Постанова

від 15.07.2011 по справі 4/1522/3077/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №4/1522/3077/11

П О С Т А Н О В А

15.07.2011 року м. Одеса

Суддя Приморського районн ого суду м. Одеси Луняченко О.А ., розглянувши подання слідчо го про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокура тури Одеської області Гоже лов С.Г. по узгодженню із зас тупником прокурора Одеської області Меденцевим А.М. зверн увся до суду із поданням про п роведення виїмки, із якого вб ачається, що 24.12.2010 року Іллічівс ькою транспортною прокурату рою порушена кримінальна спр ава за фактом розтрати держа вних коштів посадовими особа ми ТОВ “Мортехсервіс агент”, за ознаками складу злочину, п ередбаченого ст. 191 ч. 5 КК Украї ни, 29.03.2011 року Прокуратурою Одес ької області порушена кримін альна справа за фактом розтр ати чужого майна, яке перебув ало у віданні ПП “Мортехсерв іс”, шляхом зловживання служ бовими особами зазначеного п ідприємства своїм службовим становищем, в особливо велик их розмірах, та за фактом служ бового підроблення, тобто вн есення службовими особами ПП “Мортехсервіс” до офіційних документів завідомо неправд ивих відомостей, складання і видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тя жкі наслідки, за ознаками скл аду злочинів, передбачених с т. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України, 12.04.2011 рок у Прокуратурою Одеської обла сті було об'єднано зазначені кримінальні справи в одне пр овадження.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2009-2 010 років тендерними комітетам и ДП «Іллічівський морський торговельний порт»(далі - ДП «ІМТП») та ДП «ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН» за результатами оцінки та ак цепту тендерних пропозицій у часників закупівлі робіт з р емонту різноманітних плавза собів визнавалися переможця ми закупівель ТОВ «Мортехсер віс агент», ПП «Югторг»і ПП «М ортехсервіс», засновниками т а директорами яких є ОСОБА_ 2 та ОСОБА_3

У подальшому між зазначени ми підприємствами укладалис ь угоди, до яких додавались ві дповідні специфікації з пере ліком робіт, які необхідно ви конати.

У зв' язку з відсутністю вл асної матеріальної бази, від повідних працівників у штаті , ТОВ «Мортехсервіс агент», ПП «Югторг»і ПП «Мортехсервіс» , шляхом укладання договорів , передоручали ТОВ «Іллічівс ький судноремонтний завод», ДП «ІМТП»та іншим підприємст вам виконання зазначених у с пецифікаціях до угод робіт з ремонту тих чи інших плавзас обів.

У ході виконання ремонтних робіт та за їх результатами д ержавними підприємствами на рахунки зазначених підприєм ств, згідно протоколів узгод ження ціни на ремонт та актів прийомки з ремонту, перерахо вувалась їх повна договірна вартість.

Далі, між вказаними підприє мствами та ДП «ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН »і ДП «ІМТП»підписувались ак ти здавання-прийомки виконан их робіт за договорами підря ду, згідно яких роботи, передб ачені специфікаціями до дого ворів підряду, виконавцем ви конані у повному обсязі.

Під час слідства встановле но, що майже усі ремонтні робо ти проводились на території ТОВ «ІСРЗ», яка охороняється .

Частину коштів, отриманих Т ОВ «Мортехсервіс агент», ПП « Югторг» і ПП «Мортехсервіс»в ід державних підприємств, пе рераховано за усі без виключ ення роботи, вказані у специф ікаціях, фактичному виконавц ю ремонтних робіт. Іншу части ну коштів перераховано зазна ченими приватними підприємс твами на підприємства, які не мають жодного відношення до цих робіт.

При цьому, їх посадовими осо бами складено та підписано р яд первинної документації (д оговори, специфікації, ремон тні відомості, акти прийманн я - передачі), які свідчать пр о нібито виконання зазначени х вище усіх без виключення ро біт ще такими підприємствами , як ПП «Консалтінг-Центр-груп », ПП «Транс строй», ПП «Торгов ий Дім «ВЛАД», які не мають вла сної виробничої бази, необхі дної для ремонту плавзасобів , перелічених у договорах, ква ліфікованого персоналу, доку ментів дозвільного характер у (Свідоцтво про визнання та С відоцтво про сертифікацію пі дприємства, виданого у встан овленому законом порядку Рег істром судноплавства Україн и), відсутні договірні умови і з замовниками ремонтних робі т, у зв' язку з чим вони були н е спроможні виконувати ці ре монти.

По зазначених фактах проку ратурою порушено 6 криміналь них справ за фактами розкрад ання державних коштів в особ ливо великих розмірах та вчи нення службового підробленн я.

Під час досудового слідств а витребувано інформацію про рух коштів ТОВ «Мортехсерві с агент»(код ЄДРПОУ 35162743) (директ ор ОСОБА_2), з якого вбачаєт ься, що ДП «Дельта-лоцман»в пе ріод з 14.09.2010 по 26.01.2011 перераховано ТОВ «Мортехсервіс агент»1 590 543 ,14 грн. за ремонт завізнику яко рів «МЗ-318», згідно договору 64/В -10 від 18.02.2010.

Отримавши зазначені кошти , ТОВ «Мортехсервіс агент»03.06.20 10 перерахувало ПП «Ільморсер віс»(ЄДРПОУ 32572384) 10 000 грн. за здійс нення ремонтних робот електр ообладнання на «МЗ-318», 15.09.2010 ПП « Транс строй»(ЄДРПОУ 37008094) 500 000,00 гр н. за ремонт «МЗ-318»та 27.01.2011 842 512,07 грн . ТОВ «ТК Ника-транс»(ЄДРПОУ 36944 520) за ремонт «МЗ-318».

Установлено, що у ПАТ «УкрСи ббанк»(МФО 351005) для ТОВ «ТК Ника -транс»(ЄДРПОУ 36944520) відкрито по точні рахунки №26007272976102, №26006272976103, №260082 72976101, №26009272976100.

З метою проведення повного , всебічного та об'єктивного д осудового слідства по справі , враховуючи, що інформація з к омп'ютерної системи банку пр о рух грошових коштів за раху нками, що належать ТОВ “ТК Ник а-транс” з переліком контраг ентів та призначенням платеж ів, а також документи, що свідч ать про відкриття та обслуго вування зазначених рахунків , слідчий просив суд подання з адовольнити.

Детально перевіривши підс тави для проведення виїмки т а впевнившись у тому, що відсу тні можливості отримати інфо рмацію іншим шляхом, суд прих одить до висновку, що подання являється обґрунтованим і з аконним, тому підлягає задов оленню, оскільки у справі ная вні передбачені кримінально -процесуальним законодавств ом підстави для проведення в иїмки.

На підставі вищевикладено го та керуючись ст. 178 КПК Украї ни і ст. ст. 60, 62 ЗУ “Про банки і ба нківську діяльність” від 07.12.200 0 року за №2121-III, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого про пров едення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки у ПАТ “УкрСиббанк” (М ФО 351005) документації щодо його клієнта - ТОВ “ТК Ника-транс ” (ЄДРПОУ 36944520), яка містить банк івську таємницю, а саме:

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по рахунках №26007272976102, №26006272976103, № 26008272976101, №26009272976100, які належать ТОВ «Т К Ника-транс»(ЄДРПОУ 36944520) та від криті у ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), у прибутковій і видаткові й частині, із вказівкою дати, п овної розшифровки контраген тів і призначень платежів за період з дати відкриття раху нків по теперішній час.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26007272976102, №26006272976103, №26008272976101, №26 009272976100, відкритих у ПАТ «УкрСибб анк»(МФО 351005), а саме:

- обліково-реєстрацій них справ ТОВ «ТК Ника-транс» (ЄДРПОУ 36944520), у тому числі: стату ту (установчого договору), кар ток із зразками підписів та в ідбитком печатки, встановлен ого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розра хунково-касове обслуговуван ня клієнта, копії свідоцтва п ро державну реєстрацію (пере реєстрацію) суб' єкта підпри ємницької діяльності - юрид ичної особи, завіреної нотар іально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінал ів доручень на право вчиненн я юридичних дій від імені дир ектора ТОВ «ТК Ника-транс»(ЄД РПОУ 36944520), договору найму чи інш ого документу про призначенн я на посаду директора ТОВ «ТК Ника-транс»(ЄДРПОУ 36944520), оригін алу доручення на ім' я особи , яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, за свідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвід чують видачу та отримання че кових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чек ових книжок, які отримувалис ь підприємством за період з д ати відкриття рахунків по те перішній час;

- заяви клієнта про вст ановлення системи “клієнт-ба нк”;

- договору на обслугов ування системи “клієнт-банк” ;

- акту про введення сис теми “клієнт-банк” в експлуа тацію;

- документів, які засві дчують встановлення системи “клієнт-банк”;

- документів, які засві дчують генерацію та повторну генерацію електронного ключ а та електронних підписів кл ієнта, включаючи документи, я кі підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інших документів, що знаходяться в справі з юриди чного оформлення рахунків кл ієнта банку;

- платіжних доручень н а перерахування грошових кош тів по рахунках №26007272976102, №26006272976103, №2 6008272976101, №26009272976100.

- чеків на отримання го тівки по рахунках №26007272976102, №2600627297610 3, №26008272976101, №26009272976100.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: