Постанова

від 13.07.2011 по справі 4/1522/3030/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4/1522/3030/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

13.07.2011 г. г. Одесса

Судья Приморского район ного суда г. Одессы Капля А.И. р ассмотрев представление сле дователя по ОВД прокуратуры в Одесской области Крисань Ю .С., согласованного с прокурор ом Одесской области о произв одстве выемки по уголовному делу №051200800039,-

У С Т А Н О В И Л:

В ходе досудебного след ствия установлено, что главн ый врач ДП с иностранными инв естициями ГГП «МЕДИСАН»ЛСВА ГК Республики Молдова «Сана торий «Молдова»»(далее ДП «С анаторий «Молдова»») ОСОБА _1, в нарушение п.8.5 Устава ДП « Санаторий «Молдова»», злоупо требляя своим служебным поло жением, действуя вопреки инт ересам Учредителя - ЛСВА ГК Республики Молдова, не имея о т него соответствующей довер енности и не согласовав с Учр едителем свои действия по во просу отчуждения основных фо ндов руководимого им санатор ия, достоверно зная о том, что 01.11.2007 Учредителем поставлен во прос о его увольнении с заним аемой должности, 12.11.2007 заключил с ООО «Украинская компания « Акерман плюс»(г.Белгород-Дне стровский Одесской области) заведомо невыгодные для ЛСВА ГК РМ три нотариально не удос товеренные договора купли|ку пли|-продажи, продав указанно му ООО, тем самым допустив рас трату вверенного ему имущест ва, принадлежащие Республике Молдова следующие строения ДП “Санаторий “Молдова””, об означенные в технических пас портах КП «ОГБТИ и РОН»от 07.11.2007 литерами|литерой|: «А4», «Б», «Е -Е1», «Е2», «З», «К», «Л», «М»и расп оложенные в г.Одессе по ул|.М.П осмитного,2 - за 3.038.610грн., ст роение пансионата №4, обознач енное в техническом паспорте литерой|литерой| «В»и распол оженное в г.Одессе по ул|.М.Пос митного, 2-к - за 203.192грн., а та кже здание пансионата № 5, обозначенное в техпаспорте литерой|литерой| «Г»и распол оженное в г.Одессе по ул|.М.Пос митного, 2-б, - за 281.527грн., а вс его реализовал недвижимого и мущества на сумму в 3.523.329грн.

Продолжая свои преступные действия, направленные на ра страту вверенного ему имущес тва Республики Молдова, глав ный врач ДП «Санаторий «Молд ова»»ОСОБА_1, и далее дейс твуя вопреки интересам служб ы и Учредителя, в нарушение п.8 .5 Устава ДП «Санаторий «Молдо ва»», не имея соответствующе го поручения Учредителя и не согласовывая с ним свои дейс твия, поступившие на счет сан атория 27.11.2007 и 28.11.2007 от ООО «Украин ская компания «Акерман плюс» , соответственно 2.802.300грн. и 721.029грн. в дни поступлен ия указанных сумм, по надуман ным им основаниям перечислил на счет ООО «Интерстройремп ром», - якобы за выполненные ре монтные роботи в санатории п о соответствующему договору от 17.07.2007, которые на самом деле у казанным ООО не проводились и проведение их за счет средс тв, полученных от реализации основных фондов санатория с Учредителем не согласовывал ось.

Помимо этого, ОСОБ А_1, также действуя в нарушен ие п.8.5 Устава ДП «Санаторий «М олдова»», при обстоятельства х, аналогичных вышеизложенны м, 14.11.2007, по соответствующему до говору купли-продажи, заключ енному с ЧП «КОММСЕРВИС» (г.Од еса), продал указанному ЧП, про должая тем самым допускать р астрату вверенного ему имуще ства, принадлежащего ЛСВА ГК РМ - строение ДП “Санаторий “М олдова””, обозначенное в тех ническом паспорте КП «ОГБТИ и РОН»от 07.11.2007 литерой|литерой|: «Д», расположенное в г.Одессе по ул|.М.Посмитного, 2-в - за 5.10 5.075грн.

Затем, ОСОБА_1, продол жая действовать вопреки инте ресам службы и Учредителя, в н арушение п.8.5 Устава ДП «Санат орий «Молдова»», не имея соот ветствующего поручения Учре дителя и не согласовывая с ни м свои действия, 18.12.2007, 19.12.2007 и 20.12.2007, в день поступления на счет сан атория от ЧП «КОММСЕРВИС», по вышеуказанному договору куп ли-продажи от 14.11.2007, соответстве нно: 1.719.900грн., 1.702.800 грн. и 1.682 .375грн., всего на сумму в 5.105. 075грн. перечислил указанны е суммы на счет ООО «Интерстр ойремпром», якобы за выполне нные ремонтные роботи в сана тории по соответствующему до говору от 17.07.2007, которые на само м деле указанным ООО не прово дились и проведение их за сче т средств, полученных от реал изации основных фондов санат ория с Учредителем не соглас овывалось.

В дальнейшем, ОСОБА_1, скр ывая свою преступную деятель ность, вывез из ДП «Санаторий «Молдова»»всю финансово-хоз яйственную документацию, а т акже печать санатория.

Благодаря своевременному вмешательству ЛСВА ГК Респу блики Молдова, ООО «Украинск ая компания «Акерман плюс»|» и ЧП «КОММСЕРВИС»не успели з арегистрировать в КП «ОГБТИ и РОН»свое право собственнос ти на приобретенные в ДП «Сан аторий «Молдова»объекты нед вижимости|неподвижности|.

Поступившие на счет ООО «И нтерстройремпром»денежные средства, вырученные ОСОБА _1 от незаконной реализации основных фондов ДП «Санатор ий «Молдова»», в последующем были перечислены указанным ООО на расчетные счета: ЧП «Пі вденний Експрес»(код 35118427), ЧП «К ОММСЕРВИС»(код 35178952), ООО «ОПТТ ЕХСНАБ»(код 35241133), ООО «Грин-Юник с»(код 35405776), ООО «Премьер-2007» (код 35462272), ООО «СИЛАКО-СИСТЕМЗ»(код 33642787).

Вышеперечисленные ЧП и ООО , которые были зарегистриров аны в 2007г., на протяжении 2008-2009г.г. ( за исключением ООО «СИЛАКО-С ИСТЕМЗ») были закрыты.

ОСОБА_1 с 11.04.2008 находится в ро зыске и местонахождение его не известно.

Принимая во внимани е, что финансово-бухгалтерск ие документы о движении дене жных средств по текущим счет ам ДП «Санаторий «Молдова»»( код 03356074) №2600103230025 (открытому в долл арах США 15.05.2006), №2600103230025 (открытому в украинской гривне 15.05.2006), №2606703230025 (о ткрытому в украинской гривне 15.05.2006), которые открыты указанн ому ДП в Одесском филиале ПАО КБ «ПРАВЭКС-БАНК»в г.Одессе п о ул.Екатерининской,4-а (МФО 321983), имеют существенное значение для расследования данного у головного дела.

На основании изложе нного, руководствуясь ст. 178 УП К Украины и ст.ст. 60, 62 Закона Укр аины «О банках и банковской т айне»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в Одес ском филиале ПАО КБ «ПРАВЭКС -БАНК»в г.Одессе по ул.Екатери нинской,4-а (МФО 321983), оригиналов следующих финансово-бухгалт ерских документов, сведения в которых составляют банковс кую тайну и касаются движени я денежных средств по текущи м счетам ДП «Санаторий «Молд ова»»(код 03356074) №2600103230025 (открытому в долларах США 15.05.2006), №2600103230025 (откры тому в украинской гривне 15.05.2006), №2606703230025 (открытому в украинской гривне 15.05.2006), с момента открыти я указанных счетов и по насто ящее время, в том числе:

· документов, пр едоставленных для открытия Д П «Санаторий «Молдова»»(код

03356074) и обслуживания сче тов №2600103230025 (доллары США), №2600103230025

(украинская гривна), №26067032300 25;

· информации на бумажном и электронном носи теле (формат EXEL) о движении дене жных средств с расшифровкой контрагентов (название, код Е ГРПОУ), назначения, даты и врем ени проведения платежей, ном еров платежного документа, с уммы платежа, а также с указан ием входного и выходного ост атков средств на счетах на на чало и конец каждого дня, рефе ренс каждого платежного доку мента (номер, иные символы, исп ользующиеся для идентификац ии трансакции), с момента отк рытия указанных счетов и до м омента их закрытия;

· юридического дела ДП «Санаторий «Молдова »» (в том числе устава, учредит ельного договора, свидетельс тва о госрегистрации (перере гистрации) СПД-юридического лица, паспортов уполномоченн ых лиц, договора найма, приказ а (иного документа) о назначен ии на должность директора, до веренности на лицо, которое и меет право открытия и распор яжения счетами, совершение д ействий от имени директора, д ругих доверенностей;

· карточек с образ цами подписей и оттисков печ атей;

· заявлений на отк рытие счетов;

· договора на расч етно-кассовое обслуживание к лиента с дополнениями;

· заявления на выд ачу чековых книжек;

· информации, кото рая содержится в расходных о рдерах и корешках денежных (к ассовых) чеков на получение д олжностными лицами ДП «Сана торий «Молдова»»либо иными л ицами наличных денежных сред ств через кассу банка, а также информации, которая содержи тся в соответствующих довере нностях, на получение наличн ости по счетам ДП «Санаторий «Молдова»»;

· информации, соде ржащейся в договорах и други х документах, на основании ко торых использовалась систем а отдаленного доступа типа « Клиент-банк»(заявления клиен та об установлении системы, д оговоров на обслуживание сис темы, акта о вводе системы в эк сплуатацию, документов, свид етельствующих об установлен ии системы, генерации и повто рной генерации электронного ключа и электронных подписе й клиента, включая документы , которые подтверждают факт в ыдачи данных электронных клю чей);

· платежных поруч ений на перечисление денежны х средств по счетам ДП «Санат орий «Молдова»»с момента их открытия и до дня их закрытия ;

· кредитного дела ДП «Санаторий «Молдова»»(кр едитных договоров и документ ов, составляющихся во время и сполнения кредитных договор ов);

· внешнеэкономиче ских контрактов и документов , составляющихся во время их и сполнения и оплаты;

· информации о ІР-а дресах, с которых велось упра вление счетами ДП «Санаторий «Молдова»»при помощи систем ы «Клиент-банк», с указанием с амого ІР-адреса;

· других документ ов, которые находятся в деле п о юридическому оформлению сч етов клиента банка.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья Приморск ого райсуд г.Одессы: А.И.Капл я

13.07.2011