Постанова

від 23.06.2011 по справі 4/2218/949/11

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4/2218/949/11

ПОСТАНОВА

23 червня 2011 року м. Хмельни цький

Суддя Хмельницького місь крайонного суду Хмельницько ї області Піндрак О.О., розглян увши подання старшого слідчо го в особливо важливих справ ах слідчого відділу Управлін ня Служби безпеки України у Х мельницькій області про нада ння згоди на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів,

встановив:

Слідчим відділом Управл іння СБ України в Хмельницьк ій області провадиться досуд ове слідство у кримінальній справі № 646, порушеній за факто м контрабанди 02.02.2008 р. в зоні дія льності митного поста "Рава-Р уська" Львівської митниці 2-х п артій автомобільних запчаст ин поза митним контролем заг альною вартістю 1 663 362,59 грн., тоб то за ознаками злочину, перед баченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого в ідділу Управління Служби без пеки України в Хмельницькій області Сорока П.В. зверну вся до суду з поданням, погодж еним заступником прокурора Х мельницької області, про над ання згоди на розкриття банк івської таємниці щодо рахунк ів Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Джей Сі Авт о Крим" (код ЄДРПОУ 33529916, м. Сімф ерополь, вул. Басейна, 24) № 26054054904960 (у країнська гривня) і № 26008054904831 (українська гривня) в К римському регіональному упр авлінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФ О 384436), та проведення виїмки детальних банківськи х роздруківок щодо надходжен ь та витрат грошових коштів п о вказаним рахункам з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р., із зазначенням назви, ба нку та номеру рахунку контра гента, дати проведення банкі вської операції, номера плат іжного доручення, призначенн я та суми платежу, в архіві Гол овного офісу ПАТ КБ "ПриватБа нк" (м. Дніпропетровськ, вул. На бережна Перемоги, 32).

На обґрунтування подання з азначив, що в ході досудового слідства встановлено, що при проведенні розрахунків за к онтрабандні автомобільні за пчастини між ТОВ "Джей Сі Ав то Крим", яке є дійсним одерж увачем автозапчастин, та фір мою "Inter Cars S.A.", а також між ТОВ "Джей Сі Авто Крим" і подальшим и покупцями товарів, могли ви користовуватися вищевказан і рахунки ТОВ "Джей Сі Авто Крим".

Заслухавши слідчого, дослі дивши надані матеріали, суд п риходить до висновку, що пода ння підлягає задоволенню. З м етою всебічного, повного і об ' єктивного дослідження вищ евказаних обставин слід дати згоду на розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки документів.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України "Про бан ки та банківську діяльність" ,

постановив:

Надати дозвіл ПАТ КБ "При ватБанк" в особі Кримського р егіонального управління (МФО 384436) на розкриття банківс ької таємниці щодо рахунків Товариства з обмеженою відпо відальністю "Джей Сі Авто Крим" (код ЄДРПОУ 33529916, м. Сімферо поль, вул. Басейна, 24) № 26054054904960 (укра їнська гривня) і № 26008054904831 (у країнська гривня), а органам д осудового слідства - на пров едення виїмки в архіві Голов ного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк " (м. Дніпропетровськ, в ул. Набережна Перемоги, 32) дета льних банківських роздруків ок щодо надходжень та витрат грошових коштів по вказаних рахунках з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р., із за значенням назви, банку та ном еру рахунку контрагента, дат и проведення банківської опе рації, номера платіжного дор учення, призначення та суми п латежу.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: