Постанова

від 04.08.2011 по справі 4-595/2011

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 4-595/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2011 года Судья Центра льно-Городского районного су да г. Кривого Рога Кваша А.В. рассмотрев представление о производстве выемки докум ентов, содержащих банковскую тайну, поступившее из СУ ГУМВ Д Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 51101991, возбужденного по признак ам ст. 190 ч. 3 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В начале 2011 года, ОСОБА _2 вступив в предварительны й сговор со следствием неуст ановленными лицами, направле нный на завладение чужим иму ществом путем обмана, опреде лив объект преступного посяг ательства - денежные средст ва субъекта предприниматель ской деятельности - крестья нско-фермерского хозяйства « Жук», расположенного в с. Черн еччина Магдалиновского райо на Днепропетровской области .

При этом ОСОБА_2, выполня я по предварительной договор енности с неустановленными с ледствием лицами, свою роль в совершении мошеннический де йствий, выдавая себя за иное л ицо и представляясь сотрудни ком частного предприятия «Це нтральное-Сервис» телефонны м звонком сообщил заместител ю председателя КФХ «Жук» ОС ОБА_3 о наличии и возможност и поставки крупной партии ди зельного топлива по заниженн ой цене 7,50 гривен за 1 литр. При э том ОСОБА_2, обманывая пре дставителя КФХ «Жук» и досто верно зная о том, что он не име ет никакого отношения к ЧП «Ц ентральное-Сервис», а также н е имеет возможности выполнит ь обязательства по поставке дизельного топлива, действуя по предварительному сговору с неустановленными следстви ем лицами, убедил ОСОБА_3 в необходимости осуществлени я полной предоплаты приобрет аемого дизельного топлива в количестве 10480 литров на сумму 78600 гривен.

ОСОБА_3, не подозревая о то м, что ОСОБА_2 в действител ьности не является сотрудник ом ЧП «Центральное-Сервис» и не имеет намерения поставля ть в КФХ «Жук» дизельное топл иво, 13.05.2011 года оплатил 78600 гривен на указанный ему ОСОБА_2 р асчетный счет №26005980113871 в Донбасс ком филиале ПАО «Кредитпромб анк», принадлежащий ЧП «Цент ральное-Сервис».

В свою очередь ОСОБ А_2 и следствием неустановл енные лица, завладели указан ной денежной суммой, поставк у дизельного топлива в КФХ «Ж ук» не осуществили, тем самым обманным путем завладев ден ежными средствами КФХ «Жук» и причинив ущерб этому субъе кту хозяйствования.

Также в ходе досудебн ого следствия по настоящему уголовному делу установлен р яд аналогичных преступлений , совершенных с использовани ем реквизитов ЧП «Центрально е-Сервис» на протяжении 2010-2011 г.г .

Учитывая вышеизложе нное, с целью полного, всестор оннего и объективного рассле дования обстоятельств дела, выявления и изобличения вино вных, необходимо произвести выемку документов по расчетн ому счету, принадлежащему ЧП «Центральное-Сервис» (код ЕГ РПОУ 34812186) с тем, чтобы установит ь лиц, имевших доступ к распо ряжению расчетным счетом, и п ровести документальную пров ерку предприятия.

Представление о пров едении выемки согласовано пр окуратурой Днепропетровско й области, следователь предс тавление поддерживает.

Принимая во внимание, что в Донбасском филиале ПАО «Кред итпромбанк» находятся докум енты, имеющие значение для ус тановления истины по делу, ру ководствуясь ст. 178 УПК Украин ы и ст. 62 Закона Украины «О банк ах и банковской деятельности », -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в Дон басском филиале ПАО «Кредитп ромбанк» (МФО 335593):

- копий карточек с образцами подписей должностных лиц пр едприятия ЧП «Центральное-Се рвис» (код ЕГРПОУ 34812186), имеющих право распоряжения средства ми на расчетном счете №26005980113871 за период с 01.01.2010 по 01.06.2011;

- копий договоров на открыти е расчетного счета №26005980113871 и про ведение расчетно-кассового о бслуживания ЧП «Центральное -Сервис», ЕГРПОУ 34812186;

- выписок об операциях по ра счетному счету №26005980113871, принадл ежащему ЧП «Центральное-Серв ис», ЕГРПОУ 34812186, которые были пр оведены в пользу данного пре дприятия и по его поручению з а период с 01.01.2010 по 01.06.2011 включител ьно, с расшифровкой платежей : с указанием даты, суммы, номе ра платежного поручения, наз начения платежа с расшифровк ой названия, кода ЕГРПОУ и рас четного счета предприятия-ко нтрагента;

- первичных банковских доку ментов - банковских чеков, п латежных поручений - на осн овании которых были проведен ы операции по расчетному сче ту №26005980113871, принадлежащему ЧП «Ц ентральное-Сервис», ЕГРПОУ 3481 2186, связанные с зачислением, сп исанием, получением наличным и денежных средств, перечисл енных 28.04.2011 года от СФХ «ОСОБА _1», 06.05.2011 года от ФХ «Станислав », 13.05.2011 года от КФХ «Жук».

Судья: