Постанова
від 24.06.2011 по справі 4-1450/11
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 24.06.2011

Справа № 4-1450/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевсько го районного суду м. Запоріжж я Крамаренко І.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій об ласті майора податкової мілі ції Холод Н.Ю. про проведе ння виїмки документів, що міс тять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в пров аджені ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області ма йора податкової міліції Хо лод Н.Ю. знаходиться кримін альна справа порушена віднос но директора ТОВ «Глобус-К» ОСОБА_2 за ознаками складу з лочину, передбаченого ч.3 ст.212 К К України.

Досудовим слідством вста новлено, що директор ТОВ «Гло бус-К»ОСОБА_2, в період 2008-2009 р .р., шляхом безпідставного від ображення в податковій звітн ості

ТОВ «Глобус-К»нібито отримані ТМЦ від ТОВ «Інтерк ом-ВВ»та ТОВ «Альт-Прайм», які фактично ТОВ «Інтерком-ВВ»т а ТОВ «Альт-Прайм»не надавал о, ухилились від сплати подат ку на додану вартість у загал ьній сумі 1 826 829,98 грн., що фактичн о призвело до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах , тому як сума несплачених под атків більш ніж в 5000 разів пере вищує встановлений законода вством неоподаткований міні мум доходів громадян.

ТОВ «Глобус-К»(код ЄДРПОУ 32122 268) має банківський рахунок № НОМЕР_1, який відкрито у АТ « Укрсиббанк»(МФО 351005).

Приймаючи до уваги, що у слі дства є достатньо підстав, а т акож для встановлення істини по кримінальній справі та до слідження доказів, слідчий п росить винести мотивовану по станову по провадженню виїмк и для встановлення факту без готівкових розрахунків між Т ОВ «Глобус-К»та контрагентам и-покупцями, а також встанови ти суб' єктів господарюванн я, яким ТОВ «Глобус-К»протипр авно формувало валові витрат и та податковий кредит з пода тку на додану вартість протя гом всього часу свого функці онування.

Виходячи з Закону України «Про банки та банківську дія льність»інформація відносн о діяльності та фінансового стану клієнта, котра стала ві дома банку в процесі обслуго вування клієнта та взаємовід носин з ним або третім особам при надані послуг банком є ба нківською таємницею.

Згідно ст. 178 КПК України ви їмка документів, що містять б анківську таємницю, проводит ься тільки за вмотивованою п остановою суду.

Враховуючи, що в АТ «Укрсибб анк»(МФО 351005) відкрито поточний рахунок та в ньому знах одяться документи, які мають значення для встановлення і стини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про б анки та банківську діяльніст ь», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізь кій області майора податково ї міліції Холод Н.Ю., про пр оведення виїмки документів, що містять банківську таємни цю - задовольнити.

Дозволити проведення ви їмки документів, які містять банківську таємницю шляхом роздруківок руху грошових ко штів на паперовому та магніт ному носіях по рахунку ТОВ «Г лобус-К»№НОМЕР_1, який від крито у АТ «Укрсиббанк», МФО 35 1005 (розташований за адресою м. Х арків, пр. Московський, 60) з а період з дати відкриття рах унку по дату виконання поста нови суду, із зазначенням вхі дного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видат кової частини, призначення п латежів, дати та часу надходж ення коштів на рахунок та пер ерахування з нього, документ ів, на підставі яких проведен і операції, повних назв контр агентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхн і коди ЄДРПОУ, МФО банків та н омера рахунків контрагентів , з якими проведено операції , а також оригінали наступни х документів:

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорі в розрахунково-касового обсл уговування рахунків, корінця повідомлення від платника п одатків про відкриття рахунк ів в установі банку, довідки п ро взяття на облік платника п одатків, страхового свідоцтв а, статутних документів, копі й паспортів засновників та д иректорів підприємства, копі й довідок фізичних осіб плат ників податків, довідки форм и 4-ОПП, наказів (розпорядження ) про призначення директорів та інших посадових осіб;

- платіжних доручень н а переказ коштів, а також чекі в на отримання готівки за вищ евказаний

період часу;

- заяв на отримання ч екових книжок;

- довіреностей на осіб , які мають право отримувати р оздруківки про рух коштів по рахунках;

- карток із зразками пі дписів та відбитку печатки, щ о діяли протягом періоду час у з моменту відкриття рахунк ів, а також наявних копій пасп ортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження ко штами підприємства;

- договорів з додаткам и до них про надання банківсь ких послуг з використанням п рограмно-технічного комплек су “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Б анк”, “SMS послуги”, а також доку ментів, якими оформлено та пі дтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до дани х систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв' язок з сервером банку;

- кредитних справ ТОВ « Глобус-К» з наявними кре дитними договорами та додатк ів до цих кредитних договорі в;

- договорів застави, як ими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та докуме нтів, які підтверджують прав о заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

- заяв на отримання кре дитів ТОВ «Глобус-К»;

- платіжних документі в, якими підтверджується пер ерахування кредиту на рахунк и ТОВ «Глобус-К»та ін ших документів з кредитної с прави.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.А. Крамаренко

СудОрджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення24.06.2011
Оприлюднено04.08.2011
Номер документу17182473
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1450/11

Постанова від 19.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 23.12.2011

Кримінальне

Залізничний районний суд м. Сімферополя

Гоцкалюк В. Д.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Каліновська В. С.

Постанова від 10.09.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Шестопалова Я. В.

Постанова від 17.05.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Князьков В. В.

Постанова від 18.07.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Кузьмін М. В.

Постанова від 24.06.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Крамаренко І. А.

Постанова від 07.06.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Ванівський О. М.

Постанова від 29.04.2011

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Вовк С. В.

Постанова від 25.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні