Справа № 4/2218/950/11
ПОСТАНОВА
23 червня 2011 року м. Хмельницький
Суддя Хмельницького місь крайонного суду Хмельницько ї області Піндрак О.О., розглян увши подання старшого слідчо го в особливо важливих справ ах слідчого відділу Управлін ня Служби безпеки України у Х мельницькій області про нада ння згоди на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів,
встановив:
Слідчим відділом Управл іння СБ України в Хмельницьк ій області провадиться досуд ове слідство у кримінальній справі № 646, порушеній за факто м контрабанди 02.02.2008 р. в зоні дія льності митного поста "Рава-Р уська" Львівської митниці 2-х п артій автомобільних запчаст ин поза митним контролем заг альною вартістю 1 663 362,59 грн., тоб то за ознаками злочину, перед баченого ч. 1 ст. 201 КК України.
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого в ідділу Управління Служби без пеки України в Хмельницькій області Сорока П.В. зверну вся до суду з поданням, погодж еним заступником прокурора Х мельницької області, про над ання згоди на розкриття банк івської таємниці щодо рахунк ів Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Тококарс Пів день" (код ЄДРПОУ 33388847, м. Одеса , вул. Генерала Петрова, 68, кв. 51 ) № 26004054476640 (українська гривня) і № 26006060169916 (українська гривня ) в Южному Головному регіонал ьному управлінні ПАТ КБ "Прив атБанк" (МФО 328704) та пр оведення виїмки детальних ба нківських роздруківок щодо н адходжень та витрат грошових коштів по вказаним рахункам з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р., із зазначенням назви, банку та номеру рахунк у контрагента, дати проведен ня банківської операції, ном ера платіжного доручення, пр изначення та суми платежу, в а рхіві Головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк" (м. Дніпропетровс ьк, вул. Набережна Перемоги, 32).
На обґрунтування подання з азначив, що в ході досудового слідства встановлено, що при проведенні розрахунків за к онтрабандні автомобільні за пчастини між ТОВ "Джей Сі Ав то", ТОВ "Тококарс", які є дійс ними одержувачами автозапча стин, і подальшими покупцями товарів, в тому числі ТОВ "Ток окарс", могли використовуват ися вищевказані рахунки ТОВ "Тококарс".
Заслухавши слідчого, дослі дивши надані матеріали, суд п риходить до висновку, що пода ння підлягає задоволенню. З м етою всебічного, повного і об ' єктивного дослідження вищ евказаних обставин слід дати згоду на розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки документів.
Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України "Про бан ки та банківську діяльність" ,
постановив:
Надати дозвіл ПАТ КБ "При ватБанк" в особі Южного Голов ного регіонального управлін ня (МФО 328704) на розкрит тя банківської таємниці щодо рахунків Товариства з обмеж еною відповідальністю "Токок арс Південь" (код ЄДРПОУ 33388847, м . Одеса, вул. Генерала Петрова, 68, кв. 51) № 26004054476640 (українська гри вня) і № 26006060169916 (українська гривня), а органам досудового слідства - на проведення ви їмки в архіві Головного офіс у ПАТ КБ "ПриватБанк" (м. Дніпро петровськ, вул. Набережна Пер емоги, 32) детальних банківськи х роздруківок щодо надходжен ь та витрат грошових коштів п о вказаних рахунках з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р., із зазначенням назви, ба нку та номеру рахунку контра гента, дати проведення банкі вської операції, номера плат іжного доручення, призначенн я та суми платежу.
Постанова оскарженню не пі длягає.
Суддя:
Суд | Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області |
Дата ухвалення рішення | 23.06.2011 |
Оприлюднено | 02.08.2011 |
Номер документу | 17258334 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Піндрак О. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні