Дело № 4/1522/3056/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
14 июля 2011 года судья Примор ского районного суда г. Одесс ы Осиик Д.В., рассмотрев предст авление следователя Приморс кого РО ОГУ ГУМВД Украины в Од есской области старшего лейт енанта милиции Данилевич Д .Н., согласованное с прокуро ром Приморского района г. Оде ссы, о проведении выемки доку ментов составляющих банковс кую тайну,
УСТАНОВИЛ:
Как указано в представлен ии следователя, следственным отделом Приморского РО ОГУ Г У МВД Украины в Одесской обла сти расследуется уголовное д ело № 058201100110, возбужденное в отно шении ОСОБА_2 по признакам ст. 222 ч. 2 УК Украины, по факту мо шенничества с финансовыми ре сурсами.
В ходе проведения досудеб ного следствия по настоящему уголовному делу было устано влено, что 16.04.2007 года, между ООО « КРЕДОБАНК»и ЧП «Парс Фортуны »заключен договор кредитной линии №45-Ю-160407, в соответствии с которым ЧП «Парс Фортуны»от крыло кредитную линию с макс имальным лимитом 2 100 000,00 гривен .
Для обеспечения исполнени я обязательств ЧП «Парс Форт уны»перед ООО «КРЕДОБАНК»с ц елью получения кредита, дире ктор ЧП «Парс Фортуны»ОСОБ А_2 в тот же день т.е 16.04.2007 года з аключил с ООО «КРЕДОБАНК»дог оворы заставы, предметом кот орых выступало движимое имущ ество, а именно:
-ювелирные изделия из золот а общей стоимостью 1 286 817,30 грн. К оторые находились в хранилищ е филии «Южного главного рег ионального управления»ЗАО « ПриватБанк»по адресу: г. Одес са, ул., Щорса, 125/1 и в сейфе по адр есу г. Одесса ул., Б.Хмельницк ого, 63 кв. 8;
-основные средства (оборудо вание для изготовления ювели рных изделий выставочное обо рудование, витрины оргтехник а) которые находятся по адрес у: г. Одесса ул. Б.Хмельницког о, 63 кв. 8;
-товары с оборота, а именно: п родукция химической промышл енности- глифосфат, дикват, ка рбоксит, полихдлорвинил в пл астиковых гранулах, мебель д ля спальных комнат, диваны и к ресла, строительные материал ы - сетка промышленного изго товления, трубы ПХВ, которые н аходятся по адресу г. Одесса, у л. Приморская, 27.
Стоимость заставы за указа нными договорами составляет 7 034 260, 63 гривен.
Указанная застава зарегис трирована в государственном реестре ограничений движимо го имущества 06.06.2007г. под регистр ационным номером 5082918.
В соответствии с договором заставы ответственность за сохранность всего вышепереч исленного имущества возложе на на директора ЧП «Парс Форт уны»ОСОБА_2
В настоящее время ЧП «Парс Ф ортуны»свою деятельность не ведет и по указанным адресам заставное имущество не нахо дится.
Таким образом неправомерн ыми действиями ОСОБА_2 ООО «КРЕДОБАНК»причинен матери альный ущерб на общую сумму 1 092 562,85 коп.
Рассмотрев представление следователя и изучив материа лы уголовного дела, считаю, чт о представление следователя обоснованно и подлежит удов летворению, так как из предст авленных материалов усматри вается, что информация, имеющ аяся в ООО «КРЕДОБАНК»МФО 388573 (г. Одесса ул. Екатерининская, 89), о движении денежных средст в по вышеуказанному счету ОО О «Кредобанк»(еод ОКПО 33313628) и др угие документы по открытию и обслуживанию счета имеют з начение вещественных доказа тельств по данному уголовном у делу и имеют важное значени е для установления истины по делу.
На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельнос ти», судья, -
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить раскрытие бан ковской тайны и проведение в ыемки в ООО «Кредобанк» МФО 3 88573 (г. Одесса, ул. Екатерининска я, 89) по счету №2062901000747, а именно:
-выписки движения денежных средств по счету №2062901000747 за пер иод с 16 апреля 2007 года по нынешн ее время в национальной валю те по дебету и кредиту и назн ачением платежей;
-документов по открытию и о бслуживанию счета №2062901000747.
Постановление обжалова нию не подлежит.
Судья Приморского
районного суда г. Одессы Осиик Д.В.
14.07.2011
Суд | Приморський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 14.07.2011 |
Оприлюднено | 08.09.2011 |
Номер документу | 17361275 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Приморський районний суд м.Одеси
Осіік Д. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні