Постанова

від 01.08.2011 по справі 9-323/11

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 01.08.2011

Дело № 9-323

2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении обыска жилищ а или другого владения

«01»августа 2011 года г. Мелитополь

Судья Мелитопольского гор районного суда Запорожской о бласти Кучеренко Н.В., ра ссмотрев представление стар шего следователя СО НМ Мелит опольской ОГНИ майора налого вой милиции Довгаль Е.С. о производстве обыска по юрид ическому адресу ООО «Токмакс кий гранитный карьер»,

У С Т А Н О В И Л:

01.08.2011 года в Мелитопольский г оррайоный суд Запорожской об ласти поступило представлен ие следователя СО НМ Мелитоп ольской ОГНИ майора налогово й милиции Довгаль Е.С. о пр оизводстве обыска по адресу ООО «Токмакский гранитный ка рьер»(код 32196083), расположенного по адресу: Запорожская облас ть Токмакский район с. Трудов ое ул. Трудовская, 1 всех наход ящихся по данному адресу зда ний, сооружений, иных построе к и недостроенных помещений, с целью обнаружения заведом о поддельных первичных бухга лтерских, налоговых, банковс ких и иных документов, носите лей информации на компьютерн ой технике, черновых записей , свидетельствующих об осуще ствлении финансово-хозяйств енных операций между ООО «То кмакский гранитный карьер»(к од 32196083) и ООО «ТПК «Металстройи нвест»(код 32390422) и иными предпри ятиями с признаками фиктивно сти.

Представление мотивирован о тем, что в период времени с 01.0 1.2008 по 31.12.2009 года, директор ООО «Т окмакский гранитный карьер» (код согласно ЄГРПОУ 32196083), ОСО БА_2, в ходе осуществления фи нансово-хозяйственной деяте льности предприятия, умышлен но, путем использования подд ельных документов предприят ия с признаками фиктивности ООО «ТПТ «Металстройинвест» уклонился от уплаты НДС за пе риоды январь, май, июнь, август - ноябрь 2008 г., апрель - декабрь 2009 г. г. на сумму 1 177 195,33 грн. и налога на прибыль за период 2008 - 2009 г.г. н а сумму 610 798 грн., а всего на общу ю сумму 1 787 993,33 грн., что является особо крупным размером, так к ак в 5000 и более раз превышает ус тановленный необлагаемый на логом минимум доходов гражда н.

Про данному факту 28.07.2011 года с таршим следователем СО НМ Ме литопольской ОГНИ майором на логовой милиции Довгаль Е.С . возбужденно уголовное дел о в отношении ОСОБА_2, по пр изнакам преступления, предус мотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

Собранными материалами до следственной проверки устан овлено:

- согласно постановления об отказе в возбуждении уголов ного дела от 05.03.2010 года: гр-н ОС ОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 - 04.03.2010 го да в автомобиле подвозившего его марки ДЭО серого цвета ос тавил бухгалтерские и налого вые документы, свидетельству ющие о финансово-хозяйственн ых отношениях между ООО «Ток макский гранитный карьер»и О ОО «ТПК «Металстройинвест»з а период 2006-2010 г.г. В результате п роведения оперативно-розыск ных мероприятий установить с видетелей, очевидцев или лич ность водителя, которые прич астны к описываемым событиям не удалось и в возбуждении уг оловного дела по признакам с т. 185 УК Украины отказано за отс утствием состава преступлен ия;

- согласно акта проверки № 174/ 23/32196083 от 12.05.2011 года составленного сотрудниками Токмакской ОГН И в ходе проверки должностны ми лицами данного предприяти я были предоставлены заверен ные копии бухгалтерских и на логовых документов, свидетел ьствующих о финансово-хозяйс твенных отношениях между ООО «Токмакский гранитный карье р»и ООО «ТПК «Металстройинве ст»за период 2008-2010 г.г, которые о т лица «Токмакский гранитный карьер»подписаны - ОСОБА _2, а от лица ООО «ТПК «Металс тройинвест»- ОСОБА_4 Однак о пояснить происхождение дан ных копий они отказались;

- согласно следственно-опер ативной информации ООО «ТПК «Металстройинвест»(код 34390422) п о юридическому адресу не нах одится и определением Кирово градского окружного суда от 30.06.2010 года открыто производств о по делу о признании государ ственной регистрации ООО «ТП К «Металстройинвест»недейс твительной. Гражданин ОСОБ А_4 согласно регистрационны м и уставным документам числ ится учредителем и директоро м на данном предприятии. Одна ко опросить его не представи лось возможным, в связи с тем, что он не проживает по адресу регистрации;

- согласно выводов специали ста - криминалиста от 09.07.2011 год а подписи на предоставленных должностными лицами «Токмак ский гранитный карьер»налог овых накладных свидетельств ующих о финансово-хозяйствен ных отношениях ООО «ТПК «Мет алстройинвест»выполнены не ОСОБА_4;

- опрошенный ОСОБА_2 по во просу нахождения вышеназван ных документов дал пояснения , что они похищены у управляющ его ОСОБА_3;

- на имя директора ООО «ТГК» ОСОБА_2 направлялся запро с о предоставлении информаци и и копий всех имеющихся доку ментов свидетельствующих о ф инансово-хозяйственных взаи моотношениях между ООО «Токм акский гранитный карьер»и ОО О «ТПК «Металстройинвест»в п ериод 2008-2010 г.г., однако был получ ен ответ об отказе в предоста влении таких документов;

- согласно рапорта ст. о/у ОНМ Мелитопольской ОГНИ лейтена нта налоговой милиции Быцу нь Д.А., возможное местонахо ждением заведомо поддельных договорных, первичных бухга лтерских и налоговых докумен тов свидетельствующих об осу ществлении якобы финансово-х озяйственно деятельности пр едприятия за период 2008-2010 г.г. с О ОО «ТПК «Металстройинвест»м огут находиться: по месту жит ельства и прописки директора ООО «Токмакский гранитный к арьер»ОСОБА_2: Запорожска я область, Токмакский район, с . Трудовое, ул. Трудовская, д. 124-Б (согласно информации с Госуд арственного реестра права вл адения на недвижимое имущест во от 29.07.2011 года за № 465); по месту ю ридического адреса (регистра ции) ООО «Токмакский гранитн ый карьер»: Запорожская обла сть, Токмакский район, с. Трудо вое, ул. Трудовская, дом 1 (согл асно информации с Государств енного реестра права владени я на недвижимое имущество от 29.07.2011 года за № 464).

Рассмотрев материалы пред ставления, выслушав пояснени я старшего следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Довгаль Е.С., считаю, что для полного , всестороннего и объективно го расследования данного уго ловного дела необходимо прои звести обыска по юридическом у адресу ООО «Токмакский гра нитный карьер»с целью обнару жения и изъятия заведомо под дельных первичных бухгалтер ских, налоговых, банковских и иных документов свидетельст вующих об осуществлении фина нсово-хозяйственной деятель ности в период 2008-2010 г.г. между ОО О «Токмакский гранитный карь ет»(код 32196083) и ООО «ТПК «Металст ройинвест»(код 32390422) и иными пре дприятиями с признаками фикт ивности.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 30 Конституц ии Украины, ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следовате ля СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Д овгаль Е.С. о производстве о быска по юридическому адресу ООО «Токмакский гранитный к арьер» - удовлетворить.

Провести обыск по адресу ОО О «Токмакский гранитный карь ер»(код 32196083), расположенного по адресу: Запорожская область Токмакский район с. Трудовое ул. Трудовская 1 всех находящи хся по данному адресу зданий , сооружений, иных построек и н едостроенных помещений, с це лью обнаружения заведомо под дельных первичных бухгалтер ских, налоговых, банковских и иных документов, носителей и нформации на компьютерной те хнике, черновых записей, свид етельствующих об осуществле нии финансово-хозяйственных операций между ООО «Токмакс кий гранитный карьер»(код 32196083 ) и ООО «ТПК «Металстройинвес т»(код 32390422) и иными предприятия ми с признаками фиктивности.

Постановление обжалованию не подлежит.

Копию постановления напра вить Мелитопольскому межрай онному прокурору.

Судья Мелитопольского

горрайнного суда

Запорожской области Н.В. К учеренко

Постановление мне объ явлено: