Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-394/11/1231

СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

07.07.2011 Дело №4-394/11/1231

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки доку ментов, составляющих банковс кую тайну

07.07.2011 года Судья Стахано вского городского суда Попко в А.Г., рассмотрев представлен ие ст.следователя прокуратур ы г.Стаханова Леженко А..А . и представленные материалы уголовного дела № 9106/11, по призн акам преступления, предусмот ренного ч.5 ст. 191 УК Украины,

УСТАНОВИЛ :

Из представления след ует, что 30 июня 2011 г. прокуратур ой г. Стаханова возбужденно у головное дело № 9106/11по факту р астраты чужого имущества дол жностными лицами отдела обра зования Брянковского городс кого совета, за признаками пр еступления, предусмотренное ч.5 ст. 191 УК Украины

В ходе досудебного следст вия установлено, что 29 ноября 2010 г. между отделом образовани я Брянковского городского со вета в лице начальника отдел а образования Брянковского г ородского совета ОСОБА_2, с одной стороны и ООО "Донбасс - Инвест" в лице ОСОБА_3, с д ругой стороны, был заключен д оговор № 141/1 о поставке угля ма рки ГР-0200. Цена данного договор а на момент подписания 329200.00 гр н.

01 декабря 2010 г. между ООО "Лугэ нэргострой ЛТД", в лице ОСОБ А_4, с одной стороны, и ООО "Дон басс - Инвест"в лице ОСОБА_3 , с другой стороны, заключен д оговор № ОУ-01/12/10. Согласно данно го договора с приложениями О ОО "Лугэнэргострой ЛТД" (код за ЄДРПОУ 35239852, г. Луганск) предост авляет ООО "Донбас-Инвест" усл уги по перевозке угля марки Г Р-0200 автомобилем FOTON (гос. номер НОМЕР_1) в адрес учебных заве дений отдела образования Бря нковского городского совета . Также, согласно выписанным О ОО "Донбас-Инвест" товарно-тра нспортных накладных в декабр е 2010 года, в адрес учебных завед ений отдела образования Брян ковского городского совета я кобы поступил уголь марки ГР -0200 в количестве 547,81 т., который бы л привезен автомобилем FOTON (гос . номер НОМЕР_1), водителем к оторого постоянно был ОСОБ А_5 Принимала указанный уго ль, согласно доверенностям № 167/1 от 01.12.10 и №183 от 06.12.10 ОСОБА_6

Согласно объяснению ОСОБ А_6 от 28.06.11 она не принимала и н е сопровождала указанный уго ль к учебным заведениям отде ла образования Брянковского городского совета.

Согласно объяснениям води теля автомобиля FOTON (гос. номер НОМЕР_1) ОСОБА_5, он вози л уголь для учебных заведени й отдела образования Брянков ского городского совета лишь несколько раз.

Подписи на товарно-транспо ртных накладных, выписанных ООО "Донбас-Инвест" на снабжен ие угля марки ГР-0200 автомобиле м FOTON (гос. номер НОМЕР_1) в адр ес учебных заведений отдела образования Брянковского го родского совета, №4 от 06.12.10, №5 от 0 7.12.10, №6 от 08.12.10, №7 от 09.12.10, №8 от 10.12.10, №9 от 1 3.12.10, №10 от 14.12.10, №11 от 15.12.10, №12 от 16.12.10 и №13 о т 17.12.10 - не его.

Так, товар от ООО "Донбас-Инв ест" в адрес отдела образован ия Брянковского городского с овета в декабре 2010 года не пост авлялся, и указанные безнали чные операции имели бестовар ный характер, который может с видетельствовать о никчемно сти указанной сделки.

В связи с тем, что отдел обра зования Брянковского городс кого совета имел бестоварные финансово-хозяйственные вз аимоотношения с ООО "Донбас-И нвест", то денежные средства в размере 100 944,00 грн. с р/р №35412001001361, отк рытого отделом образования Б рянковского городского сове та в ГУГКЕ в Луганской област и в (МФО 804013) и в размере 227 741,99 грн. с р/р №35411002001361, открытый отделом об разования Брянковского горо дского совета в ГУГКЕ в Луган ской области (МФО 804013), на р/р №26004618 552, открытый ООО "Донбас-Инвест " в АБ "Укркомунбанк" (МФО 304988) явл яется безосновательно переч исленные.

