Постанова

від 13.07.2011 по справі 4-569/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-569/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2011 Кировский районный суд

г. Днепропетровска

Судья Кировского районн ого суда г. Днепропетровска Л еонов А.А., рассмотрев предста вление в.и.о. старшего следова теля НМ ГНИ в Кировском район е г. Днепропетровска Боярки ной Ю.А. о производстве обыс ка автомобиля, принадлежащег о гр. ОСОБА_2, -

У С Т А Н О В И Л

В суд поступило предс тавление в.и.о. старшего следо вателя НМ ГНИ в Кировском рай оне г. Днепропетровска Бояр киной Ю.А. о производстве об ыска автомобиля, принадлежащ его гр. ОСОБА_2

В обоснование своего предс тавления следователь указал , что в производстве СО НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепроп етровска находится уголовно е дело №99116506 по признакам прест упления, предусмотренного ч. 2 ст.205 УК Украины.

Согласно материалам уголо вного дела, в период июля 2010 год а по настоящее время, неустан овленные следствием лица, де йствуя умышленно, путем непр авомерного использования па спортных данных подставных л иц, перерегистрировали субъе кт предпринимательской деят ельности (юридическое лицо), к оторым является: ООО «Наноте к»(код ЕГРПОУ 36094816), с целью прик рытия незаконной деятельнос ти, а именно незаконного форм ирования налогового кредита по налогу на добавленную сто имость иных субъектов предпр инимательской деятельности (юридических лиц), путем оформ ления бестоварных операций с использованием текущих счет ов и других обязательных рек визитов предприятия ООО «Нан отек»(код ЕГРПОУ 36094816), а также з аведомо подложных документо в бухгалтерского учета и нал оговой отчетности, составлен ных для завуалирования указа нной преступной деятельност и, чем причинили государству крупным материальный ущерб на общую сумму 572 670 гривен.

23.06.2011 года по данному факту пр окурором Кировского района г . Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 99116506 по призна кам преступления, предусмотр енного по ч.2 ст.205 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что предприя тие ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816) перерегистрировано на «п одставных»лиц, за материальн ое вознаграждение, без цели о существлять предпринимател ьскую деятельность. Лица, ука занные как в учредительных, р егистрационных, финансовых и бухгалтерских документах пр едприятий ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816), никакой финансово -хозяйственной деятельности данного предприятия не вели . Кроме того неустановленные лица на протяжении 2010-2011 года, б ез действительного намерени я осуществлять деятельность , связанную с производством и продажей товарно-материальн ых ценностей, выполнением и п редставлением работ и услуг, используя реквизиты, печати и счета приобретенных ими «ф иктивных»субъектов хозяйст венной деятельности, в том чи сле ООО «Нанотек» (код ЕГРПОУ 36094816), документально оформляли несуществующие операции на получение товарно-материаль ных ценностей, работ и услуг, п осле чего, данные документы и спользовались различными су бъектами хозяйственной деят ельности на территории Украи ны, для отображения в бухгалт ерском и налоговом учете, с це лью незаконного формировани я налогового кредита и заниж ения своих налоговых обязате льств по уплате в бюджет нало га на добавленную стоимость и прибыли.

Кроме того, досудебным след ствием установлено, в ходе пр оведенных оперативно-розыск ных мероприятий и следственн ых действий по уголовному де лу № 99116506, было установлено, что ООО «Нанотек» (код ЕГРПОУ 36094816) з адействовано в преступной сх еме работы «конвертапионног о»центра, организаторами и у частниками которого являетс я гр. ОСОБА_3 1986 пр., ОСОБА_2 , 1961 г.р., ОСОБА_4 1969 г.р. Указанный «конвертационный »центр осуществляет незакон ное формирование налогового кредита по налогу на добавле нную стоимость иных субъекто в предпринимательской деяте льности (юридических лиц), пут ем оформления бестоварных оп ераций с использованием теку щих счетов и других обязател ьных реквизитов «фиктивных» субъектов хозяйственной дея тельности, в том числе ООО«На нотек»(код ЕГРПОУ 36094816). Также бы ло установлено что в данной с хеме кроме ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816) задействован ряд « транзитных»и «фиктивных»пр едприятий, а именно: ЧП «ГРОНА -Л»(код ЕГРПОУ 32131068). ООО "ПЭП "ДНЕП РО-РЕСУРС" (код ЕГРПОУ 36785778), ООО "Ф К "ДНЕПРО-АКТИВ" (код ЕГРПОУ 36841292 ), ООО ФК "СОЮЗ АКТИВ" (код ЕГРПОУ 37277067), ООО "ДНЕПРОТОРГ ПЛЮС" (код Е ГРПОУ 37375559), ООО «СК КТМ»(код ЕГР ПОУ 37733097).

В ходе проведенных операти вных мероприятий было устано влено что в своей преступной деятельности указанные лица используют транспортное сре дство - автомобиль марки БМВ 31 8, государственный номер НО МЕР_1, в котором могут хранит ься и перевозиться бухгалтер ские документы, печати «фикт ивных»субъектов хозяйствен ной деятельности в том числе ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816) и др. вещественные доказатель ства.

Так, в ходе проведенных оперативных мероприятий был о установлено, что согласно информации полученной из ц ентральной базы данных УГАИ ГУ МВД Украины в Днепропетро вской области автомобиль мар ки БМВ-318, государственный ном ер НОМЕР_1, принадлежит г р. ОСОБА_2, 1961 г.р.

В своем представлении след ователь ссылается на необход имость производства обыска а втомобиля марки БМВ 318, госуда рственный номер НОМЕР_1, с целью обнаружения бухгалтер ских документов, печатей «фи ктивных»субъектов хозяйств енной деятельности, в том чис ле ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 360 94816), первичных бухгалтерских д окументов предприятия ООО «Н анотек»(код ЕГРПОУ 36094816) и други х вещественных доказательст в.

Согласно ч.5 ст.177 УПК Украины , обыск жилища или иного владе ния лица, за исключением неот ложных случаев, проводиться по мотивированному постанов лению судьи.

Изучив материалы представ ления, выслушав мнение следо вателя, полагаю, что представ ление подлежит удовлетворен ию, поскольку имеются достат очные основания полагать, чт о в автомобиле марки БМВ-318, гос ударственный номер НОМЕР_1 могут находиться документ ы и иные предметы, имеющие сущ ественное значение для устан овления истины по делу,

На основании вышеизло женного, руководствуясь ст.177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л

Провести обыск в авто мобиле марки БМВ-318, государст венный номер НОМЕР_1, прин адлежащий гр. ОСОБА_2.

Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья А. А. Леонов