Постанова

від 22.07.2011 по справі 4-1783/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2011 Справа №4-1783/11

Суддя Тернопільського міс ькрайонного суду Тернопільс ької області І.М.Тиха, при секр етарі Матри файло І.А., з участю прокурора Лучківа В.Т., ознайомившись з поданням старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Се редняка С.В. про дачу дозвол у на проведення виїмки докум ентів, які містять банківськ у таємницю,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в О ВС слідчого відділу УСБУ в Те рнопільській області Сере дняк С.В. за погодженням з за ступником прокурора Терноп ільської області Гулевським Г. звернувся до суду із поданн ям, у якому просить надати доз віл на розкриття банківської таємниці та проведення виї мки в приміщенні банку Bank»(кол ишня назва Banka»), LV-1010, м. Рига, вул. Е лізабетес, 23 Латвійської Респ убліки, а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок № LV12AIZK 0001 1401 17872 компанією Mana gement Inc», 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama та д окументів, на підставі яких б уло зараховано кошти в сумі 128 000 доларів США на рахунку № LV12AIZK 0001 1401 17872 компанії Management Inc», які 02 люто го 2011 року перераховано на рах унок № 26000010051325 ДП «Укрспирт», м. К иїв, вул. Грінченка, 1, код 37199618, у П АТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313, код ОКПО 00032112, за придбання сп ирту етилового згідно з конт рактом № 2/11 від 25.01.2011р., укладеним між компанією Management Inc»і ДП «Укрс пирт», посилаючись на те, що да ні документи будуть використ овуватися як докази у кримін альній справі №319 порушеній 24 б ерезня 2011 року за ознаками зло чину передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу У країни.

Із подання вбачається, що 24 березня 2011 року Тернопільськ ою митницею порушена криміна льна справа №319 за фактом неза кінченого замаху на контраба нду спирту етилового ректифі кованого вищої очистки у вел иких розмірах на суму 1 015 692 грн . 80 коп. (128 000 доларів США) з прихов уванням від митного контролю шляхом подання представника ми компанії Management Inc», Республі ка Панама, до митного орган у України, як підставу для йог о переміщення через митний к ордон України, документів, як і містять завідомо неправдив і відомості стосовно одержув ача товару, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст . 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодек су України.

20 квітня 2011 року після прове дення дізнання вказана справ а через прокуратуру Тернопіл ьської області надійшла до с лідчого відділу УСБУ в Терно пільській області для провад ження в ній досудового слідс тва та в цей же день прийнята с лідчим відділом Управління С лужби безпеки України в Терн опільській області до провад ження.

Досудовим слідством у спр аві встановлено, що компанія Management Inc», 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama, у клала контракт № 2/11 від 25 січня 2011 року на придбання 40 000 дал сп ирту етилового ректифікован ого вищої очистки на суму 320 000 д оларів США з Державним підпр иємством спиртової і лікеро- горілчаної промисловості «У крспирт», м. Київ, вул. Грінчен ка, 1, код 37199618, яке діяло на підста ві договору комісії № 2/11/1к від 25 січня 2011 року, укладеного із Д ержавним підприємством «Мар илівський спиртовий завод», с.Нагірянка Чортківського ра йону Тернопільської області .

Згідно з листом від 31 січня 20 11 року, компанія Management Inc», Респу бліка Панама, звернулась до ДП «Укрспирт»з проханням ві дправити за вищевказаним кон трактом 16 000 дал спирту етилово го на адресу вантажоодержува ча ТОВ «Каспійськ», код 123776, м. Ба ку, вул. Мир Джалала, 16, к. 47 Азерб айджанської Республіки, з доставкою його на станцію Т білісі-Товарна Грузинської з алізничної дороги.

У відповідності до умов укл аденого контракту, компанія Management Inc», Республіка Панама, 02 лютого 2011 року провела попер едню оплату за вказану парті ю спирту етилового шляхом пе рерахування коштів в сумі 128 000 доларів США зі свого рахунку № LV12AIZK 0001 1401 17872, відкритого у банку B anka», (теперішня назва Bank»), LV-1010, м. Р ига, вул. Елізабетес, 23 Латвійс ької Республіки, на рахунок № 26000010051325 ДП «Укрспирт», м. Київ, у П АТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313, код ОКПО 00032112.

Виконуючи вищевказаний ко нтракт, ДП «Марилівський спи ртовий завод», відповідно до зазначеного листа компанії Management Inc»та наряду на відпуск спи рту на експорт № 9/24 від 04.02.2011 р. ДП «Укрспирт», 15 березня 2011 року п одало до Тернопільської митн иці вантажні митні деклараці ї № 403020000/2011/000468 і № 403020000/2011/000469 від 15.03.2011 р., ра хунки-фактури № 45 і № 46 від 15.03.2011 р. та залізничні вантажні накл адні № 35359587 і № 35359595 від 15.03.2011 року для митного оформлення вантажу спирту етилового ректифіков аного вищої очистки, об' ємо м 16 000 дал, вартістю 128 000 доларів С ША (1 015 692 грн. 80 коп.), який відвант ажувався зі спиртової бази п ідприємства у двох залізничн их цистернах № 51079036 і № 51079051 на адресу одержувача ТОВ «Каспі йськ», м. Баку.

