Постанова

від 03.03.2011 по справі 1806/4-182/11

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 1806/4-182/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2010 року місто Суми

Суддя Ковпаківського ра йсуду м. Суми Литовченко О.В., р озглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській обл асті про проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

02.03.2011 року слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській облас ті Приходько С.В. звернувс я до суду з поданням про прове дення виїмки документів, що с тановлять банківську таємни цю.

З матеріалів подання вбач ається, що у слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області пер ебуває кримінальна справа № 10840056, порушена відносно службо вих осіб TOB «СП Діалог Медіа »за фактами службового під роблення за ознаками злочині в, передбачених ст. ст. 366 ч.2 КК Ук раїни, та стосовно невстанов лених осіб за фактами підроб лення та використання невста новленими особами завідомо п ідроблених документів від ім ені TOB «Корпорація «Максимус» та TOB «Будівельна компанія «Сі ті інвест груп», за ознаками з лочинів, передбачених ст. 358 ч. 2 і З КК України.

В поданні зазначено, що прот ягом 2007-2010 років невстановлені особи, використовуючи рекві зити TOB «Корпорація «Максимус »та TOB «БК Сіті інвест груп»(м. Д ніпропетровськ), підробили у годи, податкові накладні, акт и виконаних робіт та інші док ументи щодо надання цими під приємствами для TOB «СП Діало г Медіа»послуг кур'єрської доставки відправлень, здійс нення транспортно-експедиці йного обслуговування, наданн я послуг адресної доставки, а також обслуговування комп'ю терних програм та мереж, та ін ших послуг на загальну суму 4 м лн. 975 тис. 801 грн.

По даній кримінальній спра ві встановлено, що у 2009-2010 роках директором TOB «БК «Сіті Інве ст Груп»являвся ОСОБА_4 , а засновником товариства ОСОБА_5. Будучи опитаним О СОБА_5 пояснив, що у 2008 році ві н працював бетонником на буд івництві у м. Дніпропетровсь ку, де познайомився з ОСОБА _6, який запропонував йому ст ати директором TOB «БК «Сіті І нвест Груп». Для цього ОСО БА_5 передав копію свого пас порту та підписав документи на відкриття рахунку в банку . В подальшому він потратив до лікарні і після видужання ді знався, що з посади директора звільнений. Особу на ім'я ОС ОБА_4 він не знає. Документи щ одо взаємовідносин підприєм ства з TOB «СП Діалог Медіа» він не підписував.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справ і виникла необхідність у дос лідженні документів банківс ької справи TOB «БК «Сіті Інве ст груп», а саме: а саме: підп исів у заявці про відкриття р ахунків, у договорах на банкі вське обслуговування та дода тках до нього, у картці з зразк ами підписів, та інших докуме нтах

Проведеними слідчими діям и не вдалося встановити місц езнаходження первинних бухг алтерських документів TOB «Буд івельна компанія «Сіті Інв ест Груп», в зв'язку з чим вин икла необхідність у дослідже нні руху коштів по банківськ им рахункам товариства. Так, н еобхідно встановити: чи отри мували службові особи товари ства готівкові кошти для опл ати за надані транспортно-ек спедиційні послуги фізичним особам-перевізникам; чи пере раховувалися податки, в тому числі податок з доходів фізи чних осіб з нарахованої заро бітної плати; встановити чи п риймали участь у перевезенні відправлень будь-які інші су б'єкти господарювання та чи п ерераховувались грошові кош ти у їх адресу; встановити, яки м чином використані кошти, от римані від TOB «СП Діалог Меді а».

Досудовим слідством встан овлено, що TOB «Будівельна Комп анія «Сіті Інвест Груп»м ає поточний рахунок у філії Д ніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк»м. Дніпропет ровськ (МФО 305266) № 26006015258001 (українсь ка гривня), відкритий 13.05.2009 року .

Таким чином, з метою всебічн ого, повного та об'єктивного п роведення досудового слідст ва необхідно дослідити рух г рошових коштів по поточному рахунку № 26006015258001. відкритого TOB «Б удівельна Компанія «Сіті І нвест Груп»у філії Дніпроп етровського РУ ПАТ «КБ «Півд енкомбанк»(МФО 305266) за період з 13.05.2009 року по дату останньої оп ерації.

В суді слідчий підтримав по дання про проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю.

У відповідності зі ст. 66 КПК У країни суд вправі вимагати в ід банків інформацію, яка міс тить банківську таємницю, що до юридичних та фізичних осі б у порядку та обсязі, встанов лених Законом України «Про б анки і банківську діяльність ».

Згідно ст. 63 Закону України « Про банки і банківську діяль ність»інформація щодо юриди чних та фізичних осіб, яка міс тить банківську таємницю, ро зкривається банками за рішен ням суду.

Надання дозволу на розкрит тя відомостей, що містять бан ківську таємницю, та на прове дення виїмки документів тако ї категорії здійснюється суд ом за місцем провадження дос удового слідства, яке провад иться в СВ ПМ ДПА в Сумській об ласті.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України «Про ба нки і банківську діяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки в приміщенні філії Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк»м. Дн іпропетровськ (МФО 305266) за адре сою: м. Дніпропетровськ, вул. Р огольова, 12, документів TOB «Буді вельна Компанія «Сіті Інве ст Груп»(код СДРПОУ 35933392), що ст ановлять банківську таємниц ю, а саме:

роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; н азви і коду підприємств (юрид ичних і фізичних осіб), які нап равляли або яким направлялис ь грошові кошти; номера рахун ків одержувачів чи відправни ків таких коштів та повної на зви банків, які відправляли ч и одержували грошові кошти з а кожний банківський день; за значення підстав перерахува ння грошових коштів) по рахун ку TOB «Будівельна Компанія «Сі ті Інвест Груп», № 26006015258001, за період з 13.05.2009 року по дату останньої операції на папер ових носіях;

документи юридичної справ и (заяви, накази, договори, кар тки зі зразками підпису та пе чатки) TOB «Будівельна Компанія «Сіті Інвест Груп», інші банківські документи, які св ідчать про проведення ним ба нківських операцій, які мают ь значення для розслідування обставин даної справи;

чеки на видачу готівкових к оштів з поточних рахунків № 26006015258001.

Проведення виїмки доручит и працівникам СВ ПМ ДПА в Сумс ькій області.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О.В. Литовченко