Постанова
від 15.07.2011 по справі 4-409/11/1231
СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15.07.2011 Дело №4-409/11/1231

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки ориг иналов первичных финансово - хозяйственных и бухгалтерск их документов

15 июля 2011 г. судья Стахан овского городского суда Попк ов А.Г., рассмотрев представле ние и.о. начальника СО НМ Стаха новской ОГНИ капитана налого вой милиции Белоцерковско го А.В. о производстве выемк и оригиналов первичных финан сово - хозяйственных и бухга лтерских документов в О ОО «Ирбис-Дон», согласованно е с прокурором г. Стаханова, а так же материалы уголовного дела № 41/11/8044,

УСТАНОВИЛ:

Из представления след ует, что должностные лица ПАО «Стахановский завод техниче ского углерода»(код 05389959, г. Стах анов, ул. Чайковского, 21), выполн яя свои организационно-распо рядительные и административ но - хозяйственные функции с огласно Устава данного предп риятия, с целью завладения чу жим имуществом завысили заяв ленную сумму бюджетного возм ещения НДС на расчетный сет в размере 24 364 066 грн. путем отраже ния в декларациях по НДС за пе риод с октября 2009 г. по январь 2011 г. включительно сумм налогов ого кредита, не соответствую щих фактическим данным хозяй ственной деятельности предп риятия в т. ч. по взаимоотношен иям с ООО «Ирбис-Дон».

Однако, должностные лица ПА О «Стахановский завод технич еского углерода»ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, несмотр я на выполнение ними всех дей ствий, направленных на завла дение бюджетными денежными с редствами в особо крупных ра змерах в сумме 24 364 066 грн., путем злоупотребления служебным п оложением, не довели свой пре ступный умысел до конца по пр ичинам, не зависящим от их вол и, а именно, данное преступлен ие было выявлено и предотвра щено в ходе документальной п роверки достоверности заявл енной суммы бюджетного возме щения НДС данным предприятие м за период с октября 2009 г. по ян варь 2011 года включительно, про веденной специалистами Стах ановской ОГНИ, на основании к оторой 21.03.2011 г. был составлен ак т проверки № 89/23-05389959 и в этот же де нь было вынесено налоговое у ведомление - решение формы «В1»№ 0000102301/0.

08.07.2011 г. СО НМ ГНА в Луганской области по данному факту был о возбуждено уголовное дело по ст. ст. 15 ч.2 - 191 ч.5 УК Украины. 11.07.201 1 г. уголовное дело № 41/11/8044 направ лено в СО НМ Стахановской ОГН И для организации дальнейшег о досудебного следствия.

В представлении ставится вопрос о вынесении постанов ления о производстве выемки оригиналов первичных финанс ово - хозяйственных и бухгал терских документов в ОО О «Ирбис-Дон», свидетельству ющих о реализации товаров (ра бот, услуг) в адрес ПАО «Стахан овский завод технического уг лерода», а также оригиналов п ервичных финансово-хозяйств енных и бухгалтерских докуме нтов, свидетельствующих об и х приобретении у третьих лиц в период с 01.01.2008 г. по 30.06.2011 г.

Изучив материалы дела, суть представления, судья пришел к выводу о наличии в материал ах уголовного дела данных, да ющих основание на производст во выемки вышеуказанных ориг иналов первичных финансово - хозяйственных и бухгалтерск их документов в ООО «Ирб ис-Дон».

Принимая во внимание, что в ООО «Ирбис-Дон»находятся ори гиналы первичных финансово - хозяйственных и бухгалтерск их документов, свидетельству ющих о реализации товаров (ра бот, услуг) в адрес ПАО «Стахан овский завод технического уг лерода», а также оригиналов п ервичных финансово-хозяйств енных и бухгалтерских докуме нтов, свидетельствующих об и х приобретении у третьих лиц в период с 01.01.2008 г. по 30.06.2011 г. и имею щих значение вещественных до казательств по делу, а также с целью полного, всестороннег о и объективного исследовани я всех обстоятельств соверше нного преступления, изобличе ния всех лиц, причастных к сов ершению данного преступлени я, руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в О ОО «Ирбис-Дон»(код 33577095, г. Донец к, г. Авдеевка, пр-т. Индустриал ьный, 97) оригиналов первичных финансово - хозяйственных и бухгалтерских документов, с видетельствующих о финансов о-хозяйственных взаимоотнош ениях с ПАО «Стахановский за вод технического углерода»з а период 01.01.2008 г. по 30.06.2011 г. а именно :

o договоры;

o накладные, налого вые накладные, товарно-транс портные накладные;

o счета;

o платежные документы ;

o копии реестров выдан ных и полученных налоговых н акладных;

o документы, подтвержд ающие приобретение ТМЦ (дого вора, спецификации, приложен ия к договорам, накладные, акт ы выполненных работ, налогов ые накладные, товарно-трансп ортные накладные, счета, плат ежные поручения), которые в по следующем реализовывались в адрес ПАО «Стахановский за вод технического углерода».

Постановление обжа лованию не подлежит.

Копию постановления направить в ООО «Ирбис-Дон»(к од 33577095, г. Донецк, пр-т. Индустриа льный, 97) для исполнения, следо вателю и прокурору города Ст аханова.

СУДЬЯ:

СудСтахановський міський суд Луганської області
Дата ухвалення рішення15.07.2011
Оприлюднено04.08.2011
Номер документу17202787
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-409/11/1231

Постанова від 15.07.2011

Кримінальне

Стахановський міський суд Луганської області

Попков О. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні