Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-1263/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 09.06.2011

Справа № 4-1263/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзе вського районного суду м. Зап оріжжя Крамаренко І.А., розгля нувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій облас ті старшого лейтенанта подат кової міліції Ткаченка С.П. , про накладення арешту на б анківські рахунки, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно подання в прова джені слідчого відділу подат кової міліції ДПА у Запорізь кій області знаходиться крим інальна справа № 561101, порушена відносно ОСОБА_2 та ОСОБ А_3, за фактом вчинення фікти вного підприємництва, тобто створення юридичної особи ПП «Укрдрон»з метою прикриття незаконної діяльності, що за подіяло велику матеріальну ш коду державі, за ознаками зло чину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_2, діючи за попередн ьою змовою з ОСОБА_3, маючи умисел на фіктивне підприєм ництво, тобто створення суб' єкта підприємницької діяльн ості з метою прикриття незак онної діяльності, що направл ена на ухилення від сплати по датків, у січні 2010 року здійсни ли державну реєстрацію фікти вного суб' єкта господарюва ння - ПП «Укрдрон»(код ЄДРПО У 36911228) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою, знаходячись у дружні х відносинах зі ОСОБА_4 ум овили останню за винагороду зареєструвати на своє ім' я суб' єкт підприємницької ді яльності ПП «Укрдрон», та при значити себе у подальшому на посаду директора підприємст ва, без мети ведення фінансов о-господарської діяльності.

Згідно зі злочинним планом ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОС ОБА_4 повинна була формальн о бути засновником та директ ором підприємства ПП «Укрдро н»та одночасно бути підконт рольною вказаним особам.

Так, 26.01.2010 року в денний час О СОБА_4, будучи необізнаною, щ одо злочинного плану ОСОБА _2 та ОСОБА_3, знаходячись у кабінеті приватного нотар іусу Запорізького міського н отаріального округу ОСОБА _5, підписала статут ПП «Укрд рон».

Після чого, 26.01.2010 року статут П П «Укрдрон»зареєстровано ві дділом реєстрації та єдиного реєстру виконавчого комітет у Запорізької міської ради з а № 11031020000026657.

Після реєстрації ПП «Укрдр он», слідуючи злочинного пла ну ОСОБА_2 та ОСОБА_3 о тримали від ОСОБА_4 реєстр аційні документи та печатку підприємства.

Створивши ПП «Укрдрон»та о тримавши повний контроль по керівництву вказаною юридич ною особою ОСОБА_2 та ОСО БА_3, з метою прикриття незак онної діяльності різних підп риємств, направленої на умис не ухилення від сплати подат ків, використовуючи печатку та реєстраційні документи пі дконтрольного підприємства ПП «Укрдрон»у період часу з 01 .01.2010 р. по 31.12.2010 р. незаконно сформу вали податковий кредит ТОВ « НВО Інженер», ПП «НВК «Електр ощитовик-М», ТОВ «Южспеценер го-2001», ПП НВКО «Тата»та ТОВ «З авод стальної дробі»на загал ьну суму 554 143, 12 грн., чим заподіял и велику матеріальну шкоду д ержаві.

Крім того, слідством встано влено, що ОСОБА_3 та ОСОБ А_2 здійснюють контроль за н езаконною діяльністю іншого , створеного ними фіктивного підприємства ТОВ „Запоріжі ндустріалресурс” (ЄДРПОУ 37256293) .

Додатково встановлено, що Т ОВ „Запоріжіндустріалресур с” (ЄДРПОУ 37256293) має банківські р ахунки № 2600039310281, № 2605539310281 та № 26006393102811 як і відкрито у АБ "Діамантбанк" (МФО 320854).

В поданні про накладення а решту на банківські рахунки, з метою запобігання противо правним діям з використанням банківського рахунку, припи нення злочинної діяльності, відшкодування спричинених д ержаві збитків, забезпечення можливого в майбутньому цив ільного позову по справі та з абезпечення виконання вирок у суду в частині можливої кон фіскації майна, слідчий прос ить суд винести постанову пр о накладення арешту на грошо ві кошти на поточних раху нках.

