Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-1373/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 16.06.2011

Справа № 4-1373/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья К рамаренко И.А., рассмотрев пре дставление следователя СО НМ ГНА в Запорожской области ст аршего лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П.. о пр оведении обыска по уголовном у делу № 561101 -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ Г НА в Запорожской области нах одится уголовное дело

№ 5611 01, возбужденное в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, по ф акту совершения фиктивного п редпринимательства, а именно создания субъекта предприни мательской деятельности ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_4», с целью прик рытия незаконной деятельнос ти, что причинило крупный мат ериальный ущерб государству , по признакам преступления п редусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Ук раины.

Досудебным следствием по д елу установлено, что ОСОБА_ 2, действуя по предваритель ному сговору с ОСОБА_3, име я умысел на фиктивное предпр инимательство, а именно на со здание фиктивного субъекта п редпринимательской деятель ности, направленной на уклон ение от уплаты налогов, в янва ре 2010 года осуществили госуда рственную регистрацию фикти вного субъекта предпринимат ельской деятельности - ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_4»(код ЕГРПОУ 36 91128) при следующих обстоятельс твах.

Так, ОСОБА_2 и ОСОБА_3. действуя умышленно, по предв арительному сговору, находяс ь в дружественных отношениях со ОСОБА_4, уговорили посл еднюю за вознаграждение заре гистрировать на свое имя суб ъект хозяйственной деятельн ости ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_4», бе з цели ведения финансово-хоз яйственной деятельности.

Согласно преступного план а ОСОБА_2 и ОСОБА_3., ОС ОБА_4 должна была формально быть учредителем и директор ом предприятия ЧП «ІНФОРМА ЦІЯ_4» и одновременно быть п одконтрольной указанным лиц ам.

Так, 26.10.2010 г. в дневное время су ток ОСОБА_4 будучи неосвед омленной о преступном плане ОСОБА_2 и ОСОБА_3., наход ясь в кабинете частного нота риуса Запорожского городско го нотариального округа ОС ОБА_5, подписала устав ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_4».

После чего, 26.01.2010 года устав ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_4»был зареги стрирован отделом регистрац ии и единого реестра исполни тельного комитета Запорожск ого городского совета под № 1 1031020000026657.

После регистрации ЧП «ІН ФОРМАЦІЯ_4», следуя преступ ному плану ОСОБА_2 и ОСОБА_3., с целью прикрытия незаконной деятельности раз личных предприятий, направле нной на умышленное уклонение от уплаты налогов, используя печать и регистрационные до кументы подконтрольного пре дприятия ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_4 », в период времени с 01.01.2010 г. по 31. 12.2010 г. незаконно сформировали налоговый кредит предприяти ям ООО «НВО Инженер», ЧП НПК « Электровщик - М», ООО «Южспецэ нерго - 2001», ЧП НПКО «Тата»и ОО О «Завод стальной дроби» на о бщую сумму 554 143, 12 грн., чем причин или крупный материальный уще рб государству.

Допрошенный в качестве под озреваемого ОСОБА_3. поясн ил, что при осуществлении сво ей преступной деятельности р уководствовался указаниями своего родного брата ОСОБА _6, ІНФОРМАЦІЯ_3, который п роживает по адресу: АДРЕСА_ 1. Допрошенная в качестве по дозреваемой ОСОБА_2 подтв ердила показания ОСОБА_3

16.06.2011 г. при проведении обыска в автомобиле ОСОБА_3. марк и Chevrolet Aveo, г/н НОМЕР_1, был обнар ужен паспорт гражданина Ио рдании на имя ОСОБА_6.

Учитывая изложенное, а так же то, что у следствия есть дос таточно оснований полагать, по адресу: АДРЕСА_1, могут н аходиться документы финансо во-хозяйственной деятельнос ти, печати, штампы, факсимиле, носители электронной информ ации ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_4», а т акже иные документы и предме ты, имеющие доказательственн ое значение по уголовному де лу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следова теля СО НМ ГНА в Запорожской о бласти Ткаченко С.П. о про ведении обыска, - удовлетвори ть.

Разрешить проведение обы ска по адресу: АДРЕСА_1, с це лью обнаружения документов ф инансово-хозяйственной деят ельности ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_4» , а также иных документов, ценн остей и предметов, имеющих до казательственное значение п о уголовному делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья: И.А. Крамаренко