КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

№1-27/2011

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22 липня 2011 року Краматорский городской суд Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Космачевской Т.В.,

при секретаре Саенко Е.Г.,

с участием государственного обвинителя Миколюка С.П.,

защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Краматорске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Краматорска Донецкой области, русского, гражданина Украины, со средним образованием, холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, работающего директором ЧП «Манхеттен Плюс», проживающего в АДРЕСА_1, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4; 28 ч. 3, 358 ч. 2; 28 ч. 3, 358 ч. 3; 28 ч. 3, 366 ч. 2; 27 ч. 4, 366 ч. 1; 27 ч. 4, 358 ч. 2; 358 ч. 3 УК Украины,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца г. Краматорска Донецкой области, украинца, гражданина Украины, со средним специальнім образованием, не работающего, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка - сына, 2005 года рождения, проживающего в АДРЕСА_2, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4; 28 ч. 3, 358 ч. 2 ; 28 ч. 3, 358 ч. 3; 28 ч. 3, 366 ч. 2; 366 ч. 1; 358 ч. 2 УК Украины,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца г. Краматорска Донецкой

области, русского, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, работающего заместителем управляющего магазина «Стол и Стул» ООО «Мебельная компания Украины», проживающего в АДРЕСА_3, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4; 28 ч. 3, 358 ч. 2 ; 28 ч. 3, 358 ч. 3 УК Украины,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженки г. Краматорска Донецкой области, украинки, гражданки Украины, со средним образованием, не замужней, имеющей на на иждивении несовершеннолетних детей - дочь, 2001 года рождения, сына, 2007 года рождения, проживающей в АДРЕСА_4, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4; 28 ч. 3, 358 ч. 2 ; 28 ч. 3, 358 ч. 3; 117 УК Украины,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г. Краматорска Донецкой области, украинки, гражданки Украины, со средним специальным образованием, не замужней, имеющей несовершеннолетнего ребенка - сына, 2004 года рождения, не работающей, проживающей в АДРЕСА_5, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4; 28 ч. 3, 358 ч. 2 ; 28 ч. 3, 358 ч. 3 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

21.06.2006 года был подписан генеральный договор о сотрудничестве между ОАО «Родовид Банк»г. Киева и ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева, согласно которого ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева занималось поиском потенциальных заемщиков банка в разрезе потребительского кредитования, составлением установленного банком пакета документов кредитных дел и предоставлением оформленных кредитных дел в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, при этом ОАО «Родовид Банк»г. Киева производил выплату вознаграждения ЗАО «Лидер-Кредит»за каждый выданный кредит, оформленный данным предприятием.

ОСОБА_6 по доверенности №29/12/2 от 29.12.2005 года председателя правления ЗАО «Лидер-

-Кредит»г. Киева был уполномочен: полно, всесторонне, объективно и достоверно консультировать покупателей

- потенциальных заемщиков банка, с которым ЗАО «Лидер-Кредит» заключило договор о сотрудничестве, по

поводу условий и порядка осуществления банковских операций по кредитованию на потребительские нужды для приобретения покупателями товаров длительного пользования в рассрочку; получать от покупателей все необходимые документы в полном объеме, для дальнейшего решения банком вопросов относительно возможности предоставления покупателям кредита; проводить предварительный анализ на предмет установления соответствия уровня кредитоспособности покупателей требованиям банка; передавать в адрес банка пакеты документов, полученные от покупателей на выполнение требований этой достоверности, а также представлять банку вместе с указанным пакетом документов письменные результаты на предмет установления соответствия уровня кредитоспособности покупателя требованиям банка; оказывать банку помощь в организации заключения кредитных договоров.

В июне 2006 года ОСОБА_6, имея указанные полномочия ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева, руководствуясь корыстными побуждениями, решил незаконным путем завладеть денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах.

Для достижения этой цели ОСОБА_6 в г. Краматорске Донецкой области организовал преступную группу, в состав которой вовлек должностных лиц ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , заместителей директора данного предприятия ОСОБА_7 и ОСОБА_8, а также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленных следствием лиц, разработал и согласовал с ними план совершения преступления, при этом все участники группы согласились действовать совместно и согласованно для достижения единой преступной цели.

В соответствии с разработанным ОСОБА_6 планом, члены преступной группы должны были, в том числе с использованием занимаемых ими должностей, совершать заведомо для них преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, совершения служебных подлогов и подделки документов - на основании полученных обманным путем ксерокопий документов граждан оформлять фиктивный отпуск товарно-материальных ценностей заемщику с предприятия ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, на основании которого оформлять на заемщика кредит в ОАО «Родовид Банк»на оплату стоимости, якобы отпущенных товарно-материальных ценностей, а денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева, поступающие на текущий счет ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в качестве оплаты, за якобы отпущенный товар, снимать по денежных чекам и предоставлять ОСОБА_6 для распределения среди участников преступной деятельности.

Местом совершения преступления ОСОБА_6 определил арендуемое ОСОБА_11 помещение, расположенное по адресу: АДРЕСА_6, которое назвал Краматорским филиалом ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева.

Для создания видимости работы в разрезе потребительского кредитования, в указанный филиал ОСОБА_6 неофициально привлек, в том числе, неосведомленных о его преступных намерениях - ОСОБА_12, которую назначил секретарем предприятия, в обязанности которой вменил внесение с использованием компьютерной техники данных о заемщике и о товарно-материальных ценностях, приобретаемых им в кредит, в представленные ОАО «Родовид Банк»г. Киева установленного образца документы кредитного дела, и ОСОБА_13, которую назначил менеджером указанного филиала.

Так, по разработанному ОСОБА_6 плану, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны обманным путем - под предлогом трудоустройства, получать от жителей г. Краматорска Донецкой области ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов, а в отдельных случаях и приобретать копии указанных документов, за счет средств предоставленных ОСОБА_6.

В последующем ОСОБА_7 должен предоставлять не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении лиц, представивших или продавших ксерокопии своих документов - о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ими в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте их работы, а также ксерокопии их документов, для компьютерного набора определенного ОАО «Родовид Банк»г. Киева пакета документов кредитного дела: заявления-анкеты клиента, кредитного договора с ОАО «Родовид Банк»г. Киева на приобретение в кредит товара в ЧП «Антоп», договора залога на приобретаемый товар, накладную ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области на отпуск товарно-материальных ценностей заемщику, счет ЧП «Антоп»на оплату полученных товарно-материальных ценностей.

В указанных фиктивных документах кредитных дел лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленные следствием лица должны учинять подписи и рукописные записи от имени лиц, представивших ксерокопии своих документов, подражая при этом их подписям, имеющимся в ксерокопиях паспортов, а ОСОБА_8, ОСОБА_7 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, также должны составлять фиктивные справки о

доходах указанных лиц, используя при этом имеющиеся у них печати предприятий, бланки с оттисками печатей

предприятий.

Кроме этого, ОСОБА_7 должен от имени ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области подписывать фиктивные документы: накладные своего предприятия на отпуск товарно-материальных ценностей заемщику и счета ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области на оплату, якобы полученных товарно-материальных ценностей.

В дальнейшем составленные фиктивные документы кредитных дел должны направляться через ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева в ОАО «Родовид Банк»г. Киева для подписания и последующего перечисления денежных средств на текущий счет №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»в качестве оплаты за, якобы отпущенный товар потребителям, а денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева, поступающие согласно кредитных договоров с потребителями, ОСОБА_7 должен снимать по денежным чекам с текущего счета ЧП «Антоп»и передавать их ОСОБА_6 для распределения среди членов организованной преступной группы.

ОСОБА_6, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленные следствием лица, вступив в состав преступной группы, согласились безукоснительно исполнять действия, предусмотренные совместным преступным планом.

В процессе реализации преступного плана ОСОБА_6 совместно с членами организованной преступной группы, совершил следующие преступления:

В июле 2006 года, ОСОБА_7, действуя по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_14 ксерокопию его паспорта серии НОМЕР_2, выданного 03.06.2005 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_3, выданной 03.11.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, заплатив за это ОСОБА_14 денежные средства в сумме 50,00 грн.

После этого, 11.07.2006 года, ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_14, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_14, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_14 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_14, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 11.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени ОСОБА_14 и, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_14; кредитный договор №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_14 на сумму 11 960,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0000127-ЛК-1 от 11.07.2006 года с ОСОБА_14; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение ОСОБА_14 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура 3500*1600*600 Фасады мдф, корпуса ДСП Egger18 стоимостью 7 650,00 грн., гостиной 1100*350*2200 - шкаф платяной стоимостью 950,00 грн., гостиной 1100*350*2200 угловой сегмент с 7 полками стоимостью 380,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980,00 грн.; счет №04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_14 указанной мебели, при этом ОСОБА_7 от имени ОСОБА_14 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и заверил от имени ОСОБА_14 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_14 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

Кроме этого, в этот же день ОСОБА_7, руководствуясь корыстными побуждениями и находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, действуя согласно разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение ОСОБА_14 указанной мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 980,00 грн. и счет №04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_14 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в данные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_14 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

11.07.2006 года ОСОБА_8, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласованно остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_14, используя полученный ОСОБА_7 при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах с оттиском печати предприятия ООО «Лада-Резерв»г. Краматорска Донецкой области, при этом ОСОБА_8 собственноручно внес в данный бланк заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14 работает в ООО «Лада-Резерв»г. Краматорска Донецкой области в должности бухгалтера и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 19 200,00 грн., а также расписался в данном документе от имени директора указанного предприятия ОСОБА_15

После этого, 11.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_14 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_14 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

12.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_14 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк», на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 8 980,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_14

12.07.2006 года, ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163981 ЧП «Антоп»от 12.07.2006 года с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»денежные средства в сумме 23 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 980,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_14

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 8 980,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым, в свою очередь, распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_14 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», расположенный по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, встретившись в доме АДРЕСА_4 со своим соседом ОСОБА_16, и под предлогом его трудоустройства на строительную фирму, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от ОСОБА_16 ксерокопию его паспорта серии НОМЕР_4, выданного 26.08.2004 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_5, выданной 23.12.1999 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, которые передал ОСОБА_7 для последующего оформления потребительского кредита на ОСОБА_16

После этого, 13.07.2006 года, ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_16, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_16, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_16 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_16, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 13.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в

отдельное производство, находясь помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени ОСОБА_16 и, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_16; кредитный договор №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_16 на сумму 11 653,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_16; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_16 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура - тумба с дверями 800*720*550 в количестве 3 шт. стоимостью 1 500,00 грн., шкафа навесного с дверями 800*600/300 в количестве 3 шт. стоимостью 1 200,00 грн., столешницы 2400*600 wbm-материал стоимостью 210,00 грн., прихожей - шкаф платяной 800*2200*400 в количестве 2 шт. стоимостью 1 620,00 грн., шкафа Юлочна 600*2200*400 стоимостью 970,00 грн., кровати (корпус и быльце ДСП WBM) стоимостью 700,00 грн., матраца Либерти 1900*1400 двуслойного стоимостью 800,00 грн., тумбы прикроватной в количестве 2 шт. стоимостью 600,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 740,00 грн.; счет ЧП «Антоп» №11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату ОСОБА_16 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени ОСОБА_16 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_16 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_16 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, руководствуясь корыстными побуждениями, и находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_16 указанной мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 740,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату ОСОБА_16 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_16 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_16, при этом ОСОБА_7 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_16 работает в ООО «Кобзарь»г. Краматорска Донецкой области в должности агента по продажам и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 13 500,00 грн., а также расписался в данном документе от имени директора указанного предприятия ОСОБА_9 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Кобзарь»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 13.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_16 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление - анкета ОСОБА_16, была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

14.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_16 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 8 740,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_16

14.07.2006 года, ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп»от 14.07.2006 года с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»денежные средства в сумме 16 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 740,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_16

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 8 740,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым, в свою очередь, распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_16 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк»по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года лицо, уголовное делео в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_17 ксерокопию паспорта ОСОБА_18 серии НОМЕР_6, выданного 19.12.1995 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_7, выданной ОСОБА_18 08.06.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_17 у ОСОБА_18 под предлогом его трудоустройства на строительную фирму, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заплатил ОСОБА_17 150,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 13.07.2006 года, ОСОБА_7, находясь помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_18, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_18, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_18 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_18, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 13.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени ОСОБА_18 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_18; кредитный договор №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_18 на сумму 10 933,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_18; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_18 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: шкафа системы Браун 2500*2200*600 корпуса ДСП egger 18, фасад зеркало стоимостью 4 166,67 грн., кровати 200*1900*400 корпуса ДСП egger 18, быльца мдф стоимостью 1 166,67 грн., матраца Либерти 200*1900 Лето-зима стоимостью 1 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_18 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени ОСОБА_18 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_18 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_18 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, руководствуясь корыстными побуждениями, и находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_18 указанной мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 200,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_18 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_18 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

13.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_18, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием компьютерной техники составил заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_18 работает в ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области в должности менеджера и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 13 800,00 грн., а ОСОБА_7 в данном документе учинил подпись от имени директора указанного предприятия ОСОБА_19 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 13.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_18 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк».

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление - анкета ОСОБА_18 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

14.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_18 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 8 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_18

14.07.2006 года, ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42 , действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп»от 14.07.2006 года денежные средства с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 16 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_18

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 8 200,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым, в свою очередь, распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_18 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк»расположенный по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_20 ксерокопию паспорта ОСОБА_21 серии НОМЕР_8, выданного 07.07.1995 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_9, выданной ОСОБА_21 18.09.1998 года ГНИ в г.Краматорске Донецкой области, взятые у ОСОБА_21 под предлогом его трудоустройства на строительную фирму.

После этого, 17.07.2006 года, ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_21, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_21, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_21 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_21, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в квартире ОСОБА_9, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, согласно разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_21 и, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_21; кредитный договор №2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21 на сумму 20 400,00 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога №2006-0001799-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_21; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_21 компьютерной техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64 (ML37) - 2.0 (1M) - 16b; 100 Gb. 15.4WSXGA+DVD+RW128Mb*700; 56k; LAN; WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300,00 грн.; счет №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_21 указанной компьютерной техники, при этом ОСОБА_10 от имени ОСОБА_21 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_21 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_21 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

Присутствующая при этом ОСОБА_9, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, согласно сведений, представленных ей ОСОБА_7 , составила заведомо ложный документ - заявление о доходах в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева от имени ОСОБА_21, в которое внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_21 в течении 30 месяцев работает в ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области в должности заведующего складом и его ежемесячная заработная плата составляет 2 800,00 грн., и расписалась в данном документе от имени ОСОБА_21, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_21 компьютерной техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 300,00 грн. и счет №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_21 указанной компьютерной техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_21 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_21 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление- анкета ОСОБА_21 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

18.07.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_21 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г.Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№ НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г.Киева в сумме 15 300 грн., согласно кредитного договора № 2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21

18.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении Краматорского отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп»от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 52 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_21

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 15 300,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_21 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», расположенный по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г.Краматорске Донецкой области от ОСОБА_10 ксерокопию ее паспорта серии НОМЕР_10, выданного 27.12.2005 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_11, выданной 14.07.2006 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, для последующего оформления потребительского кредита.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_10, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_10, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_10 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_10, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в квартире ОСОБА_9, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_10; кредитный договор №2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_10 на сумму 10 350,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001760-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_10; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_10 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: спальной комнаты «Вирона»шкаф-купе 1800*2200*600 стоимостью 4 000,00 грн., кровати «Ракушка»стоимостью 1 500,00 грн., тумбы прикроватной 400*350*400 стоимостью 300,00 грн., туалетного столика стоимостью 800,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 280,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_10 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, а также согласно сведений представленных ОСОБА_7, написала и подписала заявление о доходах в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева, в которое внесла заведомо ложные сведения о том, что работает в течении 12 месяцев в ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области в должности мерчендайзера и ее ежемесячная заработная плата составляет 2 300,00 грн.

В этот же день, ОСОБА_7, находясь в помещении по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_10 указанной мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 280,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_10 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_10 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит» г. Киева

заявление-анкету ОСОБА_10 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_10 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

18.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_10 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 8 280,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_10

18.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении Краматорского отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп»от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 52 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 280,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_10

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 8 280,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_10 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк»расположенный по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_20 ксерокопию паспорта ОСОБА_22 серии НОМЕР_12, выданного 02.03.1998 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_13, выданной ОСОБА_22 03.06.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заплатил ОСОБА_20 150,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_22, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_22, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_22 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_22, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в квартире ОСОБА_9, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_22 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_22; кредитный договор №2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_22 на сумму 22 266,67 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0001858-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_22; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_22 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: телевизора LCD SONY KLV-V40A10 стоимостью 13 916,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 700,00 грн.; счет №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_22 указанной бытовой техники, при этом ОСОБА_10 от имени ОСОБА_22 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_22 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_22 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_22 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 700,00 грн. и счет №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_22 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_22 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

17.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_22, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки о доходах с предприятия ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области, в который внес реквизиты указанного предприятия, а ОСОБА_7 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_22 работает в ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области в должности начальника финансового отдела и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 19 800,00 грн., и расписался в данном документе от имени директора указанного предприятия ОСОБА_19 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_22 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_22 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

18.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_22 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 16 700,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_22

18.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении Краматорского отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп»от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 52 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 700,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_22

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 16 700,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_22 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк»по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_17 ксерокопию паспорта ОСОБА_23 серии НОМЕР_14, выданного 23.03.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_15, выданной ОСОБА_23 14.02.2003 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_17 у ОСОБА_23 под предлогом ее трудоустройства на строительную фирму, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заплатил ОСОБА_17 150,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_23, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_23, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_23 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_23, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени ОСОБА_23 и, подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_23; кредитный договор №2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_23 на сумму 20 090,00 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога №2006-0001820-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_23; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №15/07/34 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_23 компьютерной техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: ноутбука ACER Arspire 9140 WLMi; Centrino iPM (760) - 2,0 (2M; 533); 512Mb; 800 Gb: DVD-RW; 15,4 WXGA; 128 MbX 600; 56k; LAN; WiFi; IrDa; reader стоимостью 9 712 грн. 50 коп., принтера HP LASERGET 2420DN; A4; 1200DPI; 28PPM; 48Mb; 2trays: LPT, USB + Duplex + Entermet; нагрузка 75000 вмес (картр Q6511А) стоимостью 5 355 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 067 грн. 50 коп.; счет ЧП «Антоп»№15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_23 указанной компьютерной техники, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени ОСОБА_23 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверил от имени ОСОБА_23 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_23 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №15/07/34 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_23 компьютерной техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 067,50 грн. и счет ЧП «Антоп»№15/07/34 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_23 указанной компьютерной техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_23 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

17.07.2006 года лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_23 с предприятия ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_24, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_13, находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_23, якобы работает в ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области в должности главного администратора и общая сумма ее дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200,00 грн.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_23 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_23 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

18.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_23 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 15 067,50 грн., согласно кредитного договора №2006-0001820-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_23

18.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп» от 18.07.2006 года денежные средства с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 52 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 067,50 грн. по кредитному договору с ОСОБА_23

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 15 067,50 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_23 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк»по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_25 ксерокопию паспорта ОСОБА_26 серии НОМЕР_16, выданного 26.08.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_17, выданной ОСОБА_26 23.06.2000 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_25 у ОСОБА_26 под предлогом его трудоустройства в банк, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещал заплатить ОСОБА_25 150,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_26, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_26, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_26 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_26, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени ОСОБА_26, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_26; кредитный договор №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26 на сумму 23 066,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001873-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_26; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №15/07/41 от 17.07.2006 года на получение ОСОБА_26 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: гостиной комнаты МДФ22 (Буфет 2200*1800*500) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ»стоимостью 4 416,67 грн., гостиной комнаты МДФ22 (Стол обеденный ЭКСКЛЮЗИВ) стоимостью 1 750,00 грн., гостиной комнаты (Стул хромированный, кожа) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ»в количестве 6 шт. стоимостью 3 000,00 грн., мягкой мебели («ДИВА»Диван + 2 кресла) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ»стоимостью 4 333,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 300,00 грн.; счет №15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_26 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени ОСОБА_26 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_26 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №15/07/41 от 17.07.2006 года на получение ОСОБА_26 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 300,00 грн. и счет №15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп» на оплату ОСОБА_26 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_26 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

17.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_26, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием компьютерной техники составил справку о доходах ОСОБА_26, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_26 работает в ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области в должности заместителя директора финансового отдела и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 18 000,00 грн., а ОСОБА_7 в данном документе учинил подпись от имени директора указанного предприятия ОСОБА_19 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_26 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_26 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

18.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_26 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 17 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26

19.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 50 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_26

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 17 300,00 грн. были переданы ОСОБА_6,

которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_26 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_20 ксерокопию паспорта ОСОБА_27 серии НОМЕР_14, выданного 19.02.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_15, выданной ОСОБА_27 03.06.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заплатило ОСОБА_20 150,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_27, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_27, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_27 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_27, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 18.07.2006 года неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписало от имени ОСОБА_27, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление - анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_27; кредитный договор №2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27 на сумму 19 733,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001831-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_27; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_27 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: спальную комнату - шкаф системы Браун 200*220*600 стоимостью 4 000,00 грн., спальную комнату - кровать 2000*1600 стоимостью 1 666,67 грн., спальную комнату - матрац зима-лето стоимостью 1 500,00 грн., спальную комнату - тумбочка прикроватная 400*400*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666,68 грн., спальную комнату - туалетный столик стоимостью 1 500,00 грн., комнату детскую - кровать 1900*800 стоимостью 333,34 грн., комнату детскую - матрац стоимостью 250,00 грн., комнату детскую - стол письменный стоимостью 583,34 грн., комнату детскую - стенка детская стоимостью 1 833,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 800,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_27 указанной мебели, при этом неустановленное следствием лицо от имени ОСОБА_27 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверило от имени ОСОБА_27 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_27 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_27 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 800,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_27 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_27 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

18.07.2006 года лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_27 с предприятия ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство , полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_24, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_13 находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_27 якобы работает в ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области в должности главного энергетика и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200,00 грн.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_27 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_27 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

18.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_27 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 14 800,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27

19.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп»от 19.07.2006 года с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»денежные средства в сумме 50 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 800,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_27

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 14 800,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_27 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_17 ксерокопию паспорта ОСОБА_28 серии НОМЕР_16, выданного 26.03.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_17, выданной ОСОБА_28 16.11.1999 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заплатило ОСОБА_17 150,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_28, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_28, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_28 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_28, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в квартире ОСОБА_9, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_28 и, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_28; кредитный договор №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_28 на сумму 21 826,67 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0001775-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_28; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_28 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Вояж»- диван + 2 кресла стоимостью 2 916,67 грн., стола журнального мдф 1200*600*500 стоимостью 500,00 грн., тумбы под телевизор 1200*300*500 стоимостью 750,00 грн. и бытовой техники: телевизора gvc avitoria 08 TE стоимостью 4 166,67 грн., домашнего кинотеатра SONY DCRPC 55 стоимостью 2 750,00 грн., видеокамеры SONY DCRPC 55 стоимостью 2 558,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 370,00 грн.; счет №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_28 указанной мебели и бытовой техники, при этом ОСОБА_10 от имени ОСОБА_28 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_28 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_28 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_28 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 370,00 грн. и счет №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_28 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_28 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

18.07.2006 года неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составило заведомо ложный документ - заявление о доходах от имени ОСОБА_28 в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева, при этом неустановленное следствием лицо, на основании сведений, представленных ОСОБА_7, внесло в указанное заявление заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_28 работает в течение 18 месяцев в ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области в должности главного менеджера отдела продаж и его ежемесячная заработная плата составляет 2 900,00 грн.

18.07.2006 года ОСОБА_10, находясь в квартире ОСОБА_9, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями и действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, подписала от имени ОСОБА_28 указанное заявление о доходах, подражая при этом подписи ОСОБА_28, имеющейся в ксерокопии его паспорта.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_28 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_28 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

18.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_28 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 16 370,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_28

19.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 50 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 370,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_28

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 16 370,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_28 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_25 ксерокопию паспорта ОСОБА_29 серии НОМЕР_18, выданного 22.05.2001 года Артемовским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_19, выданной ОСОБА_29 06.07.1998 года Артемовской ОГНИ в Донецкой области, взятые у ОСОБА_29 под предлогом ее трудоустройства, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещало заплатить ОСОБА_25 150,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_29, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_29, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_29 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_29, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 18.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени ОСОБА_29 и, подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_29; кредитный договор №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_29 на сумму 23 666,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_29; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_29 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: гостиный гарнитур корпуса мдф 18, фасады дерево «дуб»4500*2200*450 стоимостью 9 375,00 грн., мягкой мебели «Гомельдрев»- угловой диван + кресла стоимостью 5 416,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 750,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№15/07/38 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_29 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени ОСОБА_29 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверило от имени ОСОБА_29 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_29 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_29 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 750,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№15/07/38 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_29 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_29 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

18.07.2006 года ОСОБА_7 и ОСОБА_8, находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_29 с предприятия СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области, при этом ОСОБА_8 предоставил ОСОБА_7 имеющийся у него бланк справки о доходах СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области с оттисками печати и штампа данного предприятия, а ОСОБА_7 собственноручно внес в данный бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_29, якобы работает в СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области и общая сумма ее дохода за период с января по июнь 2006 года составила 19 380,00 грн. и расписался от имени руководителя данного предприятия.

После этого, 18.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_29 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_29 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

18.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_29 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 17 750,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_29

19.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп» от 19.07.2006 года денежные средства с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 50 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 750,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_29

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 17 750,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_29 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_30 ксерокопию его паспорта серии НОМЕР_20, выданного 18.09.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_21, выданной 05.09.2005 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, пообещав при этом ОСОБА_30 оказать помощь в получении денежных средств в кредит, необходимых ОСОБА_30 для приобретения автомобиля.

После этого, 19.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: Донецкая область,

АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_30, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_30, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_30 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_30, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 19.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, предложил находящемуся там же ОСОБА_30 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_30, не подозревая о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, желая получить в кредит денежные средства, которые необходимы были ему для приобретения автомобиля, подписал составленные ОСОБА_12, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_30; кредитный договор №2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_30 на сумму 20 906,67 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0001856-ЛК/1 от 19.07.2006 года с ОСОБА_30; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_30 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: плазмовой панели TOSHIBA 1672 CRW+ стоимостью 10 833,34 грн., домашнего кинотеатра стоимостью 2 233,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 680,00 грн.; счет №15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_30 указанной бытовой техники, внеся таким образом по предложению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

Находящийся там же ОСОБА_7, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_30 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 680,00 грн. и счет №15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_30 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_30 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области.

19.07.2006 года ОСОБА_8, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_30 с предприятия ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области, при этом ОСОБА_8 предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющийся у него стандартный лист белой бумаги с оттиском печати предприятия ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области, а лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя имеющуюся у него компьютерную технику и предоставленный ему ОСОБА_8 лист бумаги с оттиском печати ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области, составил справку о доходах ОСОБА_30, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_30, якобы работает в ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области в должности экономиста и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 17 400,00 грн., находившийся при этом ОСОБА_7 расписался в данной справке о доходах от имени директора предприятия ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 19.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_30 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_30 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

20.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_30 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г.Киева в сумме 15 680,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_30

20.07.2006 года и 21.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп»от 20.07.2006 года денежные средства с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 50 000,00 грн. и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп»от 21.07.2006 денежные средства в сумме 19 200,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 680,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_30

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 15 680,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_30 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_20 ксерокопию паспорта ОСОБА_31 серии НОМЕР_22, выданного 25.02.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_23, выданной ОСОБА_31 07.12.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещало заплатить ОСОБА_20 150,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 20.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_31, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_31, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_31 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_31, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 20.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени ОСОБА_31 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_31; кредитный договор №2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_31 на сумму 19 133,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001851-ЛК/1 от 20.07.2006 года с ОСОБА_31; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №15/07/37 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_31 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: комплекта мягкой мебели (угловой диван + 1 кресло) Мазука стоимостью 3 500,00 грн., стола журнального (ДСП 16wbm 1100*600*500) стоимостью 458,34 грн., стенку-горка KROPONOL 2500*2000*4000 стоимостью 2 083,34 грн., шкафа-купе Barus 1600*2200*550 стоимостью 2 333,34 грн., кровати ДСП 16 wbm 2000*1600 стоимостью 1 083,34 грн., матраца wialeta 2000*1600 стоимостью 583,30 грн., кухонного мягкого уголка (стол + 4 стула) стоимостью 1 916,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 350,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№15/07/37 от 15.07.2006 на оплату ОСОБА_31 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени ОСОБА_31 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверило от имени ОСОБА_31 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_31 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №15/07/37 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_31 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 350,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№15/07/37 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_31 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_31 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

20.07.2006 года ОСОБА_8, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_31, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_31 работает в СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области в должности начальника участка и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 600,00 грн., при этом ОСОБА_8 расписался в данном документе от имени главного бухгалтера указанного предприятия.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_31 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 20.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_31 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_31 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

20.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_31 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 14 350,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_31

20.07.2006 года и 21.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп»от 20.07.2006 года денежные средства в сумме 50 000,00 грн. и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП

«Антоп» от 21.07.2006 года денежные средства в сумме 19 200,00 грн., в том числе денежные

средства в сумме 14 350,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_31

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 14 350,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_31 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_20 ксерокопию ее паспорта серии НОМЕР_24, выданного 12.03.2003 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_25, выданной 12.07.2000 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, при этом лицо,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заплатил ОСОБА_20 100,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 22.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_20, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_20, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_20 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_20, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 22.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, встретив возле дома №24 на ул. Ленина г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_20, которая пришла к нему за денежными средствами, обещанными ей в качестве оплаты за представленные ксерокопии документов граждан, предложил ОСОБА_20 подписать документы, которые якобы необходимы ему для расширения собственной фирмы.

ОСОБА_20, не подозревая о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не изучив представленные ей документы, подписала составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_20; кредитный договор №2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_20 на сумму 18 981,63 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_20; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_20 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: монитора 21 «SAMSUNG 214T Silver; TFT»стоимостью 2 916,61 грн., 3800N; A4; 600*600DPI; 21/21PPM; 96mB' gdi; 10/100Base tx; дуплекс ручной стоимостью 5 468,69 грн., видеокамеры SONY DCR-DVD305E; DIGITAL HANDYCAM VIDEO, CAMERA DVD 8CM. 12X/800X. 1.7 MPIX. 16:9.2.7”W стоимостью 3 478,03 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 236,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_20 указанной бытовой техники, таким образом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесло в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_20 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_20 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 236,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату ОСОБА_20 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_20 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь 22.07.2006 года в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составило заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_20, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, внесло собственноручно в данный бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_20 работает в ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области в должности администратора и ее доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000,00 грн., а также расписалось от имени директора данного предприятия ОСОБА_24

После этого, 22.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_20 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_20 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

24.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_20 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 14 236,22 грн., согласно кредитного договора №2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_20

24.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп» от 24.07.2006 года с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 23 300,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 236,22 грн. по кредитному договору с ОСОБА_20

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 14 236,22 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_20 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 42.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_32, под предлогом трудоустройства ее супруга - ОСОБА_33, ксерокопию паспорта ОСОБА_33 серии НОМЕР_26, выданного 20.07.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_27, выданной ОСОБА_33 25.05.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области.

После этого, 24.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_33, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_33, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_33 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_33, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 24.07.2006 года неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписало от имени ОСОБА_33 и, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_33; кредитный договор №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_33 на 22 133,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0002754-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_33; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №22/07-1 от 22.07.2006 года на получение ОСОБА_33 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Benidikt - диван + 2 кресла стоимостью 5 166,67 грн., стола журнального стекло 1200*700*450 стоимостью 1 166,66 грн., стенки горки Kronoll 4500*2000*400 стоимостью 4 000,00 грн., шкафа-купе Braun 2500*2200*650 стоимостью 3 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 600,00 грн.; счет №22/07-1 от 22.07.2006 года на оплату ОСОБА_33 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_33 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день, ОСОБА_8, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, сделал от имени ОСОБА_33 рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении № 1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_33 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №22/07-1 от 22.07.2006 года на получение ОСОБА_33 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 600,00 грн. и счет №22/07-1 от 22.07.2006 года на оплату ОСОБА_33 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_33 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

24.07.2006 года ОСОБА_6, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному им плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_33, при этом ОСОБА_6 дал указание не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заполнить бланк справки о доходах на ОСОБА_33, объяснив ей это тем, что якобы представленная ОСОБА_33 справка о доходах была неправильно составлена, ОСОБА_12, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, согласно данных диктуемых ОСОБА_6 внесла в бланк справки о доходах сведения о том, что ОСОБА_33, якобы работает в ООО «КААС-КРАМ ЛТД»г. Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника отдела продаж и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 17 400,00 грн.

Составленный ОСОБА_6 заведомо ложный документ - справка о доходах ОСОБА_33 с предприятия ООО «КААС-КРАМ ЛТД»г. Краматорска Донецкой области была подписана 24.07.2006 года неустановленным следствием лицом и при неустановленных следствием обстоятельствах от имени директора и главного бухгалтера указанного предприятия.

После этого, 24.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_33 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_33 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

24.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_33 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева 16 600,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_33

24.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп»от 24.07.2006 года денежные средства в сумме 23 300,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 600,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_33

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 16 600,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_33 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_8, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области при неустановленных следствием обстоятельствах ксерокопию паспорта ОСОБА_34 серии НОМЕР_28, выданного 14.10.1998 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_29, выданной ОСОБА_34 07.10.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области.

После этого, 24.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_34, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_34, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_34 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_34, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 24.07.2006 года неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписало от имени ОСОБА_34 и, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_34; кредитный договор №2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_34 на сумму 6 625,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0002793-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_34; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_34 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели - дивана + 2 кресла + 2 пуфика «Эксклюзив»стоимостью 4 416,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 5 300,00 грн.; счет №21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_34 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_34 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_34 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия заведомо ложные документы: накладную №21/07/61 от 21.07.2006 года на получение ОСОБА_34 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 5 300,00 грн. и счет №21/07/61 от 21.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_34 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_34 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

24.07.2006 года ОСОБА_8, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_34, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_34 работает в ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника отдела безопасности и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 13 200,00 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_34 от имени председателя правления предприятия ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_34 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 24.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_34 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_34 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

24.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_34 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 5 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0002793-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_34

25.07.2006 года и 26.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163992 ЧП «Антоп»от 25.07.2006 года денежные средства в сумме 30 000,00 грн. и по денежному чеку ЛА 2163993 ЧП «Антоп»от 26.07.2006 года денежные средства в сумме 5 250,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 5 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_34

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 5 300,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_34 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_32 ксерокопию паспорта ОСОБА_35 серии НОМЕР_30, выданного 27.03.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_31, выданной ОСОБА_35 02.06.2000 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_32 у ОСОБА_35 под предлогом его трудоустройства.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_35, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_35, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_35 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_35, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 29.07.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени ОСОБА_35 и. подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_35; кредитный договор №2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35 на сумму 19 162,67 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога №2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_35; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_35 компьютерной техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64(ML37)-2.0(1M)-16b; 100Gb. 15.4WSXGA + DVD + RW128Mb* 700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_35 указанной компьютерной техники, а также от имени ОСОБА_35 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_35 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_35 компьютерной техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 300,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_35 указанной компьютерной техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_35 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

29.07.2006 года ОСОБА_6, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному им плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_35, при этом ОСОБА_6 дал указание не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заполнить бланк справки о доходах ОСОБА_35, составленный с использованием компьютерной техники лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объяснив ей это тем, что якобы представленная ОСОБА_35 справка о доходах была неправильно составлена, ОСОБА_12, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, согласно данных, диктуемых ОСОБА_6, внесла в бланк справки о доходах сведения о том, что ОСОБА_35 якобы работает в ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области в должности мастера производственного отдела и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 600,00 грн.