30.06.11 Управление борьбы с отмы ванием доходов, полученных п реступным путем ГНА в Луганс кой области по материалам ОН М Стахановсько1 ОГНИ проведе но финансовое исследование хозяйственной деятельност и отдела образования Брянков ского городского совета(код за ЄДРПОУ 02141868) по взаимоотноше ниям с обществом с ограничен ной ответственностью "Донбас -Инвест" код за ЄДРПОУ 32632500 в дек абре 2010 года.

Согласно вывода №60/35/02141868 данно го исследования, установлено , что в декабре 2010 г. должностны е лица отдела образования Бр янковского городского совет а совершили растрату бюджетн ых денежных средств в сумме 328 ,686 тыс.грн. при проведении бест оварных операций по купле уг ля в ООО "Донбас-Инвест" в дека бре 2010 года. Растрата бюджетны х денежных средств осуществи лась путем их перечисления н а ООО "Донбас-Инвест" за якобы поставленный уголь на учебн ые заведения отдела образова ния Брянковского городского совета.

Таким образом должностные лица отдела образования Бря нковского городского совета выполнили все зависимые от н их действия, направленные на растрату чужого имущества - д енежных средств государств енного бюджета Украины в сум ме 328,686 тыс.грн.

В связи с полнотой и всестор онностью расследования угол овного дела, а также проверки поступления и распределения денежных средств должностны ми лицами ЧП «Укрпромснаб»(к од 34202109), возникла необходимост ь в производстве выемки траф ика движения денежных средст в ЧП «Укрпромснаб» в период с 01.01.2010 г. по настоящее время на ра счетном счете № 26002400100028 ПАТ «Банк Камбио» МФО 380399.

В соответствии со ст. 60 Закон а Украины “О банках и банковс кой деятельности” информаци я о деятельности и финансово й состоятельности клиента, к оторая стала известна банку в процессе обслуживания клие нта по взаимоотношениям с ни м или третьим лицам при предо ставлении услуг банка и разг лашение которой может причин ить материальный вред клиент у, является банковской тайно й. В частности банковской тай ной является: 1) сведения о сос тоянии счетов клиентов, в том числе состояние корреспонде нтских счетов банков в Нацио нальном банке Украины; 2) опера ции, которые были проведены в пользу или по поручению клие нта, выполненные им договора ; 3) финансово-экономическое со стояние клиентов; 4) системы ох раны банков и клиентов; 5) инфо рмация о организационно-прав овой структуре юридического лица - клиента, ее руководит елей, направлений деятельнос ти.

Принимая во внимание вышеи зложенное, то что в документа х имеющихся в распоряжении у казанного банковского учреж дения, изложены и засвидетел ьствованы данные, на основе к оторых следователь, прокурор и суд могут установить факти ческие данные, имеющие значе ние для уголовного дела, руко водствуясь ст. 178 УПК Украины, судья

П ОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в № 2600240010002 8 ПАТ «Банк Камбио» МФО 380399 след ующих документов:

- реестра движения денежны х средств по счету № 26002400100028, прин адлежащего ЧП «Укрпромснаб» (код 34202109 юридический адрес: г. Л уганск ул. Артема, 417А) по креди товым и дебетовым оборотам с полной расшифровкой данных контрагентов предприятия (су бъектов предпринимательско й деятельности), назначения, д аты и суммы платежа, наименов ания и МФО банка отправителя (получателя), за период с 28.05.2010 г. по настоящее время(на бумажн ых и электронных носителях);

- первичных банковских доку ментов, на основании которых осуществлялось зачисление и списание денежных средств с указанного счета (платежных поручений, денежных чеков и д ругих документов) с 28.05.2010 г. по на стоящее время;

- документов по юридическо му оформлению открытия указа нного счета.

Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья:

Постановление мне об ъявлено: "____"