Постанова

від 04.08.2011 по справі 4-617/2011

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 4-617/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2011 года Судья Центра льно-Городского районного су да г. Кривого Рога Кваша А.В. , рассмотрев представление о проведении выемки финансо вых и бухгалтерских документ ов, поступившее из СУ ГУМВД Ук раины в Днепропетровской обл асти по уголовному делу №55111360, в озбужденному по признакам ст .358 ч.1, 205 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В мае 2006 года не установл енное следствием лицо с цель ю прикрытия незаконной деяте льности, связанной с безосно вательным переводом денежны х средств из безналичной в на личную форму обращения для и ных субъектов предпринимате льской деятельности, а также составлением и выдачей заве домо ложных бухгалтерских до кументов, создало частное пр едприятие «Спец-Постач», зар егистрировав его в органах и сполнительной власти 25.05.2006г. по юридическому адресу - г.Кри вой Рог, ул.Ватутина, 26, формаль но оформило директором предп риятия ОСОБА_2, не обладаю щего знаниями в области комм ерческой деятельности, после чего устранило последнего о т дальнейшего участия в рабо те предприятия.

Затем, в период с июля 2007 года по апрель 2011 года неустановле нное лицо, используя специал ьно открытый в ПАО «КредиАгр иколь Банк» расчетный счет № 26002035004001, принадлежащий ООО «Спец -Постач», незаконно перевело из безналичной в наличную фо рму обращения денежные средс тва на сумму более 1 млн. грн., по ступившие для незаконного об наличивания от иных субъекто в предпринимательской деяте льности без осуществления ка ких бы то ни было реальных ком мерческих сделок.

Повторно, июне 2006 года не уст ановленное следствием лицо с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с бе зосновательным переводом де нежных средств из безналично й в наличную форму обращения для иных субъектов предприн имательской деятельности, а также составлением и выдачей заведомо ложных бухгалтерск их документов, создало частн ое предприятие «Девовит», за регистрировав его в органах исполнительной власти 06.06.2006г. п о юридическому адресу - г.Кр ивой Рог, ул.Ватутина, 26, и форма льно оформило директором пре дприятия ОСОБА_2, не облад ающего знаниями в области ко ммерческой деятельности, пос ле чего устранило последнего от дальнейшего участия в раб оте предприятия.

Затем, в период с августа 2007 г ода по декабрь 2010 года неустан овленное лицо, используя спе циально открытый в ПАО «Кред иАгриколь Банк» расчетный сч ет №26000035006001, принадлежащий ЧП «Де вовит», незаконно перевело и з безналичной в наличную фор му обращения денежные средст ва на сумму более 1 млн. грн., пос тупившие для незаконного обн аличивания от иных субъектов предпринимательской деятел ьности без осуществления как их бы то ни было реальных комм ерческих сделок.

При изучении изъятой по угл овному делу документальной и нформации, отражающей движен ие денежных средств по расче тным счетам ЧП “Девовит” и ЧП “Спец-Постач”, установлено, ч то в период с 2007 по 2011г.г. ЧП «Бала нс ООО» осуществляло финансо вые перечисления на расчетн ые счета предприятий «Девови т» и «Спец-Постач».

По уголовному делу имеется необходимость изучения ориг иналов первичных финансово-х озяйственных и бухгалтерски х документов, отражающих фин ансово-хозяйственные отноше ния ЧП «Девовит» и ЧП «Спец-По стач» с ЧП «Баланс ООО», а имен но получение, приемку, оплату , приходование, перемещение, и спользование и списание това рно-материальных ценностей, работ и услуг.

Представление о проведени и выемки этих документов сог ласовано прокуратурой Днепр опетровской области, следова тель представление поддержи вает.

В связи с изложенным, с цель ю полного, всестороннего и об ъективного расследования вс ех обстоятельств совершенно го преступления, для выявлен ия и изъятия документальных вещественных доказательств , согласно ч.4 ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в частн ом предприятии «Баланс ООО» (код ЕГРПОУ 30502362, юридический ад рес Криворожский район, с.Вол ьное, ул. Набережная, 5):

первичных финансово-хозяй ственных и бухгалтерских док ументов, отражающих взаимоот ношения этого предприятия с ЧП «Девовит» (код ЕГРПОУ 35006137) и ЧП «Спец-Постач» (код ЕГРПОУ 35 005821) - получение, приемку, оплату , приходование, перемещение, и спользование и списание това рно-материальных ценностей, работ и услуг (договоров, допо лнений и спецификаций к ним, н акладных, налоговых накладны х, транспортных накладных, сч етов, актов выполненных рабо т, платежных поручений и др.), з а период с 01.07.2007 по 01.07.2011.

Судья: