Постанова

від 12.07.2011 по справі 1806/4-465/11

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа№1806/4-465/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К РА Ї Н И

12 липня 2011 року м. Суми

Суддя Ковпаківського райо нного суду м. Суми Алфьоров А.М ., розглянувши подання слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській о бласті Стецюри М.М. про пр оведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Суми вул. Прокоф ' єва, 19, що належить ТОВ «Юніс ть»,-

В С Т АН О В И В:

В провадженні слідчого в ідділу ПМ ДПА в Сумській обла сті знаходиться кримінальна справа №10800022, порушена за факт ами ухилення від сплати пода тків та службового підроблен ня службовими особами TOB «Кейд о», за ознаками злочинів, пере дбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч.1 КК Укра їни, та підроблення і викорис тання завідомо підроблених д окументів невстановленими о собами за ознаками злочину, п ередбаченого ст. 358 ч.1, ч.3 КК Укра їни.

З матеріалів кримінально ї справи слідує, що протягом 20 07-2009 років службові особи TOB «Кей до»відображали, за даними бу хгалтерського і податкового обліку, підроблені невстано вленими особами документи (у годи, накладні тощо), про прове дення фінансово - господарсь ких операцій по придбанню у TOB «Валсір»(м. Київ) побутової те хніки.

Внаслідок зазначених дій с лужбові особи TOB «Кейдо»ухили лись від сплати податків на с уму 4 млн. 401 тис. 308 грн., яка є особ ливо великим розміром.

Згідно підроблених товарн о-транспортних накладних, пе ревезення ТМЦ начебто здійсн ювалось з м. Києва до м. Суми. Ра зом з тим в ході розслідуванн я справи встановлено, що факт ично побутова техніка до при міщень магазинів TOB «Кейдо», р озташованих в м. Суми, постач алась від TOB «Кравік»(м. Харків , код ЄДРПОУ 34469240), склади якого р озташовані на території Хар ківської області.

За результатами слі дчих дій та оперативно-розшу кових заходів отримані дані про те, що TOB «Кравік»на тепері шній час продовжує постачати побутову техніку по підробл еним документам до тих самих торгових приміщень мережі м агазинів «Фокстрот», розташо ваних на території Сумської області,з яких раніше здійсн ювалась торгівля ТОВ «Кейдо» . На даний час торгівля побуто вою технікою здійснюється TOB « САВ-С»(м. Суми).

Встановлено, що офісні п риміщення TOB «Кейдо»розташов ані за адресою: м. Суми, вул. Про коф'єва, 19. Крім TOB «Кейдо»за вка заною адресою знаходиться оф іс TOB «САВ-С», яке теж займаєтьс я реалізацією побутової техн іки. TOB «Кейдо»і TOB «САВ-С»мають спільного засновника, праці вники TOB «Кейдо»на даний час п рацюють у TOB «САВ - С», побутова техніка в адресу вказаних пі дприємств постачається одни м контрагентом - TOB «Кравік»(м. Х арків). Крім цього, TOB «САВ-С»вик ористовує в якості магазинів приміщення, які до цього вико ристовувались TOB «Кейдо»з мет ою реалізації побутової техн іки.

Також отримано відомості , що TOB «САВ - С»з метою завищенн я валових витрат відображує за даними бухгалтерського і податкового обліку придбанн я ТМЦ від одних суб'єктів підп риємницької діяльності, а в д ійсності отримує побутову те хніку від інших підприємств.

Крім цього, проведеними опе ративно - розшуковими та слід чими діями встановлено, що фа ктично діяльністю TOB «Кейдо»і TOB «САВ - С»керує ОСОБА_2, яки й являється директором та за сновником TOB «Фокстрот - плюс» (м. Суми), TOB «Альтанка»(м. Суми), TOB «Юність»(м. Суми), TOB «Мега Ленд» , що мають фінансово - господар ські взаємовідносини з TOB «Кей до»і TOB «САВ-С».

Згідно даних КП «Сумське мі ське БТІ»приміщення за адрес ою: м. Суми, вул. Прокоф'єва, 19, нал ежать на праві власності TOB «Ю ність». Директором даного пі дприємства є дружина ОСОБА _2 - ОСОБА_3, засновником - ОСОБА_2 та його донька ОСО БА_4.

На даний час є підстави вв ажати, що в приміщеннях TOB «Юні сть»за адресою: м. Суми, вул. Пр окоф'єва, 19, де розташовано офі си TOB «Кейдо», TOB «САВ-С»і інших п ідконтрольних ОСОБА_2 під приємств, можливо зберігають ся і можуть бути знищені пред мети і документи щодо здійсн ення TOB «Кейдо»господарської діяльності у 2007-2009 роках, підроб лені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети, що свідчать пр о обставини вчинення злочину і мають значення для встанов лення істини у справі.

Суд, заслухавши думку слід чого, вивчивши матеріали спр ави вважає, що подання являєт ься обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 177 КПК України , суд -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на пр оведення обшуку в приміщенн ях за адресою: м. Суми, вул.. Прок оф' єва, 19, що належать ТОВ «Юн ість».

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров

12.07.2011