Постанова

від 01.08.2011 по справі 9-322/11

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 01.08.2011

Дело №9-3 22-11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01 августа 2011 года Судья Мелитопольского горрайонно го суда Запорожской области Васильцов О.В., рассмотрев пре дставление страшего следова теля СО НМ Мелитопольской ОГ НИ Довгаль Е. С. о производ стве обыска по материалам уг оловного дела № 671110, в отношени и директора ООО «Токмакский гранитный карьер»ОСОБА_2 , по признакам преступления п редусмотренного ч.3 ст.212 УК Ук раины,

У С Т А Н О В И Л:

01 августа 2011 года в Мел итопольский горрайонный суд поступило представление ст. следователя СО НМ Мелитопол ьской ОГНИ Довгаль Е. С. о п роведении выемки в банковско м учреждении по материалам у головного дела № 671110, в отношен ии директора ООО «Токмакский гранитный карьер»ОСОБА_2 , по признакам преступления п редусмотренного ч.3 ст.212 УК Ук раины.

Представление обоснова но тем, что В период времени с 01.01.2008 по 31.12.2009 года, директор ООО « Токмакский гранитный карпье р»(код согласно ЄГРПОУ 32196083), О СОБА_3, в ходе осуществления финансово-хозяйственной дея тельности предприятия, умышл енно, путем использования по ддельных документов предпри ятия с признаками фиктивност и ООО «ТПТ «Металстройсерви с»уклонился от уплати НДС за периоды январь, май, июнь, ав густ -ноябрь 2008 - апрель-декаб рь 2009 г.г. на сумму 1 177 195,33 грн.н нал ога на прибыль за период 2008 - 2009 г .г. на сумму 610 798 грн. а всего на об щую сумму 1 787 993,33 грн., что являет ся особо крупным размером, та к как в 5000 и более раз превышает установленный необлагаемый налогом минимум доходов гра ждан.

Про данному факту 28.07.2011 года в ст. следователем СО НМ Мелит опольской ОГНИ майором налог овой милиции Довгаль Е.С. возбужденно уголовное дело № 671110 в отношении ОСОБА_2, по п ризнакам преступления преду смотренного ч.3 ст. 212 УК Украины .

Представленные суду представление и материалы у головного дела дают достаточ но оснований полагать, что не обходимо производство обыск а по месту жительства директ ора ООО «Токмакский гранитны й карьер»( код 32196083) ОСОБА_2, р асположенного по адресу: АД РЕСА_1, а именно:

- согласно постановления о б отказе в возбуждении уголо вного дела от 05.03.2010 года: гр-н О СОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 - 04.03.2010 г ода в автомобиле подвозившег о его марки ДЭО серого цвета о ставил бухгалтерские и налог овые документы свидетельств ующие о финансово-хозяйствен ных отношениях между ООО «То кмакский гранитный карьер»и ООО «ТПК «Металстройинвест» за период 2006-2010 г.г. В результате проведения оперативно-розыс кных мероприятий установить свидетелей, очевидцев или ли чность водителя, которые при частны к описываемым события м не установлено и в возбужде нии уголовного дела по призн акам ст. 185 УК Украины отказано - за отсутствием состава прес тупления.

- согласно акта проверки № 174/ 23/32196083 от 12.05.2011 года написанного со трудниками Токмакской ОГНИ в ходе проверки должностными лицами данного предприятия б ыли предоставлены заверенны е копии бухгалтерских и нало говых документов свидетельс твующих о финансово-хозяйств енных отношениях между ООО « Токмакский гранитный карьет »и ООО «ТПК «Металстройинвес т» за период 2008-2010 г.г, которые от лица «Токмакский гранитный карьет»подписаны - ОСОБА _2 а от лица ООО «ТПК «Металст ройинвест»- ОСОБА_5

- согласно следственно-опер ативной информации ООО «ТПК «Металстройинвест»( код 34390422) п о юридическому адресу не нах одится и определением Кирово градского окружного суда от 30.06.2010 года открыто производств о по делу о признании государ ственной регистрации ООО «Т ПК «Металстройинвест»недей ствительной. Гражданин ОСО БА_5 согласно регистрационн ым и уставным документам чис лится учредителем и директор ом на донном предприятии. Одн ако опросить его не представ илось возможным в связи с не п роживанием по адресу регистр ации.

- согласно выводов специали ста - криминалиста от 09.07.2011 го да подписи на предоставленны х должностными лицами «Токма кский гранитный карьет»нало говых накладных свидетельс твующих о финансово-хозяйств енных отношениях ООО «ТПК «М еталстройинвест»выполнены не ОСОБА_5

- опрошенный ОСОБА_2, по в опросу нахождения вышеназва нных документов дал пояснени я, что они похищены у управляю щего ОСОБА_4

- на имя директора ООО «ТГК» ОСОБА_2 направлялся запро с о предоставлении информаци и и копий всех имеющихся доку ментов свидетельствующих о ф инансово-хозяйственных взаи моотношениях между ООО «Токм акский гранитный карьет»и ОО О «ТПК «Металстройинвест»в п ериод 2008-2019 г.г., однако, был получ ен ответ об отказе в предоста влении таких документов.

- согласно рапорта ст. о/у ОНМ Мелитопольской ОГНИ лейтена нта налоговой милиции Быцу нь Д.А., возможное местонахо ждением заведомо поддельных договорных, первичных бухга лтерских и налоговых докумен тов свидетельствующих об осу ществлении якобы финансово-х озяйственно деятельности пр едприятия за период 2008-2010 г.г. с О ОО «ТПК «Металстройинвест»м огут находится:

- по месту жительства и проп иски директора ООО «Токмакск ий гранитный карьет»ОСОБА _2 ( АДРЕСА_1 (согласно инф ормации с Государственного р еестра права владения на нед вижимое имущество от 29.07.2011 года за № 465);

- по месту юридического адре са (регистрации) ООО «Токмакс кий гранитный карьет» ( Запор ожская область, Токмакский р айон, с. Трудовое, ул. Трудовск ая, дом 1 (согласно информации с Государственного реестра п рава владения на недвижимое имущество от 29.07.2011 года за № 464);

Изучив представление, пре доставленные суду материалы уголовного дела считаю необ ходимым произвести обыск по вышеуказанному адресу с цель ю обнаружения и изъятия заве домо поддельных первичных бу хгалтерских, налоговых, банк овских и иных документов сви детельствующих об осуществл ении финансово-хозяйственно й деятельности в период 2008-2010 г.г . между ООО «Токмакский грани тный карьет»( код 32196083) и ООО «ТП К «Металстройинвест»( колд 3239 0422) и иными предприятиями с при знаками фиктивности.

Руководствуясь ст.30 Конст итуции Украины,ст.177 УПК Украи ны,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести обыск по месту проживания ди ректора ООО «Токмакский гра нитный карьер»( код 32196083) ОСОБ А_2 расположенного по адрес у: АДРЕСА_1, с целью обнаруж ения заведомо поддельных пе рвичных бухгалтерских, налог овых, банковских и иных докум ентов, носителей информации на компьютерной технике, чер новых записей свидетельств ующих об осуществлении финан сово-хозяйственных операций между ООО «Токмакский грани тный карьет»( код 32196083) и ООО «ТП К «Металстройинвест»( код 32390422 ) и иными предприятиями с приз наками фиктивности.

2. Проведение обыска пор учить сотрудникам НМ Мелитоп ольской ОГНИ.

3. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Мелитопольског о

горрайонного суда Васильцов О.В.