Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-1372/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 16.06.2011

Справа № 4-1372/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзе вського районного суду м. Зап оріжжя Крамаренко І.А., розгля нувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій облас ті старшого лейтенанта подат кової міліції Ткаченка С.П., пр о накладення арешту на банкі вські рахунки, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в пр оваджені слідчого відділу по даткової міліції ДПА у Запор ізькій області знаходиться к римінальна справа № 561101, поруше на відносно ОСОБА_2 та ОС ОБА_3, за фактом вчинення фік тивного підприємництва, тобт о створення юридичної особи ПП «Укрдрон»з метою прикритт я незаконної діяльності, що з аподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками зл очину, передбаченого ч. 2 ст. 205 К К України.

В ході проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_2, діючи за попер едньою змовою з ОСОБА_3, ма ючи умисел на фіктивне підпр иємництво, тобто створення с уб' єкта підприємницької ді яльності з метою прикриття н езаконної діяльності, що нап равлена на ухилення від спла ти податків, у січні 2010 року зді йснили державну реєстрацію ф іктивного суб' єкта господа рювання - ПП «Укрдрон»(код Є ДРПОУ 36911228) за наступних обстав ин.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою, знаходячись у дружні х відносинах зі ОСОБА_4 ум овили останню за винагороду зареєструвати на своє ім' я суб' єкт підприємницької ді яльності ПП «Укрдрон», та при значити себе у подальшому на посаду директора підприємст ва, без мети ведення фінансов о-господарської діяльності.

Згідно зі злочинним планом ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОС ОБА_4 повинна була формальн о бути засновником та директ ором підприємства ПП «Укрдро н»та одночасно бути підконт рольною вказаним особам.

Так, 26.01.2010 року в денний час О СОБА_4, будучи необізнаною, щ одо злочинного плану ОСОБА _2 та ОСОБА_3, знаходячись у кабінеті приватного нотар іусу Запорізького міського н отаріального округу ОСОБА _5, підписала статут ПП «Укрд рон».

Після чого, 26.01.2010 року статут П П «Укрдрон»зареєстровано ві дділом реєстрації та єдиного реєстру виконавчого комітет у Запорізької міської ради з а № 11031020000026657.

Після реєстрації ПП «Укрдр он», слідуючи злочинного пла ну ОСОБА_2 та ОСОБ А_3 отримали від ОСОБА_4 р еєстраційні документи та печ атку підприємства.

Створивши ПП «Укрдрон»та о тримавши повний контроль по керівництву вказаною юридич ною особою ОСОБА_2 та ОСО БА_3, з метою прикриття незак онної діяльності різних підп риємств, направленої на умис не ухилення від сплати подат ків, використовуючи печатку та реєстраційні документи пі дконтрольного підприємства ПП «Укрдрон»у період часу з 01 .01.2010 р. по 31.12.2010 р. незаконно сформу вали податковий кредит ТОВ « НВО Інженер», ПП «НВК «Електр ощитовик-М», ТОВ «Южспеценер го-2001», ПП НВКО «Тата»та ТОВ «Завод стальної д робі»на загальну суму 554 143, 12 гр н., чим заподіяли велику матер іальну шкоду державі.

Допитана у ході досудового слідства ОСОБА_4 пояснила , що ПП «Укрдрон»було зареєст ровано нею на прохання ОСОБ А_2 та ОСОБА_3 Після реєст рації підприємства ОСОБА_ 4 залишила печатку підприєм ства ОСОБА_2, та в подальшо му ніякої фінансово-господар ської діяльності не здійснюв ала.

Крім того, слідством встано влено, що ОСОБА_3 та ОСОБ А_2 здійснюють контроль за н езаконною діяльністю іншого , створеного фіктивного підп риємства ПП «Сфінкс»(код ЄДР ПОУ 24903847).

Допитаний у ході досудовог о слідства ОСОБА_6 пояснив , що ПП «Сфінкс»було зареєстр овано ним на прохання ОСОБА _3 та його рідного брата ОС ОБА_7

Після реєстрації ПП «Сфінк с»ОСОБА_6 фактично в здійс ненні фінансово-господарськ ої діяльності вказаного підп риємства участі не приймав.

Додатково встановлено, що П П «Сфінкс»(код ЄДРПОУ 24903847) має б анківський рахунок № НОМЕР _1, який відкрито у ПАТ «Уніве рсал Банк»(МФО 322001).

З метою забезпечення можли вого цивільного позову та по передження протиправних дій з використанням банківськог о рахунку, припинення злочин ної діяльності, відшкодуванн я спричиненої державі матері альної шкоди подання слідчог о з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Ткаченка С.П. підляга є задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 29, 66, 78, 125, 130 КПК України , ст. 59 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій об ласті старшого лейтенанта по даткової міліції Ткаченка С. П., про накладення арешту на ба нківські рахунки - задово льнити.

Накласти арешт на грошов і кошти на рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ПП «Сфінкс»(ко д ЄДРПОУ 24903847) у ПАТ «Універсал Б анк»(МФО 322001).

Заборонити ПАТ «Універсал Банк»(МФО 322001) проводити видат кові операції по перерахуван ню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМ ЕР_1, відкритого ПП «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 24903847), за винятком оп ерацій зі сплати податків, зб орів, обов' язкових платежів , а також визначених контролю ючим органом грошових зобов' язань.

Зобов' язати службових ос іб вказаного банку видавати письмову інформацію про зали шок грошових коштів на вказа ному рахунку, який належить П П «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 24903847) з мо менту пред' явлення постано ви суду про накладення арешт у та кожну декаду місяця ініц іатору винесення подання за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Лен іна, 166, Слідчий відділ податко вої міліції ДПА у Запорізькі й області.

Копію постанови направит и прокурору Запорізької обла сті та слідчому з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.А. Крама ренко