Постанова

від 26.05.2011 по справі 4-798/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление следователя по ОВД пр окуратуры Днепропетровской области, согласованное с пер вым заместителем прокурора Д непропетровской области, о р азрешении на проведение выем ки документов содержащих бан ковскую тайну в помещении ДО ДАО «Райфайзен банк Аваль»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении ДОДАО «Райфайзен банк Аваль».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Прокуратурой Днепропетр овской области проводится до судебное следствие по уголов ному делу № 70119018, возбужденному по факту злоупотребления сл ужебным положением повлекши м за собой тяжкие последстви я по признакам состава прест упления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, дол жностные лица ООО «Милтонгру пп», находясь по адресу: г. Дн епродзержинск, пр. Победы, 49 кв . 5, злоупотребляя своим служ ебным положением, действуя у мышленно, из корыстных побуж дений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7. 3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость », не задекларировали в октяб ре 2010 г. налоговые обязательст ва по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в рез ультате чего был причинен вр ед охраняемым законом интере сам государства в виде неупл аты вышеуказанной суммы в го сударственный бюджет, что в д вести пятьдесят раз и более п ревышает необлагаемый налог ом минимум доходов граждан, т .е. повлекло за собой тяжкие по следствия.

В ходе досудебного следств ия была получена оперативная информация о том, что ООО «Мил тонгрупп», с целью создания в идимости реальной деятельно сти имело финансово-хозяйств енные взаимоотношения с рядо м предприятий путем проведен ия бестоварных операций, а им енно: перечислялись денежные средства за якобы поставлен ную (полученную) продукцию и выполненные работы на предпр иятие ООО «Батиман» (код ЕГРП ОУ 36207360) открыт текущий счет № 26009 232874800;

Допрошенная директор ООО « Батиман»ОСОБА_1 показала что она никакой финансово-хо зяйственной деятельности ук азанного предприятия не вела и фактически к руководству д анного субъекта предпринима тельской деятельности отнош ения не имела, т.е. данное пред приятие занималось проведен ием бестоварных операций (ко нвертационный центр).

В ходе проведения выемки по текущему счету ООО «Батиман » (код ЕГРПОУ 36207360) было установл ено ряд субъектов предприним ательской деятельности, кото рые якобы имели финансово-хо зяйственные взаимоотношени я с ООО «Батиман», с целью посл едующего незаконного формир ования налогового кредита пр едприятием выгодополучател ем ( контрагентом ООО «Батима н»), а именно: ООО «Днепровагон сервис»(код 36981159), ООО «Днепротр ансинвест»(код 33382274) и ООО «Днеп ро-Инструмент»(код 30536572) «Днепр отрансинвест»(код 33382274) и ООО «Д непро-Инструмент»(код 30536572).

Так, следователь просил, ц елью проведения полного, все стороннего и объективного сл едствия уголовного дела, раз решить проведение выемки док ументов содержащих банковск ую тайну в ДОДАО «Райфайзен б анк Аваль»

Рассмотрев материалы пре дставления, считаю, что предс тавление следователя необхо димо удовлетворить частично , а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следо вателя удовлетворить част ично.

Разрешить следователю п о ОВД прокуратуры Днепропетр овской области Бойко С.Н. производство выемки докумен тов предприятия ООО «Днепрот рансинвест»(код 33382274), содержащ их банковскую тайну в помеще нии ДОДАО «Райфайзен банк Ав аль» (МФО 305653) по текущим счетам № 26002240721100 (украинская гривна), № 26002 240721252 (украинская гривна).

Проведение выемки поручит ь членам следственно - опера тивной группы.

Выемку провести в пятн адцатидневный срок, с момент а вынесения постановления су да.

Судья К.А. Шелестов