Постанова

від 17.03.2011 по справі 4-247/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Днепропетровской области на ходится уголовное дело №99117004, в озбужденное в отношении ОС ОБА_1 по факту уклонения от у платы налогов в особо крупны х размерах, по признакам прес тупления, предусмотренного ч .3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь главным бухгалтером ООО «Торговый До м «Комтек»(код ЕГРПОУ 30734102), заре гистрированного в органе гос ударственной регистрации по адресу: г. Кривой Рог, ул. Ногин а, 30, в ходе осуществления фина нсово-хозяйственной деятель ности в период с 01.01.2009 года по 30.04.2 009 года в нарушение п.п. 7.4.5 п. 7.4, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-В Р от 03.04.97 года (с изменениями и д ополнениями), путём необосно ванного завышения налоговог о кредита по налогу на добавл енную стоимость, в связи с отр ажением по бухгалтерскому и налоговому учетам ООО «Торго вый Дом «Комтек» финансово-х озяйственных операций с ООО «Альфа-4»(код ЕГРПОУ 35062537), котор ые в действительности не был и осуществлены, умышленно ук лонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на су мму 1 998 155,0 грн., что повлекло фак тическое непоступления в бюд жет государства денежных сре дств в особо крупных размера х.

Установлено, что ООО «Торг овый Дом «Комтек»(код ЕГРПОУ 30734102) находится на расчетно-кас совом обслуживании в Криворо жском филиале Публичного акц ионерного общества Коммерче ский банк «ПриватБанк»(МФО 3057 50), в котором ему были открыты т екущие счета № 26009154409079, 26059154409029, 26157000505139, к оторые используются для веде ния финансово-хозяйственной деятельности ООО «Торговый Дом «Комтек»(код ЕГРПОУ 30734102).

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанным счетам ООО «Торговый Дом «Комтек»(к од ЕГРПОУ 30734102), а также документ ы, послужившие основанием дл я их открытия и использовани я, которые имеют значение по д елу и могут выступать в роли в ещественных доказательств.

Принимая во внимание выше изложенное, а также то, что док ументы, имеющие значение для установления объективной ис тины по настоящему делу нахо дятся в помещении Криворожск ого филиала Публичного акцио нерного общества Коммерческ ий банк «ПриватБанк»(МФО 305750).

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя необход имо удовлетворить частично, а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следов ателя удовлетворить части чно.

Разрешить старшему следов ателю по ОВД СО НМ ГНА в Днепро петровской области Площен ко О.В. производство выемки в помещении Криворожского ф илиала ПАО КБ «ПриватБанк»(М ФО 305750) документов содержащих б анковскую тайну, а именно:

· юридическое де ло ООО «Торговый Дом «Комтек »(код ЕГРПОУ 30734102), в том числе: ко пия паспорта, документы, отра жающих открытие, распоряжени е текущими счетами № 26009154409079, 260591544090 29, 26157000505139, в Криворожском филиале Публичного акционерного общ ества Коммерческий банк «При ватБанк» (МФО 305750), принадлежащ им ООО «Торговый Дом «Комтек »(код ЕГРПОУ 30734102): заявление на открытие счета, карточки с об разцами подписей и оттисков печати, документы, подтвержд ающие получение электронног о ключа доступа к счету (при ис пользовании системы «Клиент -Банк»), договора на установле ние и обслуживание системы « Клиент-банк», договора на рас четно-кассовое обслуживание ;

· сведения (реест р) о движении денежных средст в по текущим счетам № 26009154409079, 26059154409 029, 26157000505139, принадлежащим ООО «Тор говый Дом «Комтек»(код ЕГРПО У 30734102), за период с 01.01.2009 года по 31.12.20 09 года, с указанием суммы и наз начения платежа на бумажном и магнитном носителях, перви чных платежных документов по указанному текущему счету и иных документов, в полной мер е отражающих проведение опер аций по вышеуказанному счету .

Судья: Е.А. Баш маков