29.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями и действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ОСОБА_6 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_35 от имени директора ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области и заверил данный документ оттиском печати указанного предприятия.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_35 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева

заявление-анкета ОСОБА_35 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

31.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_35 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 14 372,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35

31.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп»от 31.07.2006 года денежные средства в сумме 44 450,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 372,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_35

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 14 372,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_35 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_36, под предлогом его трудоустройства, ксерокопию его паспорта серии НОМЕР_32, выданного 21.06.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_33, выданной 20.03.2003 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_36, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_36, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_36 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_36, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_9, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_36 и, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_36; кредитный договор №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_36 на сумму 20 533,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003455-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_36; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_36 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура углового - уголовой сегмент 900*2300*900, корпус дсп egger 18 фасады мдф 18 стоимостью 2 250,00 грн., кухонного гарнитура углового - тумба 800*600*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 133,34 грн., кухонного гарнитура углового - шкафа навесного 800*680*320 корпуса дсп egger 18 фасады мдф 18 в количестве 4 шт. стоимостью 1 866,67 грн., кухонного гарнитура углового - столешница kronopol 5000*600 стоимостью 416,67 грн., кухонного гарнитура кругового - мойка круговая ф600 стоимостью 208,33 грн., кухонного гарнитура кругового - защитный плинтус 5000*40*20 стоимостью 125,00 грн., кухонного мягкого уголка (стол + 2 стула) 2200*1600 стоимостью 2 333,33 грн., шкафа-купе braun 2000*2200*600 стоимостью 3 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 400,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_36 указанной мебели, при этом ОСОБА_9 от имени ОСОБА_36 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила от имени ОСОБА_36 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_36 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_36 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 400,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_36 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_36 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

29.07.2006 года ОСОБА_8, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_36, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_36 работает в СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника электроучастка и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 16 200,00 грн., и расписался в данном документе от имени главного бухгалтера указанного предприятия.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, расписался в указанной справке о доходах на ОСОБА_36 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_36 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_36 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

31.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_36 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 15 400,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_36

31.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп»от 31.07.2006 года денежные средства в сумме 44 450,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 400,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_36

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 15 400,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_36 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_37 ксерокопию паспорта ОСОБА_37 серии НОМЕР_34, выданного 19.05.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_35, выданной ОСОБА_37 14.12.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_9 заплатила ОСОБА_37 50,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_37, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_37, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_37 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_37, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 29.07.2006 года неустановленное следствием лицо и при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписало от имени ОСОБА_37 и, подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_37; кредитный договор №2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37 на сумму 22 746,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003464-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_37; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №25/07/64 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: спального гарнитура - шкаф платяной пятидверный 1800*2200*600 стоимостью 2 583,33 грн., спального гарнитура - комод 800*600*600 стоимостью 750,00 грн., спального гарнитура - кровать ДСП egger 18 2000*1600*400 стоимостью 1 500,00 грн., спального гарнитура - матрац liberti 2000*1600 стоимостью 1 416,67 грн., спасльного гарнитура - тумба прикроватная 400*500*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666,67 грн., спального гарнитура - зеркало настенное в обрамлении мдф 2000*1200 стоимостью 466,67 грн., набора мягкой мебели veniziano (угловой диван + 2 кресла) стоимостью 6 833,33 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 060,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_37 указанной мебели, при этом неустановленное следствием лицо от имени ОСОБА_37 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_37 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день, ОСОБА_9, находясь у себя дома. по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, по разработанному ОСОБА_6 плану, заверила от имени ОСОБА_37 ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подражая подписи ОСОБА_37 имеющейся в ксерокопии ее паспорта.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №25/07/64 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 060,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату ОСОБА_37 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_37 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

29.07.2006 года ОСОБА_8, находясь в своей квартире. по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_37, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_37 работает в СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области в должности экономиста и ее доход за период с января по июнь 2006 года составил 19 800,00 грн.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_37 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 29.07.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_37 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_37 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

31.07.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_37 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г.Киева в сумме 17 060,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37

31.07.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина». по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп»от 31.07.2006 года денежные средства в сумме 44 450,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 060,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_37

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 17 060,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_37 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк». по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_32 ксерокопию паспорта ОСОБА_38 серии НОМЕР_36, выданного 03.03.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_37, выданной ОСОБА_38 04.06.1999 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_32 у ОСОБА_38 под предлогом его трудоустройства на строительную фирму, при этом ОСОБА_9 заплатила ОСОБА_32 50,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_7. находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_38, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_38, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_38 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_38, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_38 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_38; кредитный договор №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38 на сумму 13 806,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003678-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_38; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_38 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура: тумбы нижние 472-80пдф2 в количестве 2 шт. стоимостью 1 183,34 грн., шкафа навесного в 96-80 нпд ас2 в количестве 4 шт. стоимостью 3 083,32 грн., столешницы Италия 38 мм стоимостью 863,33 грн., сушки 800 мм хром с рамкой в количестве 2 шт. стоимостью 430,00 грн., цоколя пластикового 4,2*45гр стоимостью 189,18 грн., плинтуса кухонного 4,2 мм стоимостью 80,00 грн., набора мягкой мебели «комфорт»- диван + 2 кресла стоимостью 2 800,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 355,00 грн.; счет №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_38 указанной мебели, при этом ОСОБА_9 от имени ОСОБА_38 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_38 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_38 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 355,00 грн. и счет №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_38 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_38 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

01.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. и ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_38 с предприятия ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием компьютерной техники составило бланк данной справки с реквизитами указанного предприятия, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_13 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и согласно представленных им данных, собственноручно внесла в указанный бланк справки о доходах сведения о том, что ОСОБА_38, якобы работает в ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области в должности мастера участка и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 16 200,00 грн., а ОСОБА_7 в данном документе расписался от имени директора указанного предприятия ОСОБА_19 и заверил данную справку о доходах оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_38 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_38 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

01.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_38 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском филиале АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 10 355,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38

02.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском филиале АКБ «Райффайзенбанк

Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163995 ЧП «Антоп»от 02.08.2006 года денежные средства с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп» в сумме 12 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 355,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_38

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 10 355,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_38 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк». по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_32 ксерокопию паспорта ОСОБА_39 серии НОМЕР_38, выданного 08.04.2004 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_39, выданной ОСОБА_39 18.03.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_32 у ОСОБА_39 под предлогом его трудоустройства, при этом ОСОБА_9 заплатила ОСОБА_32 50,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_39, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_39, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_39 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_39, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_9, находясь у себя дома, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_39 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_39; кредитный договор №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39 на сумму 18 333,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003698-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_39; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина»- угловой диван + 1 кресло стоимостью 2 666,66 грн., шкаф купе Браун 2000*2200*600 стоимостью 4 250,00 грн., кровати ДСП Egger 1900*1400 стоимостью 875,00 грн., матраца Либерти 1900*1400 стоимостью 1 00,000 грн., стенки горки «Антоп»3200*2000*400 стоимостью 2 666,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 750,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_39 указанной мебели, при этом ОСОБА_9 от имени ОСОБА_39 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_39 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 13 750,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_39 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_39 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

01.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. и ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_39 с предприятия ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки, в котором указало реквизиты указанного предприятия, а неосведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_13 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и согласно представленных им данных собственноручно внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_39 якобы работает в ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области в должности наладчика электросетей и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 14 400,00 грн., а ОСОБА_7 в указанном документе расписался от имени директора ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_19 и заверил данную справку о доходах оттиском имеющейся у него печати данного предприятия.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_39 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_39 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

01.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_39 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 13 750,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39

02.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп» денежные средства в сумме 29 600,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 13 750,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_39

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 13 750,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_39 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк». по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_8, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_40 ксерокопию ее паспорта серии НОМЕР_40, выданного 15.03.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области. и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_41, выданной 11.05.2006 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_40, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_40, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_40 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_40, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

ОСОБА_12 составляя, на основании сведений представленных ей ОСОБА_7, документы кредитного дела на ОСОБА_40, ошибочно внесла в накладную и счет ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области фамилию ОСОБА_37

После этого, 01.08.2006 года неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписало от имени ОСОБА_40 и, подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_40; кредитный договор №2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_40 на сумму 8 973,33 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0003720-ЛК-1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_40; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/01-4 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухни прямой 3000*600 стоимостью 2 985,00 грн. и бытовой техники: духовки Wirpoll стоимостью 1 665,00 грн., печи газовой Wirpoll стоимостью 960,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 6 730,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/01-4 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_37 указанной мебели и бытовой техники, а также от имени ОСОБА_40 заверило ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, а также сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_40 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день, ОСОБА_9, находясь у себя дома, по адресу: АДРЕСА_4, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_6 плану, заверила от имени ОСОБА_40 ксерокопии её паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подражая подписи ОСОБА_40 имеющейся в её ксерокопии паспорта.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/01-4 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой общей стоимостью с учетом НДС 6 730,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/01-4 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_37 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_40 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

01.08.2006 года ОСОБА_8, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_40, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_40 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника торгового отдела и ее доход за период с июля 2005 года по июнь 2006 года составил 31 200,00 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_40 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_41

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_40 от имени председателя правления ОСОБА_42 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_43 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_40 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_40 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

02.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_40 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 6 730,00 грн., согласно кредитного договора№ 2006-0003720-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_40

02.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск. ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп»от 02.08.2006 года денежные средства в сумме 29 600,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 6 730,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_40

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 6 730,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_40 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк». по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_44 ксерокопию его паспорта серии НОМЕР_42, выданного 16.01.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_43, выданной 05.11.2002 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_9 заплатила ОСОБА_44 50,00 грн., полученные от ОСОБА_6 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_44, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_44, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_44 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_44, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_44 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_44; договор залога №2006-0003711-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_44; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина»- диван + 2 кресла стоимостью 2 916,66 грн., стенки горка «Антоп»3600*2000*400 стоимостью 3000,00 грн., стола журнального мдф 1200*650*500 стоимостью 583,34 грн., шкаф-купе «Браун»2000*2000*600 стоимостью 4000,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 620,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_44 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_44 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_44 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

Находящаяся при этом ОСОБА_10, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_44 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, кредитный договор №2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44 на сумму 16 800,00 грн. на приобретение мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_44 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 620,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_44 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_44 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

01.08.2006 года ОСОБА_8 и ОСОБА_7, находясь в помещении, по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_44, при этом ОСОБА_8, используя имеющийся у него бланк справки о доходах предприятия ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, собственноручно внес в указанный бланк заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_44 якобы работает в ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области в должности мерчендайзера, и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 13 500,00 грн., а находившийся при этом ОСОБА_7 расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_44 от имени директора указанного предприятия.

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_44 от имени главного бухгалтера ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 01.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_44 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_44 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

02.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_44 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г.Киева в сумме 12 600,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44

02.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп»от 02.08.2006 года денежные средства в сумме 29 600,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 12 600,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_44

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 12 600,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_44 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_8, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_45, ксерокопию его паспорта серии НОМЕР_44, выданного 12.11.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_45, выданной 03.05.2006 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, пообещав ОСОБА_45 оказать помощь в получении необходимых ему денежных средств в кредит.

После этого, 02.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_45, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_45, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_45 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_45, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 02.08.2006 года ОСОБА_8, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, предложил находящемуся там же ОСОБА_45 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_45, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_8, желая получить в кредит денежные средства, подписал составленные ОСОБА_12, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_45; кредитный договор №2006-0003781-ЛК от 02.08.2006 года с ОСОБА_45 на сумму 13 600,00 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0003781-ЛК/1 от 02.08.2006 года с ОСОБА_45; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_45 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: плазменной панели Toshiba 1665CRW+ стоимостью 8 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_45 указанной бытовой техники, внеся таким образом по предложению ОСОБА_8 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_45 бытовой техники в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 200,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату ОСОБА_45 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_45 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

02.08.2006 года ОСОБА_8, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_45, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_45 якобы работает в ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области в должности начальника планово-экономического отдела и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000,00 грн., при этом ОСОБА_8 расписался в данном документе от имени председателя правления указанного предприятия.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_6 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_45 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 02.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_45 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_45 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

03.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_45 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 10 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003781-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_45

03.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163997 ЧП «Антоп»от 03.08.2006 года денежные средства в сумме 10 200,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_45

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 10 200,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_45 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_46 ксерокопию паспорта ОСОБА_47 серии НОМЕР_46, выданного 04.11.1995 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_47, выданной ОСОБА_47 30.01.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_46 у ОСОБА_47 под предлогом его трудоустройства.

После этого, 03.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_47, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_47, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_47 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_47, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 03.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в квартире ОСОБА_9, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_47 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_47; кредитный договор №2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_47 на сумму 12 245,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004079-ЛК/1 от 03.08.2006 года с ОСОБА_47; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_47 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «Короба вуглові 900*900*720»стоимостью 633,00 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 680,00 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474,00 грн., шкафа навесного В96 в количестве 2 шт. стоимостью 182,00 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626,00 грн. общей стоимостью с учетом НДС 10 314,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_47 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_47 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя повторно и согласованно с остальными членами преступной группы, от имени ОСОБА_47 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_47 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_47 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 314,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_47 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_47 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

03.08.2006 года ОСОБА_8, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_47, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_47 работает в СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области в должности мастера электроучастка №1 и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 13 800,00 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_47 от имени главного бухгалтера предприятия СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_47 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 03.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г.Киева заявление-анкету ОСОБА_47 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_47 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

04.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_47 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сум-

ме 9 184,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_47

04.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163998 ЧП «Антоп»от 04.08.2006 года денежные средства в сумме 21 300,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 9 184,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_47

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 9 184,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_47 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в июле-августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_48 ксерокопию паспорта ОСОБА_49 серии НОМЕР_48, выданного 14.03.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_49, выданной ОСОБА_49 13.05.2003 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_9 заплатила ОСОБА_49 деньги в сумме 50,00 грн., полученные от ОСОБА_6 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 04.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_49, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_49, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_49 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_49, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 04.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_49 и, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_49; кредитный договор №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_49 на сумму 17 706,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004080-ЛК/1 от 04.08.2006 года с ОСОБА_49; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_49 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: стенки горка «Антоп»4000*2000*400 стоимостью 3 333,34 грн., кровати ДСП ЦИЬ 16 2000*1400 стоимостью 833,33 грн., матраца Либерти 2000*1400 стоимостью 1000,00 грн., шкафа платяного 5-ти дверного 2400*2200*600 стоимостью 2 400,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 280,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/03-2 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_49 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_49 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_49 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_49 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 13 280,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/03-2 от 03.08.2006 года на оплату ОСОБА_49 указанной мебели, заверив из оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_49 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

04.08.2006 года ОСОБА_8, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_49, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_49 работает в СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области в должности заместителя начальника электроучастка №1 и его доход за период с января по июнь 2006 года составил 15 000,00 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_49 от имени главного бухгалтера предприятия СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_49 от имени директора предприятия СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 04.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_49 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_49 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

04.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_49 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 13 280,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_49

04.08.2006 года и 07.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163998 ЧП «Антоп»от 04.08.2006 года денежные средства в сумме 21 300,00 грн. и по денежному чеку ЛА 2163999 ЧП «Антоп»от 07.08.2006 года денежные средства в сумме 9 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 13 280,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_49

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 13 280,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_49 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от неустановленного следствием лица, при неустановленных следствием обстоятельствах, ксерокопию паспорта ОСОБА_50 серии НОМЕР_50, выданного 29.05.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_51, выданной 12.08.2002 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области.

После этого, 09.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_50, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_50, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_50 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_50, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 09.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_50 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_50; кредитный договор №2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_50 на сумму 14 693,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004344-ЛК-1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_50; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/07-1 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_50 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка»- диван + 2 кресла стоимостью 2 333,34 грн., набора мебели для спальной комнаты - шкаф платяной 1200*2200*600 стоимостью 1 300,00 грн., кровати ДСП «WBM»16 2000*1400 стоимостью 833,34 грн., матраца «Liberti»2000*1400 стоимостью 666,66 грн., тумбы прикроватной 400*500*300 в количестве 2 шт. стоимостью 583,32 грн., комода 800*800*600 стоимостью 1 000,00 грн., полки 2400*300*320 стоимостью 266,67 грн., стенки - горка «Антоп»2200*2000*400 стоимостью 2 200,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 020,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/07-1 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_50 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_50 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, а также сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_50 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

Кроме этого, в этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/07-1 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_50 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 020,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/07-1 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_50 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_50 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

09.08.2006 года ОСОБА_8, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_50, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_50 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области в должности наладчика холодильного оборудования и его доход за период с августа 2005 года по июль 2006 года составил 32 400,00 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_50 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_41

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_50 от имени председателя правления ОСОБА_42 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_43 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 09.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_50 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_50 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

09.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_50 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 11 020,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_50

10.08.2006 года и 11.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2164000 ЧП «Антоп»от 10.08.2006 года денежные средства в сумме 1 500,00 грн. и по денежному чеку ЛА 2163826 ЧП «Антоп»от 11.08.2006 года денежные средства в сумме 27 500,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 11 020,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_50

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 11 020,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_50 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_46 ксерокопию паспорта ОСОБА_51 серии НОМЕР_52 выданного 02.04.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_53, выданной 17.03.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_46 у ОСОБА_51 под предлогом его трудоустройства, при этом ОСОБА_9 заплатила ОСОБА_46 деньги в сумме 50,00 грн., полученные от ОСОБА_6 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 09.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_51, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_51, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_51 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_51, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 09.08.2006 года неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписало от имени ОСОБА_51 и, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_51; кредитный договор №2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_51 на сумму 16 489,33 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0004359-ЛК/1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_51; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_51 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «Короба нижні 472-90д2»стоимостью 2 680,00 грн., карниза 3600*50*30 стоимостью 128,34 грн., столешницы «Австралия»38 мм 3600*700 стоимостью 810,00 грн., шкафа навесного в96-90 пд ас 2 н в количестве 4 шт. стоимостью 3 083,32 грн. и бытовой техники: сушки 900 мм хром с рамкой стоимостью 270,83 грн., печи газовой Wirpooll стоимостью 1 500,00 грн., печи духовой Wirpooll стоимостью 1 833,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 12 367,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_51 указанной мебели и бытовой техники, а также от имени ОСОБА_51 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_51 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_51 мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 12 367,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату ОСОБА_51 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_51 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

09.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составила заведомо ложный документ - заявление о доходах от ОСОБА_51 в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева, при этом ОСОБА_9, согласно данных представленных ей ОСОБА_7, собственноручно внесла в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_51 работает в течение 31 месяца в ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области в должности мерчендайзера и его ежемесячная заработная плата составляет 2 500,00 грн., и расписалась в данном заявлении от имени ОСОБА_51

После этого, 09.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_51 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_51 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

09.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_51 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 12 367,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_51

11.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163826 ЧП «Антоп» от 11.08.2006 года денежные средства в сумме 27 500,00 грн.с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп», в том числе денежные средства в сумме 12 367,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_51

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 12 367,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_51 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_8, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил от ОСОБА_52 ксерокопию его паспорта серии НОМЕР_54 выданного 11.08.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_55, выданной 29.03.2005 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, а также справку о доходах ОСОБА_52 с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»г. Краматорска Донецкой области, пообещав ОСОБА_52 оказать помощь в получении в кредит денежных средств в сумме 1 500,00 грн.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_52, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_52, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_52 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_52, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_8, ОСОБА_7 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, предложили находящемуся там же ОСОБА_52 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещал ОСОБА_52 лично погасить оформленный на него кредит в сумме 13 752,00 грн.

ОСОБА_52, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_8, ОСОБА_7 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, желая получить в кредит денежные средства в сумме 1 500,00 грн., подписал составленные ОСОБА_12, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_52; кредитный договор №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_52 на сумму 13 752,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004642-ЛК/1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_52; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_52 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура Короба угловые 900*900*720 стоимостью 633,00 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 20 680,00 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474 грн., шкафа навесного В 96 в количестве 2 шт. стоимостью 182,00 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 314,00 грн.; счет №06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_52 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ОСОБА_8, ОСОБА_7 и лаца, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_52 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 314,00 грн. и счет №06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_52 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_52 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, заверив данные документы оттиском печати своего предприятия.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_52 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_52 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

11.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_52 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 10 314,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_52

11.08.2006 года и 14.08.2006 года ОСОБА_7, находясь Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163827 ЧП «Антоп»от 11.08.2006 года денежные средства в сумме 9700,00 грн. и по денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп»от 14.08.2006 года денежные средства в сумме 16 950,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 314,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_52

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 10 314,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_52 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк». по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 42, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал ОСОБА_52, в кредит, обещанные денежные средства в сумме 1 500,00 грн., погашенный в последующем ОСОБА_52 перед ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_46 ксерокопию паспорта ОСОБА_53 серии НОМЕР_56, выданного 01.03.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_57, выданной ОСОБА_53 10.03.1999 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые у ОСОБА_53 под предлогом его трудоустройства.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_53, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_53, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_53 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_53, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_53 и. подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_53; кредитный договор №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_53 на сумму 9 466,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004673-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_53; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели: шкаф купе Braun 1800*2200*600 стоимостью 250,00 грн., кухонного мягкого угла 2200*1600* + стол 1400*600*720 + 2 табурета 330*330*520 стоимостью 4 000,00 грн., мебели прохожей «Антоп»4000*2200*350 стоимостью 1 666,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 7 100,00 грн. в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области; счет ЧП «Антоп»№06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_53 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_53 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала от имени ОСОБА_53 рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_53 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели общей стоимостью с учетом НДС 7 100 грн. в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и счет ЧП «Антоп»№06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_53 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_53 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

11.08.2006 года ОСОБА_8, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_53, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_53 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области в должности машиниста компрессорной установки и его доход за период с августа 2005 года по июль 2006 года составил 24 000,00 грн., и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_53 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат»г.Краматорска Донецкой области ОСОБА_41

В этот же день неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, расписалось в указанной справке о доходах ОСОБА_53 от имени председателя правления ОСОБА_42 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_43 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6 по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_53 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_53 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

11.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_53 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 7 100,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_53

14.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп»от 14.08.2006 года денежные средства в сумме 16 950,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 7 100,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_53

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 7 100,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_53 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г.Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_54 ксерокопию её паспорта серии НОМЕР_58, выданного 08.02.2001 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию её справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_59, выданной 25.05.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_9 заплатила ОСОБА_54 деньги в сумме 50,00 грн., полученные от ОСОБА_6 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_54, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_54, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_54 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_54, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_9, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, встретившись с ОСОБА_54 возле своего дома, по адресу: АДРЕСА_4, предложила ей подписать документы, которые якобы ей необходимы по работе, ОСОБА_54 не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_9 и не изучив представленные ей для подписания документы, подписала составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_54; кредитный договор №2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54 на сумму 13 733,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004646-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_54; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_54 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: шкаф купе Braun 2400*2200*100 стоимостью 3 416,66 грн., набора мягкой мебели «Эксклюзив»- угловой диван 2400*1800*800 + 2 кресла 900*700*800 стоимостью 5 166,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 300,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_54 указанной мебели, таким образом ОСОБА_9 внесла в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_54 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_54 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 300,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_54 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_54 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, а также составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_54, в которую собственноручно внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_54 работает в ЧМП «Посреднические услуги»г. Краматорска Донецкой области в должности агента по продажам и ее доход за период с февраля по июль 2006 года составил 13 200,00 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_54 от имени директора указанного предприятия, заверив данный документ имевшейся у него печатью ЧМП «Посреднические услуги»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 11.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_54 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_54 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

11.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_54 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 10 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54

14.08.2006 года и 15.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ

«Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп»от 14.08.2006 года денежные средства в сумме 16 950,00 грн. и по денежному чеку ЛА 2163829 ЧП «Антоп»от 15.08.2006 года денежные средства в сумме 1 700,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_54

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 10 300,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_54 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк». по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_54 ксерокопию паспорта ОСОБА_55 серии НОМЕР_60, выданного 26.09.1997 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_61, выданной ОСОБА_55 26.05.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_9 заплатила ОСОБА_54 деньги в сумме 50,00 грн., полученные от ОСОБА_6 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 12.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_55, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_55, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_55 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_55, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 12.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , подписала от имени ОСОБА_55 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_55; кредитный договор №2006-0004704-ЛК от 12.08.2006 года с ОСОБА_55 на сумму 13 626,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_55; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка»- диван 2100*700*800 + 2 кресла 800*700*800 стоимостью 2 666,66 грн., матраца УЮТ 2000*1400 стоимостью 916,67 грн., кровати ДСП WBM 2000*1400*400 стоимостью 833,34 грн., шкафа платяного 4-дверного 1600*2200*600 стоимостью 1 600,00 грн., стенки горки «Антоп» 2500*2000*400 стоимостью 2 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 220,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_55 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_55 заверила ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала от имени ОСОБА_55 рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_55 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 10 220,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату ОСОБА_55 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_55 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

12.08.2006 года ОСОБА_8, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_55, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_55 работает в ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области в должности старшего мастера цеха гальваники и его доход за период с февраля по июль 2006 года составил 11 100,00 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_55 от имени председателя правления предприятия ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_9, находясь в своей квартире по вышеуказанному адресу, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, расписалась в заведомо ложном документе - справке о доходах ОСОБА_55 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 12.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_55 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_55 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

14.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_55 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 10 220,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004704-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_55

15.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп»от 15.08.2006 года денежные средства в сумме 44 300,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 10 220,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_55

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 10 220,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_55 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк». по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_8, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении по адресу: АДРЕСА_6, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г.Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил от ОСОБА_56 ксерокопию его паспорта серии НОМЕР_62, выданного 16.11.1995 года Славянским ГО УМВД Украины в Донецкой области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_63, выданной 04.04.2000 года Славянской ОГНИ в Донецкой области, а также документы, свидетельствующие о том, что ОСОБА_56 является субъектом предпринимательской деятельности, пообещав ОСОБА_56 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.

После этого, 14.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_56, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_56, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_56 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_56, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 14.08.2006 года неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписало от имени ОСОБА_56 и, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_56; кредитный договор №2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_56 на приобретение мебели на сумму 24 266,67 грн.; договор залога №2006-0004824-ЛК/1 от 14.08.2006 года с ОСОБА_56; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/11-1 от 11.08.2006 года на получение ОСОБА_56 мебели: набора мягкой мебели «эксклюзив»- угловой диван 2500*2000*900*800 + 2 кресла 900*900*800 стоимостью 6 833,33 грн., шкафа-купе «Braun»2400*2300*600 стоимостью 4 833,34 грн., кровати МДФ 2000*1600 стоимостью 2 000,00 грн., матраца «Liberti»зима-лето 200*1600 стоимостью 1 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 18 200,00 грн. в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области; счет №06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_56 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_56 сделало рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_56 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/11-1 от 11.08.2006 года на получение ОСОБА_56 мебели общей стоимостью с учетом НДС 18 200,00 грн. в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и счет №06/08/11-1 от 11.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_56 указанной мебели, заверив их оттисками печати указанного предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_56 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 14.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_56 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_56 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

14.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_56 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 18 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004824-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_56

15.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп»от 15.08.2006 года денежные средства в сумме 44 300,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 18 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_56

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 18 200,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_56 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_8, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_57 ксерокопию ее паспорта серии НОМЕР_64, выданного 16.10.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_65, выданной 08.08.2001 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, а также справку о доходах ОСОБА_57 с ОАО «Краматорский хлебокомбинат», пообещав при этом ОСОБА_57 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.

После этого, 16.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_57, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_57, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_57 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_57, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 16.08.2006 года неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписало от имени ОСОБА_57 и, подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_57; кредитный договор №2006-0005177-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_57 на сумму 6 789,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005177-ЛК/1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_57; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_57 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: шкафа R10 в количестве 2 шт. стоимостью 783,34 грн., шкафа R11S в количестве 2 шт. стоимостью 1 185,00 грн., шкафа R30/1 в количестве 2 шт. стоимостью 590,00 грн., стула ST84 в количестве 2 шт. стоимостью 1 585,00 грн., стула Исо bl А-1 в количестве 2 шт. стоимостью 100,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 5 092,00 грн.; счет №06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_57 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_57 заверило ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделало рукописные записи от имени ОСОБА_57 в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_57 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную № 6/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_57 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 5 092,00 грн. и счет №06/08/16-2 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_57 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_57 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 16.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_57 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_57 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

17.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_57 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 5 092,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005177-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_57

17.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163831 ЧП «Антоп»от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 16 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 5 092,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_57

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 5 092,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_57 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил от ОСОБА_58 ксерокопию его паспорта серии НОМЕР_66, выданного 07.09.2005 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_67, выданной ОСОБА_58 02.02.2001 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, пообещав при этом ОСОБА_58, что поможет ему через свое предприятие ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области реализовать в кредит необходимую мебель.

После этого, 16.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_58, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_58, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_58 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_58, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 16.08.2006 года ОСОБА_58, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_7, по его предложению подписал составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_58; кредитный договор №2006-0005201-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_58 на сумму 23 973,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005201-ЛК-1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_58; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_58 мебели в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области: мягкой мебели «Сабрина»- диван 2200*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 000,00 грн., стенки горки «Антоп»5200*2200*400 стоимостью 5 200,00 грн., шкаф купе «BRAUN»1800*2200*600 стоимостью 2 666,66 грн., кровати ДСП «EGGER»18 2000*1400 стоимостью 1 333,33 грн., матраца «BENETTO»2000*1400 стоимостью 1000,00 грн., тумбочки прикроватной 400*500*350 в количестве 2 шт. стоимостью 616,68 грн., зеркала 1000*500 в обрамлении МДФ 18 стоимостью 166,66 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 980,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_58 указанной мебели, таким образом ОСОБА_7 внес в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_58 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_58 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 17 980,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_58 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_58 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

16.08.2006 года ОСОБА_8, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него бланк ОАО «Краматорский хладокомбинат»г.Краматорска Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_58, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_58 работает в ОАО «Краматорский хладокомбинат» г.Краматорска Донецкой области в должности заместителя главного механика и его доход за период с февраля по июль 2006 года составил 20 400,00 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_58 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_41

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ОСОБА_7, находясь в помещении по адресу: АДРЕСА_6, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, расписались в указанной справке о доходах ОСОБА_58 от имени председателя правления ОСОБА_42 и бухгалтера (исполнителя) ОСОБА_43 предприятия ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области соответственно.

После этого, 16.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_58 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_58 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

17.08.2006 года, на основании заявления-анкеты ОСОБА_58 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 17 980,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005201-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_58

17.08.2006 года ОСОБА_7, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163831 ЧП «Антоп»от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 16 000,00 грн. и по денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп»от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 34 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 17 980,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_58

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 17 980,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_58 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк». по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_59 ксерокопию паспорта ОСОБА_60 серии НОМЕР_68, выданного 30.09.1999 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода № НОМЕР_69, выданной ОСОБА_60 22.04.1999 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_59 у ОСОБА_60 под предлогом его трудоустройства, при этом ОСОБА_9 заплатила ОСОБА_59 50,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_60, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_60, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_60 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_60, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени ОСОБА_60 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_60; кредитный договор №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60 на сумму 21 600,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005224-ЛК-1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_60; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели »производства «Германия»кожа углового дивана 3000*2000*900*1100 + 2 кресла 900*900*1100 стоимостью 13 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_60 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от имени ОСОБА_60 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_60 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

Находящийся при этом ОСОБА_8, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и согласно разработанного ОСОБА_6 плану, заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_60, подражая подписи ОСОБА_60 имеющейся в ксерокопии его паспорта.

В этот же день ОСОБА_7, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными, побуждениями действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_60 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_60 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

17.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_60, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство используя компьютерную и цветную множительную технику составил бланк справки о доходах с предприятия ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»г. Краматорска Донецкой области с оттиском печати и реквизитами данного предприятия, в который внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_60 работает в ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»г. Краматорска Донецкой области в должности мастера кузнечного производства и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 21 000,00 грн., а также расписался от имени руководителя данного предприятия, а присутствующие при этом ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в данном заведомо ложном документе расписались от имени бухгалтера и экономиста указанного предприятия соответственно.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному

адресу по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_60 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_60 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

17.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_60 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 16 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60

17.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп»от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 34 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_60

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 16 200,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_60 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк». по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_8, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил от ОСОБА_61 ксерокопию его паспорта серии НОМЕР_70, выданного 21.10.1998 года Славянским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_71, выданной 24.03.1998 года Славянской ОГНИ в Донецкой области, а также документы, свидетельствующие о том, что ОСОБА_61 является субъектом предпринимательской деятельности, пообещав ОСОБА_61 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_61, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_61, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_61 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_61, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_8 и ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , предложили находящемуся там же ОСОБА_61 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_61, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_8 и ОСОБА_7, желая получить в кредит денежные средства, подписал составленные ОСОБА_12, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_61; кредитный договор №2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_61 на сумму 24 400,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005217-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_61; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_61 мебели в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: шкафа-купе «BRAUN»2400*2200*600 в количестве 2 шт. стоимостью 7 500,00 грн., мягкой мебели «Классик» - кожа диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900 стоимостью 6 083,34 грн., стола журнального МДФ 1500*800*500 стоимостью 1 666,66 грн., общей стоимостью с учетом НДС 18 300,00 грн.; счет №06/08/16-1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_61 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/16-1 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_61 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 18 300,00 грн. и счет №06/08/16-*1 от 16.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_61 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_61 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6 по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_61 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г.Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_61 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

17.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_61 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 18 300 грн., согласно кредитного договора №2006-0005217-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_61

17.08.2006 года и 18.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и согласно разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп»от 17.08.2006 года денежные средства в сумме 34 000,00 грн. и по денежному чеку ЛА 2163833 ЧП «Антоп»от 18.08.2006 года денежные средства в сумме 50 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 18 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_61

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 18 300,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_61 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил от неустановленного следствием лица при неустановленных следствием обстоятельствах в г. Краматорске Донецкой области ксерокопию паспорта ОСОБА_62 серии НОМЕР_72, выданного 23.07.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_73, выданной ОСОБА_62 04.03.2005 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_62, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_62, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_62 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_62, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_62 и, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_62; кредитный договор №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62 на сумму 15 866,67 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0005308-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_62; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/16-5 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_62 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Салара»- угловой диван 2400*1800*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 250,00 грн., шкафа-купе «BRAUN»1800*2200*600 стоимостью 3 583,33 грн., кровати 1900*1400* ДСП «EGGER»стоимостью 1 083,34 грн., матраца «LIBERTI»1900*1400 стоимостью 1000,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 900,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/16-5 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_62 указанной мебели, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_62 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, сделали рукописные записи от имени ОСОБА_62 в кредитном договоре №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62 на сумму 15 866,67 грн. на приобретение мебели и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору - соответственно, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_62 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/16-5 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_62 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 900,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/16-5 от 16.08.2006 года на оплату ОСОБА_62 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_62 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

17.08.2006 года лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_62 с предприятия ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученный при неустановленных следствием обстоятельствах бланк справки о доходах ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области с оттиском печати данного предприятия, в котором в последующем расписался от имени директора данного предприятия ОСОБА_24, а не осведомленная о их преступных намерениях ОСОБА_13 находясь в вышеуказанном месте в вышеуказанное время, по указанию и по данным представленным лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство внесла в данный документ сведения о том, что ОСОБА_62 якобы работает в ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области в должности заведующего гаража и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 15 600,00 грн.

После этого, 17.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_62 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_62 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

17.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_62 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 11 900,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62

18.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163833 ЧП «Антоп»от 18.08.2006 года денежные средства в сумме 50 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 11 900,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_62

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 11 900,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_62 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк». по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_63 ксерокопию паспорта ОСОБА_64 серии НОМЕР_74, выданного 17.02.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_75, выданной ОСОБА_64 19.09.2000 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_9 заплатила ОСОБА_63 50,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_7. находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_64, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_64, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_64 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_64, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 19.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени ОСОБА_64 и, подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_64; кредитный договор №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64 на сумму 15 400,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005608-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_64; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_64 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: Сандра уголового дивана 2400*1800*800*900 + 2 кресла 900*800*900 стоимостью 4 500,00 грн., шкафа купе Икфгт 2400*2200*600 с подсветкой стоимостью 5 125,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 550,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_64 указанной мебели, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени ОСОБА_64 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_64 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

Находящийся при этом ОСОБА_8, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, и по разработанного ОСОБА_6 плану, заверил копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_64, подражая подписи ОСОБА_64 имеющейся в ксерокопии его паспорта.

В этот же день ОСОБА_7, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_64 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 11 550,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_64 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_64 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

19.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_64 с предприятия ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием компьютерной техники составил бланк данной справки о доходах с реквизитами ООО «Балтэнерго», ОСОБА_8 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_64 работает в ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области в должности установщика электрооборудования и общая сумма его дохода за период с января по июнь 2006 года составила 14 400,00 грн. и расписался от имени бухгалтера ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области, а присутствующий при этом ОСОБА_7 в данном заведомо ложном документе расписался от имени директора указанного предприятия ОСОБА_19 и заверил данную справку о доходах оттиском имеющейся у него печати ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_64 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_64 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк» г. Киева.

19.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_64 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 11 550,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64

19.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163834 ЧП «Антоп»от 19.08.2006 года денежные средства в сумме 5 000,00 грн. и по денежному чеку ЛА 2163835 ЧП «Антоп»от 19.08.2006 года денежные средства в сумме 22 370,00 грн., в том числе денежные средства в 11 550,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_64

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 11 550,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_64 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк». по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_65, под предлогом ее трудоустройства, ксерокопию ее паспорта серии НОМЕР_76, выданного 17.01.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию ее справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_77, выданной 16.09.1997 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_65, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_65, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_65 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_65, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, пригласила к себе домой ОСОБА_65 и предложила ей подписать документы якобы касающиеся ее трудоустройства на предприятие ООО «Кобзарь»г. Краматорска Донецкой области, ОСОБА_65, не изучив представленные ей ОСОБА_9 документы, и не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_9, подписала составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_65; кредитный договор №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65 на сумму 16 000,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005602-ЛК-1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_65; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: шкафа-купе Braun 1200*2200*600 стоимостью 2 583,33 грн., ракушка-дивана 2000*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 2 333,33 грн., стенки-горки «Антоп»3500*2200*450 стоимостью 4 083,34 грн., стола компьютерного углового 1400*1300*600*720 стоимостью 1000,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 12 000,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_65 указанной мебели, таким образом, ОСОБА_9 внесла в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_65 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, сделал от имени ОСОБА_65 рукописные записи в указанном выше дополнении №1 к кредитному договору №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65 на сумму 16 000,00 грн. на приобретение мебели - график осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанный документ заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_65 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, а находящийся при этом ОСОБА_8 заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_65, подражая подписи ОСОБА_65, имеющейся в ее ксерокопии паспорта.

В этот же день ОСОБА_7, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 12 000,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_65 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_65 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

Кроме этого, 19.08.2006 года неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составило заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_65, в которую внесло заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_65 работает в ЧМП «Посреднические услуги»г. Краматорска Донецкой области в должности агента по продаже и ее доход за период с февраля по июль 2006 года составил 15 000,00 грн.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы, расписался в указанном заведомо ложном документе - справке о доходах ОСОБА_65 с предприятия ЧМП «Посреднические услуги»от имени директора данного предприятия и заверил данный документ оттиском имевшейся у него печати ЧМП «Посреднические услуги»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_65 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_65 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

19.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_65 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина» поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 12 000,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65

19.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина». по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163835 ЧП «Антоп»от 19.08.2006 года денежные средства в сумме 22 370,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 12 000,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_65

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 12 000,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_65 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_7, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получил в г. Краматорске Донецкой области от ОСОБА_9 ксерокопию паспорта ОСОБА_66 серии НОМЕР_78, выданного 25.09.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_79, выданной ОСОБА_66 07.07.1997 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, полученные ОСОБА_9 от учредителя ООО «Кобзарь»г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_67 под предлогом приобретения данного предприятия.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_66, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_66, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_66 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_66, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_10, находясь в квартире ОСОБА_9, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк» г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_66 и, подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_66; кредитный договор №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66 на сумму 21 200,00 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_66; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_66 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Эксклюзив угловой стоимостью 5 583,34 грн., шкафа-купе Braun 3000*2200*600 стоимостью 6 166,66 грн. и бытовой техники: печи газовой Wirpool стоимостью 1 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 900,00 грн.; счет №06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_66 указанной мебели и бытовой техники, при этом ОСОБА_10 от имени ОСОБА_66 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору и заверила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_66, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_66 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, а также составила заведомо ложный документ - заявление о доходах от ОСОБА_66 в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева, при этом ОСОБА_10 собственноручно внесла в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_66 работает в течение 84 месяцев в ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области в должности начальника финансового отдела и ее ежемесячная заработная плата составляет 3 300,00 грн. и расписалась в этом заявлении от имени ОСОБА_66

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_66 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 15 900,00 грн. и счет №06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_66 указанной мебели и бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_66 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 19.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_66 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_66 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

19.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_66 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 15 900,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66

21.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163836 ЧП «Антоп»от 21.08.2006 года денежные средства в сумме 16 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 15 900,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_66

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 15 900,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_66 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своей знакомой ОСОБА_59 ксерокопию паспорта ОСОБА_68 серии НОМЕР_80, выданного 07.08.2000 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_81, выданной ОСОБА_68 25.09.1997 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, взятые ОСОБА_59 у ОСОБА_68 под предлогом оформления пособия на ребенка, при этом ОСОБА_9 заплатила ОСОБА_59 50,00 грн., полученные от ОСОБА_6 на приобретение ксерокопий документов граждан.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_68, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_68, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_68 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_68, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_68 и, подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_68; кредитный договор №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68 на сумму 11 973,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_68; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кровати ДСП WBM16 2000*1400*500 стоимостью 916,66 грн., набора мягкой мебели «Классик»- дивана 2200*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 3 166,67 грн., шкафа платяного 1200*2200*600 стоимостью 1 200,00 грн., стенки-горки «Антоп»2200*2200*400 стоимостью 2 200,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_68 указанной мебели, при этом ОСОБА_9 от имени ОСОБА_68 сделала рукописные записи в указанном кредитном договоре, а также заверила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_68, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_68 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области, а также составила заведомо ложный документ - заявление о доходах ОСОБА_68 в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева, при этом ОСОБА_9, согласно данных, представленных ей лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_7, собственноручно внесла в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_68 работает в течение 120 месяцев в ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»г. Краматорска Донецкой области в должности расточника 3 разряда и ее ежемесячная заработная плата составляет 2 300,00 грн. и расписалась от имени ОСОБА_68

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 8 980,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_68 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_68 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное

произвдство, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, от имени ОСОБА_68 и, подражая ее подписи, имеющейся в ксерокопии паспорта, заверил ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_68, сделал рукописные записи в указанном выше дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанный документ заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_68 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_68 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_68 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

21.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_68 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 8 980,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68

21.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163837 ЧП «Антоп»от 21.08.2006 года денежные средства в сумме 12 00,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 8 980,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_68

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 8 980,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_68 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк». по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана , получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_69 ксерокопию его паспорта серии НОМЕР_82, выданного 30.04.1996 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_83, выданной 18.10.2001 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, пообещав трудоустроить ОСОБА_69 на строительную фирму.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_69, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_69, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_69 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте его работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_69, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 21.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени ОСОБА_69 и подражая подписи последнего, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_69; кредитный договор №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69 на сумму 17 517,00 грн. на приобретение бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области; договор залога №2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года приобретенной бытовой техники с ОСОБА_69; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_69 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: телевизора JVC AVictoria 08 TE стоимостью 4 083,34 грн.; стиральной машины Siemens W XS8630 E стоимостью 1 933,34 грн.; вытяжки Siemens LC 75955 стоимостью 3 848,34 грн.; газовой печи Wirpoll стоимостью 1 083,31 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 138,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату ОСОБА_69 указанной бытовой техники, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени ОСОБА_69 сделал рукописные записи в указанном кредитном договоре и дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, а также заверил от имени ОСОБА_69 ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_69 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, находившийся при этом ОСОБА_8, действуя согласованно с остальными членами преступной группы, заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_69, подражая подписи ОСОБА_69, имеющейся в ксерокопии его паспорта.

В этот же день ОСОБА_7, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_69 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 13 138,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату ОСОБА_69 указанной бытовой техники, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_69 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

21.08.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_69 с предприятия ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием компьютерной техники составил бланк справки, в который внес реквизиты указанного предприятия, ОСОБА_8 собственноручно внес в указанный документ заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_69 работает в ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области в должности заместителя главного механика и общая сумма его дохода за период с февраля по июль 2006 года составила 18 000,00 грн. и расписался от имени главного бухгалтера этого предприятия, а ОСОБА_7 в данном заведомо ложном документе расписался от имени директора ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области ОСОБА_19 и заверил данную справку о доходах оттиском имеющейся у него печати данного предприятия.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6 по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_69 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_69 был передан по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

21.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_69 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк» г. Киева в сумме 13 138,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69

22.08.2006 года, ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял по денежному чеку ЛА 2163837 ЧП «Антоп»от 21.08.2006 года денежные средства с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 12 000,00 грн. и по денежному чеку ЛА 2163838 ЧП «Антоп» от 22.08.2006 года денежные средства в сумме 15 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 13 138,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_69

Полученные денежные ОСОБА_7 средства в сумме 13 138,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_69 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в августе 2006 года ОСОБА_9, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получила в г. Краматорске Донецкой области от своего знакомого ОСОБА_44 ксерокопию паспорта ОСОБА_70 серии НОМЕР_84, выданного 19.07.2002 года Добропольским ГРО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_85, выданной ОСОБА_70 (ОСОБА_70) 20.05.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, при этом ОСОБА_9 заплатила ОСОБА_44 деньги в сумме 50,00 грн., полученные от ОСОБА_6 для приобретения ксерокопий паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_70, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_70, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_70 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, данные о месте ее работы, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_70, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_9, находясь в своей квартире. по адресу: АДРЕСА_4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписала от имени ОСОБА_70 и, подражая подписи последней, имеющейся в ксерокопии паспорта, составленные ОСОБА_12 документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_70; кредитный договор №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 на сумму 21 600,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_70; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Солара»кожа производства «Австрия»- угловой диван 2500*2000*900*900 + кресло 1000*900*900 стоимостью 13 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_70 указанной мебели, а также от имени ОСОБА_70 заверила ксерокопии ее паспорта и справки о присвоении идентификационного кода и сделала от имени ОСОБА_70 рукописные записи в указанном дополнении №1 к кредитному договору - графику осуществления платежей по кредитному договору, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении ОСОБА_70 указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, при этом ОСОБА_65, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_9 и по ее просьбе, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, сделала рукописные записи от имени ОСОБА_70 в указанном кредитном договоре.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении по адресу: АДРЕСА_6, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн. и счет ЧП «Антоп»№06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату ОСОБА_70 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_70 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области, а находящийся при этом ОСОБА_8 заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_70, подражая подписи ОСОБА_70, имеющейся в ксерокопии её паспорта.

21.08.2006 года ОСОБА_8, находясь в своей квартире, по адресу: АДРЕСА_3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, используя собственную компьютерную технику и имеющийся у него стандартный лист бумаги с оттиском печати ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области, составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_70, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_70 работает в ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области в должности начальника контрольно-ревизионного отдела управления собственной безопасности и ее доход за период с февраля по июль 2006 года составил 24 600,00 грн. и расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_70 от имени председателя правления предприятия ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, расписался в указанной справке о доходах ОСОБА_70 от имени главного бухгалтера предприятия ОАО «Завод «Альфа»г. Краматорска Донецкой области.

После этого, 21.08.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6 по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_70 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_70 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

21.08.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_70 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк» г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г.Киева в сумме 16 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70

22.08.2006 года и 23.08.2006 года ОСОБА_7, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»по денежному чеку ЛА 2163838 ЧП «Антоп»от 22.08.2006 года денежные средства в сумме 15 000,00 грн. и по денежному чеку ЛА 2163839 ЧП «Антоп»от 23.08.2006 года денежные средства в сумме 30 800,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_70

Полученные ОСОБА_7 денежные средства в сумме 16 200,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_70 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в сентябре 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении. по адресу: АДРЕСА_6, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил от ОСОБА_71 ксерокопию его паспорта серии НОМЕР_86, выданного 03.07.2002 года Краматорским ГО УМВД Украины в Донецкой, области и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_87, выданной 03.06.1998 года ГНИ в г. Краматорске Донецкой области, а также справку о доходах ОСОБА_71 с предприятия ООО «СВС ЛТД»г. Краматорска Донецкой области, пообещав ОСОБА_71 предоставить в кредит денежные средства в сумме 15 000,00 грн.

После этого, 16.09.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_71, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_71, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_71 в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_71, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 16.09.2006 года ОСОБА_6 и ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и согласно разработанному плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, предложили находящемуся там же ОСОБА_71 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_71, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_6 и ОСОБА_7, желая получить в кредит денежные средства, которые необходимы были ему в качестве оплаты обучения дочери, подписал составленные ОСОБА_12, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_71; кредитный договор №2006-0007732-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_71 на приобретение мебели на сумму 21 600,00 грн.; договор залога №2006-0007732-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_71; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_71 мебели: набора мягкой мебели «Artura TL»производства Бельгии кожа (угловой диван 2500*2200*950*1200 + 2 кресла 950*1000*1200 + 2 пуфика 500*500*500) стоимостью 13 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн. в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области; счет ЧП «Антоп»№06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату ОСОБА_71 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/09/13-1 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_71 мебели общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн. в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и счет ЧП «Антоп»№06/09/13-1 от 13.09.2006 года на оплату ОСОБА_71 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_71 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, а находящийся при этом ОСОБА_8 заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_71, подражая подписи ОСОБА_71, имеющейся в ксерокопии его паспорта.

После этого, 16.09.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6, по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_71 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_71 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

19.09.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_71 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 16 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0007732-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_71

20.09.2006 года ОСОБА_7, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, денежные средства в сумме 29 200,00 грн., в том числе и денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_71, перечислил на текущий счет №НОМЕР_88 СПД лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том же банковском учреждении, согласно счета №2/020 от 20.09.2006 года,

20.09.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 42, действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_88 СПД лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по денежному чеку ЛА № 2163778 от 20.09.2006 года денежные средства в сумме 29 000,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_71

Полученные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 16 200,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_71 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк», по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

После этого, в сентябре 2006 года ОСОБА_8, действуя повторно, согласованно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, получил от ОСОБА_72 ксерокопию его паспорта серии НОМЕР_89, выданного 19.09.1995 года Славянским ГО УМВД Украины в Донецкой области, и ксерокопию его справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_90, выданной 18.09.2001 года Славянской ОГНИ в Донецкой области, а также документы, свидетельствующие о том, что ОСОБА_72 является субъектом предпринимательской деятельности, пообещав ОСОБА_72 оказать помощь в получении денежных средств в кредит.

После этого, 16.09.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, согласовав с ОСОБА_6 и остальными членами преступной группы сумму денежных средств, подлежащих оформлению в виде потребительского кредита на ОСОБА_72, представил не осведомленной о их преступных намерениях ОСОБА_12 заведомо ложные сведения в отношении ОСОБА_72, в частности, о наименовании и стоимости товара, якобы приобретаемого ОСОБА_72 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, а также ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_72, для компьютерного набора пакета документов кредитного дела.

После этого, 16.09.2006 года ОСОБА_8 и ОСОБА_7, находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, по разработанному ОСОБА_6 плану, согласованно с остальными членами организованной преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, предложили находящемуся там же ОСОБА_72 подписать заведомо ложные документы, оформленного на него кредитного дела.

ОСОБА_72, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_8 и ОСОБА_7, желая получить в кредит денежные средства, подписал составленные ОСОБА_12, заведомо ложные документы: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_72; кредитный договор №2006-0007725-ЛК от 16.09.2006 года с ОСОБА_72 на сумму 18 853,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0007725-ЛК/1 от 16.09.2006 года с ОСОБА_72; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладную №06/09/13-2 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_72 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Лаура»(диван 2200*900*900 + 2 кресла 900*900*900) стоимостью 3 833,33 грн., стола журнального стекло 2-х ярусного (1200*700*500) стоимостью 783,33 грн., стенки-горки «Антоп»МДФ+стекло 3000*1800*450 стоимостью 5 000,00 грн., шкафа-купе «Lanelli»2300*2200*600 стоимостью 2 166,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 140,00 грн.; счет №06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_72 указанной мебели, внеся таким образом по предложению ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в указанные документы заведомо ложные сведения о приобретении и получении указанных товарно-материальных ценностей в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области.

В этот же день ОСОБА_7, находясь по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя повторно, согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, с целью завладения денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в особо крупных размерах, путем обмана, подписал от имени своего предприятия указанные выше заведомо ложные документы: накладную №06/09/13-2 от 13.08.2006 года на получение ОСОБА_72 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области общей стоимостью с учетом НДС 14 140,00 грн. и счет №06/09/13-2 от 13.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату ОСОБА_72 указанной мебели, заверив их оттисками печати своего предприятия, внеся таким образом в указанные документы заведомо ложные сведения об отпуске ОСОБА_72 указанных товарно-материальных ценностей с ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, а находившийся при этом ОСОБА_8 заверил ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_72, подражая подписи ОСОБА_72, имеющейся в ксерокопии его паспорта.

После этого, 16.09.2006 года ОСОБА_12, находясь в помещении по вышеуказанному адресу, по указанию ОСОБА_6 по электронной почте отправила в ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкету ОСОБА_72 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

В этот же день неустановленными следствием сотрудниками ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева заявление-анкета ОСОБА_72 была передана по электронной почте в ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

19.09.2006 года на основании заявления-анкеты ОСОБА_72 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, на текущий счет ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 в Краматорском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 14 140,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0007725-ЛК от 19.09.2006 года с ОСОБА_72

20.09.2006 года ОСОБА_7, действуя согласованно с остальными членами организованной преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, денежные средства в сумме 29 200,00 грн., в том числе денежные средства в сумме 14 140,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_72, перечислил на текущий счет №НОМЕР_88 СПД в том же банковском учреждении, согласно счета №2/020 от 20.09.2006 года.

20.09.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в Краматоском отделении АКБ «Райффайзенбанк Украина», действуя согласованно с остальными членами преступной группы и по разработанному ОСОБА_6 плану, снял с текущего счета №НОМЕР_88 СПД по денежному чеку ЛА №2163778 от 20.09.2006 года денежные средства в сумме 29 000,00 грн., в том числе и денежные средства в сумме 14 140,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_72

Полученные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 14 140,00 грн. были переданы ОСОБА_6, которым распределены среди членов организованной преступной группы, а составленные заведомо ложные документы кредитного дела ОСОБА_72 были направлены ОСОБА_6 для исполнения в ОАО «Родовид Банк»по адресу: г. Киев, ул. П.Сагайдачного, 17.

Таким образом, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, действуя согласованно в составе организованной преступной группы, по разработанному ОСОБА_6 плану, завладели путем обмана, составления заведомо ложных документов денежными средствами ОАО «Родовид Банк»г. Киева в сумме 594 763,50 грн., что более чем в 600 раз превышает установленный законодательством Украины необлагаемый налогом минимум доходов граждан и повлекло тяжкие последствия для ОАО «Родовид Банк»г. Киева.

Кроме этого, 29.05.2006 года ОСОБА_6 подписал договор №415/05-2006 от 29.05.2006 года купли-продажи автомобиля, согласно которого он приобрел в ООО «Меркурий»г. Днепропетровска автомобиль марки «Subaru Forester», 2006 года выпуска, стоимостью 183 416,00 грн. и обязался произвести оплату данного автомобиля в течение 10 банковских дней. Не имея средств для выполнения обязательств по данному договору, ОСОБА_6 решил получить кредит в банковском учреждении для оплаты стоимости автомобиля, но так как для получения такого рода кредитов необходимо будет предоставить в банк сведения о доходах, которые бы подтверждали его платежеспособнось, ОСОБА_6, находясь 30.05.2006 года в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, попросил своих знакомых директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области - лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заместителя директора данного предприятия ОСОБА_7 и неустановленное следствием лицо составить заведомо ложный документ - справку о его доходах, в которую внести заведомо ложные сведения о том, что он, якобы работает в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области финансовым директором, и его доходы составляют 31 000,00 грн., осознавая при этом, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_7 являются должностными лицами.

Кроме этого, ОСОБА_6, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, зная о том, что у ОСОБА_7 имеется печать ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области и все необходимые реквизиты указанного предприятия, попросил ОСОБА_7 и неустановленное следствием лицо составить заведомо ложный документ - справку о его доходах, в которую внести заведомо ложные сведения о том, что он, якобы работает в ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области по совместительству на должности консультанта по экономическим вопросам, и его доходы составляют 16 800,00 грн.

После этого, 30.05.2006 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заместитель директора данного предприятия ОСОБА_7 и неустановленное следствием лицо, действуя по предварительному сговору группой лиц и находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, по просьбе ОСОБА_6 составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_6 ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, при этом неустановленное следствием лицо собственноручно внесло в бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_6, якобы работает с ноября 2005 года в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в должности финансового директора и его доходы за период с 01.11.2005 года по 01.05.2006 года составили 31 000,00 грн.

Присутствующее при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписало данный заведомо ложный документ как директор ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, а ОСОБА_7 заверил изложенные заведомо ложные сведения оттисками печати и штампа указанного предприятия.

После этого, 30.05.2006 года, неустановленное следствием лицо и ОСОБА_7, действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, находясь по вышеуказанному адресу, по просьбе ОСОБА_6 составили заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_6 ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области, при этом неустановленное следствием лицо, используя компьютерную технику и представленные ОСОБА_7 реквизиты указанного предприятия, составило справку о доходах на ОСОБА_6, в которую внесло заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_6, якобы работает в ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области по совместительству на должности консультанта по экономическим вопросам, и его доходы за период с 01.11.2005 гоад по 01.05.2006 года составили 16 800,00 грн., а присутствующий при этом ОСОБА_7 заверил изложенные сведения оттиском имевшейся у него печати ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области и собственноручно на данном документе написал исходящий номер «31/03».

01.06.2006 года, ОСОБА_6, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение кредита в банковском учреждении для оплаты стоимости приобретенного автомобиля, действуя умышленно и находясь в отделении №1 Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк», расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 80а, обратился с письменным заявлением об открытии ему кредитной линии в общей сумме доллара США 44 452 сроком на 60 месяцев для приобретения в ООО «Меркурий»г. Днепропетровска автомобиля марки «Subaru Forester», 2006 года выпуска, и оплаты страховых платежей, приложив к данному заявлению указанные выше заведомо ложные документы - справку о своих доходах ЧП «Антоп»и ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области.

Кроме этого, 12.12.2006 года ОСОБА_7, являясь должностным лицом - заместителем директора ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, действуя повторно, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным следствием лицом, и находясь в помещении, по адресу: АДРЕСА_6, по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. составил заведомо ложный документ - справку о доходах ОСОБА_11 в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области, при этом неустановленное следствием лицо, используя компьютерную технику, составило справку о доходах ОСОБА_11, в которую внесло заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_11, якобы работает с июня 2006 года в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в должности заместителя директора и его доходы за период с июня по ноябрь 2006 года составили 39 000,00 грн.

Присутствующий при этом ОСОБА_7 подписал данный заведомо ложный документ как руководитель ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и собственноручно записал дату составления этого документа - «12.12.2006 года», а также заверил изложенные заведомо ложные сведения оттисками печати и штампа указанного предприятия.

После чего данную справку о доходах ОСОБА_7 передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующего предоставления в банковское учреждение.

Кроме этого, ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9., примерно в 12 час. 00 мин., в ванной комнате квар-

тиры АДРЕСА_4, где она проживает, без чьей либо посторонней и медицинской помощи родила живого доношенного зрелого ребенка женского пола ОСОБА_73 Пребывая сразу после родов в особом физическом и психическом состоянии, связанном с родами, у ОСОБА_9 возник умысел на убийство своего новорожденного ребенка. Реализуя свои преступные намерения, имея умысел на убийство своего новорожденного ребенка ОСОБА_73, ОСОБА_9 положила ее на свою грудь и руками сдавила шею ребенка, и удерживала до тех пор, пока последняя не перестала подавать признаки жизни.

В результате умышленных преступных действий ОСОБА_9 потерпевшей ОСОБА_73

были причинены множественные ссадины и кровоизлияния в подкожной клетчатке и коже шеи прижизненного характера, множественные внутрикожные кровоизлияния в коже лица, ушных раковин, на слизистых глаз, губ, общее венозное полнокровие, темная жидкая кровь в полостях сердца и крупных сосудов, кровоизлияния прижизненного характера с перифокальным отеком ткани в области апоневроза, участки кожи теменной области (родовая опухоль), спазм сосудов пуповины, которые образовались от действия тупых и тупо-заостренных предметов (ногтей пальцев рук) в результате сдавления шеи при удавлении руками и относятся к тяжким телесным повреждениям, опасным для жизни в момент причинения.

Смерть новорожденной ОСОБА_73 наступила ІНФОРМАЦІЯ_6 в течение короткого

промежутка времени после родов, исчисляемого несколькими минутами, при явлениях механической асфиксии от сдавления шеи при удавлении руками. Между наступлением смерти новорожденной ОСОБА_73 и преступными действиями ОСОБА_9 имеется прямая причинно-следственная связь.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_6 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4, 358 ч. 2 и ч. 3, 366 ч. 2; 27 ч. 4, 366 ч. 1; 27 ч. 4, 358 ч. 2; 358 ч. 3 УК Украины не признал и суду пояснил, что он поддерживал деловые отношения с ОСОБА_7 и ОСОБА_8. ОСОБА_7 попросился к ним в офис, ОСОБА_11 разрешил. С июня по сентябрь 2006 года его не было, что происходило не знает. В ЗАО «Лидер-Кредите»не работал и не занимал никакую должность. Он был региональным представителем этого ЗАО. В его обязанности входило подбирать кадры, проверять отчеты. Он получал 4% вознаграждения. Никакие фиктивные кредиты он не получал, мошенническими действиями не занимался. Он оформил кредит на машину «Субару- Форестер»в Кредитпромбанке. ОСОБА_7 сделал ему справку о доходах, якобы он работал у него, чья подпись в справке он не знает. ОСОБА_7 сам предложил свои услуги. Он оформил кредит и погашал его. В мае-сентябре 2006 года он нигде не работал, однако, он сотрудничал с ЗАО «Лидер-Кредит». Его пригласили в 2005 году в «Лидер-Кредит»в Киеве. Там шли разговоры о кредитовании, в его обязанности входило заключать договора с предприятиями, на основании доверенности, чем он и занимался. Он в Краматорске открыл офис, привлекал всех желающих.Он действовал в соответствии с доверенностью, выданной ему. На работу девушек в офис принимал он, потом они ездили в Киев, там обучались и официально трудоустраивались. Считает, что другие подсудимые его оговоривают.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_7 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4, 358 ч. 2 и ч. 3, 366 ч. 1 УК Укркины, не признал, по ст. 358 ч. 2 УК Украины признал полностью, и суду пояснил, что в феврале 2006 года он с ОСОБА_74 решил организовать предприятие для того, чтобы заниматься производством корпусной мебели. С вопросом о приобретении фирмы он обратился к своему знакомому ОСОБА_8, который помог ему найти частное предприятие «Антоп»г. Краматорска, которое они переоформили у нотариуса в г. Краматорске. Учредителем ЧП «Антоп»стал ОСОБА_74, который также был назначен директором предприятия. Позже, в мае 2006 года, на это предприятие был принят ОСОБА_8 на должность заместителя директора.

Он и ОСОБА_74 открыли один текущий счет в Краматорском филиале «Райффайзен Банка», право подписи в банковских документах имел на предприятии он и ОСОБА_74. В марте 2006 года они с ОСОБА_74 встретились с ранее ему знакомым ОСОБА_6, в разговоре ОСОБА_6 предложил им заключить договор с ООО «Лидер-Кредит»г. Киева, где ОСОБА_6 на тот момент являлся региональным директором, для кредитования людей, желающих приобрести мебель. В связи с этим ОСОБА_6 предложил им проводить обналичивание денег через ЧП «Антоп», при этом ОСОБА_6 пояснил, что деньги в ЧП «Антоп»будут поступать от ООО «Лидер-Кредит»г. Киева, за заемщиков, которые, якобы, будут покупать у ЧП «Антоп»мебель. ООО «Лидер-Кредит»г. Киева, как пояснил ОСОБА_6, заключил договор с ОАО «Родовид Банк»на сотрудничество на выдачу потребительских кредитов. Кроме того, ОСОБА_6 пояснял, что ООО «Лидер-Кредит»г. Киева будет платить ЧП «Антоп»комиссионное вознаграждение от суммы выданных им кредитов в размере примерно 4 %.

Далее ОСОБА_6 пояснил, что ОСОБА_74 будет приводить к нему людей, которые согласятся

оформить на себя кредиты в ОАО «Родовид Банк», якобы на приобретение мебели, которую будет выпускать ЧП «Антоп», а также на приобретение бытовой техники. Оформленные кредиты будут поступать в качестве оплаты за товар на счет ЧП «Антоп». ОСОБА_6 заверил его, что будет погашать кредиты и выплачивать заработную плату своим работникам. В ЧП «Антоп»от этих операций на счетах будут оставаться 5 процентов от суммы кредита. Они с ОСОБА_74 согласились на предложение ОСОБА_6 и ОСОБА_74 заключили договор о сотрудничестве между ЧП «Антоп»и ООО «Лидер-Кредит»г. Киева. По условиям этого договора ЧП «Антоп»продает покупателем мебель и оргтехнику, ООО «Лидер-Кредит»г. Киева выступает кредитором этих покупателей, оплачивает ЧП «Антоп»продаваемую мебель и оргтехнику и выплачивает вознаграждение ЧП «Антоп»в пределах примерно 4 %.

ОСОБА_11 снял офис на АДРЕСА_6 для оформления всех необходимых

кредитов. На фирму ОСОБА_6 «Лидер-Кредит»были приняты в качестве секретарей и менеджеров девушки - ОСОБА_12, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77 и ОСОБА_78, фамилии их он не знает, также в службу безопасности были приняты ОСОБА_79 ОСОБА_80.

С ОСОБА_6 они договорились, о том, что ЧП «Антоп»разместится в офисе представительства ООО «Лидер-Кредит»по АДРЕСА_6. После чего, в мае 2006 года, когда они уже находились в указанном офисе, ОСОБА_6 предложил, чтобы ОСОБА_74 приносил ксерокопии паспортов граждан, желающих за вознаграждение взять на себя кредит. ОСОБА_74 приносил ксерокопии паспортов, а он и ОСОБА_8 подготавливали фиктивные справки о заработной плате лиц, на которых оформлялись кредиты в ОАО «Родовид Банк». После этого, он на основании представленных ксерокопий документов - паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подготавливал сведения на оформление кредита на заемщика на приобретение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп», эти сведения он отдавал для компьютерного набора ОСОБА_12, которая не знала о том, что документы будут фиктивные.

Когда ОСОБА_12 напечатала весь необходимый пакет документов, в том числе накладную ЧП «Антоп»на отпуск мебели и бытовой техники и счет на оплату, документы этого кредитного дела, они завозили ОСОБА_9 домой для подписания.

Потом ОСОБА_9 эти документы возвращала ОСОБА_11, либо передавала ОСОБА_11 через него. Затем документы в трех экземплярах направлялись в Киев для подписания в ООО «Лидер-Кредит»г. Киева. Затем ОАО «Родовид Банк»перечислял деньги по кредитным договорам на текущий счет ЧП «Антоп», он эти деньги снимал по чеку, за исключением 5 процентов, и передавал ОСОБА_6, а если того не было на месте, то ОСОБА_11 ОСОБА_6 все время убеждал его, что ООО «Лидер-Кредит»г. иева, погасит все кредиты, после оборота наличных денег при каких-то финансовых операциях, каких именно ОСОБА_6 ему не пояснял.

В ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области не было мебели и оргтехники, которая, якобы, реализовывалсь по документам ЧП «Антоп»заемщикам ОАО «Родовид Банк»г. Киева, ксерокопии документов которых приносил ОСОБА_74

В договоре между ЗАО «Лидер-Кредит»и ЧП «Антоп»было указано о вознаграждении, однако сумма вознаграждения не указывалась. Вознаграждение должно было поступать на расчетный счет ЧП «Антоп», ему об этом говорил ОСОБА_6, но после заключения договора таких поступлений не было.

На предприятии ЧП «Антоп»только он снимал деньги по чекам, поступающим на текущий счет предприятия от ОАО «Родовид Банк», он же заполнял эти чеки и подписывал.

Все деньги, которые он снимал по чекам со счета предприятия, он отдавал ОСОБА_6, в отсутствие ОСОБА_6 его обязанности выполнял ОСОБА_11, который был как бы заместителем ОСОБА_6. По договоренности с ОСОБА_6 из этих денег он оставлял только 5 процентов на нужды ЧП «Антоп». Он согласовывал с ОСОБА_6 и ОСОБА_11 оформление фиктивных кредитов с ОАО «Родовид Банк», по ксерокопиям документов заемщиков, представленных ОСОБА_9 и ОСОБА_74, при этом ОСОБА_6 контролировал каждый кредит, ОСОБА_6 знал, что документы поддельные, справки о доходах поддельные, никакой товар не отпускался и не оплачивался. Без разрешения ОСОБА_6 ни один пакет кредитных дел не отправлялся в г. Киев и ни один кредит не выдавался.

ОСОБА_6 или в его отсутствие ОСОБА_11 давали ОСОБА_74 от 100 до 200 грн. за ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на каждого человека. ОСОБА_74 в свою очередь, видимо, покупал копии этих документов, ОСОБА_9 точно также поступала, но детали этих сделок ему неизвестны. ОСОБА_9 знала о том, что все документы кредитных дел, которые они подделывали, являются фиктивными. По указаниям ОСОБА_6 он снятые по чекам деньги через банк «Аваль»в г. Краматорске передавал ему в г. Киев, г. Одессу, Крым и г. Николаев. Он лично также делал переводы, но в настоящее время не помнит, на какую сумму. Все переводы делались через банк «Аваль»в г. Краматорске, находящийся на площади Борзенко в г. Краматорске. На накладных и счетах ЧП «Антоп»об отпуске товара заемщику он ставил оттиск печати ЧП «Антоп».

Такие же показания он изложил в своей явке с повинной на имя начальника Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области от 19.09.2007 года. в содеянном он раскаивается, так как хотел улучшить финансирование своего предприятия - ЧП «Антоп».

Допрошенный в качестве подсудимого ОСОБА_8 пояснил, что вину признает частично, в части составления и использования заведомо ложных документов, т.е. по ст.ст. 358 ч. 2 и 358 ч. 3 УК Украины, указал, что в ноябре 2005 года к нему обратился с вопросом о приобретении фирмы ОСОБА_7, который просил найти фирму, которую хотят продать. С ОСОБА_7 он знаком с 2005 года. Он дал ОСОБА_7 реквизиты учредителя и директора ЧП «Антоп»г. Краматорска ОСОБА_81 В дальнейших вопросах о переоформлении предприятия он не участвовал. Позже ему стало известно, что ЧП «Антоп»было переоформлено на ОСОБА_9, который был приятелем ОСОБА_7 и с которым он познакомился в январе 2006 года. Учредителем ЧП «Антоп»стал ОСОБА_74, который также был назначен директором предприятия.

В мае 2006 года ОСОБА_7 предложил ему работу в ЧП «Антоп»в должности заместителя директора. В то время он был безработным и согласился на это предложение. ОСОБА_7 ему объяснил, что ЧП «Антоп»занимается производством корпусной мебели. ОСОБА_7 предложил ему заняться поиском заказчиков. Также они обсудили условия оплаты его работы, которые заключались в следующем: поскольку ЧП «Антоп»еще не выпускало мебель, то ОСОБА_7 предложил ему зарплату в размере не менее 1000,00 грн., в последующем его зарплата должна была зависеть от объемов производства.

Как ему стало известно позже, на предприятии был открыт один текущий счет, право подписи в банковских документах имели на предприятии ОСОБА_7 и ОСОБА_74.

ОСОБА_7 при приеме его на работу, объяснил, что в настоящее время они временно занимают помещение в представительстве ООО «Лидер-Кредит», по адресу: АДРЕСА_6. Так же ОСОБА_7 пояснил ему, что между ЧП «Антоп»и ООО «Лидер-Кредит»г. Киева заключен договор о сотрудничестве в кредитовании граждан потребительскими кредитами.

