Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-1382/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1382/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2011 року м. Че рнігів

Новозаводс ький районний суд м. Чернігов а

в складі : головуючого судд і Кузьміна М. В.

при секретарі Сидоренко О. М.

за участю прокурора По хилько Я.М.,

розглянувши у відкритом у судовому засіданні справу за поданням начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Адам`юка, погодженого з за ступником прокурора Чернігі вської області, про накладен ня арешту на залишок коштів т а зупинення видаткових опера цій на банківському рахунку

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ ПМ ДПА в Черні гівській області О.О.Адам`ю к звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в п ровадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чер нігівській області перебува є кримінальна справа №903/227, пор ушена 05.07.2011 р. відносно невстано влених осіб ПАТ “Прилуцький завод “Білкозин” за фактом з аволодіння майном шляхом зл овживання службовим станови щем за ознаками злочину, пере дбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що 25 жовтня 2007 року ВАТ “ Прилуцький завод “Білкозин” укладено з Державною іннова ційною фінансово-кредитною у становою договір №07-0011/К про на дання кредиту з метою впрова дження та реалізації інвести ційного проекту «Розробка ко мплексної технології вигото влення і організація промисл ового випуску кільцевої білк ової (колагенової) оболонки д ля потреб харчової промислов ості України.

12 листопада 2007 року Державно ю інноваційною фінансово-кре дитною установою на рахунок ВАТ «Прилуцький завод «Білк озин» перераховано 32 951 318 грн. к редитних коштів.

У подальшому, службові особ и ВАТ «Прилуцький завод «Біл козин», зловживаючи службови м становищем, з метою заволод іння кредитними коштами, 21 та 22 листопада 2007 перерахували на рахунки підприємств з ознак ами фіктивності ТОВ «Укрпром спецснаб» та ТОВ «ВФ» Протек с» відповідно 5 893 597,10 грн. та 1 325 564,0 8 грн. нібито за оплату техноло гічного обладнання.

При цьому вони достовірно з нали, що зазначене в фінансов о-господарських документах о бладнання раніше було придб ано ВАТ “Прилуцький завод “Б ілкозин” за межами митної те риторії України, а також виго товлено власними силами та о бліковане підприємством..

Отже, службові особи ВАТ “П рилуцький завод “Білкозин”, використали реквізити та бан ківські рахунки підприємст в з ознаками фіктивності ТОВ «Укрпромспецснаб» та ТОВ «В Ф «Протекс» з метою документ ального оформлення неісную чих операцій з придбання тов арно-матеріальних цінностей та подальшого заволодіння к редитними коштами.

Таким чином службові особи ВАТ “Прилуцький завод “Білк озин” заволоділи грошовими коштами в сумі 7 219 161,18 грн., що є о собливо великим розміром.

У свою чергу, постачальника ми ТОВ «Укрпромспецснаб» бул и підприємства м.Луганська - ПП «Укрметаліт» (код за ЄДРПО У 32900453), від якого згідно податко вої накладної №2727 від 28.11.2006 року було придбано обладнання на загальну суму 2221184,86 грн., у т.ч. ПД В 370197,48 грн. та ПП «Епсілон 20004» (код за ЄДРПОУ 32864185), від якого згідн о податкової накладної №2111.7 ві д 21.11.2007 року було придбано облад нання на загальну суму 5887703,53 грн ., у т.ч. ПДВ 981283,92 грн. Проведеною п еревіркою встановлено, що ПП «Укрметаліт» та ПП «Епсілон 20004» у відповідних звітних пер іодах листопада 2006 року і лист опада 2007 року мали незначні об сяги реалізації товарів (роб іт, послуг), відображені у пода тковій звітності, а саме 812600 гр н., у т.ч. 162520 грн. ПДВ та 43584 грн., у т.ч . 8717 грн. ПДВ та не відповідали с умам ПДВ, віднесеним ТОВ «Укр промспецснаб» у листопаді 2006 року і листопаді 2007 року.

Факт переміщення обладнан ня від ТОВ «Укрпромспецснаб» з м. Луганськ на ПАТ «Прилуцьк ий завод «Білкозин» м. Прилук и заперечується перевізнико м ФОП ОСОБА_2

В ході подальшого розсліду вання встановлено, що обладн ання яке придбано у ТОВ «Укрп ромспеснаб», ТОВ «Протекс» т а ТОВ «Торговий дім Білкозин » також фактично не придбава лось, а було раніше придбано з а межами митної території Ук раїни.

Таким чином службові особи ПАТ “Прилуцький завод “Білк озин” привласнили грошові к ошти підприємства в сумі 7219 161,1 8 грн.

В даний час ПАТ “Прилуцький завод “Білкозин” користуєть ся рахунками № 26002840030004, № 26003978030005, № 26003 980030145, № 26006643030003 відкритими в Черніг івському відділенні ПАТ «Мег абанк» (МФО 351629 м. Чернігів прос пект Миру, 12).

З метою відшкодування спри чинених державі збитків, заб езпечення можливих у майбутн ьому цивільних позовів, вини кла необхідність у накладенн і арешту на рахунки ПАТ «Прил уцький завод «Білкозин» раху нками № 26002840030004, № 26003978030005, № 26003980030145, № 260066430 30003 відкритими в Чернігівсько му відділенні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629 м. Чернігів проспект Ми ру, 12).

Вислухавши пояснен ня слідчого, який подання під тримав та просив його задово льнити, дослідивши матеріал и справи, вислухавши думку пр окурора, який вважав, що подан ня обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки відпов ідно до ст. 126 КПК України забез печення цивільного позову і можливої конфіскації майна п ровадиться шляхом накладенн я арешту на вклади, цінності т а інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, як і несуть за законом матеріал ьну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності т а інше майно не знаходились, а також шляхом вилучення майн а, на яке накладено арешт.

На підставі вищеви кладеного, керуючись ст. 126 КПК України, суд -

Постановив:

Накласти арешт на залишок грошових коштів, що знаходят ься на рахунках ПАТ “Прилуць кий завод “Білкозин” №26002840030004, № 26003978030005, № 26003980030145, № 26006643030003, відкритими в Чернігівському відділенні П АТ «Мегабанк» (МФО 351629 м. Черніг ів проспект Миру, 12), за винятко м видаткових операцій по спл аті податків, зборів, інших об ов' язкових платежів до держ авного бюджету, виплати заро бітної плати працівникам ПАТ “Прилуцький завод “Білкозин ”.

Зупинити видаткові операц ії по рахунках ПАТ “Прилуцьк ий завод “Білкозин” №26002840030004, № 2600 3978030005, № 26003980030145, № 26006643030003, відкритими в Чернігівському відділенні П АТ «Мегабанк» (МФО 351629 м. Черніг ів проспект Миру, 12).

Службовим особам вказаног о банку надати довідку про за лишок коштів на вказаних рах унках ПАТ “Прилуцький завод “Білкозин” з моменту пред' я влення постанови суду про на кладення арешту та кожного м ісяця до 30 числа ініціатору в инесення подання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В. Кузь мін