Постанова

від 22.07.2011 по справі 4-1787/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2011 Справа №4-1787/11

Суддя Тернопіль ського міськрайонного суду Т ернопільської області І.М.Ти ха, при секретарі Матрифайло О.І., з участю прокурора Ковальчука Р.Я., оз найомившись з поданням тимча сово виконуючого обов»язки н ачальника Управління СБ Укра їни в Тернопільській област і Іванюка В. про розкриття бан ківської таємниці Буським ві дділенням ЗГРУ ПАТ КБ «Прива тбанк»стосовно клієнта банк у - спільного українсько-ні мецького підприємства у форм і ТОВ «Олнова»з наданням док ументальних матеріалів ,-

в с т а н о в и в:

Тимчасово виконуюч ий обов»язки начальника Упра вління СБ України в Тернопіл ьській області Іванюк В. звер нувся до суду із поданням, у як ому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємн иці Буським відділенням ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»стосовно клієнта банку - спільного у країнсько-німецького підпри ємства у формі ТОВ «Олнова»з наданням документальних мат еріалів, посилаючись на те, що управлінням здійснюється ко мплекс заходів щодо встановл ення фактичних даних про про типравну діяльність посадов их осіб спільного українсько -німецького підприємства у ф ормі ТОВ «Олнова», однак без р озкриття банківської таємни ці іншим шляхом такі дані здо бути неможливо

Із подання слідує, що від ділом КЗЕ Управління в рамка х роботи за справою № 14 здійсн юється перевірка можливих фа ктів нанесення шкоди економі чним інтересам України під ч ас закупівель за бюджетні ко шти сміттєсортувального обл аднання.

Зокрема, 1.10.2009 року комунальн им підприємством Тернопільс ької обласної ради КП «Архбу дсервіс»(м. Тернопіль, вул. Гру шевського, буд.8, код ЄДРПОУ 31384002 ) за кошти в сумі 1 млн. 759 тис. 500 гр н. в спільного українсько-нім ецького підприємства у формі ТОВ «Олнова»(Львівська обла сть, м. Буськ, код ЄДРПОУ 22421742) при дбано сміттєсортувальну лін ію для сортування твердих по бутових відходів СЛ-1 та залиш ено її на відповідальному зб еріганні в ТОВ «Олнова».

Згідно отриманих даних, вар тість придбання вказаного то вару була суттєво завищена, а сама лінія СЛ-1 складена праці вниками ТОВ «Олнова»із бувши х у використанні комплектуюч их, ввезених в Україну протип равним шляхом.

Прокурор Ковальчук Р.Я. по дання підтримав та не запере чив проти його задоволення.

З метою встановлен ня фактичних даних про проти правну діяльність посадових осіб спільного українсько-н імецького підприємства у фор мі ТОВ «Олнова», враховуючи д умку прокурора, вважаю, що под ання необхідно задовольнити , надавши дозвіл на розкриття в десятиденний термін банкі вської таємниці Буським від діленням ЗГРУ ПАТ КБ «Приват банк»стосовно клієнта банку - спільного українсько-нім ецького підприємства у формі ТОВ «Олнова»в повному обсяз і з наданням завірених копій наступних документальних ма теріалів: документів із спра в юридичного оформлення раху нків спільного українсько-ні мецького підприємства у форм і ТОВ «Олнова», передбачених Постановою Правління НБУ ві д 12.11.2003 р. №492 “Про затвердження І нструкції про порядок відкри ття, використання і закриття рахунків у національній та і ноземних валютах”; чекових к ниг, якими користувались пос адові особи спільного україн сько-німецького підприємств а у формі ТОВ «Олнова»протяг ом 2009-2011 років, та інших документ альних матеріалів, які свідч ать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових к оштів, довідок про рух коштів по кредитних, депозитних, кар ткових, поточних рахунках (у т ому числі рахунок № 26001244278001), які б ули відкриті у Буському відд іленні ЗГРУ ПАТ КБ «Приватба нк»»спільним українсько-нім ецьким підприємством у формі ТОВ «Олнова»з 1.01.2009 року по дани й час із обов' язковим зазна ченням платників, одержувачі в коштів, дати та призначення платежу.

Керуючись статтями 60, 62 Закону України "Про банки т а банківську діяльність", -

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнит и.

Надати дозвіл на розк риття в десятиденний термін Буським відділенням ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»»(Львівська область, м. Буськ, вул. Київськ а, буд. 15, МФО 325321) стосовно клієнт а банку - спільного українс ько-німецького підприємства у формі ТОВ «Олнова»(Львівсь ка область, м. Буськ, вул. В. Івас юка, буд. 5, код ЄДРПОУ 22421742) в повн ому обсязі з наданням завіре них копій наступних документ альних матеріалів:

- документів із справ ю ридичного оформлення рахунк ів спільного українсько-німе цького підприємства у формі ТОВ «Олнова»(Львівська облас ть, м. Буськ, код ЄДРПОУ 22421742), пере дбачених Постановою Правлін ня НБУ від 12.11.2003 р. №492 “Про затвер дження Інструкції про порядо к відкриття, використання і з акриття рахунків у національ ній та іноземних валютах”;

- чекових книг, якими к ористувались посадові особи спільного українсько-німець кого підприємства у формі ТО В «Олнова»(Львівська область , м. Буськ, код ЄДРПОУ 22421742) протяг ом 2009-2011 років, та інших документ альних матеріалів, які свідч ать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових к оштів,

- довідок про рух кошт ів по кредитних, депозитних, к арткових, поточних рахунках (у тому числі рахунок № 26001244278001), як і були відкриті у Буському ві дділенні ЗГРУ ПАТ КБ «Приват банк»»спільним українсько-н імецьким підприємством у фор мі ТОВ «Олнова» (Львівська об ласть, м. Буськ, код ЄДРПОУ 22421742), з 1.01.2009 року по даний час із обов' язковим зазначенням платник ів, одержувачів коштів, дати т а призначення платежу

Головуючий суддя І. М. Тиха