Со слов ОСОБА_7 ему стало известно, что ОСОБА_6 являлся региональным представителем ООО «Лидер-Кредит»в г. Краматорске. Кроме письменного договора о сотрудничестве, между ОСОБА_6 и ОСОБА_74 с ОСОБА_7 было заключено устное соглашение о том, что кредитование граждан будет производиться без товаров, т.к. ЧП «Антоп»еще не наладил производство мебели. ОСОБА_7 согласился на эти бестоварные кредиты, т.к. за кредитование граждан ЧП «Антоп»получало 5% от суммы кредита.

В последующем ему стало известно, что кредиты оформлялись в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, якобы на приобретение мебели, которую будет выпускать ЧП «Антоп», а также на приобретение бытовой техники. Оформленные кредиты поступали в качестве оплаты за товар на счет ЧП «Антоп», ОСОБА_7 их снимал наличными по чекам и отдавал ОСОБА_6. Со слов ОСОБА_6 ему было известно, что эти кредиты погашались. Руководство представительством ООО «Лидер-Кредит»в г. Краматорске осуществлял ОСОБА_6, а в его отсутствие ОСОБА_11.

В процессе его работы он видел, что в офисе представительства ООО «Лидер-Кредит»находились ксерокопии паспортов и других документов граждан, которые должны были получать кредиты. Кто приносил эти документы в офис, он не знает. Так же он видел, что ОСОБА_7 на основании ксерокопий документов - паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, подготавливал сведения для оформления кредита на заемщика на приобретение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп», эти сведения ОСОБА_7 отдавал для компьютерного набора ОСОБА_12. ОСОБА_12 печатала на компьютере весь необходимый пакет документов, в том числе накладные ЧП «Антоп»на отпуск мебели и бытовой техники, а также счета на оплату, которые ОСОБА_7 впоследствии подписывал от предприятия «Антоп». Также он видел в офисе кредитные договора, заключенные между гражданами и ОАО «Родовид Банк»г. Киева. Затем ему стало известно, что «Родовид Банк»перечислял деньги по кредитным договорам на текущий счет ЧП «Антоп», ОСОБА_7 эти деньги снимал по чеку, за исключением 5 процентов и всю сумму отдавал ОСОБА_6, и если его не было, то ОСОБА_11.

В ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области не было в наличии мебели и оргтехники, которая, якобы, реализовывалась по документам ЧП «Антоп»заемщикам ОАО «Родовид Банк»г. Киева. Когда он стал работать в офисе «Лидер-Кредит»на АДРЕСА_6, ему стало известно о том, что ОСОБА_7 по указанию ОСОБА_6 оформляет фиктивные документы на получение кредита гражданами в ОАО «Родовид Банк», якобы для приобретения мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп».

Его участие в составлении пакета фиктивных документов на получение кредитов гражданами в ОАО «Родовид Банк», якобы для приобретения мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп»заключалось в том, что он составлял фиктивные справки о доходах граждан, также на некоторых документах - ксерокопиях паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов он собственноручно писал «копия верна», он все это делал по просьбе ОСОБА_11. Он это делал для того, чтобы ЧП «Антоп»получило доход 5 процентов от суммы кредита, из этих денег он получал от ОСОБА_7 зарплату. Он как заместитель директора ЧП «Антоп»помогал ОСОБА_7 в поиске заказчиков на мебель, заключении договоров аренды помещения, покупки мебели, ремонте арендованного помещения. Те лица, которые обращались к нему с просьбой оформить кредит с целью получения наличных денежных средств, не знали о том, что он составляет на них фиктивные справки о доходах.

Денежные средства, поступающие из ОАО «Родовид Банк»на текущий счет ЧП «Антоп», снимал по чекам только ОСОБА_7, все деньги по фиктивным кредитным договорам, документы на заемщиков, по которым были представлены ОСОБА_74 и ОСОБА_9 отдавались ОСОБА_6, или в отсутствие последнего, ОСОБА_11. По договоренности с ОСОБА_6 на нужды ЧП «Антоп»из обналичиваемых денег оставлялось только 5 процентов. В фиктивных накладных и счетах ЧП «Антоп»об отпуске товара заемщику ставил оттиск печати ЧП «Антоп» ОСОБА_7. Такие же показания он изложил в своей явке с повинной на имя начальника Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области от 19.09.2007 года. в содеянном раскаивается.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_9 свою вину в инкриминируемых ей деяниях признала частично, в части совершения преступлений, предусмотренных ст. 358 ч. 2 и ч. 3, ст. 117 УК Украины, и пояснила, что не принимала участия в организованной преступной группе и не завладевала деньгами банка, она занималась подделкой документов по просьбе ОСОБА_11 и ОСОБА_7, которые приезжали к ней домой, она это делала потому, что ей необходимы были деньги на содержание маленьких детей. Летом 2006 года к ней приехал домой ее знакомый ОСОБА_7, которого она знает давно как приятеля своего брата ОСОБА_74, ОСОБА_7 спросил ее хочет ли она работать в строительной фирме, на что она сказала, что хочет, тогда ОСОБА_7 ей сказал, что необходимы ксерокопии паспортов и справок об идентификационном коде людей, которые хотят работать в этой фирме, за каждого человека с документами ОСОБА_7 пообещал ей по 150,00 грн. ОСОБА_7 ей сказал, что она будет директором предприятия «Кобзарь»и людей они будем набирать на эту фирму. Когда к ней поступило предложение от ОСОБА_7, она стала передавать это предложение дословно своим знакомым и соседям, в частности ОСОБА_32, ОСОБА_59, ОСОБА_65, ОСОБА_46, она также отдала ОСОБА_7 свой паспорт и идентификационный код, ОСОБА_7 попросил ее документы для трудоустройства ее на фирме «Кобзарь».

Вначале она не знала за что ОСОБА_7 давал деньги, а потом она узнала, что на эти ксерокопии паспортов и справок об идентификационном коде оформлялись кредиты в банках.

Об этом она узнала, когда приехала в офис ОСОБА_7, на АДРЕСА_6. Там вместе с ОСОБА_7 находился ОСОБА_11, ОСОБА_11 тогда у нее спросил, привезла ли она копии документов граждан для оформления кредитов. ОСОБА_11 сказал, что на представленные ею документы оформляются кредиты в банке и удивился тому, что ОСОБА_7 ей об этом ничего не говорил. Узнав об этом она сразу же отказалась выполнять просьбы ОСОБА_7.

ОСОБА_7 приезжал к ней домой дважды, один раз ОСОБА_7 приезжал с ОСОБА_11. ОСОБА_7 ей давал деньги, а она отдала в свою очередь по 50,00 грн. за каждый отдельный пакет документов.

Во время одной из встреч присутствовала ее подружка ОСОБА_10, которая также отдала

ОСОБА_7 копии своих документов.

ОСОБА_7 неоднократно просил ее собрать копии документов,но она сказала ему, что тот должен ей деньги за ранее предоставленные документы и объяснила ОСОБА_7, что у нее люди требуют деньги. ОСОБА_7 ей сказал, что она документы доставала для ОСОБА_11 и поэтому деньги она должна требовать у ОСОБА_11.

Когда ОСОБА_7 первый раз забирал у нее копии документов, то дал ей для подписания целую пачку документов, это были договора на какое-то кредитование, на незнакомых ей людей, ОСОБА_7 ей сказал, что за подписание каждого договора заплатит ей по 50 грн. Она согласилась, так как у нее маленький ребенок и ей нужны были деньги.

Она в присутствии ОСОБА_7 вместе с ОСОБА_10, которая в то время жила у нее дома в течении 2 месяцев, подписали все договора, а также под диктовку ОСОБА_7 в этих договорах записывали диктуемый ОСОБА_7 текст.

При заполнении и подписании договоров она с ОСОБА_10 искажали свой почерк, чтобы почерк не был похож и не был одинаковым, а также расписывались в этих документах за других лиц, при этом ОСОБА_7 им показывал ксерокопии паспортов людей, от имени которых они должны были расписываться, и они старались изобразить подпись человека так, как тот расписался в своем паспорте.

Все документы были отпечатаны на компьютере, на каждого человека пакет документов был в файле, в документах были копии паспортов и справок на идентификационный код, на копиях документов они еще писали «копия верна»и расписывались от имени владельцев паспортов.

ОСОБА_74 работал с ОСОБА_7 и ОСОБА_11, что он с ними делал она не знает, ей известно, что они на него оформили фирму «Антоп», брат на этой фирме числился директором, а что он делал она не знает. Печати фирмы у брата не было, печать была у ОСОБА_7.

У ОСОБА_7 и ОСОБА_11 руководитель был по имени ОСОБА_6. Он был руководителем фирмы ЗАО «Лидер-Кредит», где они все вместе работали.

Ее брат ОСОБА_74 несколько раз ездил вместе с ОСОБА_6 в Крым, но для чего она не знает.

ОСОБА_10 ей говорила, что деньги по кредитным договорам в банке получал ОСОБА_7, ОСОБА_10 даже один раз ездила с ним за деньгами, как ОСОБА_7 распоряжался деньгами она не знает.

Она на фирме «Кобзарь»фактически не работала, чем занималась фирма она не знает, печать фирмы была у учредителя фирмы, это женщина ее фамилию она не помнит, она ее видела несколько раз в офисе. Офис фирмы «Кобзарь»находился на ул. 19 партсъезда, 70, туда ее привозил ОСОБА_7. Зачем она нужна была на этой фирме в должности директора она не знает.

По указанию ОСОБА_7 она заполнила три справки на граждан, которые никогда не работали на фирме «Кобзарь», но этих справок она в представленных ей документах не видела, печать фирмы на справках ставил ОСОБА_7.

ОСОБА_8 приезжал к ней домой несколько раз вместе с ОСОБА_7, когда ОСОБА_7 привозил ей для подписания документы кредитных дел, ОСОБА_8 присутствовал при ее разговорах с ОСОБА_7, то есть по поводу предоставления копий документов и подписания кредитных дел.

Кроме того, летом 2008 года она забеременела. Беременность протекала нормально и на учет в больницу она не становилась, в связи с тяжелым материальным положением. Думала вызвать Скорую помощь, когда начнутся схватки. ІНФОРМАЦІЯ_6 она почувствовала сильную боль в животе. В этот момент она находилась дома, по адресу АДРЕСА_4, одна. Все родные были на работе и в школе. Она зашла в ванную, и у нее открылось кровотечение из половых органов. Она поняла, что начинаются роды. Она решила рожать в ванной. Для этого она закрыла сливное отверстие, открыла теплую воду и легла в ванную. В ванной она на короткое время потеряла сознание. Когда она очнулась, у нее вновь начались боли в животе, а затем роды. В процессе родов она помогала себе руками. При родах плод полностью вышел наружу. При родах она вытаскивала ребенка за голову и за шею. Рожденного ребенка она положила себе на грудь. Ребенок был живой так как шевелился, она этого не видела, но чувствовала, так как была голая, и ребенок касался ее оголенного тела. Она пыталась подняться, однако не смогла. После этого она почувствовала злобу в отношении ребенка, и захотела, чтобы ребенок умер. Она взяла ребенка за шею руками, и стала душить, с силой сдавливая шею руками. Сжимала руки она до тех пор, пока ребенок не прекратил шевелиться. Затем она потеряла сознание. Когда она очнулась и увидела, что ребенок мертв, у нее началась истерика, она стала плакать. В это время рядом с ней уже находилась свекровь. Она стала спрашивать у нее, что произошло, но она ничего не могла толком ответить, только плакала и говорила, что ребенок мертв. Затем она позвонила родителям и вызвала Скорую помощь, которая отвезла ее в больницу. Труп ребенка все это время находился при ней, труп у нее забрали врачи. Свой поступок может объяснить лишь тем, что сразу после родов она находилась в шоковом состоянии, очень плохо себя чувствовала и в полной мере не осознавала, что делает. И еще тем, что в тот момент находилась одна, и никто ей не помог. В содеянном раскаивается.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_10 свою вину признала частично, в части совершения преступлений, предусмотренных ст. 358 ч. 2 по ч. 3 УК Украины, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 28 ч. 3, ст. 190 ч. 4 УК Украины, виновной себя не признает, и пояснила, что ни в какой организованной группе не участвовала, мошенническим путем деньгами не завладевала. По ст. 358 ч. 2 и ч. 3 УК Украины вину она признает частично, так как она действительно расписывалась за других людей, но думала, что делает это с их позволения. Семью ОСОБА_9 она знает давно. С ОСОБА_9 они подруги. Позже когда она уехала жить в г. Дзержинск к своей сестре, примерно в ноябре 2005 года к ней приехал ОСОБА_7 с директором фирмы, у которого работал в подчинении, фирма называлась «Лидер-Кредит», а директора ОСОБА_7 представил как ОСОБА_6. ОСОБА_7 с ОСОБА_6 попросили ее взять кредит в «Индекс Банке», потому что ОСОБА_7 нужны были деньги и кредит ОСОБА_7 пообещал ей погашать самостоятельно, ОСОБА_7 пообещал ей, что будет ее поручителем по этому кредиту. ОСОБА_7 с ОСОБА_6 тогда приехали на машине ОСОБА_6. Судя из их разговора, ОСОБА_7 был должен деньги ОСОБА_6 и кредитные деньги ОСОБА_7 должен был отдать ОСОБА_6 в качестве погашения долга. После этого, летом 2006 года, примерно в июле месяце, она приехала в гости к ОСОБА_9, и проживала у нее в течении нескольких месяцев. Когда она приехала к ОСОБА_9, то узнала, что брат ОСОБА_9 - ОСОБА_74 работает в фирме «Лидер-Кредит»у ОСОБА_6. ОСОБА_74 ей даже давал свои визитные карточки, на которых было указано, что ОСОБА_74 является консультантом по кредитам. В один из дней лета 2006 года, в то время, когда она проживала у ОСОБА_9 дома, ОСОБА_74 пришел в гости к ОСОБА_9 сказал ей, что одни люди заказали кредит в банке, а сами не явились для подписания документов и теперь начальство будет его ругать, так как этих заемщиков ОСОБА_74 найти не удается, а документы срочно нужно отдать в «Лидер-Кредит», при этом ОСОБА_74 попросил ее расписаться за потенциальных заемщиков в кредитных делах. Он показал ей ксерокопии паспортов заемщиков и попросил имитировать их подписи, сопоставляя с подписям в паспорте. По просьбе ОСОБА_9 она подписала все данные ей документы от имени других лиц, кредиты были, как ей кажется, в «Родовид Банке», она так расписалась в двух или трех кредитных делах за других людей. Вместо кого она расписывалась, она не помнит, она помнит только, что все документы были оформлены на мужчин. ОСОБА_74 ей за эту помощь ничего не заплатил и не обещал заплатить.

После этого, она решила купить себе мобильный телефон в кредит. Она собиралась взять кредит в сумме 1 500,00 грн., с этой целью она обратилась за помощью к ОСОБА_7 и зашла в офис «Лидер-Кредит»на АДРЕСА_6, где встретилась с ОСОБА_7, которому сообщила о своих намерениях, при этом она оставила ОСОБА_7 свои документы. Затем она через несколько дней снова пришла в офис «Лидер-Кредит»к ОСОБА_7, где ОСОБА_7 дал ей подписать все кредитные документы, она их подписала не читая, а когда увидела график погашения кредита то увидела сумму около 8 000,00 грн., которую она должна потратить на мебель, она стала возмущаться, тогда ОСОБА_7 подвел к ней ОСОБА_11, который сказал, что эти деньги нужны лично ему и что он кредит полностью погасит, а телефон ей просто подарит и она согласилась на эти условия, подписав все документы. Телефон ей отдал ОСОБА_11 в офисе «Лидер-Кредит»примерно дней через 10, но телефон был не такой как она хотела, а очень простой и без дополнительных функций.

ОСОБА_7 в это же время стал приезжать домой к ОСОБА_9 и привозить для подписания кредитные дела, чтобы ОСОБА_9 расписывалась от имени других людей, а ОСОБА_9 передавала ОСОБА_7 копии паспортов и идентификационных кодов своих знакомых.

ОСОБА_9 просила ее помочь расписываться в кредитных делах от имени других лиц и она помогала ОСОБА_9, потому что жила у нее и не могла ей отказать, денег ОСОБА_9 ей не давала и не обещала, кредитные дела были отпечатаны на компьютере и их привозил ОСОБА_7, который приезжал когда один, а когда с ОСОБА_8 или ОСОБА_11.

Сколько она подписала кредитных дел, она не помнит, и за кого не помнит, она в основном подписывала, потому что не умела изменять почерк, записи делала сама ОСОБА_9. ОСОБА_7 при ней договаривался с ОСОБА_9 об оплате за предоставленные ксерокопии паспортов и идентификационных кодов граждан и за подписание кредитных дел от имени других лиц, и он же давал ОСОБА_9 деньги. ОСОБА_7 с ОСОБА_9 договорились, что за пакет документов на одного человека с подписанием кредитного дела ОСОБА_7 заплатит ОСОБА_9 120,00 грн., а ОСОБА_9 уже отдавала по 50,00 грн. тем, кто приносил копии паспортов.

Она подписывала от имени других лиц кредитные документы в период с июля по сентябрь 2006 года дома у ОСОБА_9 ОСОБА_9, на АДРЕСА_4. Она слышала, что ОСОБА_9, когда брала у своих знакомых копии паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов, объясняла им, что открывается какая-то фирма и нужно набрать коллектив для работы в ней, больше она ничего об этом не знает.

Также она слышала, что ОСОБА_6 постоянно требовал деньги с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, один раз когда она находилась в их офисе, услышала телефонный разговор ОСОБА_6 и ОСОБА_8, как она поняла ОСОБА_6 был где-то на отдыхе с женой и сказал ОСОБА_8, что ему срочно нужны деньги, потому что деньги у него закончились.

Она расписывалась в кредитных документах ОАО «Родовид Банк»от имени других лиц. Такие же показания она так же изложила в своей явке с повинной на имя начальника Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области от 11.10.2007 года. В содеянном раскаивается.

Вина подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10

полностью подтверждаются в судебном заседании собранными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_82, который суду пояснил, что он проживал с женой ОСОБА_9, братом ОСОБА_9 - ОСОБА_83, матерью ОСОБА_9 - ОСОБА_84 и ее отцом ОСОБА_85, а также своим сыном ОСОБА_86, и дочерью ОСОБА_9 от первого брака ОСОБА_87. Примерно в ноябре-декабре 2008 года его жена забеременела. Первая половина беременности проходила нормально, в последние два месяца ребенок перестал биться, замер. В больницу его жена не обращалась, анализы не сдавала, на учете, как беременная, не стала. Ему пояснила, что не успела это сделать. 01.07.2009 года он, примерно в 07 час. 30 мин., вместе с братом жены ОСОБА_83 ушел из дома, и пошел на работу в ОШ №22, где на тот момент он подрабатывал по покраске пола. Примерно в 16 час. 10 мин. ему на мобильный телефон позвонила его мать ОСОБА_88, которая сообщила ему, что у его жены произошел выкидыш, и что его жену забрали в больницу. Вернулся он домой примерно в 16 час. 20 мин., жены уже дома не было. Его жена сообщила, что у нее произошли дома неожиданные роды, и ребенок родился мертвым; и ОСОБА_7, ОСОБА_8, енко копии своего паспорта и идентификационного кода.

- показаниями свидетеля ОСОБА_69, который суду пояснил, что у него есть брат - ОСОБА_46, который летом 2006 года сожительствовал с ОСОБА_9. Примерно в начале июля 2006 года ОСОБА_9 сказала ему, что является директором фирмы и в данный момент открывает новую фирму, в которую ей необходимо набрать рабочих. Она предложила ему трудоустроиться на это предприятие. Так как в то время он был без работы, то он согласился на предложение, и отдал ей копии своего паспорта и идентификационного кода. Об этом предложении ОСОБА_9 он говорил своим друзьям ОСОБА_51, ОСОБА_47, ОСОБА_51 даже раньше него давал ОСОБА_9 копии своих документов для трудоустройства, также и ОСОБА_47 давал ОСОБА_9 копии своих документов для оформления на работу.

ОСОБА_9 всем им обещала работу в строительной фирме. В конечном итоге ОСОБА_9 никакой работы ни ему, ни ОСОБА_47 с ОСОБА_51 не предоставила. После того как он дал ОСОБА_9 копии своих документов, он ее больше не видел. На следствии ему покзывали кредитное дело, ксерокопии своих документов он не заверял своей подписью, кто это сделал от его имени ему неизвестно, также он не подписывал все указанные документы кредитного дела, в ООО «Балтэнерго»он никогда не работал, поэтому указанную справку о доходах не составлял и не подписывал, накладную ЧП «Антоп»не подписывал и бытовую технику согласно накладной не получал, в заявлении-анкете клиента указаны телефоны, но таких номеров телефонов у него никогда не было, рабочего телефона тогда у него не было, мобильного телефона у него тоже тогда не было;

- показаниями свидетеля ОСОБА_89, который суду пояснил, что ООО «Балтэнерго»было зарегистрировано в 2003 году, он вместе с ОСОБА_90 являлся учредителем данного предприятия до 2007 года. Директором предприятия являлась ОСОБА_19, других сотрудников на предприятии не было. Офис предприятия располагался по адресу: АДРЕСА_7.

В течение 2006 года печать и документы предприятия находились у него. Справки на выдачу кредитов он никому не давал. Все справки, которые ему показывали на досудебном следствии фиктивные.

Он длительное время знаком с ОСОБА_7 они часто встречались в здании, где располагался офис ООО «Балтэнерго», там же находился офис фирмы, где работал ОСОБА_7, а также офис фирмы «Кобзарь».

Примерно в мае 2005 года он передавал ОСОБА_7 печать предприятия и учредительные документы. Документы и печать ООО «Балтэнерго»он передал ОСОБА_7 для последующей перерегистрации учредителей в горисполкоме Краматорска. Примерно через 3 дня после этой встречи, ОСОБА_7 возвратил ему документы и печать предприятия и сообщил, что пока у него нет денег на перерегистрацию предприятия;

- показаниями свидетеля ОСОБА_51, который суду пояснил, что примерно в июле 2006 года, точную дату он не помнит, он встретился со своим приятелем - ОСОБА_46, который ему сказал, что сожительствует с девушкой по имени ОСОБА_9, которая хочет открыть строительную фирму и для этого ей нужно набрать штат рабочих строительных специальностей. ОСОБА_46 предложил ему работу на этой фирме. Так как он в это время нигде не работал, то он согласился на это предложение, при этом ОСОБА_46 сказал ему, что для трудоустройства ему необходимо предоставить копии паспорта и идентификационного кода. Он пошел домой, взял свои документы, сделал с них ксерокопии, которые передал ОСОБА_46, который ему предлагал 50,00 грн., но он отказался брать эти деньги и попросил ОСОБА_46 трудоустроить его на работу на эту фирму. Однако, его на работу никто не трудоустроил.

Примерно в сентябре 2006 года на его домашний адрес поступило заказное письмо из ОАО «Родовид Банк»г. Киева, в данном письме был лист - требование о погашении кредита, который он, якобы, получил в банке для приобретения кухонной мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска. Он никаких кредитов в банке не получал и никаких документов он не подписывал, все документы, представленные ему на обозрение на досудебном следствии, являются фиктивными;

- показаниями свидетеля ОСОБА_60, который суду пояснил, что примерно в сентябре 2006 года, точной даты он не помнит, на его домашний адрес пришло заказное письмо. Отправителем был «Родовид Банк»г. Киева. В данном письме был лист требований о погашении кредита, договор залога, договор о предоставлении услуг и договор кредита. Согласно этих документов, якобы он, 17.08.2006 года, через ЗАО «Лидер-Кредит»в г. Краматорске в «Родовид Банк»г. Киева, взял в кредит деньги в сумме 21 600,00 грн. для приобретения мягкой мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска. Однако он никаких кредитов не брал и никаких документов по этому поводу он не подписывал;

- показаниями свидетеля ОСОБА_91, которая суду пояснила, что она работает в должности бухгалтера ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» с 1983 года. По своей работе она выдает справки в банк на сотрудников, а также в военкомат. В справках она указывает фамилию сотрудника, его должность, а также заработную плату - ежемесячную и общую сумму. Справки они выдают в течении суток, под роспись заявителя в реестре.

В 2006 году она также занималась выдачей справок сотрудникам предприятия, ОСОБА_92 тоже в это время работала с ней в группе.

ОСОБА_93 работала у них в бухгалтерии предприятия в должности начальника Центрального расчетного бюро предприятия и также подписывала справки как начальник подразделения.

С июля 2007 года ОСОБА_93 не работает у них на предприятии, она уволилась по собственному желанию. Осмотрев предъявленные ей на досудебном следствии для обозрения справки о доходах, она пояснила, что данные документы она видит впервые, она их не составляла и не подписывала, кто учинил подпись от ее имени ей неизвестно, также ей кажется, что в этом документе не подписи ОСОБА_93 и ОСОБА_92, потому что они расписываются иначе, кто расписался вместо них она не знает. Оттиск печати в этом документе похож на оригинальный. Еще на этой справке нет штампа их предприятия, который ставится в углу справки;

- показаниями свидетелей ОСОБА_92 и ОСОБА_93, которые суду пояснили, что ОСОБА_60 им не знаком, они никогда не подписывали никаких документов относительно предоставления ему кредита.Он никогда не работал в ПАО «НКМЗ»;

- показаниями свидетеля ОСОБА_39, который суду пояснил, что примерно в конце весны 2006 года, точной даты он не помнит, когда он был на улице, к нему обратилась ОСОБА_32. Она предложила ему устроиться на работу в какую-то фирму, в какую именно она не сказала. Чтобы устроиться на работу, ему необходимо было сделать копии документов - паспорта и идентификационного кода. Он согласился, так как на тот момент работы у него не было. Она сказала, что она сама может сделать копии. После чего он пошел домой, взял указанные документы и отдал их ОСОБА_32. Она взяла документы и куда-то ушла, через час она вернула ему его документы. Затем длительное время он ее не видел, и ни на какую работу его не устроили. Когда он ОСОБА_32 отдал документы, она дала ему 10 грн. Примерно в сентябре 2006 года, точной даты он не помнит, на его домашний адрес пришло заказное письмо. Отправителем был «Родовид Банк»г. Киева. В данном письме был лист требований о погашении кредита, договор залога, договор о предоставлении услуг и договор кредита, но никаких кредитов он не брал и никаких документов по этому поводу он не подписывал. Осмотрев предъявленные ему на досудебном следствии документы пояснил, что ксерокопии своих документов он не заверял своей подписью, в ООО «Балтэнерго»он никогда не работал, поэтому указанную справку о доходах не составлял и не подписывал, накладную и счет ЧП «Антоп»не подписывал и мебель согласно накладной не получал, договора не подписывал;

- показаниями свидетеля ОСОБА_38, который суду пояснил, что примерно в сентябре 2006 года, точной даты он не помнит, на его домашний адрес пришло письмо. Отправителем был «Родовид Банк»г. Киева. В данном письме был лист требования о погашении кредита. Но никаких кредитов он не брал и никаких документов по этому поводу он не подписывал. ОСОБА_32 просила у него документы, копии документов - паспорта и идентификационного кода. Он согласился, сделал копии указанных документов и отдал. Кроме этого, он получил деньги, за то, что он делал ксерокопии своих документов. Осмотрев предъявленные ему на досудебном следствии кредитное дело, пояснил, что эти документы он не составлял и не подписывал, кто в них расписался от его имени ему неизвестно, ксерокопии своих документов он не заверял своей подписью, кто это сделал от его имени ему неизвестно, в ООО «Балтэнерго»он никогда не работал, поэтому указанную справку о доходах не составлял и не подписывал, накладную ЧП «Антоп»не подписывал и мебель согласно накладной не получал;

- показаниями свидетеля ОСОБА_94, которая суду пояснила, что ее фамилия ранее была ОСОБА_94. Она работала в должности директора ООО «КААС КРАМ ЛТД»г. Краматорска Донецкой области с 1999 по 2004 год включительно. Знает ОСОБА_6 и ОСОБА_9. Делала ремонт в их фирме. Печать предприятия все время находилась у нее в офисе в ящике письменного стола. Ключи от кабинета были только у нее, но она часто выходила из кабинета и бывало, что печать оставалась на письменном столе, в то время, когда у нее были посетители. ОСОБА_33 ей не знаком и справку о доходах, согласно которой ОСОБА_33 работал в ООО «КААС КРАМ ЛТД»в 2006 году в должности заместителя начальника отдела продаж, она не составляла и не подписывала, таких документов она никогда и никому не выдавала.Она обращалась в «Лидер -Кредит»хотела взять кредит, но ей было в этом отказано, она представляла им свои документы. Делала так же ремонт по ул. О.Вишни, но ремеонт не оплатили, Знает, что руководителем «Лидер- Кредита»был ОСОБА_6. Так же знала, что ОСОБА_49 так же имел какие-то неприятности с оформленным кредитом через «Лидер-Кредит»;

- показаниями свидетеля ОСОБА_95, которая суду пояснила, что в ООО «КААС КРАМ ЛТД»она никогда не работала, ОСОБА_33 ей не знаком и справку о доходах, согласно которой ОСОБА_33 работал в ООО «КААС КРАМ ЛТД»в 2006 году в должности заместителя начальника отдела продаж, она не составляла и не подписывала;

- показаниями свидетеля ОСОБА_15, который суду пояснил, что он работает в должности директора ООО «Лада-резерв»г. Краматорска Донецкой области с 1995 года. Печать предприятия находится у него на хранении, ОСОБА_14 он не знает и данный человек в ООО «Лада-резерв»никогда не работал. Справку о доходах, согласно которой ОСОБА_14 работал в ООО «Лада-резерв»в 2006 году в должности бухгалтера, он не составлял, не подписывал и такого рода документов никому не выдавал. В этой справке имеется оттиск печати, похожий на оригинальный, но ничего объяснить по поводу оттиска печати на справке он не может, но он подозревает мужчину по имени ОСОБА_7, который мог воспользоваться весной 2006 года печатью его предприятия;

- показаниями свидетеля ОСОБА_35, который суду пояснил, что примерно в начале сентября 2006 года, точной даты не помнит, на домашний адрес пришло заказное письмо из «Родовид Бан»г. Киев с требованием о погашении кредита. В дальнейшем к нему обратились сотрудники милиции с вопросами, касающимися кредита в указанном банке. Он им пояснил, что никаких кредитов не брал и по этому поводу никаких документов не подписывал. Пояснил, что примерно в конце июля 2006 года к нему обратилась его кума, ОСОБА_32, которая проживает рядом с ним, адрес знает визуально. ОСОБА_32 сказала, что у нее есть знакомый, который открывает новое предприятие и ему в настоящее время нужно набрать штат сотрудников, при этом она пояснила, что работать не нужно, а нужно, чтобы кто-то просто числился на данном предприятии. Кроме того, ОСОБА_32 сказала, что от него потребуется только дать ксерокопию паспорта и идентификационного кода, за это она пообещала заплатить 30 грн. Т.к. он нуждался в деньгах, то согласился, пошел домой, взял документы, сделал их копии, которые передал ОСОБА_32. За копии ОСОБА_32 заплатила ему 30 грн. На предприятии «Балтенерго»он никогда не работал. В предоставленном для обозренияна на досудебном следствии кредитном деле документы заполнены не им, подписи не его;

- показаниямие свидетеля ОСОБА_42, который суду пояснил, что он работал председателем правления ОАО «Краматорский хладокомбинат», которое было ликвидировано в марте 2006 года на основании решения Хозяйственного суда Донецкой области, После чего все работники предприятия были уволены.

ОСОБА_53 ему не знаком и у них на предприятии он никогда не работал, справку о доходах, согласно которой ОСОБА_53 работал в ОАО «Краматорский хладокомбинат»в 2006 году в должности машиниста компрессорной установки, он не составлял и не подписывал. Бланк, на котором составлена справка, устаревший, и был у них на предприятии до 2003 года.

