Постанова

від 11.07.2011 по справі 4/1522/3001/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4/1522/3001/11

ПОСТАНОВА

11 липня 2011 року суддя Прим орського районного суду м. Од еси Іванов В.В., розглянувши по дання старшого слідчий СВ Ше вченківського ВМ Приморсько го РВ ОМУ ГУМВС України в Одес ькій області Короп І.П., уз годжене з заступником прокур ора Приморського району м. Од еси, про проведення виїмки в р амках кримінальної справи №1 04201100177,-

ВСТАНОВИВ:

Як вказано в поданні сл ідчого, з грудня 2007 року невста новленими особами з метою пр икриття незаконної діяльнос ті створено ТОВ «Селектор», з асновником якого ніби-то вис тупив громадянин ОСОБА_2 Ф актично вказана особа наміру на створення та реєстрацію в казаного товариства, а також на зайняття в ньому господар ською діяльністю не мала, обо в'язки керівника чи бухгалте ра товариства не виконувала, бухгалтерську та іншу докум ентацію не підписувала та пе чаткою не користувалась.

Після цього ТОВ «Селектор» було зареєстровано державни м реєстратором виконавчого к омітету Одеської міської Р ади, а також поставлено на о блік як платник податків у ДП І у Приморському районі міст а Одеси.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлені о соби документи ТОВ «Селектор »використовували в злочинни х схемах для мінімізації под аткових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємниц ької діяльності, а також для п ереведення безготівкових гр ошових коштів у готівку. При ц ьому до органів ДПА надавали сь завідомо підроблені офіці йні документи - податкові дек ларації з ПДВ, до яких були вне сені неправдиві відомості пр о вчинення операцій ТОВ «Сел ектор»з іншими платниками по датків.

Так, згідно податкової декл арації з ПДВ за липень 2008 року, ТОВ «Селектор»сформувало кр едит з ПДВ іншим суб'єктам гос подарської діяльності на сум у 6 375 980 грн., за серпень 2008 року - на суму 10 143 238 грн., за вересень 2008 рок у - на суму 9 199 225 грн., за жовтень 2008 року - на суму 7 649 112 грн., а усього на загальну суму 33 367 555 грн., що бі льше ніж у тисячу разів перев ищує неоподатковуваний міні мум доходів громадян та запо діяло велику матеріальну шко ду державі.

За даним фактом старшим про курор відділу нагляду за дод ержанням законодавства про б оротьбу з відмиванням доході в, одержаних злочинним шляхо м, Управління нагляду за доде ржанням законів органами под аткової міліції Генеральної прокуратури України радник юстиції Михайловим Р.Г. по рушена кримінальна справа за ознаками злочину передбачен ого ст.205 ч.2 КК України.

З метою встановлення факти чних обсягів проведених фіна нсово-господарських операці й, правильності відображення їх по бухгалтерському та под атковому обліку, повноти нар ахування та сплати службовим и особами ТОВ «СЕЛЕКТОР»пода тків, а також визначення факт ичної ролі у цьому - виникла не обхідність отримати з банків ської установи інформацію пр о рух коштів по розрахунково му рахунку ТОВ «СЕЛЕКТОР», а т акож проаналізувати інші бан ківські документи, які свідч ать про причетність конкретн их осіб до відкриття і провед ення по ньому операцій, знятт я у вигляді готівки значних с ум коштів.

Інформація по руху коштів п о даному рахунку та інші доку менти, які подавались та скла дались для відкриття рахунку представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповід но до ст.60 Закону України "Про б анки і банківську діяльність '' - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнт а, яка стала відомою банку у пр оцесі обслуговування клієнт а та взаємовідносин з ним чи т ретіми особам при наданні по слуг банку і розголошення як ої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківської таємницею.

