Постанова

від 05.07.2011 по справі 4-918/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-918/11

ПОСТАНОВА

іменем України

05.07.2011 року м. Херсон

Суд Суворовського району м іста Херсона у складі:

головуючого судді Кузьміної О.І.,

при секретарі Картавих Т.І.,

за участю прокурора Філімонова К.В.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні подання сл ідчого про проведення по кри мінальній справі № 330307-11 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2, яке належать на пра ві власності ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ПМ ДПА у Херсонській області ро зслідується кримінальна спр ава № 330307-11, службових осіб за фа ктом умисного ухилення від с плати податків службовими ос обами ТОВ «Вагоріс», за ознак ами злочину, передбаченого ч .3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідст вом встановлено, що службові особи ТОВ «Вагоріс»(код 33725653, за реєстроване виконавчим комі тетом Херсонської міської ра ди 25.08.2005р. за номером №14991020000003541 за юр идичною адресою: м. Херсон, в ул. Петренка, 19, кв.23, зареєстр оване як платник податку на д одану вартість 09.09.2005 року за № 3372 56521035), упродовж 2008-2009 років, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту сум податків по не проведени м у дійсності фінансово-госп одарським взаємовідносинам з ТОВ «Н.К. Трейд»(код 34438867, м. Нов а Каховка), умисно ухилилися в ід сплати податку на додану в артість у розмірі 1 469 287,28 грн.

Вказаними діями службови х осіб ТОВ «Вагоріс»державі упродовж 2008-2009 років завдано зб итків у вигляді фактичного н енадходження до бюджету кошт ів на загальну суму 1 469 287,28 грн., щ о є особливо великим розміро м.

Досудовим слідством встан овлено, що первинні бухгалте рські документи та документи податкової звітності ТОВ «В агоріс»зберігаються за місц ем мешкання та реєстрації ди ректора підприємства ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕС А_2, який належить на праві вл асності ОСОБА_1

На підставі викладеного, є д остатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АД РЕСА_2, яке належать на праві власності ОСОБА_1, можуть знаходитись предмети та док ументи, які мають значення дл я встановлення істини по спр аві, а саме: первинні бухгалте рські документи фінансово-го сподарської діяльності ТОВ « Вагоріс», технічні засоби (у т ому числі комп' ютерна техні ка), які використовувались пр и здійсненні незаконної діял ьності, печатки підприємств, чорнові записи та записні кн ижки, щодо такої діяльності, н езаповнені бланки з відбитка ми печаток, документи із віль ними зразками підпису та поч ерку службових осіб ТОВ «Ваг оріс»та ін. осіб, причетних до незаконної діяльності, грош ові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети , документи і цінності, які маю ть значення для встановлення істини у справі, а також ті, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести по кримінал ьній справі № 330307-11 обшук домов олодіння за адресою: АДРЕСА _2, яке належать на праві влас ності ОСОБА_1, з метою вияв лення і вилучення предметів та документів, які мають знач ення для встановлення істини по справі, а саме: первинних б ухгалтерських документів фі нансово-господарської діяль ності ТОВ «Вагоріс», технічн их засобів (у тому числі комп' ютерної техніки), які викорис товувались при здійсненні не законної діяльності, печаток підприємств, чорнових запис ів та записних книжок, щодо та кої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печато к, документів із вільними зра зками підпису та почерку слу жбових осіб ТОВ «Вагоріс»та ін. осіб, причетних до незакон ної діяльності, грошових кош тів, здобутих злочинним шлях ом, а також інші предметів, док ументів і цінностей, які мают ь значення для встановлення істини у справі, а також тих, щ о виключені законом з обігу, т а можуть бути використані дл я виявлення інших злочинів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О. І. Кузьміна