ОСОБА_8 он знает. Он работал в ОАО «Краматорский хладокомбинат» в должности заместителя председателя правления в период с апреля или мая 2001 года до декабря 2002 года, ОСОБА_8 выполнял работу заместителя председателя правления по финансо-вым вопросам;

- показаниями свидетелей ОСОБА_41 и ОСОБА_43, которые дали суду аналогичные показания, поясняя что работали главным бухгалтером и бухгалтером ОАО «Краматорский хладокомбинат». Никаких документов на получение кредита они не оформляли. ОСОБА_53 в 2006 году на предприятии не работал;

- показаниями свидетеля ОСОБА_54, которая суду пояснила, что примерно летом 2006 года, ее соседка ОСОБА_32 подошла к ней и спросила ее, хочет ли она заработать деньги, она нуждалась в деньгах и поэтому решила с ОСОБА_32 на эту тему поговорить. ОСОБА_32 ей сказала, что нужны ксерокопии паспортов и справок об идентификационных кодах граждан и за каждого человека ОСОБА_32 пообещала заплатить по 25,00 грн. Также ОСОБА_32 сказала, что это предложение сделала ОСОБА_9 ОСОБА_78 по кличке «ІНФОРМАЦІЯ_8». После этого, она пошла домой, взяла документы свои и своего сожителя ОСОБА_55 и сделала с них ксерокопии, при этом она все рассказала ОСОБА_55, то есть все то, что ей рассказала ОСОБА_32. После этого, она вместе с ОСОБА_32 пошла домой к ОСОБА_9, где отдала последней ксерокопии своих документов и документов ОСОБА_55. ОСОБА_9 взяла у нее копии документов и пообещала отдать деньги на следующий день, но фактически деньги в сумме 50 грн., ОСОБА_9 отдала ей через месяц. Она долго ходила за ОСОБА_9 и требовала свои деньги. ОСОБА_9 ей рассказала, что открыла какую-то свою фирму и нужны сотрудники, которые бы только числились на фирме, но если кто захочет, то ОСОБА_9 даст нормальную работу по строительству. Больше ОСОБА_9 ей ничего не говорила. После этого, к ней домой поступили письма с ОАО «Родовид Банк»о том, что на нее и на ОСОБА_55 оформлены кредиты и они должны их погашать. В банковских письмах было указано, что она получила кредит в банке на 17 000,00 грн. и ОСОБА_55 примерно на такую же сумму, на эти деньги они купили мебель и бытовую технику, но кредит они не получали и ничего не покупали. Документы она не подписывала, кредит не оформляла;

- показаниями свидетеля ОСОБА_55, который суду пояснил, что на его адрес поступило заказное письмо из ОАО «Родовид Банк»г. Киева, в данном письме был лист - требование о погашении кредита, договор залога, договор о предоставлении услуг и кредитный договор. Согласно этих документов он. Якобы, 12.08.2006 года через ЗАО «Лидер-Кредит»получил в «Родовид-Банк»г. Киева кредит в сумме 13 626,67 грн. для приобретения мягкой мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска. Никакого кредита он не получал, никаких документов по кредиту не подписывал и мебель в ЧП «Антоп»не покупал. Примерно в июле 2006 года, точной даты он не помнит, к нему обратилась его соседка ОСОБА_32, которая попросила у него копию паспорта и идентификационного кода, пообещав за это 25,00 грн. Для какой цели ОСОБА_32 нужны были копии его документов, ОСОБА_32 не сказала, она объяснила ему, что никакого криминала в этом нет. Он сделал копии документов и отдал их ОСОБА_32, которая дала ему 25,00 грн., это произошло возле подъезда его дома;

- показаниями свидетеля ОСОБА_58, который суду пояснил, что в июне 2006 года он пришел в центр кредитования «Лидер-Кредит», о котором узнал по объявлению, с целью получения кредита на приобретение мебели, но ему было отказано в предоставлении кредита, потому что его доходы были недостаточными для погашения займа. Когда он выходил из помещения «Лидер-Кредит», к нему подошел незнакомый молодой человек, который присутствовал при его разговоре на фирме, он назвался ОСОБА_7, и сказал, что сможет помочь ему в получении кредита и взял у него паспорт и идентификационный код. Он сказал ему, что кредит оформляется, но мебель он сможет взять только у его товарища, который работает в магазине «Антоп». За эту услугу ОСОБА_7 попросил у него 150 долларов США и он согласился на это предложение. Они зашли в офис «Лидер-Кредит»и он выбрал мебель по каталогам, которые ему представил ОСОБА_7, а затем подписал все необходимые документы по кредиту. ОСОБА_7 ему пообещал, что товар он сможет получить через три, максимум четыре дня, но в назначенное время он так товар и не получил, а ОСОБА_7 на его звонки не отвечал, поэтому он приехал в офис «Лидер-Кредит»и написал заявление в «Родовид-Банк»об отказе от кредита. Осмотрев предъявленное ему для обозрения на досудебном следствии кредитное дело он пояснил, что данные документы он подписал лично, но мебель согласно накладной не получал, в ОАО «Краматорский хладокомбинат»он никогда не работал и указанную справку не составлял и не предоставлял в «Лидер-Кредит»;

- показаниями свидетеля ОСОБА_44, который суду пояснил, что примерно в июне-июле 2006 года, точную дату он не помнит, он встретил свою знакомую - ОСОБА_9, которая ему сказала, что хочет открыть строительную фирму и для этого ей нужно набрать штат рабочих. Она сказала ему, что для трудоустройства необходимо предоставить копии паспорта и идентификационного кода, обещала заплатить по 50,00 грн. за один пакет документов. У него с собой были требуемые документы его и жены, и ОСОБА_9 заплатила за них 100,00 грн. Примерно в сентябре 2006 года на его домашний адрес поступило заказное письмо из ОАО «Родовид Банк»г. Киева, в данном письме был лист - требование о погашении кредита, который он, якобы, получил в банке для приобретения кухонной мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска. Он никаких кредитов в банке не получал и никаких документов он не подписывал, все документы, представленные ему на обозрение на досудебном следствии, являются фиктивными. Такое же письмо получила и его жена ОСОБА_70;

- показаниями свидетеля ОСОБА_96, которая суду пояснила, что ОСОБА_45 является ее сыном. 18.01.2007 года ОСОБА_45 ушел из дома и больше она его живым не видела. ІНФОРМАЦІЯ_7 её сын ОСОБА_45 умер. Она слышала, что на ее сына был оформлен кредит в ОАО «Родовид Банк»г. Киева, но сумма кредита ей неизвестна, она заплатила 2973,15 грн. по этому кредиту. О кредите она узнала от сына, который ей стал жаловаться на то, что его избивают неизвестные в камуфлированной, черной одежде и масках и это случалось дважды, также сын сказал, что считает, что его избивают представители банка «Лидер-Кредит», за то что он не погашает кредит. Еще сын ей рассказывал, что кредит он хотел получить для того, чтобы уехать в г. Киев и устроиться на работу, кредит он хотел получить через своего приятеля ОСОБА_8, который работал в этом предприятии. В «Лидер-Кредит»он получил деньги в кредит частично наличными, а остальные деньги ОСОБА_8 обещал перечислить ему на депозит, но так в конечном счете этого и не сделал. Ее сын ОСОБА_45 никогда не работал в ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области;

- показаниями свидетеля ОСОБА_97, которая суду пояснила, что девичья фамилия у нее ОСОБА_97, потом она принимала фамилию ОСОБА_97. Она была учредителем и директором частного предприятия «Юлия Ч»до 2001 года. Она лично открывала это предприятие так как собиралась заниматься розничной торговлей промышленными товарами. Кроме нее на предприятии других учредителей не было. ЧП «Юлия Ч»было зарегистрировано примерно в 1999 или в 2000 году по адресу: АДРЕСА_8, это был адрес ее прописки. Кроме нее, других сотрудников на предприятии ЧП «Юлия Ч»не было, работу бухгалтера на фирме выполняла она, офиса на предприятии не было. Примерно в июне 2001 года она решила больше не заниматься самостоятельно предпринимательской деятельностью, у нее тогда родился сын и она передала свое предприятие ОСОБА_98, передачу предприятия они оформили нотариально и по акту передала Федорову печать и все документы предприятия. ОСОБА_30 ей не знаком;

- показаниями свидетеля ОСОБА_99, которая суду пояснила, что печать ЧМП «Посреднические услуги»ОСОБА_100 оставила ей на сохранение. Данную работу она выполняла неофициально и на этом предприятии не числилась. Она также помогала в составлении отчетности по предприятию ООО «Балтэнерго», эта работа также была на общественных началах, Она знакома с ОСОБА_7, по составлению отчетности по предприятию ЧП «Антоп». Она узнала, что ОСОБА_7 у ОСОБА_89 уже взял предприятие ООО «Балтэнерго»и занимается переоформлением учредительных документов этого предприятия, также ОСОБА_89 отдал ОСОБА_7 печать ООО «Балтэнерго». Она с разрешения ОСОБА_100 дала ОСОБА_7 печать ЧМП «Посреднические услуги», так как ОСОБА_7 хотел выяснить необходимо ли данную печать менять, потому что печать была старого образца. Как раз в это время ОСОБА_7 познакомил ее с ОСОБА_8 и они попросили ее подготовить отчет для налоговой инспекции по предприятию ЧП «Антоп», где ОСОБА_7 был заместителем директора. Как говорили ей ОСОБА_7 и ОСОБА_8, предприятие «Балтэнерго»они хотят использовать в строительном бизнесе. С ОСОБА_7 и ОСОБА_8 она вначале встречалась на улице возле своего дома, а потом, когда стала оказывать им помощь в составлении отчетов в налоговую инспекцию по ЧП «Антоп», они стали встречаться у нее дома, куда ОСОБА_7 и ОСОБА_8 привозили ей документы для отчетов;

- показаниями свидетеля ОСОБА_101, которая суду пояснила, что ОСОБА_62 является ее бывшим мужем, с которым она расторга брак в 2004 году. В ООО «Назарет»г. Дружковски он не работал. Ей знаком почерк бывшего мужа. Осмотрев предъявленное ей для обозрения на досудебном следствии кредитное дело, она пояснила, что данные документы ее муж не мог подписывать, так как у него другой почерк, более красивый, каллиграфический. Кто расписался в документах от его имени, ей не известно и почерк не знаком;

- показаниями свидетеля ОСОБА_65, которая суду пояснила, что она подписала документы кредитного дела ОСОБА_70 по просьбе ОСОБА_9 ОСОБА_9, находясь дома у последней. Она сделала записи и расписалась в кредитном договоре, в содержание текста и самого документа она не вникала, содержание ей диктовала ОСОБА_9 ОСОБА_9. Для чего это нужно было ОСОБА_9 она не знает, никакого вознаграждения она от ОСОБА_9 не получала, она просто не смогла отказать ОСОБА_9, потому что они подруги и ОСОБА_9 ей помогала продуктами питания когда у неё не было денег. Потом она узнала, что на нее оформили кредит;

- показаниями свидетеля ОСОБА_25, который суду пояснил, что он полностью согласен со своими показаниями, данными на досудебном следсвии, а именно: в начале лета 2006 года он давал своему знакомоу ОСОБА_74 копии своего паспорта и справки об идентификационном коде, также он отдавал ОСОБА_74 копии документов своей сожительницы ОСОБА_102 и матери последней. За каждый пакет документов ОСОБА_74 обещал по 150 грн., также ОСОБА_74 объяснил, что документы нужны для фиктивного трудоустройства людей на какое-то предприятие и никакого криминала в этом нет. Также он еще брал копии документов для ОСОБА_9 у ОСОБА_26, с которым он работал в «Энергомашспецсталь», он рассказал ОСОБА_26 для чего нужны документы и пообещал 150,00 грн., за пакет документов, то есть он рассказал ОСОБА_26 все то, что ему говорил ОСОБА_74, не сообщая о ОСОБА_74 ОСОБА_26. Это было летом 2006 года, только когда точно он не помнит, копии документов ОСОБА_26 принесла ему на работу супруга последнего. Копии документов ОСОБА_26 он сразу отдал ОСОБА_74, но где он уже не помнит. ОСОБА_74 деньги за копии документов ОСОБА_26 ему не принес, а примерно через полтора или два месяца после этого, ему позвонила на мобильный ОСОБА_102, которая сказала, что приехал ОСОБА_74 с каким-то парнем, он подумал, что ОСОБА_74 привез деньги и попросил, чтобы ОСОБА_74 подождал его, он сразу же поехал домой и встретил у подъезда своего дома ОСОБА_9 и ранее незнакомого ему парня, который представился ОСОБА_11. ОСОБА_74 и ОСОБА_11 приехали на автомобиле ОСОБА_11 марки «Митсубиси»серого цвета, автомобилем управлял сам ОСОБА_11, он спросил ОСОБА_74, когда ОСОБА_74 ему принесет его деньги, ОСОБА_74 попросил его не заводить этот разговор при ОСОБА_11 и пообещал принести ему все деньги через два дня. ОСОБА_11 не слышал их разговора с ОСОБА_74 за деньги, потому что ОСОБА_74 первый подошел к нему, а потом представил ОСОБА_11. ОСОБА_74 ему сказал, что они вместе с ОСОБА_11 работают, а где не сказал. Затем ОСОБА_11 предложил ему сесть к нему в машину, где рассказал, что они на ОСОБА_26 оформили кредит, но где и на какую сумму не сказал, а ОСОБА_26 узнал об этом и собирается в милицию. ОСОБА_11 попросил его поговорить с ОСОБА_26, чтобы тот не писал заявление в милицию, а они в ближайшее время полностью погасят кредит и документально ОСОБА_26 все подтвердят.После этого, они втроем поехали домой к ОСОБА_26, ОСОБА_11 стал просить ОСОБА_26 не обращаться в милицию, при этом разговоре присутствовал он и супруга ОСОБА_26, которая кричала и ругалась, а ОСОБА_11 стал их уговаривать не скандалить. Как он понял, ОСОБА_11 уже до этого и сам приезжал домой к ОСОБА_26, но разговор у них не получился и поэтому ОСОБА_11 с ОСОБА_74 попросили его помочь им урегулировать конфликт. Как ОСОБА_11 представлялся ОСОБА_26 он не знает, потому что при нем у них был уже второй разговор. ОСОБА_11 в его присутствии говорил ОСОБА_26, что в течение недели погасит кредит и все проблемы в этой связи разрешит. Деньги ОСОБА_11 ОСОБА_26 в его присутствии не давал и не обещал. Еще ОСОБА_11 оставил ОСОБА_26 номер своего мобильного телефона и они уехали, ОСОБА_11 оставил ОСОБА_26 следующий номер телефона НОМЕР_91. Больше ОСОБА_11 он не видел, правда, он неоднократно звонил ОСОБА_11, после того как матери ОСОБА_102 из банка пришло письмо по кредиту, но ОСОБА_11 на его звонки не отвечал, тогда он ОСОБА_11 направил несколько письменных сообщений с требованиями разъяснить ситуацию, но ОСОБА_11 на связь с ним так и не вышел;

- показаниями свидетеля ОСОБА_21, который суду пояснил, что Так как он никаких кредитов не брал, то решил, что это какая-то ошибка и поэтому никуда не обращался. Уже немного позже к нему обратились сотрудники милиции и стали выяснять, брал ли он кредит в указанном банке. Он им пояснил, что никаких кредитов он не брал и никаких документов на получение кредита не подписывал. Примерно в начале 2006 года, точной даты он не помнит, он встретился с парнем по имени ОСОБА_103. В разговоре ОСОБА_103 выяснил, что он нигде не работает и нуждается в работе. ОСОБА_103 предложил ему помочь с трудоустройством и что ему необходимо предоставить копию своего паспорта и копию идентификационного кода. Указанные документы он отдал ОСОБА_103. В этот же день, ОСОБА_103 вернул ему документы. С того времени ОСОБА_103 он больше не видел и никакой работы не получил;

- показаниями свидетеля ОСОБА_104, который суду пояснил, что в 2006 году, примерно весной, а может быть летом, точной даты он не помнит, его знакомая ОСОБА_20 познакомила его с девушкой по имени ОСОБА_105 и ее сожителем ОСОБА_74 по кличке «ІНФОРМАЦІЯ_8», знакомство произошло когда они находились вместе в одной компании, они с ОСОБА_20 были в гостях у ОСОБА_105, фамилию ОСОБА_105 он не знает, фамилия ОСОБА_74 ему также неизвестна. Через некоторое время после их знакомства, ОСОБА_74 «ІНФОРМАЦІЯ_8»предложил ему встретиться, на эту встречу он пришел вместе с ОСОБА_20, а «ІНФОРМАЦІЯ_8»с ОСОБА_105, встреча произошла недалеко от его дома, на ул. 19 партсъезда, возле дома №56 в г. Краматорске. ОСОБА_74 «ІНФОРМАЦІЯ_8»сказал ему, что есть какая-то фирма и ОСОБА_74 организовывает бригады строителей, они должны предоставить копии своих паспортов и справок об идентификационном коде, эти документы ОСОБА_74 отправит в г. Киев и когда поступит подтверждение, ОСОБА_74 ему об этом сообщит. Его это предложение заинтересовало и он еще эту работу предложил своим приятелям ОСОБА_106 и его сыну ОСОБА_21. Затем он свои копии документов, а также копии документов отца и сына ОСОБА_21 передал ОСОБА_20, для последующего вручения ОСОБА_74 «ІНФОРМАЦІЯ_8». Что было дальше он не знает;

- показаниями свидетеля ОСОБА_107, который суду пояснил,что в собственности его предприятия имеется помещение расположенное по адресу: АДРЕСА_6. В начале 2006 года он встретил своего знакомого ОСОБА_108, которому сказал, что тяжело оплачивать коммунальные услуги по помещению на АДРЕСА_6, на что ОСОБА_108 ему сказал, что у него имеются знакомые ребята, которые могут взять часть помещения в аренду, еще ОСОБА_108 ему тогда сказал, что эти ребята банкиры. После этого, к нему домой приехал ОСОБА_108, который привез с собой ОСОБА_6, которого он раньше не знал. ОСОБА_6 сказал, что у него есть необходимость в аренде помещения. Он согласился предоставить ОСОБА_6 в аренду помещение и даже сделал косметический ремонт в требуемом помещении. Еще ОСОБА_6 познакомил его с ОСОБА_11 ОСОБА_11, как со своим партнером, и сказал, что ОСОБА_11 будет с ним вести дела по аренде. 01.06.2006 года он, как директор, заключил договор аренды с ОСОБА_11 ОСОБА_11. В этом помещении ОСОБА_6 было открыто предприятие «Лидер-Кредит», о чем свидетельствовала вывеска с соответствующей надписью, эта металлическая вывеска была установлена во дворе дома на стене, при входе в помещение. Данное помещение было в аренде у ОСОБА_11 около 6 месяцев, за время аренды ОСОБА_11 и ОСОБА_6 оплату за аренду не производили, в самом начале ОСОБА_6 ему дал 300,00 грн. в счет оплаты аренды. По поводу оплаты аренды он неоднократно обращался и к ОСОБА_6 и к ОСОБА_11, на что они обещали произвести оплату, объясняя задолженность тем, что у них не ладится работа, а как только работа пойдет они все оплатят. Примерно в декабре 2006 года он забрал ключи от входа в помещение, потому что не было оплаты аренды, коммунальных услуг и телефона, в помещении остался компьютер, столы и телефоны ОСОБА_6 с компанией. К нему сразу же приехали ОСОБА_6 и ОСОБА_11 и стали просить его отдать им их документы, он отнесся по-человечески и разрешил им забрать документы;

- показаниями свидетеля ОСОБА_109, который суду пояснил, что он проживает с женой ОСОБА_110, сыном и матерью ОСОБА_111 ОСОБА_17 приходится ему сестрой, место нахождения её ему не известно. Последний раз он видел её в 2007 году. Она работала в ЧП «Антоп»с ОСОБА_74 Ему не известно о предприятии ЗАО «Лидер-Кредит»;

- показаниями свидетеля ОСОБА_80, который суду пояснил, что он работал специалистом службы финансово-экономической безопасности Краматорского отделения дирекции ЗАО «Лидер-Кредит»в период с июня по август 2006 года. Данную работу ему предложил ОСОБА_6 ОСОБА_6, с которым его познакомил кто-то из его знакомых, это произошло примерно в апреле 2006 года. По предложению ОСОБА_6 он написал свою автобиографию, которую ОСОБА_6 отправил для согласования в головной офис в г. Киев, также в г. Краматорск приезжали представители дирекции, которые после собеседования с ним сказали, что ему необходимо будет ехать в г. Киев в головной офис, где он должен будет пройти еще одно собеседование и заполнить ряд документов для трудоустройства на работу. Примерно в мае 2006 года ОСОБА_6 направил его в г. Киев на головной офис для оформления документов по трудоустройству, вместе с ним в Киев поехали ОСОБА_75, ОСОБА_112, и еще одна девушка, имя которой он не помнит. В г.Киеве он прошел очередное собеседование и оформился на указанную должность, также он прошел обучение, его ознакомили с должностной инструкцией, взяли подписку о неразглашении банковской тайны. По прибытию в г. Краматорск ОСОБА_6, как руководитель отделения, определил ему рабочее место в офисе на АДРЕСА_9. Вместе с ним в этом офисе работали ОСОБА_112, который занимался компьютерным обеспечением, ОСОБА_75, которая принимала и обрабатывала заявки клиентов на приобретение товара в кредит, поступавшие из торговых точек и еще указанная им девушка, которая выполняла такую же работу как и ОСОБА_75 только по другим торговым точкам. ОСОБА_6 находился в другом офисе - по АДРЕСА_6. Он к ним в офис приезжал и встречался с ОСОБА_6 редко. В офисе по АДРЕСА_6 работали ОСОБА_11 ОСОБА_11, который был заместителем ОСОБА_6, девушка по имени ОСОБА_12, которая была секретарем. У них на предприятии проверкой сведений, изложенных в заявлениях-анкетах клиентов, т.е. сведений о месте работы, собственности, о месте проживания и контактных телефонах, занималась ОСОБА_75, которая звонила на работу заемщикам и к ним домой, если у ОСОБА_75 возникали какие-то подозрения она поручала проверку ему. Такую работу они выполняли только в начале работы на предприятии, а потом или ОСОБА_6 или с головного офиса ему сообщили, что проверкой заемщиков на первоначальном этапе они больше заниматься не будут, эту работу будут выполнять в г. Киеве, а он будет заниматься только должниками. Проводил ли ОСОБА_6 какую-то проверку заемщиков или нет, он не знает. Каким образом служба безопасности ЗАО «Лидер-Кредит»проверяла достоверность сведений о заемщиках изложенных в заявлениях-анкетах, он не знает;

- показаниями свидетеля ОСОБА_59, данных ею на досудебном следствии, и объективно исследованных в судебном заседании, в которых она поясняла, что примерно в июне-июле 2006 года, точную дату она не помнит, она встретила свою знакомую - ОСОБА_9, которая ей сказала, что хочет открыть строительную фирму и для этого ей нужно набрать штат рабочих. Если она хочет заработать, то должна принести ей копии паспортов и идентификационных кодов разных людей. За это она сказала ему, что для трудоустройства необходимо предоставить копии паспорта и идентификационного кода, обещала заплатить по 25,00 грн. за один пакет документов. Она через несколько дней встретила ОСОБА_60 и попросила у него пакет документов. Он отдал, но она, пообщав заплатить за эту услугу 10,00 грн., ничего ему не заплатила. Когда она отдала ОСОБА_9 пакет документов, то она ей заплатила 50,00 грн. (л.д. 123-125, т. 28);

- показаниями свидетеля ОСОБА_32, данных ею на досудебном следствии, и объективно исследованных в судебном заседании, в которых она поясняла, что она встретила свою знакомую - ОСОБА_9, которая ей сказала, что хочет открыть строительную фирму и для этого ей нужно набрать штат рабочих. Она пообещала заработную плату не менее 700,00 грн. Она сказала, что готова работать со своим мужем и ОСОБА_38, а также с мужчиной по имени ОСОБА_113. Они принесли копии своих паспортов и идентификационных кодов. ОСОБА_9 сказала, что черз некоторое время она пригласит их на работу. Но так и не пригласила. Этот разговор состоялся летом 2006 года. Они не писали заявлений о приеме на работу, ничего не подписывали. О ЧП «Антоп»ей ничего неизвестно (л.д. 40-43, т. 30);

- показаниями свидетеля ОСОБА_33, данных им на досудебном следствии, и объективно исследованных в судебном заседании, в которых он дал показания, аналогичние показаниям ОСОБА_32 и ОСОБА_59 (л.д. 46-49, т. 24);

- показаниями свидетеля ОСОБА_24, данных им на досудебном следствии, и объективно исследованных в судебном заседании, в которых он пояснил, что является учредителем и директором ООО «Назарет», данное предприятие зарегистрировано в 2001 году. Никому никаких справок для выдачи кредитов он не давал и не составлял. Ооттиск печати ООО «Назарет»в представленных на досудебном следствии справках похож на оригинальный. Он знаком с руководителем службы безопасности предприятия «Лидер-Кредит»г. Краматорска ОСОБА_74. Он в 2006 году приезжал в офис данного предприятия, расположенный на ул. Ленина в г. Краматорске с целью получения кредита, но в предоставлении кредита ему было отказано. После этого, ОСОБА_74 ОСОБА_74 несколько раз приезжал к нему в гостиницу «Назарет», при этом ОСОБА_74 обещал ему помочь с кредитом под залог гостиницы, возможно, ОСОБА_74 мог использовать печать его предприятия, когда оставался один в его кабинете, в это время печать ООО «Назарет»находилась на его рабочем столе. В конечном итоге ОСОБА_74 ему позвонил и сказал, что в Киеве отказали ему в предоставлении кредита (л.д. 95-101, т. 29);

- показаниями свидетеля ОСОБА_114, умершего ІНФОРМАЦІЯ_9, данных им на досудебном следствии, и объективно исследованных в судебном заседании, в которых он пояснил, что он летом 2006 года находился возле своего дома со своим братом ОСОБА_27. К ним подошла соседка ОСОБА_20, которая предложила заработать по 70,00 грн. в обмен на предоставление копий паспорта и идентификационного кода. Они отдали требуемые документы, но ОСОБА_20 денег им не дала. Он спросил, где документы, а она сказала, что документы находятся у нее дома. Примерно в сентябре 2006 года на его домашний адрес пришло заказное письмо из ОАО «Родовид Банк»г. Киева. В указанном письме был лист-требование о погашении кредита. Согласно этих документов, якобы его брат через ЗАО «Лидер-Кредит»г. Краматорска Донецкой области взял в кредит в ОАО «Родовид Банк»г. Киева деньги в сумме 19 733,00 грн., для приобретения мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области. Он сказал об этом ОСОБА_20 и она удивилась. Брат никогда кредит не брал, мебель в ЧП «Антоп»он также не покупал. Осмотрев предъявленное ему для обозрения на досудебном следствии кредитное дело, он пояснил, что данные документы брат не подписывал, так как у него другой почерк (л.д. 182-185, т. 25);

- показаниями свидетеля ОСОБА_66, данных ею на досудебном следствии, и

объективно исследованных в судебном заседании, в которых она пояснила, что она проживает вместе со своим мужем и ребенком в г. Киеве. С июня 2007 года она работает в должности экономиста 2-й категории планово- экономического отдела департамента экономики и финансов в ОАО «АК Киевводоканал». Кредит в ОАО «Родовид Банк»она не оформляла, документов по кредиту не подписывала. ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и ЗАО «Лидер-Кредит»г. Киева ей не известны. В ЧП «Крамснабсбыт»г.Краматорска Донецкой области она никогда не работала. Она не знает, кто мог использовать ее документы при оформлении кредита в ОАО «Родовид Банк», свой паспорт и справку о присвоении идентификационного кода она не теряла. Когда она прибыла за объяснениями в ОАО «Родовид Банк», ей сказали, что кредит оформляла какая-то девушка, якобы на потребительские нужды. Она является учредителем ООО «Кобзарь»г. Краматорска Донецкой области, офис предприятия располагается на ул. 19 партсъезда в г. Краматорске, номер дома она не помнит, в данном офисе ООО «Кобзарь»находились копии ее паспорта и справки о присвоении ей идентификационного кода, эти документы находились у ОСОБА_67, но в какой должности работала ОСОБА_67 на предприятии она не знает, также ей неизвестно, кто был руководителем ООО «Кобзарь». Осмотрев предъявленные ей для обозрения изъятые в ОАО «Родовид-Банк»: заявление-анкету клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_66; кредитный договор №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 21 200 грн.; договор залога №2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_66; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопию паспорта ОСОБА_66; ксерокопию справки идентификационного кода ОСОБА_66; заявление о доходах ОСОБА_66 с ЧП «Крамснабсбыт»г.Краматорска Донецкой области; накладную №06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области; счет №06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату мебели и бытовой техники- ОСОБА_66 пояснила, что в ЧП «Крамснабсбыт»она никогда не работала, мебель и бытовую технику по накладной в ЧП «Антоп»не получала, все указанные документы она не подписывала (л.д. 91-94, т. 28);

- показаниями свидетеля ОСОБА_61, данных им на досудебном следствии, и объективно исследованных в судебном заседании, в которых он пояснил, что с 13.04.2004 года он является частным предпринимателем, его компаньоном был ОСОБА_56 В августе 2006 года им понадобились денежные средства для увеличения оборота и дальнейшего развития их коммерческой деятельности. ОСОБА_56 сказал, что знает, где можно быстро получить деньги в кредит, но при этом уточнил, что уже брал там деньги и предложил взять кредит ему, на что он согласился. 17.08.2006 года ОСОБА_56 привез его в офис фирмы «Лидер-Кредит» г. Краматорска, расположенный по АДРЕСА_10 или 24. В офисе этого предприятия находилось несколько человек, но с ними общалась молодая девушка, которая распечатала на компьютере бланки договоров и еще какие-то документы, и дала их ему для подписи. После этого, он передал этой девушке копии своего паспорта, идентификационного кода, свидетельства о регистрации частного предпринимателя, плательщика единого налога, а также оригинал справки Славянской ОГНИ о размере выручки от реализации продукции за 6 месяцев. Копии всех предоставленных этой девушке документов он заверил своей подписью. Примерно через 2-3 дня он позвонил ОСОБА_56 и поинтересовался когда будут деньги, а также он сказал ОСОБА_56, что если сейчас денег не будет, то в дальнейшем они ему не нужны и он отказывается от оформления кредита. ОСОБА_56 сказал, что позвонил на «Лидер-Кредит»и отменил выдачу кредита. Примерно в сентябре 2006 года ему домой пришло уведомление из ОАО «Родовид Банк»о наличии у него задолженности по непогашенному кредиту в сумме 24 400,00 грн., копии кредитных документов и требование о погашении задолженности, почитав эти документы, он позвонил ОСОБА_56 и поинтересовался, почему ему пришло письмо о задолженности, на что ОСОБА_56 ему ответил, что это банковская ошибка. Он разбирался с ОСОБА_7 и ОСОБА_8 по поводу этого кредита (л.д. 90-94, т. 27);

- показаниями свидетеля ОСОБА_22, умершего ІНФОРМАЦІЯ_10., данных им на досудебном следствии, и объективно исследованных в судебном заседании, в которых он пояснил, что примерно в начале июля к нему домой пришла бывшая жена его брата - ОСОБА_20, и спросила, хочет ли он заработать. Ему необходимо отдать ей паспорт и код, а за это он получит 35,00 грн. Он отдал требуемые документы. и через несколько дней ОСОБА_20 вернула ему документы, но сказала, что денег не даст, так как с ней тоже нерассчитались. Никаких заявлений о приеме на работу он не писал. Примерно в сентябре 2006 года ему домой пришло уведомление из ОАО «Родовид Банк»о наличии у него задолженности по непогашенному кредиту в сумме 22 266,00 грн., копии кредитных документов и требование о погашении задолженности. По этому вопросу он обратился к ОСОБА_20, но она сазала, чтобы он не волновался. Еще несколько раз придут такие бумаги, а потом все прекратится. Он в милицию не обрщался. Осмотрев предъявленные ему документы кредитного дела, он заявил, что эти документы он не составлял, не подписывал, никакой мебели в ЧП «Антоп»не получал. Ему не известно, кто получил деньги или мебель (л.д. 50-53, т. 26);

- показаниями свидетеля ОСОБА_115., данных ею на досудебном следствии, и объективно исследованных в судебном заседании, в которых она пояснила, что она проживает по адресу: АДРЕСА_11, вместе со своим сыном. Данную квартиру она арендует у мужчины по имени ОСОБА_6. ОСОБА_56 прописан в этой квартире, но она с ним не знакома и никогда не видела (л.д. 123, т. 27);

- показаниями свидетеля ОСОБА_71, данных им на досудебном следствии, и объективно исследованных в судебном заседании, в которых он пояснил, что проживает вместе со своей супругой ОСОБА_116 он работает неофициально архитектором. Примерно в конце августа 2006 года ему были нужны денежные средства для оплаты дальнейшего обучения его дочери. С целью получения денежных средствон он обращался в различные банки г. Краматорска, но оформить кредит на получение денежных средств не получилось. После этого, он узнал от сотрудника по работе - ОСОБА_117, что можно обратиться за оформлением потребительского кредита к директору ЗАО «Лидер-Кредит»ОСОБА_6, офис его расположен по адресу: АДРЕСА_6. В этот же день он обратился в офис ЗАО «Лидер-Кредит», в данном офисе находились ранее незнакомые ему молодые люди и молодая девушка. Он спросил, как он может увидеть ОСОБА_6, на что девушка ответила, что ОСОБА_6 будет в четверг. После этого, он неоднократно заходил в офис ЗАО «Лидер-Кредит». Через некоторое время он встретился ОСОБА_6 возле офиса. Он объяснил ОСОБА_6, что ему необходимо оформить кредит без справки о доходах, так как на тот момент он не работал. ОСОБА_6 сказал, что может оформить кредит на сумму 15 000,00 грн., на что он дал согласие. ОСОБА_6 также сказал, что ему необходимо найти справку о доходах с любого предприятия. За помощью в приобретении справки он обратился к знакомому ОСОБА_8, с которым он вместе работал на строительстве автосалона по ул. Орджоникидзе в г. Краматорске. После этого, ОСОБА_8 буквально на следующий день передал ему пустой бланк справки о доходах с печатью ООО «СВС ЛТД», за данный бланк он передал в качестве вознаграждения ОСОБА_8 денежные средства в сумме 100,00 грн. Также ОСОБА_8 сказал ему, чтобы он в справке о доходах, в графе директор, при заполнении написал фамилию ОСОБА_118 Данную справку о доходах он заполнял собственноручно, в офисе ЗАО «Лидер-Кредит»под диктовку ОСОБА_6. Какую необходимо было написать заработную плату ему говорил ОСОБА_6. Подписи в графе директор и бухгалтер он поставил лично. После заполнения справки о доходах он передал ее ОСОБА_6. Девушка, которая находилась в офисе передала ему пакет документов, который он подписывал лично. Когда он подписал все необходимые документы, ОСОБА_6 сказал, что необходимо подождать около двух недель. Однако, кредит он так и не взял. Осмотрев документы, он пояснил, что документы кредитного дела подписаны лично им, справку о доходах он также лично заполнил и подписал (л.д. 49-52, т. 28);

- показаниями свидетеля ОСОБА_13, данных ею на досудебном следствии, и объективно исследованных в судебном заседании, в которых она пояснила, что летом 2006 года, точно месяц и дату она не помнит, она находилась в офисе предприятия «Лидер-Кредит»на АДРЕСА_6, в это время к ней подошел ОСОБА_11, которому она подчинялась по работе. ОСОБА_11 ей дал незаполненные бланки справок о доходах граждан, на этих бланках не было оттисков печатей предприятий, не были указаны названия предприятий и не были указаны фамилии руководителей предприятий, она помнит, что в конце бланка было написано «Директор»и «Бухгалтер», но подписей не было. ОСОБА_11 ей сказал, чтобы она в эти бланки переписала сведения о доходах граждан. При заполнении справок о доходах граждан она не изменяла свой почерк. Кто расписывался от имени руководителей ООО «Назарет»и ООО «Балтэнерго»в указанных справках о доходах, она не знает, она этого не видела.Она ничего не знала о том, что сведения, внесенные ею в указанные справки о доходах, не соответствуют действительности, она просто переписала документ и все (л.д. 100-103, т. 30);

- показаниями свидетеля ОСОБА_75, данных ею на досудебном следствии, и объективно исследованных в судебном заседании, в которых она пояснила, что в апреле 2006 года она пришла на АДРЕСА_6, г. Краматорска, где встретилась с ранее не знакомыми ей ОСОБА_6 и ОСОБА_11, ОСОБА_11 дал ей для заполнения бланк анкеты и сказал, что им требуется секретарь, которая только будет отвечать на телефонные звонки и готовить кофе, и пообещал ей заработную плату в размере 500,00 грн. Она согласилась на предложение ОСОБА_11 и заполнила анкету, а на следующий день ей позвонили на мобильный телефон и сказали, что она принята на работу и может приступать к своим обязанностям. Она вышла на работу и узнала, что предприятие называется «Лидер-Кредит», ОСОБА_6 является руководителем предприятия по г. Краматорску, кем работал ОСОБА_11 она не знает, но ОСОБА_11 постоянно находился на фирме. Кроме нее секретарей на фирме больше не было. Также на фирме она познакомилась с ОСОБА_7, ОСОБА_74, ОСОБА_8, ОСОБА_119, которые занимались поиском торговых точек, которые бы согласились сотрудничать с ЗАО «Лидер-Кредит»на предмет продажи товаров в кредит, а в свободное время они находились в офисе и играли на компьютере, пили кофе. В начале мая 2006 года ОСОБА_6 отправил ее, ОСОБА_80, ОСОБА_76, ОСОБА_112 в г. Киев в головной офис ЗАО «Лидер-Кредит»на курсы повышения квалификации, их туда повез ОСОБА_119. После обучения, всех, кто прошел обучение в г. Киеве, ОСОБА_6 отправил в отдельный офис на АДРЕСА_9 и сказал, что теперь они самостоятельно будут заниматься обслуживанием своих торговых точек. Таким образом ОСОБА_6 создал отдельный филиал своего отделения и они также остались у ОСОБА_6 в подчинении. ОСОБА_6 продолжал им платить заработную плату в размере 1000,00 грн. каждому. В созданном филиале она была кредитным инспектором, ОСОБА_80 - руководителем службы безопасности и проверял заемщиков (л.д. 122-126, т. 30);

- показаниями свидетеля ОСОБА_79, данных им на досудебном следствии, и объективно исследованных в судебном заседании, в которых он пояснил, что работал в фирме «Лидер-Кредит»с мая по сентябрь 2006 года сотрудником службы безопасности. Он подчинялся ОСОБА_6 и ОСОБА_11, головной офис фирмы находился в г. Киеве. Он проверялличности заемщиков. В фирме работали ОСОБА_80, ОСОБА_75, ОСОБА_74, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_119 Ему знакомо предприятие ЧП «Антоп», им руководил ОСОБА_7. Он не заполнял квитанции о погашении кредитов от имени других лиц. Этим занимался ОСОБА_11. Осмотрев ряд кредитных дел, он указал, что эти документы не подписывал,заемщиков не знает, их личности не проверял. На копиях документов подписи и записи подделывались, справки о доходах также подделывались, но кто конкретно, он не знает. Считает, что принимали участие в подделке документов ОСОБА_74, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_11. ОСОБА_6 об этом также знал, так как получал деньги от ОСОБА_11 (л.д. 56-71, т. 30);

- показаниями свидетеля ОСОБА_88, которая суду пояснила, что у нее есть сын ОСОБА_82, который в проживал по адресу: АДРЕСА_4, вместе со своей гражданской женой ОСОБА_9. У ее сына с ОСОБА_9 есть сын. В конце мая или середине июня 2009 года она узнала, что ОСОБА_9 ждет ребенка от ее сына. Обращалась ли ОСОБА_9 в больницу, как протекала беременность, она не знает, так как сам факт беременности от нее скрывали, и узнала она, что ОСОБА_9 беременна, когда это уже невозможно было скрыть. ІНФОРМАЦІЯ_6 у нее выдалось свободное время, и она решила зайти домой к ОСОБА_9, чтобы проведать и посмотреть все ли в порядке. К ОСОБА_9 домой она пришла примерно в 12 час. 00 мин., точного времени не помнит. Дверь в квартиру была открыта, вообще дверь в квартире открыта постоянно. Когда она зашла в квартиру, то позвала ОСОБА_9, однако ей никто не ответил. Она позвала еще раз, но ей никто не отвечал. Она услышала, что в ванной комнате бежит вода. Тогда она заглянула в ванную комнату. Там она увидела, что в ванной лежит ОСОБА_9, и из половых органов шла кровь. Она спросила у неё, что произошло. ОСОБА_9 махнула в ее сторону рукой и сказала «Все». Она спросила: «У тебя, что, произошел выкидыш?». ОСОБА_9 ответила, что у нее произошел выкидыш. При этом ОСОБА_9 плакала. Она сказала ОСОБА_9, чтобы та собиралась и ехала в больницу, после чего вышла и стала ожидать в спальне. Примерно через 10 минут ОСОБА_9 вышла из ванной, и легла на кровать в спальне. Она снова предложила ОСОБА_9 ехать в больницу, на что та сказала, что полежит еще. ОСОБА_9 лежала на кровати, а она померила ей температуру, накапала ей успокоительное - Корвалол. После того как ОСОБА_9 выпила капли, то заснула. Проспала ОСОБА_9 примерно 15 минут, после чего она стала ей говорить, что необходимо ехать в больницу. ОСОБА_9 стала отказываться, при этом причину отказа не объясняла, а только говорила, что дождется отца, а затем поедет в больницу. Когда она поняла, что уговаривать ОСОБА_9 бесполезно, то поехала на работу к ее матери, которая работает в ОШ №22. Там она нашла мать ОСОБА_9 - ОСОБА_84, которой сообщила, что у ОСОБА_9 произошел выкидыш, после чего вместе на автомобиле такси поехали домой к ОСОБА_9. Когда они подъехали к дому, то она по мобильному телефону вызвала карету Скорой помощи. Она дождалась карету Скорой помощи, которая отвезла ОСОБА_9 в больницу. Когда приехала карета чтобы забрать ОСОБА_9 в больницу, то у последней началась истерика. Плод она не видела, о том, что произошло конкретно, ОСОБА_9 ей ничего не рассказывала, как происходил процесс родов, она не видела;

- показаниями свидетеля ОСОБА_84, которая суду пояснила, что в начале марта 2009 года она узнала, что ее дочь ОСОБА_9 беременна. Беременность проходила нормально, без побочных эффектов. О том, обращалась ли её дочь в больницу, она не знает. Знает, что дочь ругалась с зятем, и тот заставлял обращаться в больницу, но ходила ли дочь в больницу, ей неизвестно. Также ей известно, что ее дочь ходила на УЗИ и знала, что должна родиться девочка. ІНФОРМАЦІЯ_6 она в 07 час. 30 мин. ушла на работу. В 15 час. 00 мин. к ней на работу пришла сваха ОСОБА_88, которая проживает по АДРЕСА_12, точного адреса не знает. ОСОБА_9 сообщила ей, что ее дочь родила дома и ребенок мертвый. Она спросила, вызывали ли Скорую помощь. Сваха ей сказала, что Скорую помощь не вызывали, так как ее дочь не желает её вызывать. Она сразу же поехала домой, где увидела, что ее дочь лежит на кровати, а ванной комнате стоит полиэтиленовый пакет, в котором, как она поняла, находился труп ребенка. Она пакет не разворачивала, ничего не видела. Она сразу же вызвала Скорую помощь. Скорая помощь приехала через 20 минут. Дочь и труп ребенка забрали в гинекологию, расположенную на территории ЦГБ. Они со свахой приехали сами позже. Ее дочь и труп ребенка забрали внутрь. Они ждали в коридоре. Прождали примерно 3-4 часа, но к ним никто не вышел, ничего не сказал. Примерно в 19 час. 00 мин. они уехали домой, а дочь 3 дня находилась в гинекологии. О происшедшем ей дочь ничего не рассказывала, на ее вопросы о происшедшем, рассказала, что ребенка за неделю перед родами она не чувствовала, в момент родов на ее крики о помощи никто не пришел. Больше ничего не рассказывала;

- показаниями свидетеля ОСОБА_120, которая суду пояснила, что она работает врачом-ординатором родильного отделения. ІНФОРМАЦІЯ_6 в 15 час. 55 мин. каретой Скорой помощи с адреса АДРЕСА_4 была доставлена гражданка ОСОБА_9 с диагнозом послеродовый период, дефект дольки плаценты, маточное кровотечение. Она оказала ОСОБА_9 необходимую медицинскую помощь. При оказании медицинской помощи она обнаружила, что в полости матки отсутствует плацента и плод. ОСОБА_9 пояснила, что произошел выкидыш, и что плацента и плод находятся на санпропускнике у подруги. Через некоторое время в смотровую зашла женщина, которую ОСОБА_9 назвала кумой ОСОБА_10, и у которой в руках находился полиэтиленовый пакет. Она осмотрела пакет, и обнаружила в нем мертвого ребенка женского пола в стадии окоченения, завернутого в полотенце, а также плаценту, в отдельном полиэтиленовом пакете. Пуповина ребенка была обрезана на расстоянии 1-1,5 см от пупочного кольца и не перевязана. Тело ребенка было бледное, лицо имело синеватый оттенок, на шее ребенка имелись несколько горизонтальных ран длиной до 1 см, в носовых отверстиях ребенка была видна кровь, в области заднего прохода был первородный кал. На вопросы о родах, схватках, состоянии ребенка после родов, ОСОБА_9 пояснила, что ничего не помнит. Вес плода был 2,95 кг. По состоянию ОСОБА_9 можно было определить, что роды произошли в этот же день, то есть ІНФОРМАЦІЯ_6;

- показаниями свидетеля ОСОБА_85, который суду пояснил, что в начале марта 2009 года он узнал, что ее дочь ОСОБА_9 беременна. Беременность проходила нормально, без побочных эффектов. О том, обращалась ли ее дочь в больницу, он не знает. Также ему известно, что его дочь ходила на УЗИ и знала, что должна родиться девочка. 01.07.2009 года он в 22 час. 00 мин. ушел на работу. Вернулся он ІНФОРМАЦІЯ_6 примерно в 15 час. 30 мн. Дома он увидел свою жену ОСОБА_84, которая была очень расстроена, плакала. Также дома находились его дочь и сваха ОСОБА_88. У его дочери была истерика. Дочь не хотела ехать в больницу. Жена рассказала, что у его дочери дома произошли преждевременные роды, и ребенок умер. Он попытался успокоить дочь, а затем приехала карета Скорой помощи и забрала дочь и труп ребенка в больницу. После этого в больницу поехали его жена и сваха. Он сходил в магазин и лег спать, так как в ночь ему снова необходимо было идти на работу. О происшедшем его дочь ничего ему не рассказывала, на его вопросы о происшедшем, рассказала, что ребенка за неделю перед родами она не чувствовала, в момент родов на ее крики о помощи никто не пришел. Больше ничего не рассказывала.

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_69: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_69; кредитный договор №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69 на сумму 17 517,00 грн. на приобретение бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области; договор залога №2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года приобретенной бытовой техники с ОСОБА_69; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_69; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_69; справка о доходах ОСОБА_69 с ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/19-2 от 21.08.2006 года на получение ОСОБА_69 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: телевизора JVC AVictoria 08 TE стоимостью 4 083,34 грн.; стиральной машины Siemens W XS8630 E стоимостью 1 933,34 грн.; вытяжки Siemens LC 75955 стоимостью 3 848,34 грн.; газовой печи Wirpoll стоимостью 1 083,31 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 138,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/19-2 от 21.08.2006 года на оплату бытовой техники (л.д. 71-95, т.13, л.д. 59-84, т.45).

Согласно сообщения №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_69 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в КФ ЗАО «СГ «ТАС»ОКПО 25807366, в период с 01.04.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Трансэкспедиция»ОКПО 24317115. (т. 19, л.д. 160-162).

Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_69 в период с 31.01.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 2 183 грн. 04 коп. в КФ ЗАО «СГ «ТАС»ОКПО 25807366. (т. 19, л.д. 171-172).

Согласно протоколу изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г.Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп» №НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 13 138 грн., согласно кредитного договора №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69

По денежным чекам ЛА 2163837 ЧП «Антоп»от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета № НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 12 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163838 ЧП «Антоп»от 22.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 15 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 13 138,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_69 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №612 от 15.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_69; кредитном договоре №2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_69; договоре залога №2006-0005763-ЛК-1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_69; дополнение №1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_69; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_69 - подписи выполнены не ОСОБА_69, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0005763-ЛК от 21.08.2006 года выполнены ОСОБА_74.

Рукописные записи «Копия верна»: верхняя запись на 1 странице, 2-3 странице, 10-11 страницы ксерокопии паспорта и нижняя запись в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_69 выполнены ОСОБА_74.

Рукописные записи «Копия верна»: нижняя часть на 1 странице, 2-3 странице, 10-11 странице ксерокопии паспорта и верхняя запись в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_69 выполнены ОСОБА_8.

Подписи, расположенные возле вышеуказанных рукописных записей «Копия верна»выполнены ОСОБА_8.

Подпись в правой нижней части в накладной №06/08/19-2 от 21.08.2006 года и подпись в графе «Принял»в счете №06/08/19-2 от 21.08.2006 года выполнены не ОСОБА_69, а другим лицом.

Подпись в накладной №06/08/19-2 от 21.08.2006 года в графе «Сдал»и подпись в счете №06/08/19-2 от 21.07.2006 года в графе «Директор ОСОБА_74»выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_69 выполнены ОСОБА_8. Подпись в графе «Директор»в справке о доходах ОСОБА_69 выполнены не ОСОБА_89, не ОСОБА_19,

а другим лицом.

Решить вопрос ОСОБА_89, ОСОБА_19 или другим лицом выполнена подпись в графе «Бухгалтер»в справке о доходах ОСОБА_69 не представилось возможным, так как данная подпись значится от имени другого должностного лица, а также в связи с тем, что подпись краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в которых отсутствует комплекс признаков идентифицирующих исполнителя.

Оттиск печати ООО «Балтэнерго»в справке о доходах на имя ОСОБА_69 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».

В справке о доходах на имя ОСОБА_69 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго»нанесен рельефным клише печати. (т. 33, л.д. 63-91).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_47: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_47; кредитный договор №2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_47 на сумму 12 245 грн. 33 коп. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004079-ЛК/1 от 03.08.2006 года с ОСОБА_47; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_47; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_47; справка о доходах ОСОБА_47 с СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_47 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «Короба вуглові 900*900*720»стоимостью 633,00 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 680,00 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474 грн., шкафа навесного В96 в количестве 2 шт. стоимостью 182,00 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626,00 грн. общей стоимостью с учетом НДС 10 314,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату полученной мебели, (т. 15, л.д. 150-174, т. 45, л.д.59-84).

Согласно сообщения №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_47 в период с 01.04.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в ОАО «Славянский комбикормовый завод»ОКПО 21973698, в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в филиале «Дмитровский комбикормовый завод»ДП «Агрофирма «Шахтер»ОКПО 26076262. (т. 19, л.д. 160-162).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области - ОСОБА_47, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_122 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_123 (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно сообщения №47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г.Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка»на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.

Директором СП «Энергомашремналадка»являлся ОСОБА_124, о назначении бухгалтера сведения в ГНИ г.Краматорска Донецкой области не поступали. (т. 19, л.д. 110-111).

Согласно протоколу от 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 04.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 9 184,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_47

По денежному чеку ЛА 2163998 ЧП «Антоп»от 04.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета № НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 21 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 9 184 грн. по кредитному договору с ОСОБА_47 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №620 от 26.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_47; кредитном договоре №2006-0004079-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_47 на приобретение мебели на сумму 12 245 грн. 33 коп.; договоре залога №2006-0004079-ЛК/1 от 03.08.2006 года с ОСОБА_47; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_47; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_47 - подписи выполнены не ОСОБА_47, а другим лицом.

Подписи в накладной №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_47 мебели в

ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял», в счете №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату поставленного товара в правом нижнем углу листа, по всей вероятности выполнены не ОСОБА_47, а другим лицом.

Подписи в накладной №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_47 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/03-1 от 03.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал»и в графе «Директор ОСОБА_74» выполнены ОСОБА_7.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах на имя ОСОБА_47, нанесен печатью СП «Энергомашремналадка».

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах на имя ОСОБА_47, нанесен рельефной печатью с использованием чернил, подписи в графах «Директор», «Гл.бухгалтер»выполнены пишущими приборами - шариковыми ручками. (т. 34, л.д. 88-103).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк»г. Киева были изъяты

следующие документы кредитного дела на ОСОБА_51: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_51; кредитный договор №2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_51 на сумму 16 489,33 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0004359-ЛК/1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_51; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_51; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_51; заявление о доходах ОСОБА_51 с ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_51 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура «Короба нижні 472-90д2» стоимостью 2 680 грн., карниза 3600*50*30 стоимостью 128,34 грн., столешницы «Австралия»38 мм 3600*700 стоимостью 810,00 грн., шкафа навесного в96-90 пд ас 2 н в количестве 4 шт. стоимостью 3 083,32 грн. и бытовой техники: сушки 900 мм хром с рамкой стоимостью 270,83 грн., печи газовой Wirpooll стоимостью 1 500,00 грн., печи духовой Wirpooll стоимостью 1 833,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 12 367,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату мебели и бытовой техники (т. 17, л.д. 76-101, т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_51 в период с 01.07.2006 года по 31.03.2007 года работал и получал доходы в ДП Краматорское СУ «Донбассдомнаремонт»ОКПО 192270, в период с 01.01.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ЗАО «Визави»г.Донецка ОКПО 24068600 (т. 19, л.д. 160-162).

Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_51 в период с 01.09.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 1 525,00 грн. в ДП Краматорское СУ «Донбассдомнаремонт»(т. 19, л.д. 171-172).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_51 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно сообщения №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_51 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился и доходы на данном предприятии не получал (т. 19, л.д. 125-128).

Согласно протоколу 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 09.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 12 367,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_51

По денежному чеку ЛА 2163826 ЧП «Антоп»от 11.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 27 500,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 12 367,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_51 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №636 от 18.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_51; кредитном договоре №2006-0004359-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_51 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 16 489,33 грн.; договоре залога №2006-0004359-ЛК/1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_51; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_51; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_51; заявлении о доходах ОСОБА_51 с ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области; накладной №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; в счете ЧП «Антоп»№06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату мебели и бытовой техники - подписи выполнены не ОСОБА_51, а другим лицом.

Рукописные записи «Копия верна»и подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_51, в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_51 выполнены ОСОБА_12.

Подписи в накладной №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_51 мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/07-2 от 07.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал»и в графе «Директор ОСОБА_74»выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи в заявлении о доходах ОСОБА_51 с ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области выполнены ОСОБА_9 (т. 36, л.д. 160-178).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_60: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_60; кредитный договор №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60 на сумму 21 600 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005224-ЛК-1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_60; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_60; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_60; справка о доходах ОСОБА_60 с ЗАО «НКМЗ»; накладная №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели »производства «Германия»кожа углового дивана 3000*2000*900*1100 + 2 кресла 900*900*1100 стоимостью 13 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 177-201, т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_60 в период с 01.01.2006 года по 30.09.2006 года работал и получал доходы в КНПП «ФМУ»ОКПО 23112279 (т. 19. л.д. 160-162).

Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_60 в период с 01.01.2006 года по 27.09.2006 года работал и получал доходы в сумме 6 670 грн. 80 коп. в КНПП «ФМУ»ОКПО 23112279 (т. 19, л.д. 171-172).

Согласно сообщения №017/1082 от 22.05.2007 года начальника отдела кадров ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»- ОСОБА_60 в базе данных действующих и уволенных работников ЗАО «НКМЗ»не числится (т. 19, л.д. 57-58).

05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных

средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 16 200 грн., согласно кредитного договора №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60

По денежному чеку ЛА 2163832 ЧП «Антоп»от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета № НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 34 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_60 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №628 от 21.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_60; кредитном договоре №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_60 на приобретение мебели стоимостью 21 600,00 грн.; договоре залога №2006-0005224-ЛК-1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_60; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_60; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_60; справка о доходах ОСОБА_60 с ЗАО «НКМЗ»; накладной № 06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№06/08/16-3 от 16.08.2006 года на оплату мебели- подписи выполнены не ОСОБА_60, а другим лицом.

Рукописная запись «С условиями ознакомлен» на листе 1 в дополнении №1 к кредитному

договору №2006-0005224-ЛК от 17.08.2006 года «График выплаты платежей по кредитному договору»от 17.08.2006 года (листы 6, 7 кредитного договора) выполнена по всей вероятности ОСОБА_11.

Подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страницы 1 паспорта серии НОМЕР_68 на имя ОСОБА_60, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страниц 2-3 паспорта, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страниц 4-5 паспорта, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии страниц 10-11 паспорта, подпись и рукописная запись «Копия верна», выполненные красителем синего цвета на копии справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_60 выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_8.

Подпись в графе «Сдал»в накладной №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_60 мебели в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_74 в графе «Директор»счета №06/08/16-3 от 16.08.2006 года на ОСОБА_60 на оплату мебели выполнены по всей вероятности ОСОБА_7.

Решить вопрос в отношении выполнения подписи от имени ОСОБА_92 в справке о доходах ЗАО «НКМЗ», выданной на имя ОСОБА_60, ОСОБА_92, или другим лицом, не представилось возможным, так как спорная подпись и образцы содержат ограниченный объем сопоставимых элементов, при сравнительном исследовании существенных совпадений либо различий, достаточных для вывода о тождестве, не установлено.

Решить вопрос в отношении выполнения подписи от имени ОСОБА_93 в справке о доходах ЗАО «НКМЗ», выданной на имя ОСОБА_60, ОСОБА_93, или другим лицом, не представилось возможным, так как спорная подпись и образцы содержат ограниченный объем сопоставимых элементов, при сравнительном исследовании существенных совпадений либо различий, достаточных для вывода о тождестве, не установлено.

Решить вопрос в отношении выполнения подписи от имени ОСОБА_91 в справке о доходах ЗАО «НКМЗ», выданной на имя ОСОБА_60, ОСОБА_91, или другим лицом, не представилось возможным, так как выявленные при сравнительном исследовании различия не образуют индивидуального комплекса признаков, достаточного для вывода о тождестве. И спорная подпись и образцы подписи ОСОБА_91 краткие, содержат признаки, обладающие низкой идентификационной значимостью.

Оттиск печати ЗАО «НКМЗ»г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_60, выполнен струйно-капельным способом на цветной множительной технике.

Подписи от имени ОСОБА_93, ОСОБА_92, ОСОБА_91 в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_60, выполнены шариковой ручкой с пастами черного и синего цветов (т. 35, л.д. 113-129).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_39: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_39; кредитный договор №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39 на сумму 18 333,33 грн. на приобретение мебели; договор залога № 2006-0003698-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_39; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_39; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_39; справка о доходах ОСОБА_39 с ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина»- угловой диван + 1 кресло стоимостью 2 666,66 грн., шкаф купе Браун 2000*2200*600 стоимостью 4 250,00 грн., кровати ДСП Egger 1900*1400 стоимостью 875,00 грн., матраца Либерти 1900*1400 стоимостью 1 000,00 грн., стенки горки «Антоп»3200*2000*400 стоимостью 2 666,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 750,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены (т. 13, л.д. 44-70, т. 45, л.д. 59-84).

Согласно протоколу 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 01.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 13 750,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39

По денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп»от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 29 600,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 13 750,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_39 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №611 от 10.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_39; кредитном договоре №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_39 на приобретение мебели на сумму 18 333,33 грн.; договоре залога №2006-0003698-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_39; дополнении №1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_39; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_39; накладной №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№06/08/01-2 от 01.08.2006 года на оплату мебели, подписи выполнены не ОСОБА_39., а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0003698-ЛК от 01.08.2006 года выполнены ОСОБА_9.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_39 с ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области выполнены ОСОБА_13.

Рукописные записи «Копия верна»в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_39 выполнены ОСОБА_12.

Подпись в графе «Сдал»в накладной №06/08/01-2 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_39 мебели в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_74 в графе «Директор»счета №06/08/01-2 от 01.08.2006 года выполнены ОСОБА_7.

Подпись в графе «Директор»в справке о доходах ОСОБА_39 выполнена не ОСОБА_19, не ОСОБА_89, а другим лицом.

Оттиск печати ООО «Балтэнерго»в справке о доходах на имя ОСОБА_39 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».

В справке о доходах на имя ОСОБА_39 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго»нанесен рельефным клише печати (т. 33, л.д. 96-123).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_38: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_38; кредитный договор №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38 на сумму 13 806,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003678-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_38; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_38; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_38; справка о доходах ОСОБА_38 с ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_38 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура: тумбы нижние 472-80пдф2 в количестве 2 шт. стоимостью 1 183,34 грн., шкафа навесного в 96-80 нпд ас2 в количестве 4 шт. стоимостью 3 083,32 грн., столешницы Италия 38 мм стоимостью 863,33 грн., сушки 800 мм хром с рамкой в количестве 2 шт. стоимостью 430,00 грн., цоколя пластикового 4,2*45гр стоимостью 189,18 грн., плинтуса кухонного 4,2 мм стоимостью 80,00 грн., набора мягкой мебели «комфорт»- диван + 2 кресла стоимостью 2 800,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 355,00 грн.; счет №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 1-27, т. 45, л.д. 59-84).

Согласно протоколу изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк» г. Донецка были изъяты

сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 01.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 10 355,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38

По денежному чеку ЛА 2163995 ЧП «Антоп»от 02.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 12 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 10 355,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_38 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №631 от 04.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на

получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_38; кредитном договоре №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_38 на приобретение мебели стоимостью 13 806,67 грн.; договоре залога №2006-0003678-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_38; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_38; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_38; накладной №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_38, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0003678-ЛК от 01.08.2006 года выполнены ОСОБА_9.

Рукописные записи «Копия верна», расположенные первыми, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_38 выполнены ОСОБА_9.

Рукописные записи «Копия верна», расположенные вторыми и подписи в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_38 выполнены ОСОБА_12.

Подпись в накладной №06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «Сдал»и подпись в счете №06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «Директор ОСОБА_74»выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_38 выполнены ОСОБА_13.

Подпись в графе «Директор»в справке о доходах ОСОБА_38 выполнена не ОСОБА_89, не ОСОБА_19, а другим лицом.

Оттиск печати ООО «Балтэнерго»в справке о доходах на имя ОСОБА_38 нанесен печатью ООО «Балтэнерго».

В справке о доходах на имя ОСОБА_38 рукописные записи и подпись выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго»нанесен рельефным клише печати ООО «Балтэнерго»(т. 35, л.д. 51-79).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты

следующие документы кредитного дела на ОСОБА_33: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_33; кредитный договор №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_33 на 22 133,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0002754-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_33; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_33; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_33; справка о доходах ОСОБА_33 с ООО «КААС-КРАМ ЛТД»г. Краматорска Донецкой области; накладная №22/07-1 от 22.07.2006 года на получение ОСОБА_33 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Benidikt - диван + 2 кресла стоимостью 5 166,67 грн., стола журнального стекло 1200*700*450 стоимостью 1 166,66 грн., стенки горки Kronoll 4500*2000*400 стоимостью 4 000,00 грн., шкаф купе Braun 2500*2200*650 стоимостью 3 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 600,00 грн.; счет №22/07-1 от 22.07.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 49-75, т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_33 в штате сотрудников ООО «КААС КРАМ Лтд»г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился (т. 19, л.д. 130-146).

05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№ НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 24.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 16 600,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_33

По денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп»от 24.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 23 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 16 600,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_33 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №641 от 29.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_33; кредитном договоре №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года с ОСОБА_33 на приобретение мебели стоимостью 22 133,33 грн.; договоре залога №2006-0002754-ЛК/1 от 24.07.2006 года с ОСОБА_33; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_33; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_33 - подписи выполнены не ОСОБА_33, а другим лицом.

Подписи, расположенные после слов «Копия верна»в ксерокопиях паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_33, выполнены ОСОБА_12.

Подпись в накладной №22/07-1 от 22.07.2006 года в графе «Сдал»и подпись в счете №22/07-1 от 22.07.2006 года в графе «Директор»выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи в строках и графах справки о доходах на имя ОСОБА_33, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» выполнены ОСОБА_12.

Рукописные записи, расположенные в строках графы «Заповнюється позичальником власноручно»кредитного договора №2006-0002754-ЛК от 24.07.2006 года, вероятно выполнены ОСОБА_8.

Оттиск круглой печати, расположенный в справке о доходах на имя ОСОБА_33, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД»нанесен круглой печатью ООО «КААС КРАМ ЛТД»г. Краматорска Донецкой области.

Признаков, свидетельствующих о применении технических средств и методов при выполнении подписей, рукописных записей и оттиска круглой печати ООО «КААС КРАМ ЛТД», расположенных в справке о доходах на имя ОСОБА_33 не установлено.

Подпись, расположенная в графе «Суб' єкт підприємницької діяльності - фізична особа або посада керівника юридичної особи»справки о доходах на имя ОСОБА_33, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД» - выполнена не ОСОБА_95, а другим лицом.

Решить вопрос об исполнении ОСОБА_95 спорной подписи, расположенной в графе «Главный бухгалтер (бухгалтер)»справки о доходах на имя ОСОБА_33, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД»- не представляется возможным по причине отсутствия сопоставимых элементов, как по общим, так и по частным признакам.

Решить вопрос об исполнении ОСОБА_94 спорных подписей, расположенных в графах - «Суб' єкт підприємницької діяльності - фізична особа або посада керівника юридичної особи»и «Главный бухгалтер (бухгалтер)»справки о доходах на имя ОСОБА_33, выданной ООО «КААС КРАМ ЛТД»- не представляется возможным по причине отсутствия сопоставимых элементов, как по общим, так и по частным признакам (т. 45. л.д. 5-45).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_14: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_14; кредитный договор №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_14 на сумму 11 960,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0000127-ЛК-1 от 11.07.2006 года с ОСОБА_14; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_14; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_14; справка о доходах ОСОБА_14 с ООО «Лада-Резерв»г. Краматорска Донецкой области; накладная №04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение ОСОБА_14 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура 3500*1600*600 Фасады мдф, курпуса ДСП Egger18 стоимостью 7 650,00,00 грн., гостиной 1100*350*2200 - шкаф платяный стоимостью 950,00 грн., гостиной 1100*350*2200 угловой сегмент с 7 полками стоимостью 380,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980,00 грн.; счет №04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату мебели (т. 15, л.д. 59-98, т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_14 в штате сотрудников ООО «Лада-Резерв»г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился (т. 19. л.д. 130-146).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 12.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме 8 980 грн., согласно кредитного договора №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_14

По денежному чеку ЛА 2163981 ЧП «Антоп»от 12.07.2006 года ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»сняты денежные средства в сумме 23 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в сумме 8 980,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_14 (т. 23. л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта № 651 от 25.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на

получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от ОСОБА_14; кредитном договоре №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года с ОСОБА_14 на приобретение мебели стоимостью 11 960,00 грн.; договоре залога №2006-0000127-ЛК-1 от 11.07.2006 года с ОСОБА_14; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_14; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_14; накладной №04.07.17-19 от 04.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №04.07.17-19 от 04.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_14, а другим лицом.

Рукописные записи от имени ОСОБА_14 на странице № 6 кредитного договора №2006-0000127-ЛК от 11.07.2006 года выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_14 по всей вероятности выполнены ОСОБА_8

Подписи от имени ОСОБА_14 в заявлении-анкете клиента 127, в кредитном договоре №2006-0000127-ЛК от 11 июля 2006 года, в договоре залога №2006-0000127-ЛК/1 от 11 июля 2006 года, на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_14, по всей вероятности выполнены ОСОБА_7.

Подписи в накладной № 04.07.17-19 от 04.07.2006 года в графе «Сдал», в счете №04.07.17-19 от 04.07.2006 года в графе «Директор», выполнены ОСОБА_7.

Подпись в графе «Директор»в справе о доходах на имя ОСОБА_14 выполнена пишущим прибором (шариковой ручкой).

Подпись в графе «Директор»в справке о доходах на имя ОСОБА_14, выполнена не ОСОБА_15, а другим лицом.

Оттиск круглой печати «Лада-резерв»в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_14, нанесен рельефным клише.

Оттиск круглой печати «Лада-резерв»в справке о доходах на имя ОСОБА_14 нанесен печатью ООО «Лада-резерв»г. Краматорска Донецкой области (т. 37, л.д. 134-147).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_35: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_35; кредитный договор №2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35 на сумму 19 162,67 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога №2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_35; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_35; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_35; справка о доходах ОСОБА_35 с ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области; накладная №25/07/65 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_35 компьютерной техники в ЧП «Антоп» г. Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64(ML37)-2.0(1M)-16b; 100Gb. 15.4WSXGA + DVD + RW128Mb* 700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату компьютерной техники, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13, л.д. 96-121, т. 45, л.д. 59-84).

05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк» г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных

средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 31.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 14 372,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35

По денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп»от 31.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 44 450,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 372,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_35 (т. 23. л.д. 1-170, т. 45, л.д. 145-159).

Согласно заключению эксперта №613 от 24.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_35; кредитном договоре №2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_35 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 19 162,67 грн.; договоре залога №2006-00034372-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_35; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_35; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_35; накладной №25/07/65 от 25.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№25/07/65 от 25.07.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_35, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре № 2006-0003472-ЛК от 29.07.2006 года выполнены ОСОБА_74.

Рукописные записи «Копия верна»в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_35 выполнены ОСОБА_12, подписи, расположенные после рукописных записей «Копия верна»выполнены ОСОБА_12.

Подпись в накладной №25/07/65 от 25.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №25/07/65 от 25.07.2006 года в графе «Директор ОСОБА_74»выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_35 выполнены ОСОБА_12.

Подпись в графе «Директор»в справке о доходах ОСОБА_35 выполнена не ОСОБА_89, не ОСОБА_19, а другим лицом.

Оттиск печати ООО «Балтэнерго»в справке о доходах на имя ОСОБА_35 нанесен печатью ООО «Балтэнерго», подписи и рукописные записи в данной справке выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго»нанесен рельефным клише печати (т. 33, л.д. 31-58).

Согласно протоколу изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_53: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_53; кредитный договор №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_53 на сумму 9 466,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004673-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_53; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_53; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_53; справка о доходах ОСОБА_53 с ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_53 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: шкаф купе Braun 1800*2200*600 стоимостью 250,00 грн., кухонного мягкого угла 2200*1600* + стол 1400*600*720 + 2 табурета 330*330*520 стоимостью 4 000,00 грн., мебели прохожей «Антоп»4000*2200*350 стоимостью 1 666,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 7 100,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату мебели (т. 17, л.д. 193-215, т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №58518/9/29-013-3-4 от 27.11.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_53 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ЧП «СИВ»ОКПО 32122996 - 5 189,46 грн., и в ОАО «СКМЗ»- 1 024,27 грн. (т. 19, л.д. 197)

Согласно сообщения №13920/05 от 12.11.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_53 в период с 01.01.2006 года по 27.07.2006 года работал и получал доходы в ЧП «СИВ»в сумме 4 484,35 грн. (т. 19, л.д. 193-194).

Согласно сообщения №5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_53 в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат»г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года, не значился (т. 19, л.д. 16-19).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 11.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 7 100,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_53

По денежному чеку ЛА 2163828 ЧП «Антоп»от 14.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 16 950,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 7 100,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_53 (т. 23. л.д. 1-170).

Данные документы осмотрены 17.04.2008 года и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 45. л.д. 145-159).

Согласно заключению эксперта №659 от 16.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на

получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_53; кредитном договоре №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_53 на приобретение мебели на сумму 9 466,67 грн.; договоре залога №2006-0004673-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_53; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_53; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_53; накладной №06/08/10-2 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№06/08/10-2 от 10.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_53, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0004673-ЛК от 11.08.2006 года выполнены ОСОБА_9.

Рукописная запись «Копия верна», расположенная верхней, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_53 выполнены ОСОБА_9.

Рукописная запись «Копия верна», расположенная нижней, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_53 выполнены ОСОБА_12.

Подпись в графе «Сдал»в накладной №06/08/10-2 от 10.08.2006 года и в счете №06/08/10-2 от 10.08.2006 года в графе «Директор ОСОБА_74»выполнены ОСОБА_7.

Решить вопрос, ОСОБА_42 или другим лицом выполнена подпись от имени ОСОБА_42 в справке о доходах ОСОБА_53, не представляется возможным ввиду несопоставимости исследуемой подписи и представленных образцов, а также в связи с тем, что подпись безбуквенная, краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в которых отсутствует комплекс признаков, идентифицирующих исполнителя.

Подпись от имени ОСОБА_41 в справе о доходах ОСОБА_53 выполнена не ОСОБА_41, а другим лицом.

Подпись от имени ОСОБА_43 в справке о доходах ОСОБА_53 выполнена не ОСОБА_43, а другим лицом.

Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат»в справке о доходах на имя ОСОБА_53 нанесен печать ОАО «Краматорский хладокомбинат».

В справке о доходах на имя ОСОБА_53 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат»нанесен рельефным клише печати (т. 32, л.д. 144-170).

Согласно протоколу изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_54: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_54; кредитный договор №2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54 на сумму 13 733,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004646-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_54; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_54; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_54; справка о доходах ОСОБА_54 с ЧМП «Посреднические услуги»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_54 мебели в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области: шкаф купе Braun 2400*2200*100 стоимостью 3 416,66 грн., набора мягкой мебели «Эксклюзив»- угловой диван 2400*1800*800 + 2 кресла 900*700*800 стоимостью 5 166,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 300,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17, л.д. 143-167, т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_54 в штате сотрудников ЧМП «Посреднические услуги»г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась (т. 19, л.д. 130-146).

05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 11.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 10 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54

По денежным чекам ЛА 2163828 ЧП «Антоп»от 14.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 16 950,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163829 ЧП «Антоп»от 15.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 1 700,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в сумме 10 300 грн. по кредитному договору с ОСОБА_54 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №689 от 14.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_54; кредитном договоре №2006-0004646-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_54 на приобретение мебели на сумму 13 733,33 грн.; договоре залога №2006-0004646-ЛК-1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_54; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_54; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_54; накладной №06/08/10-3 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№06/08/10-3 от 10.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены ОСОБА_54

Рукописные записи «Копия верна»и подписи, расположенные после данных записей, в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_54 выполнены ОСОБА_54.

Подпись в графе «Сдал»в накладной № 06/08/10-3 от 10.08.2006 года в графе «Директор ОСОБА_74»выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_54 выполнены ОСОБА_7.

Подпись в графе «Директор»в справке о доходах ОСОБА_54 выполнена не ОСОБА_100, а другим лицом.

Оттиск печати ЧМП «Посреднические услуги»в справке о доходах на имя ОСОБА_54 нанесен печатью ЧМП «Посреднические услуги».

В справке о доходах на имя ОСОБА_54 подписи и рукописные записи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ЧМП «Посреднические услуги»нанесен рельефным клише печати (т. 32. л.д. 6-32).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_55: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_55; кредитный договор №2006-0004704-ЛК от 12.08.2006 года с ОСОБА_55 на сумму 13 626,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_55; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_55; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_55; справки о доходах ОСОБА_55 с ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка»- диван 2100*700*800 + 2 кресла 800*700*800 стоимостью 2 666,66 грн., матраца УЮТ 2000*1400 стоимостью 916,67 грн., кровати ДСП WBM 2000*1400*400 стоимостью 833,34 грн., шкафа платяного 4-дверного 1600*2200*600 стоимостью 1 600,00 грн., стенки-горки «Антоп» 2500*2000*400 стоимостью 2 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 220,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены (т. 17, л.д. 1-27, т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_55 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_125 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_126 (т. 19. л.д. 130-146).

Согласно сообщения №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_55 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился и доходы на данном предприятии не получал, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_125 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_126 (т. 19. л.д. 125-128).