Враховуючи, що інформація п ро стан руху коштів ТОВ «СЕЛЕ КТОР»по рахункам №26004321496701 та №260033 11496701, відкритих в ПАТ АБ «ПІВДЕН НИЙ», картки зі зразками підп ису та відтиску печатки, дого вори про відкриття банківськ их рахунків, документи про ви користання системи "Клієнт-Б анк", платіжні доручення, чеки та інші документи, мають істо тне значення для встановленн я істини по справі і в свою чер гу є банківською таємницею, с лідчий, за згодою заступника прокурора Приморського райо ну м. Одеси, просить суд надати дозвіл на розкриття банківс ької таємниці і проведення в иїмки в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», за адресою: м. Одеса, вул. Краснов а, 6/1 код МФО 328209, відомостей про р ух грошових коштів по рахунк ам ТОВ «СЕЛЕКТОР»(код ЄДРПОУ 35503507) №26004321496701 та №26003311496701, відкритих в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»на паперо вому носієві, із вказаною дат ою, повною розшифровкою конт рагентів та призначення плат ежу за період з 13.12.2007 року по 01.01.2010 року, та документів, що стосую ться відкриття та обслуговув ання зазначених банківськіх рахунків.

Вивчивши подання слідчого та надані матеріали криміна льної справи, приходжу до вис новку, що подання підлягає за доволенню з наведених у ньом у підстав.

Керуючись ст.178 КПК України т а ст.ст. 60, 62 Закону України "Про б анки та банківську діяльніст ь", -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкр иття банківської таємниці і проведення виїмки в ПАТ АБ «П ІВДЕННИЙ», за адресою: м.Одеса , вул. Краснова, 6/1 код МФО 328209:

Відомостей про рух грошови х коштів по рахункам ТОВ «СЕЛ ЕКТОР»(код ЄДРПОУ 35503507) №26004321496701 та №26003311496701, відкритих в ПАТ АБ «ПІВ ДЕННИЙ»на паперовому носієв і, із вказаною датою, повною ро зшифровкою контрагентів та п ризначення платежу за період з 13.12.2007 року по 01.01.2010 року.

Документів, що стосуються в ідкриття та обслуговування б анківських рахунків №26004321496701 та №26003311496701 відкритих в ПАТ АБ «ПІВ ДЕННИЙ», а саме:

Обліково-реєстраційної с прави устав, засновний догов ір, ТОВ «СЕЛЕКТОР»(код ЄДРПОУ 35503507);

-- картки із зразками підпис ів та відбитком печатки, вста новленого зразка;

-- заяви на відкриття рахунк у;

-- договорів на розрахунково -касове обслуговування клієн та;

-- копії свідоцтва про держа вну реєстрацію(перереєстрац ію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи завіреного нотаріально;

-- ксерокопії паспортів упов новажених осіб;

-- оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «СЕЛЕКТОР»(код ЄДРПОУ 35503507);

-- договору найму чи інший до кумент про призначення на по саду директора ТОВ «СЕЛЕКТОР »(код ЄДРПОУ 35503507);

-- оригіналу довіреності на ім'я особи, яка має право відкр иття та розпорядження рахунк ів, засвідченої нотаріально;

-- заяв на видачу чекових кни жок;

-- документів, що засвідчуют ь видачу та отримання чекови х книжок із зазначенням сері йного номеру першого та оста ннього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались під приємством за період з 13.12.2007 рок у по 01.01.2010 року;

-- заяви клієнта про встанов лення системи "клієнт-банк";

-- договору на обслуговуванн я системи "клієнт-банк";

-- акту про введення системи "клієнт-банк-клієнт" в експлуа тацію;

-- документів, які засвідчую ть встановлення системи "клі єнт-банк"';

-- документів, які засвідчую ть генерацію та повторну ген ерацію електронного ключа та електронних підписів клієнт а, включаючи документи, які пі дтверджують факт видачі дани х електронних ключів;

-- інших документів, що знахо дяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

-- платіжних доручень на пер ерахунок грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « СЕЛЕКТОР»(код ЄДРПОУ 35503507) з 13.12.2007 року по 01.01.2010 року;

-- чеків на отримання готівк и ТОВ «СЕЛЕКТОР»(код ЄДРПОУ 355 03507) з 13.12.2007 року по 01.01.2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Іванов В.В.

11.07.2011