Постанова
від 20.07.2011 по справі 4-422/11/1231
СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20.07.2011 Дело №4-422/11/1231

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки доку ментов, составляющих банковс кую тайну

20.07.2011 года Судья Стахано вского городского суда Попко в А.Г., рассмотрев представлен ие ст.следователя прокуратур ы г.Стаханова Леженко А..А . и представленные материалы уголовного дела № 9106/11, по призн акам преступления, предусмот ренного ч.5 ст. 191 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ :

Из представления след ует, что 30 июня 2011 г. прокуратур ой г. Стаханова возбужденно у головное дело № 9106/11по факту р астраты чужого имущества дол жностными лицами отдела обра зования Брянковского городс кого совета, за признаками пр еступления, предусмотренное ч.5 ст. 191 УК Украины

В ходе досудебного следст вия установлено, что 29 ноября 2010 г. между отделом образовани я Брянковского городского со вета в лице начальника отдел а образования Брянковского г ородского совета ОСОБА_2, с одной стороны и ООО "Донбасс - Инвест" в лице ОСОБА_3, с д ругой стороны, был заключен д оговор № 141/1 о поставке угля ма рки ГР-0200. Цена данного договор а на момент подписания 329200.00 гр н.

01 декабря 2010 г. между ООО "Лугэ нэргострой ЛТД", в лице ОСОБ А_4, с одной стороны, и ООО "Дон басс - Инвест"в лице ОСОБА_3 , с другой стороны, заключен д оговор № ОУ-01/12/10. Согласно данно го договора с приложениями О ОО "Лугэнэргострой ЛТД" (код за ЄДРПОУ 35239852, г. Луганск) предост авляет ООО "Донбас-Инвест" усл уги по перевозке угля марки Г Р-0200 автомобилем FOTON (гос. номер НОМЕР_1) в адрес учебных заве дений отдела образования Бря нковского городского совета . Также, согласно выписанным О ОО "Донбас-Инвест" товарно-тра нспортных накладных в декабр е 2010 года, в адрес учебных завед ений отдела образования Брян ковского городского совета я кобы поступил уголь марки ГР -0200 в количестве 547,81 т., который бы л привезен автомобилем FOTON (гос . номер НОМЕР_1), водителем к оторого постоянно был ОСОБ А_5 Принимала указанный уго ль, согласно доверенностям № 167/1 от 01.12.10 и №183 от 06.12.10 ОСОБА_6

Согласно объяснению ОСОБ А_6 от 28.06.11 она не принимала и н е сопровождала указанный уго ль к учебным заведениям отде ла образования Брянковского городского совета.

Согласно объяснениям води теля автомобиля FOTON (гос. номер НОМЕР_1) ОСОБА_5, он вози л уголь для учебных заведени й отдела образования Брянков ского городского совета лишь несколько раз.

Подписи на товарно-транспо ртных накладных, выписанных ООО "Донбас-Инвест" на снабжен ие угля марки ГР-0200 автомобиле м FOTON (гос. номер НОМЕР_1) в адр ес учебных заведений отдела образования Брянковского го родского совета, №4 от 06.12.10, №5 от 0 7.12.10, №6 от 08.12.10, №7 от 09.12.10, №8 от 10.12.10, №9 от 1 3.12.10, №10 от 14.12.10, №11 от 15.12.10, №12 от 16.12.10 и №13 о т 17.12.10 - не его.

Так, товар от ООО "Донбас-Инв ест" в адрес отдела образован ия Брянковского городского с овета в декабре 2010 года не пост авлялся, и указанные безнали чные операции имели бестовар ный характер, который может с видетельствовать о никчемно сти указанной сделки.

В связи с тем, что отдел обра зования Брянковского городс кого совета имел бестоварные финансово-хозяйственные вз аимоотношения с ООО "Донбас-И нвест", то денежные средства в размере 100 944,00 грн. с р/р №35412001001361, отк рытого отделом образования Б рянковского городского сове та в ГУГКЕ в Луганской област и в (МФО 804013) и в размере 227 741,99 грн. с р/р №35411002001361, открытый отделом об разования Брянковского горо дского совета в ГУГКЕ в Луган ской области (МФО 804013), на р/р №26004618 552, открытый ООО "Донбас-Инвест " в АБ "Укркоммунбанк" (МФО 304988) яв ляется безосновательно пере численные.