Согласно сообщения №47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г. Краматорске в Донецкой области - 15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация

ОАО «Завод Альфа» г. Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором

предприятия являлся - ОСОБА_127 (т. 19. л.д. 89-90).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк» г. Донецка были изъяты

сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 14.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 10 220,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004704-ЛК от 14.08.2006 года с ОСОБА_55

По денежному чеку ЛА 2163830 ЧП «Антоп»от 15.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 44 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 10 220,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_55 (т. 23. л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №634 от 28.12.2007 года в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_55; кредитном договоре №2006-0004704-ЛК от 12.08.2006 года с ОСОБА_55 на приобретение мебели на сумму 13 626,67 грн.; договоре залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_55; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_55; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_55; накладной №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_55, не ОСОБА_54 а другим лицом.

Рукописные записи на стр.5 кредитного договора (кроме записи «11.08.2006 год») выполнены ОСОБА_9.

Рукописные записи «Копия верна»в ксерокопии паспорта ОСОБА_55 и в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_55 (в верхней строке) выполнены ОСОБА_9.

Рукописные записи «Копия верна»и подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_55 и в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_55 (в нижней строке) выполнены ОСОБА_12.

Подписи в накладной №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_55 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/10-1 от 10.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал»и в графе «Директор ОСОБА_74»выполнены ОСОБА_7.

Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_55 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи и рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_55 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка) (т. 35, л.д. 5-23).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_68: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_68; кредитный договор №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68 на сумму 11 973,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_68; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_68; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_68; заявление о доходах ОСОБА_68 с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кровати ДСП WBM16 2000*1400*500 стоимостью 916,66 грн., набора мягкой мебели «Классик»- диван 2200*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 3 166,67 грн., шкафа платяного 1200*2200*600 стоимостью 1 200,00 грн., стенки-горки «Антоп»2200*2200*400 стоимостью 2 200,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 980,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 104-128, т. 45. л.д. 59-84).

Согласно сообщения №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_68 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работала и получала доходы в Учебно-методическом центе ЦЗ и БЖД ОКПО 26154203, а также в УЦЗ ОКПО 33407775 (т. 19, л.д. 160-162).

Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_68 в период с 01.01.2006 года по 31.12.2006 года работала и получала доходы в сумме 17 257,18 грн. в УПЗ Краматорского городского совета (т. 19. л.д. 171-172).

Согласно сообщению №017/1082 от 22.05.2007 года начальника отдела кадров ЗАО

«Новокраматорский машиностроительный завод»- ОСОБА_68 в базе данных действующих и уволенных работников ЗАО «НКМЗ»не числится (т. 19, л.д. 57-58).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк» г. Донецка были изъяты

сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 8 980,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68

По денежному чеку ЛА 2163837 ЧП «Антоп»от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 12 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 8 980,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_68 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №607 от 11.12.2007 года в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_68; кредитном договоре №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68 на приобретение мебели на сумму 11 973,33 грн.; договоре залога №2006-0004704-ЛК/1 от 12.08.2006 года с ОСОБА_68; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_68; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_68; заявлении о доходах ОСОБА_68 с ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»г. Краматорска Донецкой области; накладной №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_68, а другим лицом.

Рукописные записи на стр.5 кредитного договора №2006-0005615-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_68 выполнены ОСОБА_9.

Рукописная запись в дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору в графе «Позичальник»выполнена ОСОБА_11.

Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_68 на стр.1 (подпись в верхней строке), на стр.2 (подпись справа), на стр.10 (подпись в верхней строке), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_68 (подпись справа) выполнены ОСОБА_11.

Подписи в накладной №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_68 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/18-1 от 18.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал»и в графе «Директор ОСОБА_74» выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи в заявлении о доходах ОСОБА_68 с ЗАО «НКМЗ»г. Краматорска Донецкой области выполнены ОСОБА_9 (т. 33, л.д. 180-203).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_36: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_36; кредитный договор №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_36 на сумму 20 533,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003455-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_36; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_36; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_36; справка о доходах ОСОБА_36 с СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области; накладная №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_36 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура углового - уголовой сегмент 900*2300*900, корпус дсп egger 18 фасады мдф 18 стоимостью 2 250,00 грн., кухонного гарнитура углового - тумба 800*600*720 в количестве 4 шт. стоимостью 2 133,34 грн., кухонного гарнитура углового - шкаф навесной 800*680*320 корпуса дсп egger 18 фасады мдф 18 в количестве 4 шт. стоимостью 1 866,67 грн., кухонного гарнитура углового - столешница kronopol 5000*600 стоимостью 416,67 грн., кухонного гарнитура кругового - мойка круговая ф600 стоимостью 208,33 грн., кухонного гарнитура кругового - защитный плинтус 5000*40*20 стоимостью 125,00 грн., кухонного мягкого уголка (стол + 2 стула) 2200*1600 стоимостью 2 333,33 грн., шкафа-купе braun 2000*2200*600 стоимостью 3 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 400,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 152-176; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_36 в период с 01.07.2006 года по 30.06.2007 года работал и

получал доходы в ООО «Авито»ОКПО 31386455 (т. 19, л.д. 160-162).

Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_36 в период с 29.09.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 1 600,00 грн. в ООО «Авито»(т. 19, л.д. 171-172).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_36, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_122 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_123 (т. 19. л.д. 130-146).

Согласно сообщения №47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка»на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.

Директором СП «Энергомашремналадка»являлся ОСОБА_124, о назначении бухгалтера сведения в ГНИ г. Краматорска Донецкой области не поступали (т. 19, л.д. 110-111).

Согласно актовой записи о смерти № 945 от ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_124, ІНФОРМАЦІЯ_11, умер ІНФОРМАЦІЯ_12 в результате гипертонической болезни (т. 30. л.д. 15).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 31.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 15 400,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_36

По денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп»от 31.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 44 450,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 400,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_36 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №627 от 19.12.2007 года не представилось возможным установить кем выполнены подписи в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_36; кредитном договоре №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_36 на приобретение мебели на сумму 20 533,33 грн.; договоре залога №2006-0003455-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_36; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_36; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_36; накладной №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№25/07/63-1 от 25.07.2006 года на оплату мебели.

Рукописные записи на стр.5 кредитного договора №2006-0003455-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_36 выполнены ОСОБА_9.

Рукописные записи «Копия верна»в копии страниц паспорта ОСОБА_36 и карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_36 выполнены ОСОБА_9.

Подпись в графе «Сдал»в накладной №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_36 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_74 в графе «Директор»счета №25/07/63-1 от 25.07.2006 года на имя ОСОБА_36 на оплату мебели - выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка»в справке о доходах на имя ОСОБА_36, нанесен клише печати СП «Энергомашремналадка».

Подписи в графах «Директор»и «Бухгалтер»справки о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_36, выполнены шариковой ручкой с пастой синего цвета (т. 37. л.д. 5-19).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_18: заявление -анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_18; кредитный договор №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_18 на сумму 10 933,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_18; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_18; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_18; справка о доходах ОСОБА_18 с ООО «Балтэнерго»г.Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_18 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: шкафа системы Браун 2500*2200*600 корпуса ДСП egger 18, бфасад зеркало стоимостью 4 166,67 грн., кровати 200*1900*400 корпуса ДСП egger 18, быльца мдф стоимостью 1 166,67 грн., матраца Либерти 200*1900 Лето-зима стоимостью 1 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15, л.д. 1-29; т. 45. л.д. 59-84).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк» г. Донецка были изъяты

сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№ НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 14.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме 8 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_18

По денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп»от 14.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели, в том числе денежные средства в 8 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_18 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №649 от 18.12.2007 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_18; кредитном договоре №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_18 на приобретение мебели на сумму 10 933,33 грн.; договоре залога №2006-0001113-ЛК/1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_18; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_18; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_18; накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_18, а другим лицом.

Рукописные записи на стр.6,7 кредитного договора №2006-0001113-ЛК от 13.07.2006 года выполнены ОСОБА_74.

Рукописные записи на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки идентификационного кода на имя ОСОБА_18 выполнены ОСОБА_79.

Подписи на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки идентификационного кода на имя ОСОБА_18, возле записи «Копия верна», выполнены ОСОБА_79.

Подписи в накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «Сдал», в счете №15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «Директор»выполнены ОСОБА_7.

Подпись в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_18 в графе «Директор»выполнена не ОСОБА_19, а другим лицом.

Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго»в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_18, нанесен рельефным клише печати ООО «Балтэнерго»(т. 37. л.д. 168-182).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_37: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_37; кредитный договор №2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37 на сумму 22 746,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003464-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_37; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_37; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_37; справка о доходах ОСОБА_37 с СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области; накладная №25/07/64 от 25.07.2006 года на получение ОСОБА_37 мебели в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области: спального гарнитура - шкаф платяный пятидверный 1800*2200*600 стоимостью 2 583,33 грн., спального гарнитура - комод 800*600*600 стоимостью 750,00 грн., спального гарнитура - кровать ДСП egger 18 2000*1600*400 стоимостью 1 500,00 грн., спального гарнитура - матрац liberti 2000*1600 стоимостью 1 416,67 грн., спального гарнитура - тумба прикроватная 400*500*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666,67 грн., спасльного гарнитура - зеркало настенное в обрамлении мдф 2000*1200 стоимостью 466,67 грн., набора мягкой мебели veniziano (угловой диван + 2 кресла) стоимостью 6 833,33 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 060,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату мебели, которые 16.04.2008 года осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 13, л.д. 16-43; т. 45. л.д. 59-84).

Согласно сообщению № 49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматор-

ске Донецкой области ОСОБА_37 в период с 09.02.2006 года по 01.06.2006 года работала и получала доходы в ЗАО «ТИСО»ОКПО 5744426, с 01.01.2006 года по 31.03.2006 года работала и получала доходы в Краматорском филиале ЗАО «СК Аско-Донбасс Северный»ОКПО 24311294, с 01.01.2007 года по 31.03.2007 года работала и получала доходы в Краматорском филиале Донецкой товарной биржи ОКПО 24811815 (т. 19. л.д. 160-162).

Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_37 в период с 01.01.2006 года по 01.06.2006 года работала и получала доходы в сумме 1 614,58 грн. в ЗАО «ТИСО» (т. 19. л.д. 171-172).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_37, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка»г.Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_122 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_123 (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно сообщения №47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка»на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 31.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 17 060,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37

По денежному чеку ЛА 2163994 ЧП «Антоп»от 31.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 44 450,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 17 060,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_37 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №610 от 07.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на

получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_37; кредитном договоре №2006-0003464-ЛК от 29.07.2006 года с ОСОБА_37 на приобретение мебели на сумму 22 746,67 грн.; договоре залога №2006-0003464-ЛК/1 от 29.07.2006 года с ОСОБА_37; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_37; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_37; накладной №25/07/64 от 25.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№25/07/64 от 25.07.2006 года на оплату мебели, подписи выполнены не ОСОБА_37, а другим лицом.

Рукописные записи «Копия верна»в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_37 выполнены вероятно ОСОБА_9.

Подпись в графе «Сдал»в накладной №25/07/64 от 25.07.2006 года и подпись в счете №25/07/64 от 25.07.2006 года в графе «Директор ОСОБА_74»выполнены ОСОБА_7.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка»в справке о доходах на имя ОСОБА_37, нанесен клише печати СП «Энергомашремналадка».

Подписи справки о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_37, выполнены пастой для шариковых ручек (т. 33, л.д. 128-152).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_58: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_58; кредитный договор №2006-0005201-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_58 на сумму 23 973,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005201-ЛК-1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_58; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_58; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_58; справка о доходах ОСОБА_58 с ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_58 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: мягкой мебели «Сабрина»- диван 2200*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 000,00 грн., стенки-горки «Антоп»5200*2200*400 стоимостью 5 200,00 грн., шкафа-купе «BRAUN»1800*2200*600 стоимостью 2 666,66 грн., кровати ДСП «EGGER»18 2000*1400 стоимостью 1 333,33 грн., матраца «BENETTO»2000*1400 стоимостью 1000,00 грн., тумбочки прикроватной 400*500*350 в количестве 2 шт. стоимостью 616,68 грн., зеркала 1000*500 в обрамлении МДФ 18 стоимостью 166,66 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 980,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату мебели (т. 13. л.д. 200-224; т. 45. л.д. 59-84).

Согласно сообщения №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_58 в период с 01.04.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в ОИК №51 ОКПО 34009933 (т. 19. л.д. 160-162).

Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_58 в период с 26.03.2006 года по 28.03.2006 года работал и получал доходы в сумме 687,00 грн. в ОИК территориальный избирательный округ № 51 (т. 19, л.д. 171-172).

Согласно сообщения №5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_58 в штате сотрудников ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года не значился (т. 19, л.д. 16-19).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк» г. Донецка были изъяты

сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 17 980,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005201-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_58

По денежным чекам ЛА 2163831 ЧП «Антоп»от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163832 ЧП «Антоп»от 17.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 34 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 17 980,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_58 (т. 23. л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №617 от 03.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_58; кредитном договоре №2006-0005201-ЛК от 16.08.2006 года с ОСОБА_58 на приобретение мебели на сумму 23 973,33 грн.; договоре залога №2006-0005201-ЛК-1 от 16.08.2006 года с ОСОБА_58; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_58; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_58; накладной №06/08/16-2 от 16.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№06/08/16-2 от 16.08.2006 года на оплату мебели - подписи и рукописные записи выполнены ОСОБА_58

Подпись в накладной №06/08/16-2 от 16.08.2006 года в графе «Сдал»и подпись в счете №06/08/16-2 от 16.08.2006 года в графе «Директор ОСОБА_74»выполнены ОСОБА_7.

Решить вопрос, ОСОБА_42, ОСОБА_41, ОСОБА_43 или другими лицами выполнены подписи от имени вышеуказанных лиц в справке о доходах на имя ОСОБА_58, не представилось возможным.

Оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат»в справке о доходах на имя ОСОБА_58 нанесен печать ОАО «Краматорский хладокомбинат».

В справке о доходах на имя ОСОБА_58 подписи выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ОАО «Краматорский хладокомбинат»нанесен рельефным клише печати (т. 34, л.д. 135-162).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_16: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_16; кредитный договор №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_16 на сумму 11 653,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_16; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_16; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_16; справка о доходах ОСОБА_16 с ООО «Кобзарь»г. Краматорска Донецкой области; накладная №11/07/29 от 11.07.2006 года на получение ОСОБА_16 мебели: кухонного гарнитура - тумба с дверями 800*720*550 в количестве 3 шт. стоимостью 1 500,00 грн., шкафа навесного с дверями 800*600/300 в количестве 3 шт. стоимостью 1 200,00 грн., столешницы 2400*600 wbm-материал стоимостью 210,00 грн., прихожую - шкаф платяный 800*2200*400 в количестве 2 шт. стоимостью 1 620,00 грн., шкафа Юлочна 600*2200*400 стоимостью 970,00 грн., кровати (корпус и быльце ДСП WBM) стоимостью 700,00 грн., матраца Либерти 1900*1400 двуслойный стоимостью 800,00 грн., тумбы прикроватной в количестве 2 шт. стоимостью 600,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 740,00 грн. в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области; счет ЧП «Антоп»№11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 28-55; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_16 в период с 01.01.2007 года по 31.03.2007 года работал и получал доходы в ООО «Диад»ОКПО 30701488 (т. 19. л.д. 160-162).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_16 в штате сотрудников ООО «Кобзарь»г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.05.2007 года, не значился (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк» г. Донецка были изъяты

сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 14.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме 8 740,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_16

По денежному чеку ЛА 2163984 ЧП «Антоп»от 14.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели, в том числе денежные средства в 8 740,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_16 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №632 от 08.01.2008 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_16; кредитном договоре №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года с ОСОБА_16 на приобретение мебели на сумму 11 653,33 грн.; договоре залога №2006-0001161-ЛК-1 от 13.07.2006 года с ОСОБА_16; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_16; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_16; счете ЧП «Антоп»№11/07/29 от 11.07.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_16, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0001161-ЛК от 13.07.2006 года выполнены ОСОБА_74.

Рукописные записи в дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору выполнены ОСОБА_74.

Рукописные записи «Копия верна» в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки идентификационного кода на имя ОСОБА_16 выполнены ОСОБА_74.

Решить вопрос, ОСОБА_16 или другим лицом выполнена подпись в графе «Принял»в накладной №11/07/29 от 11.07.2006 года не представляется возможным в виду отсутствия научно-обоснованной методики исследования подписей, выполненных электрофотографическим способом при помощи множительной техники.

Решить вопрос, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_74, ОСОБА_7 выполнена подпись в графе «Сдал»в накладной №11/07/29 от 11.07.2006 года не представляется возможным в виду отсутствия научно-обоснованной методики исследования подписей, выполненных электрофотографическим способом при помощи множительной техники.

Подпись в счете №11/07/29 от 11.07.2006 года в графе «Директор ОСОБА_74»выполнена ОСОБА_7.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_16 выполнены ОСОБА_7.

Подпись в графе «Директор»в справке о доходах ОСОБА_16, выполнена не ОСОБА_9, а другим лицом.

Оттиск печати ООО «Кобзарь»в справке о доходах на имя ОСОБА_16 нанесен печать ООО «Кобзарь».

В справке о доходах на имя ОСОБА_16 рукописные записи и подпись выполнены пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Кобзарь»нанесен рельефным клише печати (л.д.

84-108, т. 35).

08.05.2007 года у ОСОБА_16 была изъята расписка ОСОБА_74 от 24.09.2006 года, согласно которой ОСОБА_74 обязался погасить кредит, оформленный на ОСОБА_16 на сумму 15 300,00 грн. (т. 27, л.д. 49-51).

Согласно заключению эксперта №136 от 20.03.2008 года рукописные записи и подпись в расписке от имени ОСОБА_74 на имя ОСОБА_16 от 24.09.2006 года выполнены ОСОБА_74 (т. 38. л.д. 9-17).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_70: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_70; кредитный договор №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 на сумму 21 600,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_70; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_70; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_70; справка о доходах ОСОБА_70 с ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Солара»кожа производства «Австрия»- угловой диван 2500*2000*900*900 + кресло 1000*900*900 стоимостью 13 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 129-152; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_70 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_125 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_126 (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно сообщения №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_70 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значилась и доходы на данном предприятии не получала, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_125 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_126 (т. 19, л.д. 125-128).

Согласно сообщения №47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г. Краматорске в Донецкой области - 15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся ОСОБА_127 (т. 19. л.д. 89-90).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 21.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 16 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70

По денежным чекам ЛА 2163838 ЧП «Антоп»от 22.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 15 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами) и ЛА 2163839 ЧП «Антоп»от 23.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 30 800,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 4-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 16 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_70 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №608 от 24.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_70; кредитном договоре №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 на приобретение мебели на сумму 21 600,00 грн.; договоре залога №2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_70; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_70; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70; накладной №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области; счете ЧП «Антоп»№06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_70, а другим лицом.

Подписи в кредитном договоре №2006-0005755-ЛК от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 в графе «Позичальник», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_9. Рукописные записи выполнены ОСОБА_65.

Подписи в дополнении №1 к кредитному договору в графе «Позичальник»выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_9.

Подписи в договоре залога №2006-0005755-ЛК/1 от 21.08.2006 года с ОСОБА_70 в графе «Заставодавець», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_9.

Рукописные записи «Копия верна»в ксерокопии паспорта ОСОБА_70 (стр.0, 2, 10), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70 (запись слева) выполнены ОСОБА_9.

Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_70 (стр.0, 3 нижняя подпись, 10), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70 (подпись слева) выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_9.

Рукописные записи «Копия верна»в ксерокопии паспорта ОСОБА_70 (стр.1, 3, 11), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70 (запись справа) выполнены ОСОБА_8.

Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_70 (стр.1, 3 верхняя подпись, 11), в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_70 (подпись справа) выполнены ОСОБА_8.

Подписи в накладной №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_70 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/19-1 от 18.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал»и в графе «Директор ОСОБА_74»выполнены ОСОБА_7.

Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_70 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи и рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_70 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка) (т. 33, л.д. 157-175).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_44: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_44; кредитный договор №2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44 на сумму 16 800,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0003711-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_44; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_44; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_44; справка о доходах ОСОБА_44 с ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Сабрина»- диван + 2 кресла стоимостью 2 916,66 грн., стенки-горка «Антоп»3600*2000*400 стоимостью 3000,00 грн., стола журнального мдф 1200*650*500 стоимостью 583,34 грн., шкафа-купе «Браун»2000*2000*600 стоимостью 4000,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 620,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 153-176; т .45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_44 в штате сотрудников ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно сообщения №47518/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области учредителем и директором предприятия «Юлия Ч»является ОСОБА_98, предприятие зарегистрировано по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. О.Вишни, д. 29, кв. 19.

08.08.2005 года приостановлена государственная регистрация ЧП «Юлия Ч»на основании судебного решения о признании предприятия банкротом (т. 19, л.д. 83-84).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 02.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 12 600,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44

По денежному чеку ЛА 2163996 ЧП «Антоп» от 02.08.2006 года денежные средства сняты

ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 29 600,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 12 600,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_44 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №635 от 31.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_44; кредитном договоре №2006-0003711-ЛК от 01.08.2006 года с ОСОБА_44 на приобретение мебели на сумму 16 800,00 грн.; договоре залога № 2006-0003711-ЛК/1 от 01.08.2006 года с ОСОБА_44; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_44; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_44; накладной №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату мебели-подписи выполнены не ОСОБА_44, а другим лицом.

Рукописные записи на стр. 5 кредитного договора, выполнены ОСОБА_9.

Рукописная запись «Копия верна»в ксерокопии паспорта ОСОБА_44 на стр. 0 (нижняя запись), выполнены ОСОБА_12.

Подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_44 (стр. 0 подпись в нижней строке, стр. 3 подпись в нижней строке), выполнены ОСОБА_12.

Подписи в накладной №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_44 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и в счете №06/08/01-3 от 01.08.2006 года на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал»и в графе «Директор ОСОБА_74», выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_44 с ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области, выполнены ОСОБА_8.

Оттиск круглой печати ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_44 нанесен клише печати ЧП «Юлия Ч», подписи и рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_44 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка) (т. 36, л.д. 183-199).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_45: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_45; кредитный договор №2006-0003781-ЛК от 02.08.2006 года с ОСОБА_45 на сумму 13 600,00 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0003781-ЛК/1 от 02.08.2006 года с ОСОБА_45; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_45; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_45; справка о доходах ОСОБА_45 с ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение ОСОБА_45 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: плазменной панели Toshiba 1665CRW+ стоимостью 8 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 200,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/01-1 от 01.08.2006 года на оплату бытовой техники (т. 14, л.д. 202-228; т. 45. л.д. 59-84).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_45 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области, в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года, не значился, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_125 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_126 (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно сообщения №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_45 в штате сотрудников ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился, и доходы на данном предприятии не получал, также на предприятии не значились в должности председателя правления - ОСОБА_125 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_126 (т. 19, л.д. 125-128).

Согласно сообщения №47520/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года заместителя начальника ГНИ в г. Краматорске в Донецкой области - 15.05.2006 года приостановлена государственная регистрация ОАО «Завод Альфа»г. Краматорска Донецкой области на основании решения суда, ликвидатором предприятия являлся - ОСОБА_127 (т. 19, л.д. 89-90).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 03.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме 10 200,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0003781-ЛК от 03.08.2006 года с ОСОБА_45

По денежному чеку ЛА 2163997 ЧП «Антоп»от 03.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 10 200,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в частности денежные средства в сумме 10 200,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_45 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №648 от 26.12.2007 года не представилось возможным установить кем выполнены подписи и рукописные записи в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_45; кредитном договоре №2006-0003781-ЛК от 02.08.2006 года с ОСОБА_45 на приобретение бытовой техники на сумму 13 600,00 грн.; договоре залога №2006-0003781-ЛК/1 от 02.08.2006 года с ОСОБА_45; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; накладной №06/08/01-1 от 01.08.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял».

Нижние рукописные записи «Копия верна»и нижние подписи в ксерокопии паспорта ОСОБА_45 и в ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_45 на страницах 1-5, 12, 13, выполнены ОСОБА_12.

Подписи в накладной №06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «Сдал»и в счете №06/08/01-1 от 01.08.2006 года в графе «Директор ОСОБА_74»выполнены ОСОБА_7.

Оттиск круглой печати ОАО «Завод Альфа»г.Краматорска Донецкой области в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_45 нанесен клише печати ОАО «Завод Альфа», подписи в графах «Председатель правления», «Гл.бухгалтер»в справке о доходах на имя ОСОБА_45 выполнены пишущим прибором (шариковая ручка) (т. 37, л.д.186-199).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_64: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_64; кредитный договор №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64 на сумму 15 400,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005608-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_64; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_64; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_64; справка о доходах ОСОБА_64 с ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_64 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: Сандра уголового дивана 2400*1800*800*900 + 2 кресла 900*800*900 стоимостью 4 500,00 грн., шкафа-купе Икфгт 2400*2200*600 с подсветкой стоимостью 5 125,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 550,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели (т. 16. л.д. 24-48; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк» г. Донецка были изъяты

сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 19.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 11 550,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64

По денежным чекам ЛА 2163834 ЧП «Антоп»от 19.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 5 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица и ЛА 2163835 ЧП «Антоп»от 19.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 22 370,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 11 550,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_64 (т. 23. л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №639 от 24.12.2007 года в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_64; кредитном договоре №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_64 на приобретение мебели на сумму 15 400,00 грн.; договоре залога №2006-0005608-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_64; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_64; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_64; накладной №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели- подписи выполнены не ОСОБА_64, а другим лицом.

Подписи, расположенные: на копии 1-3, 10, 11 страниц паспорта на имя ОСОБА_64, (после слов «Копия верна»справа) - выполнены ОСОБА_8.

Подписи расположенные в графе «Сдал»в накладной №06/08/18-2 от 18.08.2006 года и в графе «Директор» счета №06/08/18-2 от 18.08.2006 года - выполнены ОСОБА_7.

Подпись в графе «Директор»в справке о доходах на имя ОСОБА_64 выданной ООО «Балтэнерго»- выполнена не ОСОБА_19, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года - выполнены не ОСОБА_64, а другим лицом.

Рукописная запись, расположенная в правой нижней части дополнении №1 к кредитному договору №2006-0005608-ЛК от 19.08.2006 года - график осуществления платежей по кредитному договору - вероятно выполнена ОСОБА_11.

Рукописные записи, расположенные в правой нижней части копий страниц паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_64, а также в строках и графах справки о доходах на имя ОСОБА_64, выданной ООО «Балтэнерго»- выполнены ОСОБА_8.

Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго»в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_64, нанесен рельефным клише печати ООО «Балтэнерго».

Признаков, свидетельствующих о применении технических средств и методов при выполнении подписей, рукописных записей и оттиска круглой печати ООО «Балтэнерго»г.Краматорска Донецкой области, расположенных в справке о доходах ОСОБА_64 - не установлено (т. 36. л.д. 116-155).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_49: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_49; кредитный договор №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_49 на сумму 17 706,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004080-ЛК/1 от 04.08.2006 года с ОСОБА_49; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_49; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_49; справка о доходах ОСОБА_49 с СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_49 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: стенки- горка «Антоп»4000*2000*400 стоимостью 3 333,34 грн., кровати ДСП ЦИЬ 16 2000*1400 стоимостью 833,33 грн., матраца Либерти 2000*1400 стоимостью 1000,00 грн., шкафа платяного 5-ти дверного 2400*2200*600 стоимостью 2 400,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 13 280,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/03-2 от 03.08.2006 года на оплату мебели (т. 14. л.д. 107-129; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_49, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка»г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_122 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_123 (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно сообщения №47519/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области 04.08.2005 года приостановлена государственная регистрация совместного украино-российского предприятия «Энергомашремналадка»на основании судебного решения, в связи с признанием юридического лица банкротом.

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 04.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 13 280,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года с ОСОБА_49

По денежным чекам ЛА 2163998 ЧП «Антоп»от 04.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета № НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 21 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами) и ЛА 2163999 ЧП «Антоп»от 07.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 9 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели у юридического лица, в том числе денежные средства в сумме 13 280,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_49 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №625 от 18.12.2007 года, подписи в заявлении анкете клиента ОСОБА_49 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»от 03.08.2006 года: на листе 1 в правом нижнем углу, на листе 2 от имени ОСОБА_49 в графе «Підпис клієнта», на листе 4 в правом нижнем углу, листе 5 от имени ОСОБА_49 в графе «Підпис клієнта», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_9.

Подписи в кредитном договоре №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года, заключенном между ОАО «Родовид Банк»и ОСОБА_49: на листах 1, 2, 3 в правом нижнем углу, на листе 4 от имени ОСОБА_49 в графе «Позичальник», на листе 5 под рукописными записями справа, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_9.

Рукописные записи на листе 5 кредитного договора №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года, заключенного между ОАО «Родовид Банк»и ОСОБА_49, начинающиеся словами: «Я ОСОБА_49…»и заканчивающиеся «…умови кредитування,», выполнены ОСОБА_9.

Подписи в дополнении №1 к кредитному договору №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года «График выплаты платежей по кредитному договору»от 04.08.2006 года - на 2 листах (листы 6, 7 кредитного договора №2006-0004080-ЛК от 04.08.2006 года): на листе 1 дополнения в правом нижнем углу, на листе 2 в графе «Позичальник», выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_9.

Подписи в договоре залога №2006-0004080-ЛК/1 от 04.08.2006 года, заключенном между ОАО «Родовид Банк»и ОСОБА_49: на листах 1, 2 в правом нижнем углу, на листе 3 от имени ОСОБА_49 в графе «Заставодавець», выполнены не ОСОБА_49, а другим лицом. Данные подписи выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_9.

Подпись, на копии страницы 1 паспорта серии НОМЕР_48 на имя ОСОБА_49 (нижняя), а также подпись на копии страниц 2-3 (нижняя), подпись на копии страниц 12-13 (нижняя) и подпись на копии дубликата карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_49, расположенная слева, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_9.

Подпись на копии страницы 1 паспорта серии НОМЕР_48 на имя ОСОБА_49 (верхняя), а также подпись на копии страниц 2-3 (верхняя), подпись на копии страниц 12-13 (верхняя) и подпись на копии дубликата карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_49, расположенная справа, выполнены ОСОБА_12.

Рукописная запись «Копия верна»(нижняя) на копии страницы 1 паспорта серии НОМЕР_48 на имя ОСОБА_49, рукописная запись «Копия верна»(нижняя) на копии страниц 2-3, рукописная запись «Копия верна»на копии страниц 12-13 и рукописная запись «Копия верна»на копии дубликата карточки физического лица-плательщика налогов ОСОБА_49, выполнены ОСОБА_9.

Рукописная запись «Копия верна»(верхняя) на копии страницы 1 паспорта серии НОМЕР_48 на имя ОСОБА_49 и рукописная запись «верна»(верхняя) на копии страниц 2-выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_12.

Подпись в графе «Принял»в накладной №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получение ОСОБА_49 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и подпись в правом нижнем углу счета №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на имя ОСОБА_49 на оплату мебели - выполнены не ОСОБА_49, а другим лицом. Данные подписи выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_9.

Подпись в графе «Сдал»накладной №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на получением ОСОБА_49 мебели в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_74 в графе «Директор»счета №06/08/03-2 от 03.08.2006 года на имя ОСОБА_49 на оплату мебели, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка»в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_49, нанесен клише печати СП «Энергомашремналадка».

Подписи в графах «Директор»и «Бухгалтер»справки о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_49, выполнены шариковой ручкой с пастой синего цвета.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка»в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_49, нанесен с использованием рельефного мастичного клише. (т. 35, л.д. 160-175).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_62: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_62; кредитный договор №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62 на сумму 15 866,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005308-ЛК/1 от 17.08.2006 года с ОСОБА_62; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_62; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_62; справка о доходах ОСОБА_62 с ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области; накладная №06/08/16-5 от 16.08.2006 года на получение ОСОБА_62 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Салара»- угловой диван 2400*1800*900*800 + 2 кресла 900*800*800 стоимостью 4 250,00 грн., шкафа-купе «BRAUN»1800*2200*600 стоимостью 3 583,33 грн., кровати 1900*1400* ДСП «EGGER»стоимостью 1 083,34 грн., матраца «LIBERTI»1900*1400 стоимостью 1000,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 900,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/16-5 от 16.08.2006 года на оплату мебели (т. 15, л.д. 175-196; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_62 в период с 01.04.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в ООО «Ольвия»ОКПО 30644713 (т. 19, л.д. 160-162).

Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_62 в период с 30.05.2006 года по 30.06.2006 года работал и получал доходы в сумме 702,00 грн. в ООО «Ольвия» (т. 19, л.д. 171-172).

Согласно сообщения №4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г. Дружковке Донецкой области - ОСОБА_62, в штате сотрудников ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года не значился (т. 19, л.д. 120-123).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 11 900,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года с ОСОБА_62

По денежному чеку ЛА 2163833 ЧП «Антоп»от 18.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 11 900,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_62 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №621 от 28.12.2007 года рукописные записи в кредитном договоре №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года на 5 странице в графе «Заповнюється позичальником власноручно», по всей вероятности выполнены ОСОБА_74. Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0005308-ЛК от 17.08.2006 года на 6 странице в графе «Позичальник», по всей вероятности, выполнены ОСОБА_11.

Рукописные записи «Копия верна»от имени должностного лица, в копии паспорта ОСОБА_62 и копии дубликата справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_62, по всей вероятности, выполнены ОСОБА_12.

Подписи от имени должностного лица в копии паспорта на имя ОСОБА_62 и копии дубликата о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_62 выполнены ОСОБА_12.

Подписи в графе «Директор ОСОБА_74»в счете №06/08/16-5 от 16.08.2006 года, в графе «Сдал»накладной №06/08/16-5 от 16.08.2006 года, выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи в справке о доходах на имя ОСОБА_62, по всей вероятности, выполнены ОСОБА_13.

Ответить на вопрос об исполнении подписи в графе «Директор»справки о доходах на имя ОСОБА_62 - ОСОБА_24 или другим лицом не представляется возможным, так как при микроскопическом исследовании были выявлены признаки необычного исполнения данной подписи (могут свидетельствовать как о неисправном пишущем приборе, так и о предварительной подготовке при исполнении подписи).

Оттиск круглой печати с реквизитами ООО «Назарет»в справке о доходах на имя ОСОБА_62, нанесен оттиском круглой печати ООО «Назарет».

Об исполнении подписи можно судить двояко - мог, вероятно, использоваться неисправный пишущий прибор (шариковая ручка), так и производилась предварительная подготовка при написании данной подписи.

Рукописные записи в справке о доходах на имя ОСОБА_62 выполнены пишущим прибором - шариковой ручкой.

Оттиск круглой печати ООО «Назарет»в справке о доходах на имя ОСОБА_62 нанесен рельефной печатью с использованием чернил (т. 34, л.д. 68-83).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_27: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_27; кредитный договор №2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27 на сумму 19 733,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001831-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_27; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_27; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_27; справка о доходах ОСОБА_27 с ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области; накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_27 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: стальную комнату - шкаф системы Браун 200*220*600 стоимостью 4 000,00 грн., спальную комнату - кровать 2000*1600 стоимостью 1 666,67 грн., спальную комнату - матрац зима-лето стоимостью 1 500,00 грн., спальную комнату - тумбочка прикроватная 400*400*500 в количестве 2 шт. стоимостью 666,68 грн., спальную комнату - туалетный столик стоимостью 1 500,00 грн., комнату детскую - кровать 1900*800 стоимостью 333,34 грн., комнату детскую - матрац стоимостью 250,00 грн., комнату детскую - стол письменный стоимостью 583,34 грн., комнату детскую - стенка детская стоимостью 1 833,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 800,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели (т. 16, л.д. 76-103; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г. Дружковке Донецкой области - ОСОБА_27, в штате сотрудников ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года не значился (т. 19, л.д. 120-123).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 14 800,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27

По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп»от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 800,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_27 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №640 от 04.01.2008 года не представилось возможным установить кем были выполнены подписи и рукописные записи в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_27; кредитном договоре №2006-0001831-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_27 на приобретение мебели на сумму 19 733,33 грн.; договоре залога №2006-0001831-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_27; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_27; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_27; накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял».