Того ж дня, зазначений ванта ж спирту було затримано спів робітниками Тернопільської митниці під час проведення м итного огляду на території с пиртової бази ДП «Марилівськ ий спиртовий завод».

Згідно з повідомленням № 13/13- 23/02119 від 10.03.2011 р. Головного Управл іння по боротьбі з правопору шеннями у митній сфері Держа вного митного комітету Азерб айджанської Республіки, ТОВ «Каспійськ», м. Баку, вул. М ир Джалала, 16, к. 47, не значиться з ареєстрованим як учасник зов нішньоекономічної діяльнос ті.

Таким чином, особи, які пред ставляли компанію Management Inc», Ре спубліка Панама, вчинили не закінчений замах на контраба нду спирту етилового ректифі кованого вищої очистки у вел иких розмірах на суму 1 015 692 грн . 80 коп. (128 000 доларів США) з прихов уванням від митного контролю шляхом подання митному орга ну України, як підставу для йо го переміщення через митний кордон України, завідомо неп равдивих документів стосовн о одержувача товару, тобто зл очин, передбачений ч. 3 ст. 15, ч. 1 с т. 201 Кримінального кодексу Ук раїни.

Від імені компанії urner Management Inc», Республіка Панама, уклав контракт з ДП «Укрспирт»та п роводив діяльність щодо експ ортної поставки спирту її ди ректор ОСОБА_3 (ОСОБА_3) , інші відомості про дану особ у відсутні.

Під час розслідуван ня кримінальної справи встан овлено, що приміщенні банку Ban k»(колишня назва Banka»), LV-1010, м. Рига , вул. Елізабетес, 23 Латвійсько ї Республіки, знаходяться до кументи, які містять банківс ьку таємницю і на підставі як их було відкрито рахунок № LV12AIZ K 0001 1401 17872 компанією r Management Inc», а також документи, на підставі яких б уло зараховано на вказаному рахунку кошти в сумі 128 000 долар ів США і в подальшому перерах овано на рахунок ДП «Укрспир т»за придбання спирту, які ма ють значення у даній справі.

Прокурор Лучків В.Т. подан ня підтримав та не заперечив проти його задоволення.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідуван ня кримінальної справи, врах овуючи думку прокурора, вваж аю, що подання необхідно задо вольнити, надавши дозвіл на р озкриття банківської таємни ці та проведення виїмки в пр иміщенні банку Bank»(колишня на зва izkraukles Banka»), LV-1010, м. Рига, вул. Еліз абетес, 23 Латвійської Республ іки.

Керуючись статтями 14-1, 178 ч.3 КПК України, 60, 62 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність",-

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнит и.

Розкрити банківську та ємницю документів банку Bank»(к олишня назва zkraukles Banka»), LV-1010, м. Рига , вул. Елізабетес, 23 Латвійсько ї Республіки, на підставі яки х було відкрито рахунок № LV12AIZK 00 01 1401 17872 компанією Management Inc», 50th Street, Global Plaza Tow er, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama, а також докумен тів, на підставі яких було зар аховано на вказаному рахунку кошти в сумі 128 000 доларів США і 02 лютого 2011 року перераховано ї х на рахунок № 26000010051325 ДП «Укрсп ирт», м. Київ, у ПАТ «Укрексімб анк», м. Київ, МФО 322313, код ОКПО 0003211 2 за придбання спирту етилово го згідно з контрактом № 2/11 від 25.01.2011 р., укладеним між компаніє ю Management Inc»і ДП «Укрспирт».

Надати дозвіл на прове дення виїмки документів, що м істять банківську таємницю, у приміщенні банку Bank»(колишн я назва Banka»), LV-1010, м. Рига, вул. Еліз абетес, 23 Латвійської Республ іки, а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито рахунок № LV12AIZK 0001 1401 17872 компанією Management Inc», 50th Street, Glob al Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama;

2) документів, на підставі я ких було зараховано кошти в с умі 128 000 доларів США на рахунку № LV12AIZK 0001 1401 17872 компанії Management Inc», які 02 лютого 2011 року перераховано н а рахунок № 26000010051325 ДП «Укрспирт », м. Київ, вул. Грінченка, 1, к од 37199618, у ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313, код ОКПО 00032112, за при дбання спирту етилового згід но з контрактом № 2/11 від 25.01.2011р., ук ладеним між компанією Management Inc»і ДП «Укрспирт».

Проведення виї мки доручити компетентним ор ганам Латвійської Республ іки.

Головуючий суддя І. М. Тиха