Відповідно до ст.4 КПК Укра їни слідчий і орган дізнання зобов”язані в межах своєї ко мпетенції порушити кримінал ьну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжи ти всіх передбачених заходів до встановлення події злочи ну, осіб, винних у вчиненні зло чину і до їх покарання.

Згідно ст.29 КПК України при н аявності достатніх даних про те, що злочином завдана матер іальна шкода або понесені ви трати закладом охорони здоро в”я на стаціонарне лікування потерпілого від злочину, орг ан дізнання, слідчий, прокуро р і суд зобов”язані вжити зах одів до забезпеченню позову.

Відповідно до ст.126 КПК Украї ни забезпечення цивільного п озову і можливої конфіскації майна проводиться шляхом на кладення арешту на вклади, ці нності та інше майно обвинув аченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом ма теріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цін ності та інше майно не знаход илось, а також шляхом вилучен ня майна, на яке накладено аре шт.

Відповідно до ч.1 ст.59 З акону України „Про банки та б анківську діяльність” № 2121- 3 ві д 07.12.2000 року ( із змінами та допов неннями) - „арешт на майно аб о кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кош ти та інші цінності юридични х або фізичних осіб, що знаход яться в банку, здійснюються в иключно за рішенням суду про стягнення коштів або про нак ладення арешту в порядку, вст ановленому законом”.

Дослідивши матеріали справи і приймаючи до уваги в ищезазначені положення зако ну та фактичні данні, суд при ходить до висновку, що поданн я слідчого не підлягає задов оленню з наступних підстав.

Згідно ст.28 КПК Укра їни, особа, яка зазнала матері альної шкоди від злочину, впр аві при провадженні в кримін альній справі пред”явити до обвинуваченого або до осіб, щ о несуть матеріальну відпові дальність за дії обвинувачен ого, цивільний позов, який роз глядається судом разом з кри мінальною справою.

В наданих суду матері алах відсутня яка-небудь інф ормація, що по справі в устано вленому законом порядку заяв лено цивільний позов і слідч им притягнуто обвинувачуван их або осіб, що несуть матеріа льну відповідальність за дії обвинувачуваного в якості ц ивільного відповідача.

Крім того, як в подані, так і в матеріалах доданих до подання відсутня яка-небудь інформація стосовно того, що ТОВ „Запоріжіндустріалресу рс” несе відповідно до діючо го законодавства України мат еріальну відповідальність з а дії підозрюваних чи обвину вачених.

В поданні ставиться питан ня про накладення арешту на г рошові кошти на поточному ра хунку № 2600039310281, № 2605539310281 та № 26006393102811 які відкрито у АБ "Діамантбанк" (М ФО 320854), разом з тим , в поданні не зазначено в якому розмірі зн аходяться грошові кошти на ц ьому поточному рахунку на як ий прохається накласти арешт .

На підставі викладеного, керуючись ст. 126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорі зькій області старшого лейте нанта податкової міліції Т каченка С.П., про накладення арешту на банківські рахунк и № 2600039310281, № 2605539310281 та № 26006393102811 відкрит их ТОВ „Запоріжіндустріалре сурс” (ЄДРПОУ 37256293) у АБ "Діамантбанк" (МФО 320854);

заборону АБ "Діамантбанк" (М ФО 320854) проводити видаткові оп ерації по перерахуванню і зн яттю грошових коштів з банкі вських рахунків № 2600039310281, № 2605539310281 та № 26006393102811 відкри тих ТОВ „Запоріжіндустріалр есурс” (ЄДРПОУ 37256293), за винятком операцій зі сплати податків , зборів, обов' язкових плате жів, а також визначених контр олюючим органом грошових зоб ов' язань;

зобов' язаня службових ос іб вказаного банку видавати письмову інформацію про зали шок грошових коштів на вказа ному рахунку, який належить Т ОВ „Запоріжіндустріалресур с” (ЄДРПОУ 37256293) з моменту пред' явлення постанови суду про н акладення арешту та кожну де каду місяця ініціатору винес ення подання за адресою: 69107, м. З апоріжжя, пр. Леніна, 166, Слідчий відділ податкової міліції Д ПА у Запорізькій області - від мовити.

Суддя І.А.Крамаренко