Подписи, расположенные: в графе «Директор ОСОБА_74»в счете №15/07/42 от 15.07.2006 года и в графе «Сдал»накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года, выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи, расположенные в строках и графах справки о доходах, выданной ООО «Назарет»на имя ОСОБА_27, по всей вероятности, выполнены ОСОБА_13.

Решить вопрос об исполнении ОСОБА_24 спорной подписи расположенной в графе «Керівник»справки о доходах на имя ОСОБА_27, выданной ООО «Назарет»- не представилось возможным по причине отсутствия сопоставимых элементов, как по общим, так и по частным признакам.

Оттиск круглой печати расположенной в справке о доходах на имя ОСОБА_27, выданной ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области - нанесен круглой печатью ООО «Назарет» г. Дружковки Донецкой области.

Признаков, свидетельствующих о применении технических средств и методов при выполнении подписей, рукописных записей и оттиска круглой печати ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области, расположенных в справке о доходах на имя ОСОБА_27 - не установлено. (т. 36 л.д. 50-80).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты

следующие документы кредитного дела на ОСОБА_65: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_65; кредитный договор №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65 на сумму 16 000 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0005602-ЛК-1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_65; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_65; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_65; справка о доходах ОСОБА_65 с ЧМП «Посреднические услуги»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: шкафа купе Braun 1200*2200*600 стоимостью 2 583,33 грн., ракушка диван 2000*800*800 + 2 кресла 800*800*800 стоимостью 2 333,33 грн., стенку горка «Антоп»3500*2200*450 стоимостью 4 083,34 грн., стол компьютерный угловой 1400*1300*600*720 стоимостью 1000,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 12 000,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели (т. 14, л.д. 130-151; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_65 в штате сотрудников ЧМП «Посреднические услуги»г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 19.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 12 000,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65

По денежному чеку ЛА 2163835 ЧП «Антоп»от 19.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 22 370,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 12 000,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_65 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №626 от 15.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_65; кредитном договоре №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_65 на приобретение мебели на сумму 16 000,00 грн.; договоре залога №2006-0005602-ЛК-1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_65; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_65; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_65; накладной №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№06/08/18-2 от 18.08.2006 года на оплату мебели - подписи и рукописные записи выполнены ОСОБА_65

Рукописная запись: «С условиями ознакомлена»в нижней части листа 1 дополнения №1 к кредитному договору №2006-0005602-ЛК от 19.08.2006 года «График выплаты платежей по кредитному договору»ОСОБА_65 от 19.08.2006 года (листы 6, 7 кредитного договора №2006-0005602-ЛК) выполнена, по всей вероятности, ОСОБА_11.

Подпись на копии страницы 1 паспорта серии НОМЕР_76 на имя ОСОБА_65, расположенная под изображением справа, верхняя подпись на копии страниц 2-3 паспорта серии НОМЕР_76 на имя ОСОБА_65, расположенная на изображении под фотоснимком, подпись на копии страниц 10-11 паспорта серии НОМЕР_76 на имя ОСОБА_65, расположенная на изображении справа, подпись на копии справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_65, расположенная справа, выполнены по всей вероятности, ОСОБА_8.

Рукописная запись «копия верна»на копии страницы 1 паспорта серии НОМЕР_76 на имя ОСОБА_65, расположена под изображением справа, рукописная запись «копия верна»на копии страниц 2-3 паспорта серии НОМЕР_76 на имя ОСОБА_65, расположенная на изображении под фотоснимком, рукописная запись «копия верна»на копии страниц 10-11 паспорта серии НОМЕР_76 на имя ОСОБА_65, расположенная на изображении справа, рукописная запись «копия верна»на копии справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_65, расположенная справа, выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_8.

Подпись в графе «Сдал»в накладной №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_65 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и подпись от имени ОСОБА_74 в графе «Директор»счета №06/08/18-2 от 18.08.2006 года на имя ОСОБА_65 на оплату мебели выполнены, по всей вероятности, ОСОБА_7.

Подпись от имени ОСОБА_100 в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_65, выполнена не ОСОБА_100, а другим лицом.

Оттиск круглой печати ЧМП «Посреднические услуги»в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_65, нанесен клише печати ЧМП «Посреднические услуги».

Подпись от имени ОСОБА_100 и рукописные записи, начинающиеся словами»б. Машиностроителей 47…»и заканчивающиеся словами: «…грн. ОСОБА_100»в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_65, выполнены шариковой ручкой с пастой синего цвета.

Оттиск круглой печати ЧМП «Посреднические услуги»в справке о доходах ЧМП «Посреднические услуги», выданной на имя ОСОБА_65, нанесен с использованием рельефного мастичного клише (т. 37, л.д. 24-41).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г.Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_10: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_10; кредитный договор №2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_10 на сумму 10 350,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001760-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_10; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_10; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_10; заявление о доходах ОСОБА_10 с ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_10 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: спальной комнаты «Вирона»шкаф-купе 1800*2200*600 стоимостью 4 000,00 грн., кровати «Ракушка»стоимостью 1 500,00 грн., тумбы прикроватной 400*350*400 стоимостью 300,00 грн., туалетного столика стоимостью 800,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 8 280,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели (т. 17, л.д. 28-51; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_10 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт»г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно сообщения №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области - ОСОБА_10 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась и доходы на данном предприятии не получала (т. 19, л.д. 125-128).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 8 280,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_10

По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп»от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 52 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 8 280,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_10 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №609 от 13.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_10; кредитном договоре №2006-0001760-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_10 на приобретение мебели на сумму 10 350,00 грн.; договоре залога №2006-0001760-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_10; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_10; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_10; заявлении о доходах ОСОБА_10 с ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области; счете ЧП «Антоп»№15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату мебели - подписи и рукописные записи выполнены ОСОБА_10

Подписи в накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_10 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска и в счете №15/07/42 от 15.07.2006 года на оплату поставленной мебели, в

графе «Сдал» и в графе «Директор ОСОБА_74» выполнены ОСОБА_7

(т. 34, л.д. 198-209).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_66: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_66; кредитный договор №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66 на сумму 21 200,00 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_66; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_66; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_66; заявление о доходах ОСОБА_66 с ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/18-4 от 18.08.2006 года на получение ОСОБА_66 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели Эксклюзив угловой стоимостью 5 583,34 грн., шкафа-купе Braun 3000*2200*600 стоимостью 6 166,66 грн. и бытовой техники: печи газовой Wirpool стоимостью 1 500,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 900,00 грн.; счет №06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату мебели и бытовой техники (т. 14, л.д. 83-106; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_66 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт»г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно сообщения №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области ОСОБА_66 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась и доходы на данном предприятии не получала (т. 19, л.д. 125-128).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 19.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 15 900,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66

По денежному чеку ЛА 2163836 ЧП «Антоп»от 21.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 16 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 15 900,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_66 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №609 от 13.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_66; кредитном договоре №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года с ОСОБА_66 на приобретение мебели и бытовой техники на сумму 21 200,00 грн.; договоре залога №2006-0005614-ЛК/1 от 19.08.2006 года с ОСОБА_66; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_66; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_66; заявлении о доходах ОСОБА_66 с ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области; накладной №06/08/18-4 от 18.08.2006 года в графе «Принял»на получение мебели и бытовой техники в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области; счете №06/08/18-4 от 18.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату мебели и бытовой техники - подписи и рукописные записи выполнены не ОСОБА_66, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_66

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0005614-ЛК от 19.08.2006 года выполнены ОСОБА_10.

Рукописные записи в дополнении № 1 к кредитному договору - графике осуществления платежей по кредитному договору выполнены ОСОБА_10.

Рукописные записи «Копия верна»в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_66 выполнены ОСОБА_10.

Подписи в накладной №06/08/18-4 от 18.08.2006 года в графе «Сдал»и счете №06/08/18-4 от 18.08.2006 года в графе «Директор ОСОБА_74»выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_66 от 21.08.2006 года выполнены ОСОБА_10 (т. 38, л.д. 35-54).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_52: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_52; кредитный договор №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_52 на сумму 13 752,00 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004642-ЛК/1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_52; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_52; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_52; справка о доходах ОСОБА_52 с ЗАО «НКМЗ»; накладная №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_52 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: кухонного гарнитура Короба угловые 900*900*720 стоимостью 633,00 грн., короба нижнего 900*550*720 в количестве 4 шт. стоимостью 20 680,00 грн., шкафа навесного углового 600*600*96 стоимостью 474,00 грн., шкафа навесного В 96 в количестве 2 шт. стоимостью 182,00 грн., шкафа навесного 960*900*320 в количестве 6 шт. стоимостью 4 626,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 10 314,00 грн.; счет №06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату мебели (т. 15, л.д. 127-149; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения № 017/1082 от 22.05.2007 года начальника отдела кадров ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»- ОСОБА_52 работает на данном предприятии кузнецом на молотах и прессах КПЦ - 2. (т.19 л.д.58)

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 11.08.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 10 314,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_52

По денежным чекам: ЛА 2163827 ЧП «Антоп»от 11.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 9700,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели и ЛА 2163828 ЧП «Антоп»от 14.08.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 16 950,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в сумме 10 314,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_52 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №619 от 12.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_52; кредитном договоре №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года с ОСОБА_52 на приобретение мебели на сумму 13 752,00 грн.; договоре залога №2006-0004642-ЛК/1 от 11.08.2006 года с ОСОБА_52; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_52; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_52; накладной №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №06/08/10-4 от 10.08.2006 года ЧП «Антоп»на оплату мебели - подписи и рукописные записи, выполнены ОСОБА_52

Подписи в накладной №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на получение ОСОБА_52 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Сдал»и счете №06/08/10-4 от 10.08.2006 года на оплату поставленной мебели в графе «Директор ОСОБА_74», выполнены ОСОБА_7 (т. 34, л.д. 120-131).

20.09.2007 года у ОСОБА_52 были изъяты: ксерокопия квитанции от 29.08.2006 года, согласно которой от ОСОБА_52 на счет №НОМЕР_92 ОАО «Родовид банк»были отправлены 8 814,00 грн. по договору №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года, в данной квитанции имеется оттиск печати ООО «АРД Финанс»; квитанция от 12.12.2006 года, согласно которой ОСОБА_52 отправлены 1500,00 грн. на счет ОАО «Родовид Банк»согласно договора №2006-0004642-ЛК от 11.08.2006 года (т. 24, л.д. 80-84; т. 45, л.д. 137-138).

Согласно сообщения № 49571/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ОСОБА_11 в период с 01.01.2007 года по 30.06.2007 года получал доходы в ООО «АРД Финанс»г.Киева ОКПО 34189785. (т.19 л.д.165-166)

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_30: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_30; кредитный договор №2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_30 на сумму 20 906,67 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0001856-ЛК/1 от 19.07.2006 года с ОСОБА_30; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_30; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_30; справка о доходах ОСОБА_30 с ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_30 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: плазмовой панели TOSHIBA 1672 CRW+ стоимостью 10 833,34 грн., домашнего кинотеатра стоимостью 2 233,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 680,00 грн.; счет №15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату бытовой техники (т. 13, л.д. 150-173; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_30 в штате сотрудников ЧП «Юлия Ч»г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился (т. 19. л.д. 130-146).

Согласно сообщения №47518/9/29-13-3-4 от 14.09.2007 года начальника ГНИ г. Краматорска Донецкой области учредителем и директором предприятия «Юлия Ч»является ОСОБА_98, предприятие зарегистрировано по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. О.Вишни, 29, кв. 19.

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 20.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 15 680,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_30

По денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп»от 20.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп»от 21.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 19 200,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 680,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_30 (т. 23. л.д.1-170).

Согласно заключению эксперта №615 от 28.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_30; кредитном договоре №2006-0001856-ЛК от 19.07.2006 года с ОСОБА_30 на приобретение бытовой техники на сумму 20 906,67 грн.; договоре залога №2006-0001856-ЛК/1 от 19.07.2006 года с ОСОБА_30; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_30; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_30; накладной №15/07/40 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области; счете №15/07/40 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату бытовой техники- подписи и рукописные записи, выполнены ОСОБА_30

Подписи в накладной №15/07/40 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_30 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Сдал»и счете №15/07/40 от 15.07.2006 года года на оплату поставленной бытовой техники в графе «Директор ОСОБА_74», выполнены ОСОБА_7.

Решить вопрос, нанесен ли оттиск печати ЧП «Юлия Ч»в справке о доходах на имя ОСОБА_30 печатью ЧП «Юлия Ч», не представляется возможным в связи с тем, что оттиск печати нечеткий, наблюдается сдвоенность штрихов в большей части оттиска и невозможностью установления идентификационных признаков.

В справке о доходах на имя ОСОБА_30 оттиск печати ЧП «Юлия Ч»нанесен рельефным клише печати (т. 32, л.д. 199-215).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_29: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_29; кредитный договор №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_29 на сумму 23 666,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_29; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_29; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_29; справка о доходах ОСОБА_29 с СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_29 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: гостиный гарнитур корпуса мдф 18, фасады дерево «дуб»4500*2200*450 стоимостью 9 375,00 грн., мягкой мебели «Гомельдрев»- угловой диван + кресла стоимостью 5 416,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 750,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№15/07/38 от 15.07.2006 на оплату мебели (т. 15, л.д. 197-221; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщениям №7093/11 от 05.10.2007 года и №34394 от 09.10.2007 года начальника

УПФ Украины в г. Артемовске Донецкой области - ОСОБА_29 в период с 01.01.2006 года и по

30.06.2007 года работала и получала доходы в ОАО «Завод по обработке цветных металлов»(т. 19, л.д. 148, 151).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_29, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка»г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_122 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_123 (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк» г. Донецка были изъяты

сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 17 750,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_29

По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп»от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 17 750,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_29 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №622 от 03.01.2008 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_29; кредитном договоре №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_29 на приобретение мебели на сумму 23 666,67 грн.; договоре залога №2006-0001854-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_29; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_29; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_29; счете ЧП «Антоп»№15/07/38 от 15.07.2006 на оплату мебели - подписи и рукописные записи по всей вероятности выполнены не ОСОБА_29, а другим лицом.

Рукописные записи в графе «Заповнюється позичальником власноручно»«Позичальник»кредитного договора №2006-0001854-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_29, по всей вероятности выполнены ОСОБА_74.

Рукописные записи «Копия верна»в копии паспорта ОСОБА_29 и копии справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_29, по всей вероятности выполнены ОСОБА_74.

Подпись в графе «Сдал»накладной №15/07/38 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_29 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и подпись в графе «Директор ОСОБА_74»счета №15/07/38 от 15.07.2006 года на оплату мебели, выполнены ОСОБА_7.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка»в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_29, нанесен печатью СП «Энергомашремналадка».

Рукописные записи и подпись в справке о доходах СП «Энергомашремналадка», выданной на имя ОСОБА_29, выполнены пишущим прибором - шариковой ручкой.

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка»в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_29, нанесен рельефной печатью с использованием чернил (т. 34, л.д. 27-43).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_28: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_28; кредитный договор №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_28 на сумму 21 826,67 грн. на приобретение мебели и бытовой техники; договор залога №2006-0001775-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_28; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_28; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_28; заявление о доходах ОСОБА_28 с ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_28 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Вояж»- диван + 2 кресла стоимостью 2 916,67 грн., стола журнального мдф 1200*600*500 стоимостью 500,00 грн., тумбы под телевизор 1200*300*500 стоимостью 750,00 грн. и бытовой техники: телевизора gvc avitoria 08 TE стоимостью 4 166,67 грн., домашнего кинотеатра SONY DCRPC 55 стоимостью 2 750,00 грн., видеокамеры SONY DCRPC 55 стоимостью 2 558,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 16 370,00 грн.; счет №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату мебели и бытовой техники (т. 15, л.д. 30-58; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске

Донецкой области - ОСОБА_28 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно сообщения №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области ОСОБА_28 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт»г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился и доходы на данном предприятии не получал (т. 19, л.д. 125-128).

Согласно сообщения №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_28 в период времени с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Сады Донбасса»ОКПО 30736395 (т. 19, л.д. 160-162).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 16 370,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_28

По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп»от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 16 370,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_28 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №650 от 21.12.2007 года, рукописные записи от имени ОСОБА_28 на стр. 5 крединого договора №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года, на стр. 6 данного договора, в графике оплаты платежей по кредитному договору в графе «Позичальник», на копиях 1-3, 10, 11 страниц паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_28 - запись «Копия верна», по всей вероятности выполнены ОСОБА_10

Подписи в накладной №15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «Сдал», в счете №15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «Директор»выполнены ОСОБА_7.

Подписи от имени ОСОБА_28 в заявление-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»; кредитном договоре №2006-0001775-ЛК от 18.07.2006 года; договоре залога №2006-0001775-ЛК/1 от 18.07.2006 года; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_28; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_28; заявлении о доходах ОСОБА_28 с ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области выполнены не ОСОБА_28, а другим лицом (т. 37, л.д. 152-163).

Согласно протоколу изъятия 10.03.2008 года у ОСОБА_28 были изъяты: расписка от 12.09.2006 года ОСОБА_7, в которой указано, что ОСОБА_7 как представитель ЗАО «Лидер-Кредит»отдал деньги в сумме 8 000,00 грн. в счет морального ущерба ОСОБА_28 и обязуется в 10-ти дневный срок погасить кредит за ОСОБА_28; расписка ОСОБА_119 и ОСОБА_6 от 03.11.2006 года, в которой указано, что ОСОБА_119 оставил в качестве залога ОСОБА_28 автомобиль «Субару Импреза»госномер НОМЕР_93 и обязуется до 07.11.2006 года погасить банковскую задолженность за ОСОБА_28 (т. 38, л.д. 2-5).

Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы №134 от 18.03.2008 года рукописные записи и подпись под текстом в расписке от имени ОСОБА_7 на имя ОСОБА_28 от 12.09.2006 года выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи и подпись под текстом в расписке от имени ОСОБА_119 на имя ОСОБА_28 от 03.11.2006 года выполнены ОСОБА_119 (т. 38 л.д. 20-30).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_26: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_26; кредитный договор №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26 на сумму 23 066,67 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001873-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_26; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_26; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_26; справка о доходах ОСОБА_26 с ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/41 от 17.07.2006 года на получение ОСОБА_26 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: гостиной комнаты МДФ22 (Буфет 2200*1800*500) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ»стоимостью 4 416,67 грн., гостиной комнаты МДФ22 (Стол обеденный ЭКСКЛЮЗИВ) стоимостью 1 750,00 грн., гостиной комнаты (Стул хромированный, кожа) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ»в количестве 6 шт. стоимостью 3 000,00 грн., мягкой мебели («ДИВА»Диван + 2 кресла) Модель «ЭКСКЛЮЗИВ»стоимостью 4 333,34 грн., общей стоимостью с учетом НДС 17 300,00 грн.; счет №15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату мебели (т. 13, л.д. 174-199; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_26 в период с 01.01.2006 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ОАО «ЭМСС»ОКПО 210602 (т. 19, л.д. 160-162).

Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_26 в период с 01.01.2006 года по 31.12.2006 года работал и получал доходы в сумме 13 029,70 грн. в ОАО «ЭМСС»(т. 19, л.д. 171-172).

05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 17 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26

По денежному чеку ЛА 2163987 ЧП «Антоп»от 19.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 17 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_26 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №616 от 02.01.2008 года, в заявлении - анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_26; кредитном договоре №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года с ОСОБА_26 на приобретение мебели на сумму 23 066,67 грн.; договоре залога №2006-0001873-ЛК/1 от 18.07.2006 года с ОСОБА_26; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_26; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_26; накладной №15/07/41 от 17.07.2006 года на получение мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №15/07/41 от 17.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату мебели - подписи выполнены не ОСОБА_26, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0001873-ЛК от 18.07.2006 года, выполнены ОСОБА_11.

Рукописные записи в дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору, выполнены ОСОБА_11.

Рукописные записи «Копия верна»и подписи в ксерокопии паспорта и в ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_26, выполнены ОСОБА_12.

Подпись в накладной №15/07/41 от 17.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №15/07/41 от 17.07.2006 года в графе «Директор ОСОБА_74» - выполнены ОСОБА_7.

Подпись в графе «Директор»в справке о доходах на имя ОСОБА_26 выданной ООО «Балтэнерго»- выполнена не ОСОБА_19, не ОСОБА_89, а другим лицом.

Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго»в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_26, нанесен печатью ООО «Балтэнерго».

В справке о доходах на имя ОСОБА_26 подпись выполнена пастой для шариковых ручек, оттиск печати ООО «Балтэнерго»нанесен рельефным клише печати (т. 36, л.д. 85-111).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_21: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_21; кредитный договор №2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21 на сумму 20 400,00 грн. на приобретение компьютерной техники; договор залога №2006-0001799-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_21; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_21; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_21; заявление о доходах ОСОБА_21 с ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/33 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_21 компьютерной техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: ноутбука Aser Ferrar: 4005WLM1 AMD TURION64 (ML37) - 2.0 (1M) - 16b; 100 Gb. 15.4WSXGA+DVD+RW128Mb*700; 56k; LAN: WiFi; bt; irdal1394 стоимостью 12 750,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 15 300,00 грн.; счет №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату компьютерной техники (т. 13, л.д. 122-149; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения № 11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_21 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт» г. Кра-

маторска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился (т. 19, л.д. 130-146).

Согласно сообщения №15217/10/29-013-2 от 18.09.2007 года заместителя начальника ГНА Украины в Донецкой области ОСОБА_21 в штате сотрудников ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значился и доходы на данном предприятии не получал (т. 19, л.д. 125-128).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 17.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме 15 300,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21

По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп»от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 52 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 15 300,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_21 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключения эксперта №614 от 26.12.2007 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_21; кредитном договоре №2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_21 на приобретение бытовой техники на сумму 20 400,00 грн.; договоре залога №2006-0001799-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_21; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_21; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_21; заявлении о доходах ОСОБА_21 с ЧП «Крамснабсбыт»г. Краматорска Донецкой области; накладной №15/07/33 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №15/07/33 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату бытовой техники, подписи и рукописные записи выполнены не ОСОБА_21, а другим лицом.

Рукописные записи в кредитном договоре №2006-0001799-ЛК от 17.07.2006 года выполнены ОСОБА_10.

Рукописные записи в дополнении №1 к кредитному договору выполнены ОСОБА_10.

Рукописные записи «Копия верна»в ксерокопии паспорта и ксерокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_21 выполнены ОСОБА_10.

Подпись в накладной №15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №15/07/33 от 15.07.2006 года в графе «Директор ОСОБА_74»выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи в заявлении о доходах ОСОБА_21 выполнены ОСОБА_9 (т. 33, л.д. 5-26).

Согласно протоколу изъятия 20.04.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_20: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_20; кредитный договор №2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_20 на сумму 18 981,63 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_20; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_20; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_20; справка о доходах ОСОБА_20 с ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области; накладная №15/07/35 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_20 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: монитора 21 «SAMSUNG 214T Silver; TFT»стоимостью 2 916,61 грн., 3800N; A4; 600*600DPI; 21/21PPM; 96mB' gdi; 10/100Base tx; дуплекс ручной стоимостью 5 468,69 грн., видеокамеры SONY DCR-DVD305E; DIGITAL HANDYCAM VIDEO, CAMERA DVD 8CM. 12X/800X. 1.7 MPIX. 16:9.2.7”W стоимостью 3 478,03 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 236,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату бытовой техники (т. 14, л.д. 56-82; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №4936/1100 от 25.09.2007 года начальника УПФУ в г. Дружковке Донецкой области - ОСОБА_20, в штате сотрудников ООО «Назарет»г. Дружковки Донецкой области в период с 01.01.2001 года и по 01.01.2007 года не значилась (т. 19, л.д. 120-123).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 24.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 14 236,22 грн., согласно кредитного договора №2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_20

По денежному чеку ЛА 2163991 ЧП «Антоп»от 24.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 23 300,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 3-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 236,22 грн. по кредитному договору с ОСОБА_20 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №624 от 11.12.2007 года в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_20; кредитном договоре №2006-0001826-ЛК от 22.07.2006 года с ОСОБА_20 на приобретение бытовой техники на сумму 18 981,63 грн.; договоре залога №2006-0001826-ЛК/1 от 22.07.2006 года с ОСОБА_20; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_20; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_20; накладной №15/07/35 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете ЧП «Антоп»№15/07/35 от 15.07.2006 года на оплату бытовой техники, рукописные записи и подписи выполнены ОСОБА_20

Подпись в графе «Сдал»накладной №15/07/35 от 15.07.2006 года и подпись в графе «Директор ОСОБА_74»в счете №15/07/35 от 15.07.2006 года выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи, начинающиеся словами: «2 июля 6 ОСОБА_20…»и заканчивающиеся словами: «…НОМЕР_94 ОСОБА_24» в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_20, о месте работы на предприятии ООО «Назарет»на должности администратора и доходах выполнены ОСОБА_74.

Установить, кем ОСОБА_24, либо другим лицом, выполнена подпись от имени ОСОБА_24 в графе «Керівник»справки ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_20, о месте работы на предприятии ООО «Назарет»на должности администратора и доходах, не представилось возможным, так как спорная подпись краткая, выполнена конструктивно-простыми движениями, в ней отсутствуют идентификационно-значимые существенные признаки, при сравнении данной подписи с образцами подписи ОСОБА_24 существенных совпадений либо различий, достаточных для вывода о тождестве (или его отсутствии), не установлено.

Оттиск круглой печати ООО «Назарет»в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_20, о месте работы на предприятии ООО «Назарет»на должности администратора и доходах, нанесен клише круглой печати ООО «Назарет».

Рукописные записи, начинающиеся словами: «2 июля 6 ОСОБА_20…»и заканчивающиеся словами: «…НОМЕР_94 ОСОБА_24», и подпись от имени ОСОБА_24 в графе «Керівник»в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006 года на имя ОСОБА_20, о месте работы на предприятии ООО «Назарет» на должности администратора и доходах выполнены шариковой ручкой с пастой черного цвета.

Оттиск круглой печати ООО «Назарет»в справке ООО «Назарет», выданной 02.07.2006г. на имя ОСОБА_20, о месте работы на предприятии ООО «Назарет»на должности администратора и доходах, нанесен рельефным мастичным клише (т. 34, л.д. 5-22).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_22: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_22; кредитный договор №2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_22 на сумму 22 266,67 грн. на приобретение бытовой техники; договор залога №2006-0001858-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_22; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_22; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_22; справка о доходах ОСОБА_22 с ООО «Балтэнерго» г.Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_22 бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: телевизора LCD SONY KLV-V40A10 стоимостью 13 916,67 грн.,

общей стоимостью с учетом НДС 16 700,00 грн.; счет №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на

на оплату бытовой техники (т. 16, л.д. 177-201; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_22 в период с 01.01.2006 года по 31.03.2006 года работал и получал доходы в ЧП «Благострой»ОКПО 32274009, с 01.07.2006 года по 30.09.2006 года работал и получал доходы в ООО «ШСУ № 4»ОКПО 30953131, с 01.04.2007 года по 30.06.2007 года работал и получал доходы в Краматорском «Облдорремстрой»ОКПО 5506000 (т. 19, л.д. 160-162).

Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области ОСОБА_22 в период с 01.02.2006 года по 24.03.2006 года работал и получал доходы в сумме 830,30 грн. в ЧП «Благострой»(т. 19. л.д. 171-172).

Согласно протокола изъятия 05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 18.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 16 700,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_22

По денежному чеку ЛА 2163986 ЧП «Антоп»от 18.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 52 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 6-ю юридическими лицами), в том числе денежные средства в 16 700,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_22 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №633 от 26.12.2007 года, в заявлении-анкете клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_22; кредитном договоре №2006-0001858-ЛК от 17.07.2006 года с ОСОБА_22 на приобретение бытовой техники на сумму 22 266,67 грн.; договоре залога №2006-0001858-ЛК/1 от 17.07.2006 года с ОСОБА_22; дополнении №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопии паспорта ОСОБА_22; ксерокопии справки идентификационного кода ОСОБА_22; накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года на получение бытовой техники в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области в графе «Принял»; счете №15/07/42 от 15.07.2006 года ЧП «Антоп»на оплату бытовой техники, подпись и рукописные записи выполнены не ОСОБА_22, не ОСОБА_20, а другим лицом.

Подпись в накладной №15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «Сдал» и подпись в счете №15/07/42 от 15.07.2006 года в графе «Директор ОСОБА_74»- выполнены ОСОБА_7.

Рукописные записи в справке о доходах ОСОБА_22 с ООО «Балтэнерго»г. Краматорска Донецкой области, выполнены ОСОБА_7.

Подпись в графе «Директор»в справке о доходах на имя ОСОБА_22 выданной ООО «Балтэнерго»- выполнена не ОСОБА_19, не ОСОБА_89, а другим лицом.

Оттиск круглой печати ООО «Балтэнерго»в справке о доходах выданной на имя ОСОБА_22, нанесен клише печати ООО «Балтэнерго».

Оттиск печати ООО «Балтэнерго»нанесен с использованием рельефного клише. Подпись и рукописные записи в представленной на исследование справке о доходах ОСОБА_22 выполнены пишущим прибором (шариковой ручкой) (т. 35, л.д. 28-46).

Согласно протоколу изъятия 07.05.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_31: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_31; кредитный договор №2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_31 на сумму 19 133,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0001851-ЛК/1 от 20.07.2006 года с ОСОБА_31; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_31; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_31; справка о доходах ОСОБА_31 с СП «Энергомашремналадка»г.Краматорска Донецкой области; накладная №15/07/37 от 15.07.2006 года на получение ОСОБА_31 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: комплекта мягкой мебели (угловой диван + 1 кресло) Мазука стоимостью 3 500,00 грн., стола журнального (ДСП 16wbm 1100*600*500) стоимостью 458,34 грн., стенку горка KROPONOL 2500*2000*4000 стоимостью 2 083,34 грн., шкафа-купе Barus 1600*2200*550 стоимостью 2 333,34 грн., кровати ДСП 16 wbm 2000*1600 стоимостью 1 083,34 грн., матраца wialeta 2000*1600 стоимостью 583,30 грн., кухонного мягкого уголка (стол + 4 стула) стоимостью 1 916,67 грн., общей стоимостью с учетом НДС 14 350,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№15/07/37 от 15.07.2006 на оплату мебели (т. 16, л.д. 1-23; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №12217/05 от 01.10.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_31 в период с 01.01.2006 года и по 31.12.2006 года, работал и получал доходы размере 4 328,92 грн. в ООО «Краматорский урожай»(т. 19, л.д. 171-172).

Согласно сообщения №49570/9/29-013-11 от 28.09.2007 года начальника ГНИ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_31 в период с 01.01.2007 года и по 30.06.2007 года работал и получал доходы в ООО «Краматорский урожай»(т. 19, л.д. 160-162).

Согласно сообщения №11492/05-15 от 11.09.2007 года начальника УПФУ в г. Краматорске Донецкой области - ОСОБА_31, в штате сотрудников СП «Энергомашремналадка»г.Краматорска Донецкой области в период с 01.01.2006 года и по 01.09.2007 года не значилась, также в штате сотрудников данного предприятия не значились в должности директора - ОСОБА_122 и в должности главного бухгалтера - ОСОБА_123 (т. 19, л.д. 130-146).

05.10.2007 года в ЗАО «ОТП Банк»г. Донецка были изъяты сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Антоп»№НОМЕР_1 и денежные чеки, из которых следует:

- 20.07.2006 года на текущий счет ЧП «Антоп»поступили денежные средства ОАО «Родовид Банк»в сумме: 14 350,00 грн., согласно кредитного договора №2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 года с ОСОБА_31

По денежному чеку ЛА 2163989 ЧП «Антоп»от 20.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 50 000,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 5-ю юридическими лицами), и по денежному чеку ЛА 2163990 ЧП «Антоп»от 21.07.2006 года денежные средства сняты ОСОБА_7 с текущего счета №НОМЕР_1 ЧП «Антоп»в сумме 19 200,00 грн. с формулировкой - на закупку мебели (расчеты с 2-мя юридическими лицами), в том числе денежные средства в 14 350,00 грн. по кредитному договору с ОСОБА_31 (т. 23, л.д. 1-170).

Согласно заключению эксперта №623 от 04.01.2008 года подписи в заявлении-анкете ОСОБА_31 на получение кредита в ОАО «Родовид Банк»(на 3 листах) в графе «подпись клиента», а также в правом нижнем углу листов, выполнены не ОСОБА_31. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_11.

Подписи в кредитном договоре №2006-0001851-ЛК от 20.07.2006 с ОСОБА_31 (на 7 листах) в графе «Позичальник», в правом нижнем углу листов, выполнены не ОСОБА_31. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_11. Рукописные записи в графе «Заповнюється позичальником власноручно», «Позичальник»выполнены ОСОБА_11.

Подписи договоре залога №2006-0001851-ЛК-1 от 20.07.2006 с ОСОБА_31 (на 4 листах) в графе «Заставодавець», а также в правом нижнем углу листов, выполнены не ОСОБА_31. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_11.

Подписи в копии паспорта ОСОБА_31 и копии справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_31, выполнены не ОСОБА_31. Данные подписи по всей вероятности выполнены ОСОБА_11.

Подпись в накладной №15/07/37 от 15.07.2006 на получение ОСОБА_31 мебели в ЧП «Антоп»г.Краматорска Донецкой области в графе «Принял», выполнена не ОСОБА_31. Данная подпись по всей вероятности выполнена ОСОБА_11.

Подписи в накладной №15/07/37 от 15.07.2006 на получение ОСОБА_31 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области и счете №15/07/37 от 15.07.2006 на оплату поставленной мебели - в графе «Сдал»и в графе «Директор ОСОБА_74», выполнены ОСОБА_7.

Оттиск печати СП «Энергомаршремналадка»г. Краматорска Донецкой области в справке о доходах ОСОБА_31 нанесен печатью СП «Энергомашремналадка».

Оттиск круглой печати СП «Энергомашремналадка»в справке о доходах на имя ОСОБА_31 нанесен рельефной печатью с использованием чернил. Подписи в справке о доходах на имя ОСОБА_31, выполнены пишущими приборами - шариковыми ручками (т. 34. л.д. 48-63).

Согласно протоколу изъятия 02.11.2007 года в ОАО «Родовид Банк» г. Киева были изъяты следующие документы кредитного дела на ОСОБА_50: заявление-анкета клиента на получение кредита в ОАО «Родовид-Банк»от ОСОБА_50; кредитный договор № 2006-0004344-ЛК от 09.08.2006 года с ОСОБА_50 на сумму 14 693,33 грн. на приобретение мебели; договор залога №2006-0004344-ЛК-1 от 09.08.2006 года с ОСОБА_50; дополнение №1 к кредитному договору - график осуществления платежей по кредитному договору; ксерокопия паспорта ОСОБА_50; ксерокопия справки идентификационного кода ОСОБА_50; справка о доходах ОСОБА_50 с ОАО «Краматорский хладокомбинат»г. Краматорска Донецкой области; накладная №06/08/07-1 от 07.08.2006 года на получение ОСОБА_50 мебели в ЧП «Антоп»г. Краматорска Донецкой области: набора мягкой мебели «Ракушка»- диван + 2 кресла стоимостью 2 333,34 грн., набора мебели для спальной комнаты - шкаф платяный 1200*2200*600 стоимостью 1 300,00 грн., кровати ДСП «WBM»16 2000*1400 стоимостью 833,34 грн., матраца «Liberti»2000*1400 стоимостью 666,66 грн., тумбы прикроватной 400*500*300 в количестве 2 шт. стоимостью 583,32 грн., комода 800*800*600 стоимостью 1 000,00 грн., полка 2400*300*320 стоимостью 266,67 грн., стенки-горки «Антоп»2200*2000*400 стоимостью 2 200,00 грн., общей стоимостью с учетом НДС 11 020,00 грн.; счет ЧП «Антоп»№06/08/07-1 от 07.08.2006 года на оплату мебели (т. 18, л.д. 104-131; т. 45, л.д. 59-84).

Согласно сообщения №5374/05-15 от 04.05.2007 года начальника УПФУ в г. Крама