Постанова

від 17.03.2011 по справі 4-232/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля 2011 года г. Днепропетров ск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Днепропетровской области на ходится уголовное дело №99117004, в озбужденное в отношении ОС ОБА_1 по факту уклонения от у платы налогов в особо крупны х размерах, по признакам прес тупления, предусмотренного ч .3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь главным бухгалтером ООО «Торговый До м «Комтек»(код ЕГРПОУ 30734102), заре гистрированного в органе гос ударственной регистрации по адресу: г. Кривой Рог, ул. Ногин а, 30, в ходе осуществления фина нсово-хозяйственной деятель ности в период с 01.01.2009 года по 30.04.2 009 года в нарушение п.п. 7.4.5 п. 7.4, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-В Р от 03.04.97 года (с изменениями и д ополнениями), путём необосно ванного завышения налоговог о кредита по налогу на добавл енную стоимость, в связи с отр ажением по бухгалтерскому и налоговому учетам ООО «Торго вый Дом «Комтек» финансово-х озяйственных операций с ООО «Альфа-4»(код ЕГРПОУ 35062537), котор ые в действительности не был и осуществлены, умышленно ук лонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на су мму 1 998 155,0 грн., что повлекло фак тическое непоступления в бюд жет государства денежных сре дств в особо крупных размера х.

Установлено, что ООО «Торг овый Дом «Комтек»(код ЕГРПОУ 30734102) находится на расчетно-кас совом обслуживании в Криворо жском филиале Публичного акц ионерного общества «Банк «Фи нансы и кредит»(МФО 305835), в котор ом ему был открыт текущий сче т № 26008140069980, который используется для ведения финансово-хозяй ственной деятельности ООО «Т орговый Дом «Комтек» (код ЕГР ПОУ 30734102).

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «Торговый Дом «Комтек»(к од ЕГРПОУ 30734102), а также документ ы, послужившие основанием дл я его открытия и использован ия, которые имеют значение по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств .

Принимая во внимание выше изложенное, а также то, что док ументы, имеющие значение для установления объективной ис тины по настоящему делу нахо дятся в помещении Криворожск ого филиала Публичного акцио нерного общества «Банк «Фина нсы и кредит»(МФО 305835).

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя необход имо удовлетворить частично, а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следов ателя удовлетворить части чно.

Разрешить старшему следов ателю по ОВД СО НМ ГНА в Днепро петровской области Площен ко О.В. производство выемки в помещении Криворожского ф илиала ПАО «Финансы и кредит »(МФО 305835) документов содержащи х банковскую тайну, а именно:

· юридическое де ло ООО «Торговый Дом «Комтек »(код ЕГРПОУ 30734102), в том числе: ко пия паспорта, документы, отра жающих открытие, распоряжени е текущему счету № 26008140069980, в Крив орожском филиале Публичного акционерного общества «Банк «Финансы и кредит»(МФО 305835), при надлежащему ООО «Торговый До м «Комтек»(код ЕГРПОУ 30734102): заяв ление на открытие счета, карт очки с образцами подписей и о ттисков печати, документы, по дтверждающие получение элек тронного ключа доступа к сче ту (при использовании систем ы «Клиент-Банк»), договора на у становление и обслуживание с истемы «Клиент-банк», догово ра на расчетно-кассовое обсл уживание;

· сведения (реест р) о движении денежных средст в по текущему счету № 26008140069980, при надлежащему ООО «Торговый До м «Комтек»(код ЕГРПОУ 30734102), за п ериод с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, с у казанием суммы и назначения платежа на бумажном и магнит ном носителях, первичных пла тежных документов по указанн ому текущему счету и иных док ументов, в полной мере отража ющих проведение операций по вышеуказанному счету.

Судья: Е.А. Ба шмаков