Постанова

від 10.06.2011 по справі 4-1300/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 10.06.2011

Справа № 4-1300/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

10 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевско го районного суда г. Запорожь я Крамаренко І.А., рассмотрев п редставление ст. следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожск ой области капитана милиции Кривого А.В., о проведении выемки документов, содержащи х банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 10 ию ня 2007 года по 17.01.2008 года от ДП « Сме на Плюс »ООО «Дружба»(ЕГРПОУ 33366074) в Государственную налого вую администрацию в Запорожс кой области, неустановленным и лицами, от имени руководите ля указанного предприятия ОСОБА_2, подавались поддель ные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимо сть.

Согласно заключения специ алиста НИЭКЦ при ГУМВД Украи ны в Запорожской области Д/№ 95 от 11.05.2010 года, подписи от имени ОСОБА_2 в налоговых деклара циях по налогу на добавленну ю стоимость за 5 месяцев, 9 меся цев и 12 месяцев 2007 года, предост авленные в Государственную н алоговую администрацию в Зап орожской области в указанный период времени, выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

Кроме того, между следую щими предприятиями: ЧП «СКИФ ТОРГСЕРВИC» (ЕГРПОУ 36535534), ЧП «АГ РО-ХИМ-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33794947), ДП «Е ЛЬ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 34278436), ОО О «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 19281579), ДП «СМЕН А ПЛЮС» ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 333 66074) проведен ряд однотипных ф инансовых операций связанны х с приобретением и оплатой т оваров, а также выполнением р абот и предоставлением услуг . Печати и штампы некоторых из указанных предприятий были изъяты в ходе обысков провед енных от 25.10.2010 г. у ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБ А_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Все предприятия имеют межд у собой финансово-хозяйствен ные отношения и общих контра гентов.

С целью затруднения отслеж ивания финансовых потоков со ответствующими контролирую щими органами, должностными лицами указанных предприяти й, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денеж ные средства перечисляются от одного предприятия к друг ому, с одинаковыми назначени ями платежей, которые осущес твляются на протяжении длите льного периода времени.

Аккумулируемые таким обра зом на расчетных счетах выше указанных субъектов предпри нимательской деятельности д енежные средства в последств ии переводятся в наличные че рез кассы банковских учрежде ний.

Также установлено, что 16.09.201 0 года ОСОБА_3 были перечис лены денежные средства в раз мере 98 900 грн. на карточный счет № НОМЕР_1 на имя ОСОБА_5 , банк плательщика АО «МЕТА БА НК»(МФО 313582), код получателя 20496061, б анк получателя АО «МЕТА БАНК » (МФО 313582) (согласно квитанции № 38790655). Перечисление денежных ср едств проводилось на основан ии заявления составленного и нициатором собственноручно . В связи с чем имеются основан ия полагать, что в указанном б анке находятся документы кар точного счета № НОМЕР_1, им еющие значение для расследов ания уголовного дела.

Как было установлено в ходе досудебного следствия, анал огичного рода перечисления д енежных средств осуществлял ись регулярно на протяжении 2009 - 2010 годов.

Таким образом, в ходе досуд ебного следствия возникла не обходимость в производстве в ыемки в АО «МЕТА БАНК» (МФО 313582), юридического дела, карточек с образцами подписей владель ца счета, распечаток движени я денежных средств по всем те кущим и карточным счетам, при надлежащим ОСОБА_5, в том ч исле по карточному счету № НОМЕР_1, открытому на основа нии инструкции с обязательно й расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и н азначения платежей, платежны х поручений, чеков и заявлени й на получение и перечислени е наличных денежных средств, а также иных документов, имею щих отношение к совершению ф инансовых операций, за перио д времени с момента открытия счета по настоящее время, а та кже заявления инициатора перечислений денежных средс тв на указанный карточный сч ет, являющихся основанием дл я проведения данной процедур ы.

Исходя из Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»информация относите льно деятельности и финансов ого состояния клиента, котор ая стала известной банку в пр оцессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или т ретьими лицами при предостав лении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Учитывая, что в АО «МЕТА БАН К»(МФО 313582) открыт карточный сч ет № НОМЕР_1 на имя ОСОБА _5, и в банке находятся докуме нты, которые имеют значение д ля установления истины по де лу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украи ны «О банки и банковскую деят ельность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст. сле дователя СУ ГУМВД Украины в З апорожской области капитана милиции Кривого А.В., о про ведении выемки документов, с одержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов в АО «МЕТА БАНК»(МФО 313582), банковских доку ментов клиента банка ОСОБА _5 относительно карточного счета № НОМЕР_1, а также зая влений физических лиц являющ ихся основанием для перечисл ений денежных средств на ука занный карточный счет (оформ ления перечислений осуществ лялось в К.Днепровском от делении АО «Метабанк»).

Выемке подлежат:

юридического дела, карто чек с образцами подписей вла дельца счета, распечаток дви жения денежных средств по вс ем текущим и карточным счета м, принадлежащим ОСОБА_5, в том числе по карточному счет у № НОМЕР_1, открытому на ос новании инструкции с обязате льной расшифровкой даты плат ежа, всех данных контрагенто в и назначения платежей, плат ежных поручений, чеков и заяв лений на получение и перечис ление наличных денежных сред ств, а также иных документов, и меющих отношение к совершени ю финансовых операций, за пер иод времени с момента открыт ия счета по настоящее время.

Постановление ок ончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: І.А.Крамаренко