30.06.11 Управление борьбы с отмы ванием доходов, полученных п реступным путем ГНА в Луганс кой области по материалам ОН М Стахановской ОГНИ проведен о финансовое исследование х озяйственной деятельности о тдела образования Брянковск ого городского совета(код за ЄДРПОУ 02141868) по взаимоотношени ям с обществом с ограниченно й ответственностью "Донбас-И нвест" код за ЄДРПОУ 32632500 в декаб ре 2010 года.

Согласно вывода №60/35/02141868 данно го исследования, установлено , что в декабре 2010 г. должностны е лица отдела образования Бр янковского городского совет а совершили растрату бюджетн ых денежных средств в сумме 328 ,686 тыс.грн. при проведении бест оварных операций по купле уг ля в ООО "Донбас-Инвест" в дека бре 2010 года. Растрата бюджетны х денежных средств осуществи лась путем их перечисления н а ООО "Донбас-Инвест" за якобы поставленный уголь на учебн ые заведения отдела образова ния Брянковского городского совета.

Таким образом должностные лица отдела образования Бря нковского городского совета выполнили все зависимые от н их действия, направленные на растрату чужого имущества - д енежных средств государств енного бюджета Украины в сум ме 328,686 тыс.грн.

В связи с полнотой и всестор онностью расследования угол овного дела, а также проверки поступления и распределения денежных средств должностны ми лицами ЧП «Укрпромснаб»(к од 34202109), возникла необходимост ь в производстве выемки траф ика движения денежных средст в ЧП «Укрпромснаб» в период с 01.01.2010 г. по 05.07.2011 г. на расчетном сче те № 26009004978041 ПАТ «Банк Камбио»г. Л уганск МФО 380399.

В соответствии со ст. 60 Закон а Украины “О банках и банковс кой деятельности” информаци я о деятельности и финансово й состоятельности клиента, к оторая стала известна банку в процессе обслуживания клие нта по взаимоотношениям с ни м или третьим лицам при предо ставлении услуг банка и разг лашение которой может причин ить материальный вред клиент у, является банковской тайно й. В частности банковской тай ной является: 1) сведения о сос тоянии счетов клиентов, в том числе состояние корреспонде нтских счетов банков в Нацио нальном банке Украины; 2) опера ции, которые были проведены в пользу или по поручению клие нта, выполненные им договора ; 3) финансово-экономическое со стояние клиентов; 4) системы ох раны банков и клиентов; 5) инфо рмация о организационно-прав овой структуре юридического лица - клиента, ее руководит елей, направлений деятельнос ти.

Принимая во внимание вышеи зложенное, и то, что в документ ах имеющихся в распоряжении указанного банковского учре ждения, изложены и засвидете льствованы данные, на основе которых следователь, прокур ор и суд могут установить фак тические данные, имеющие зна чение для уголовного дела.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, судья

П ОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в ПАТ «Б анк Камбио»г. Луганск МФО 380399, р аспложенного по адресу: г. Луг анск ул. Ленина, 31 следующих до кументов:

- реестра движения денежны х средств по счету № 26009004978041, прин адлежащего ЧП «Укрпромснаб» (код 34202109 юридический адрес: г. Л уганск ул. Артема, 417А) по креди товым и дебетовым оборотам с полной расшифровкой данных контрагентов предприятия (су бъектов предпринимательско й деятельности), назначения, д аты и суммы платежа, наименов ания и МФО банка отправителя (получателя), за период с 01.01.2010 г. по 05.07.2011 г. (на бумажных и электро нных носителях);

- первичных банковских доку ментов, на основании которых осуществлялось зачисление и списание денежных средств с указанного счета (платежных поручений, денежных чеков и д ругих документов) с 01.01.2010 г. по 05.07. 2011 г.;

- документов по юридическо му оформлению открытия указа нного счета.

Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья:

Постановление мне об ъявлено: "____"


2011 г.


СудСтахановський міський суд Луганської області
Дата ухвалення рішення20.07.2011
Оприлюднено26.07.2011
Номер документу17231159
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-422/11/1231

Постанова від 20.07.2011

Кримінальне

Стахановський міський суд Луганської області

Попков О. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні