Постанова

від 23.07.2011 по справі 4/1522/3224/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

П О С Т А Н О В А

23 липня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського р айонного суду м. Одеси Осіік Д .В., розглянувши подання старш ого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтін а І.М., узгоджене з заступник ом прокурора Одеської област і, про накладення арешту на гр ошові кошти, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтін І.М. в ході досудо вого слідства по кримінальні й справі №201201100034 порушеній стос овно директора ТОВ «Бі-Транс »ОСОБА_2 за ознаками злочи ну, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК Ук раїни, звернувся до суду з под анням про накладення арешту на грошові кошти.

В ході досудового слідств а встановлено, що директор ТО В «Бі-Транс»ОСОБА_2, з мето ю ухилення від сплати податк ів, склав, підписав і подав до ДПІ у Приморському районі м. О деси податкові декларації з ПДВ за квітень, червень, липен ь 2008, необґрунтовано включивш и до складу податкового кред иту суму ПДВ у розмірі 2 768 555 грн ., яка нібито утворилась в насл ідок взаємовідносин з фіктив ним ПП «КАРАТ-ПЛЮС».

З урахуванням викладеног о, директором ТОВ «Бі-Транс» ОСОБА_2 порушені вимоги п.7.2, п п.7.4.5, п.7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст.7 Закону Украї ни «Про податок на додану вар тість».

Таким чином, в результаті умисних дій директора ТОВ «Б і-Транс»ОСОБА_2, направлен их на ухилення від сплати под атків, в період квітень, черве нь, липень 2008 до бюджету держав и не надійшло ПДВ у сумі 2 768 55 5 грн., що є особливо великим розміром.

Слідством встановлено, що ОСОБА_2 також є засновник ом і директором ПП «Глобал Тр ейд Юг»(ЄДРПОУ 37114450), яке має пот очні рахунки №№ 26007312016001, 2 6008322016001 у Акціонерному банку «Пі вденний»(МФО 328209).

З метою відшкодування в под альшому спричинених державі збитків, забезпечення можли вих у майбутньому цивільних позовів, а також забезпеченн я виконання вироку в частині можливої конфіскації майна виникла необхідність у накла денні арешту на грошові кошт и, що знаходяться або можуть н адійти на рахунки №№ 26007312016001, 260083220160 01, які відкрито ПП «Глобал Тре йд Юг»у Акціонерному банку « Південний» (МФО 328209).

Відповідно до ст. 59 Закону Ук раїни «Про банки і банківськ у діяльність», арешт на грошо ві кошти суб' єктів господар ювання накладається виключн о на підставі рішення суду, зу пинення видаткових операцій за рахунками юридичних або ф ізичних осіб здійснюється ві дповідно до законів України на підставі рішення суду.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банк и і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1. Накласти арешт на грошові кошти ПП «Глобал Т рейд Юг»(ЄДРПОУ 37114450), які знаход яться та можуть надійти на ра хунки №№ 26007312016001, 26008322016001, які відкрит о у Акціонерному банку «Півд енний»(МФО 328209), в сумі яка не пер евищує 2 768 555 грн.

2. Зупинити видаткові о перації по рахункам ПП «Глоб ал Трейд Юг» (ЄДРПОУ 37114450) №№ 260073120160 01, 26008322016001, які відкрито у Акціонер ному банку «Південний»(МФО 3282 09), в сумі яка не перевищує 2 768 555 г рн.

3. Арештовані кошти пер едати на відповідальне збері гання службовим особам Акціо нерного банку «Південний»(МФ О 328209).

4. Надати слідчому відд ілу ПМ ДПА в Одеській області виписку банку про залишок ко штів на рахунках №№ 26007312016001, 26008322016001 н а момент оголошення постанов и та довідку банку про арешто вані кошти і місце (рахунок) їх зберігання.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Приморського Осіік Д.В.

районного суду

м. Одеси

23.07.2011