довкілля. Також ВПМ ДПІ в Обу хівському районі згідно лист а Білоцерківської ОДПІ № 1149/9/29-02 0 від 12.03.2011 року повідомлено, що с таном на 12.03.2011 ТОВ "Аргос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925) перебуває на об ліку в Білоцерківській ОДПІ зі станом " 10 - запит на встановл ення місцезнаходження". Відп овідно до поданої Білоцерків ської ОДПІ податкової звітно сті з податку на прибуток в 2009 р оці скоригований валовий дох ід ТОВ "Аргос - Трейд" склав 113,3 т ис. грн., нараховано податку на прибуток в сумі 0,2 тис. грн.. В 2010 р оці ППФ "Аргос - Трейд" звітува ло про відсутність діяльност і. Згідно пояснень директора ППФ "Аргос - Трейд" ( код ЄДРПОУ 20619925) ОСОБА_2 станом на 06.03.2011 ро ку господарська діяльність п ідприємством не здійснюєтьс я, звіти подаються з нульовим и показниками.

Крім того, працівниками ВПМ ДПІ в Обухівському районі вс тановлено, що в 2010 році ТОВ "Арг ос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925), здійс нювало діяльність пов'язану із орендою заправної станції на території ВАТ "Богуславсь кий Райагротехсервіс" (код ЄД РПОУ 05489187) та уклало договір збе рігання № 01/03/2011-1 від 01.03.2011 року, а та кож встановлено, що ППФ "Аргос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925) отримал о в ДПІ у Лисянському районі т орговий патент № 291046 на право з дійснення торговельної діял ьності за період з 01.10.2009 року по 30.09.2010 року скрапленим газом.

Також в ході провадження до судового слідства встановле но, що ППФ "Аргос - Трейд" (код ЄД РПОУ 20619925) було відкрито поточн ий рахунок № 260041894/980 у БЦФ "Райфф айзен банк Аваль" (МФО 321121) міс то Біла Церква та який викори стовувався у господарській д іяльності вказаного підприє мства.

Також в ході " (код ЄДРПОУ 20619925) було відкрито поточний рахун ок № 26001727186066/980 у КРД АТ "Райффайз ен банк Аваль" (МФО 322904) місто К иїв та який використовувався у господарській діяльності вказаного підприємства.

Таким чином в КРД АТ "Райфф айзен банк Аваль" у м. Київ МФ О (322904) знаходяться відомості п о поточному рахунку № 26001727186066/980, в ідкритий ППФ "Аргос - Трейд" (ко д ЄДРПОУ 20619925), і який має значен ня для встановлення істини у справі, в тому числі про опера ції, проведені на користь чи з а дорученням вказаного клієн та, здійснені ним угоди за пер іод з 01.01.2009 року по теперішній ч ас, відомості про осіб, які фак тично відкривали рахунок в у станові банку і користувалис ь ним при здійсненні діяльно сті.

Враховуючи необхі дність об' єктивності розс лідування даної справи та зі брання доказів суд вважає за необхідне розкрити банківсь ку таємницю та провести виїм ку відповідних документів з наступних підстав.

Згідно ст. 178 КПК Укра їни, ст. 62 Закону України "Про ба нки та банківську діяльність " із змінами і доповненнями, в несеними Законом України від 27 квітня 2007 року № 997-V, Листа На ціонального Банку України від 19.04.2005 року №48-012/275-3973, інформація щодо юридичних та фізичних о сіб, яка містить банківську т аємницю, розкривається банка ми стосовно операцій за раху нками конкретної юридичної о соби або фізичної особи - суб'є кта підприємницької діяльно сті за конкретний проміжок ч асу за вмотивованою постанов ою судді..

На підставі вищевикладен ого, керуючись ст. 62 Закону Укр аїни "Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити для с лідчого податкової міліції Д ПІ в Обухівському районі Киї вської області банківську та ємницю по поточному рахунку № 26001727186066/980, а також документів що до діяльності та фінансового стану ППФ "Аргос - Трейд" (код ЄД РПОУ 20619925), яке є клієнтом КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Київ МФО (322904).

Надати дозвіл слід чому на проведення виїмки сп івробітникам СВ ПМ ДПІ в Обух івському районі в приміщенні КРД АТ "Райффайзен Банк А валь" у м. Київ МФО (322904) в повному обсязі оригіналів (в разі від сутності, копії завірені нал ежним чином) банківських док ументів ППФ "Аргос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925), а саме:- реєстрацій них документів та кредитних справ за період з моменту від криття рахунків по теперішні й час;- карток із зразками підп исів керівників та відбитком печатки за період з моменту в ідкриття рахунків по теперіш ній час;- листів, заяв, повідом лень, направлених банком слу жбовим особам підприємства з моменту відкриття рахунків по теперішній час;- листів, зая в, доручень, наданих службови ми особами підприємства щодо надання повноважень іншим о собам подавати до банківсько ї установи платіжні дорученн я, отримувати кошти, виписки б анку за період з моменту відк риття рахунків по теперішній час;- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунку № 26001727186066/980 за період з 01.01.2009 року по т еперішній час, з інформацією про: точний час надходження, в ключаючи години, хвилини та с екунди та перерахування грош ових коштів по вказаному рах унку; залишок грошових кошті в на кінець та початок банків ського дня; призначення плат ежів; розрахункові (поточні) р ахунки юридичних (фізичних) о сіб - контрагентів та банківс ькі установи, в яких вони відк риті; назви юридичних (фізичн их) осіб - контрагентів, їх код и ЄДРПОУ;- договорів, платіжни х доручень, фінансових докум ентів, які стали підставою дл я руху коштів по вказаному ра хунку за період часу з 01.01.2009 рок у по теперішній час; - банківсь ких виписок та чеків, підтвер джуючих видачу готівки за пе ріод з 01.01.2009 року по теперішній час;- договору на встановленн я системи "Банк-Клієнт", а тако ж технічної документації щод о проведення працівниками ба нку інсталяції на комп'ютер п ідприємства вказаної систем и, включаючи місце її проведе ння;- виписок з номерами телеф онів з яких проходило з'єднан ня системи "Банк-Клієнт" з комп 'ютера підприємства з банком , включаючи дату та години, хви лини та секунди проведення в казаних з'єднань за період з 01 .01.2009 року по теперішній час;- зая вок на купівлю іноземної вал юти за період з 01.01.2009 року по теп ерішній час;- договорів, уклад ених на користь чи за доручен ням підприємства за період з 01.01.2009 року по теперішній час, в т ому числі договорів укладени х щодо придбання та продажу ц інних паперів.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя :