Постанова

від 23.06.2011 по справі 4/2218/946/11

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4/2218/946/11

ПОСТАНОВА

23 червня 2011 року м. Хмельни цький

Суддя Хмельницького місь крайонного суду Хмельницько ї області Піндрак О.О., розглян увши подання старшого слідчо го в особливо важливих справ ах слідчого відділу Управлін ня Служби безпеки України у Х мельницькій області про нада ння згоди на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів,

встановив:

Слідчим відділом Управл іння СБ України в Хмельницьк ій області провадиться досуд ове слідство у кримінальній справі № 646, порушеній за факто м контрабанди 02.02.2008 р. в зоні дія льності митного поста "Рава-Р уська" Львівської митниці 2-х п артій автомобільних запчаст ин поза митним контролем заг альною вартістю 1 663 362,59 грн., тоб то за ознаками злочину, перед баченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого в ідділу Управління Служби без пеки України в Хмельницькій області Сорока П.В. зверну вся до суду з поданням, погодж еним заступником прокурора Х мельницької області, про над ання згоди на розкриття банк івської таємниці щодо рахунк ів Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Джей Сі Авт о" (код ЄДРПОУ 31218650, м. Хмельниц ький, вул. Львівське шосе, 41) № 2600 72075 (українська гривня) і № 260072075 (долар США) в Хмел ьницькій обласній дирекції А Т "Райффайзен Банк Авал ь" (МФО 315966) та проведення виїмки детальних банківськи х роздруківок щодо надходжен ь та витрат грошових коштів п о вказаним рахункам з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р., із зазначенням назви, ба нку та номеру рахунку контра гента, дати проведення банкі вської операції, номера плат іжного доручення, призначенн я та суми платежу, в архіві Хме льницької обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Ава ль" (МФО 315966, м. Хмельницький, ву л. Грушевського, 54).

На обґрунтування подання з азначив, що в ході досудового слідства встановлено, що при проведенні розрахунків за к онтрабандні автомобільні за пчастини між ТОВ "Джей Сі Ав то", яке є дійсним одержувач ем автозапчастин, та фірмою "In ter Cars S.A.", а також між ТОВ "Джей Сі Авто" і подальшими покупця ми товарів, могли використов уватися вищевказані рахунки ТОВ "Джей Сі Авто".

Заслухавши слідчого, дослі дивши надані матеріали, суд п риходить до висновку, що пода ння підлягає задоволенню. З м етою всебічного, повного і об ' єктивного дослідження вищ евказаних обставин слід дати згоду на розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки документів.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України "Про бан ки та банківську діяльність" ,

постановив:

Надати дозвіл АТ "Райфф айзен Банк Аваль" в особ і Хмельницької обласної дире кції (МФО 315966, м. Хмельницький, ву л. Грушевського, 54) на розкритт я банківської таємниці щодо рахунків Товариства з обмеже ною відповідальністю "Джей Сі Авто" (код ЄДРПОУ 31218650, м. Хмельницький, вул. Льв івське шосе, 41) № 260072075 (українська гривня) і № 260072075 (долар США ), а органам досудового слідст ва - на проведення виїмки в а рхіві Хмельницької обласної дирекції АТ "Райффайзен Ба нк Аваль" (МФО 315966, м. Хмель ницький, вул. Грушевського, 54) д етальних банківських роздру ківок щодо надходжень та вит рат грошових коштів по вказа них рахунках з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р., із зазначенням назви, банку та н омеру рахунку контрагента, д ати проведення банківської о перації, номера платіжного д оручення, призначення та сум и платежу.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: