Постанова

від 19.04.2011 по справі 4-88/11

ЛУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-88/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2011 року м.Лубни

Суддя Лубенського мі ськрайонного суду Полтавськ ої області Яценко В. В. розгл янувши подання Старшого слід чого СВ ПМ Лубенської ОДПІ Рось Т.М. про надання дозвол у на розкриття банківської т аємниці та проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ Луб енської ОДПІ Рось Т.М. за п огодженням в.о. Лубенського м іжрайонного прокурора вніс д о суду подання про надання до зволу на розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю.

28 січня 2011 року заступником п рокурора Полтавської област і порушено кримінальну справ у №11114009009 за фактом службового п ідроблення, вчиненого службо вими особами ТОВ «Белатекс», що спричинило тяжкі наслідк и, за ознаками злочину, передб аченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудово го слідства по даній криміна льній справі встановлено, що в період з січня 2008 року по вер есень 2010 року невстановленими службовими особами ТОВ «Бел атекс» до Декларацій по пода тку на додану вартість за пер іод з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року, з мет ою зменшення податкового зоб ов' язання, умисно внесені з авідомо неправдиві дані про придбання товарно-матеріаль них цінностей у ТОВ «Радаман т груп» на загальну суму 114 143,33 г рн. (в тому числі ПДВ 22828,67 грн.), у Т ОВ «Торгсервіспостач» на заг альну суму 10 825 985, 52 грн. (в тому чи слі ПДВ 2 165 191, 70 грн.).

В подальшому, протягом квіт ня 2008 року - січня 2011 року, невс тановленими службовими особ ами ТОВ «Белатекс» вищевказа ні декларації по податку на д одану вартість були умисно (з метою безпідставного отрима ння податкового кредиту) под ані в якості звітів підприєм ства до Лубенської ОДПІ та Се менівського відділення Хоро льської МДПІ Полтавської обл асті, що спричинило тяжкі нас лідки у вигляді ненадходженн я до державного бюджету пода тку на додану вартість на заг альну суму 2 188 020, 37 грн.

Крім того досудовим слідст вом встановлено, що одним з ко нтрагентів ТОВ «Белатекс» (к од ЄДРПОУ 35010850) є ТОВ «Радамант г руп» (код ЄДРПОУ 35644524), м.Київ, вул ..Бурмистренка,11, який має розр ахунковий рахунок №26000014003001; Обол онська ФАТ «Укрінбанк» в м.Ки єві МФО 322993.

Оскільки інформація про ст ан рахунку та рух коштів по ра хунку ТОВ «Радамант груп» та відомості про осіб, які факти чно відкривали цей рахунок в установі банку і користувал ись ним при здійсненні фінан сових операцій мають істотне значення для встановлення і стини по справі, а дана інформ ація становить банківську та ємницю, подання є обґрунтова ним та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання Старшого слідч ого СВ ПМ Лубенської ОДПІ Р ось Т.М. про надання дозволу на розкриття банківської та ємниці та проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю - задовол ьнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки оригіналів до кументів у Оболонська ФАТ «У крінбанк» у м.Києві МФО 322993, а са ме:

- регістрів аналітичн ого обліку у вигляді особово го рахунку та виписок з нього по банківських рахунках ТОВ «Радамант груп» (код ЄДРПОУ 35 644524) із зазначенням повних дани х контрагентів по рахунку № 260 00014003001, Українська гривня;

- документів по операц іях, які були проведені на кор исть і за дорученням вказано го клієнта банку, здійснених ним угодах за період з 2007 року по 31.12.2010 року;

- документів про орган ізаційно-правову структуру ю ридичних осіб (юридичну спра ву) вказаного клієнта банку;

- карток із зразками пі дписів;

- довіреностей;

- платіжних доручень;

- грошових чеків.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Лубенського

міськрайонного суду Яценко В. В.