Постанова

від 02.08.2011 по справі 4/2506/567/11

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4/2506/567/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.08.2011 року м. Чернігів

Суддя Деснянського райо нного суду м. Чернігова Мали ш В.В., при секретарі Крошка В.М ., за участю прокурора Васильц я Д.О., розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду в м. Чернігові справу за по данням ст. слідчого СВ УСБУ в Ч ернігівській області про про ведення виїмки інформації пр о рух грошових коштів в ПАТ „Б анк "Український капітал", -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ УСБУ в Ч ернігівській області зверну вся до суду з поданням про роз криття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ „Б анк "Український капітал" (м. К иїв, пр. Перемоги 67, МФО320371), роздр уківки руху грошових коштів за рахунком № 26000044930, що належить TOB „Укрстройсоюз" (ЄДРПОУ 35364215, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 12) у пер іод з 01.01.2008 року по 01.03.2008 року, із за значенням даних про контраге нтів, надходження та викорис тання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

Подання погоджене з заст упником прокурора Чернігівс ької області.

З матеріалів справи № 1275, по рушеної за фактом вчинення к онтрабанди вантажу за ознака ми злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України вбачається, що 07.07.08 року через зону діяльност і Чернігівської митниці (Укр аїна, м. Чернігів), на підставі товарно-супровідних докумен тів: Carnet tir X2 56204200, CMR № 423 від 04.07.08 p., Invoice № 423 ві д 24.06.08 p. здійснено пропуск на ми тну територію України для TOB „ НЕКСТАР" (Україна, м. Одеса, вул . Ніжинська, 58/1) вантажу „Прилад и для вимірювання контролю в итрат та рівня рідин: електро нні витратоміри (цифровий да тчик рівня)", торгівельної мар ки „Дрессер Продьюітс Индаст ріелз Мазонейлан" (Франція) у к ількості 23 шт., загальною факт урною вартістю 4715,00 дол. США (22821,07 г рн.).

Переміщення вантажу здій снювалось вантажним автомоб ілем „Сканія", реєстраційний № 866MFN/912GR, з Республіки Естонія (відправник - ,,OU STS logistic", Kesk-lB, Sillamae, Estonia, 4 0231), на виконання умов зовнішнь оекономічного контракту № RN 07 /07 від 19.01.2007 p., укладеного між комп анією „Roverson Capital LLP", (London SW5 9HB, Earls Court Square, Wetherby Mansio ns 39, England, Great Britain) та TOB „HEKCTAP" (Україна, м. Од еса).

Митне оформлення вантажу т а випуск його у вільний обіг н а території України проведен о 10.07.08 p. Південною митницею (Укр аїна, м. Одеса) за вантажною ми тною декларацією № 500050030/8/006060. При цьому, до митного контролю та оформлення Південній митниц і надано CMR № 423 від 04.07.08 p. та Invoice № 423 ві д 24.06.08 p.

B якості основи нарахуванн я та сплати митних платежів з а вантажною митною деклараці єю прийнято загальну митну в артість у розмірі 247 241,41 грн. (51082.93 д ол. США), яка була визначена за ціною угоди щодо аналогічни х товарів.

Проведеною перевірк ою законності ввезення на ми тну територію України вантаж у встановлено, що 25 червня 2008 ро ку Новгородською митницею Фе деральної митної служби Росі йської Федерації, в режимі ек спорт за вантажною митною де кларацією № 10208040/250608/0004196 та Invoice № 423 ві д 24.06.2008 p. здійснено митне оформл ення вантажу „Прилади для ви мірювання контролю витрат та рівня рідин (електронні)", вир обництва фірми „Дрессер Прод ьюітс Индастріелз Мазонейла н" (Франція) кількістю 23 шт., заг альною фактурною вартістю 98 43 1,00 євро (746 591,36 грн.). Після митного оформлення даний вантаж був переміщений на територію Ест онської Республіки (вант ажоотримувач - ,,OU STS logistic", Kesk-lB, Sillamae, Estonia, 4 0231) згідно з CMR № 423 від 25.06.2008 p. При цьо му, країною призначення у ван тажній митній декларації №10208 040/250608/0004196 була визначена Україна .

Таким чином, вантаж „Прила ди для вимірювання контролю витрат та рівня рідин (електр онні)", вартістю 98 431,00 євро (746 591,36 гр н.), переміщений через митний к ордон України з приховування м від митного контролю, шляхо м надання митному органу док ументів, які містять неправд иві відомості щодо його варт ості.

Також, встановлено, що дан а поставка здійснювалась на виконання умов зовнішньоеко номічного контракту № 5-029-08 від 10.03.2008 p. та додаткової угоди до да ного контракту від 23.06.2008 p., уклад ених між 3AT „ДС Контролз" (Росій ська Федерація, м. Великий Нов город, вул. Нєхінская, 61) - офіці йного представника „Дрессер Продьюітс Индастріелз Мазон ейлан" (Франція) в Україні, Рос ійській Федерації, Республ іці Білорусь та компанією „ Lexhill Transit LLP" (124A Corporate house 1100 Parkway, Whiteney, Hampshire, P015 7AB, England, Gre at Britain). Відповідно до вказаного контракту, кінцевим користув ачем виступає 3AT „ЛИНІК" (Лисич анська нафтова інвестиційна компанія, Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Св ердлова, 371).

За інформацією отриманою в ід 3AT „Линік", 14 липня 2008 року згід но з договором №АХ-6-1656 від 24.12.2007 ро ку укладеним з TOB „Укрстройпро мконтакт" (м. Донецьк, вул. Федо ра Зайцева, 148) на склад 3AT „Линік " були поставлені 23 витратомір и виробництва 3AT „ДС Контролз" .

Також встановлено, що TOB „Ук рстройпромконтакт" згідно з договором №БС-5 від 30.01.2008 року от римало витратоміри виробниц тва 3AT „ДС Контролз" від TOB „Укрс тройсоюз" (ЄДРПОУ 35364215, м. Київ, ву л. Кіквідзе, буд. 12).

Відповідно до договору №БС -5 від 30.01.2008 року TOB „Укрстройсоюз " (ЄДРПОУ 35364215, м. Київ, вул. Кіквід зе, буд. 12) має банківський раху нок 26000044930 в ПАТ „Банк "Українськ ий капітал" (м. Київ, пр. Перемог и,67, МФО320371).

Прокурор у судовому засіда нні подання підтримав, проси в його задовольнити.

Враховуючи, що банківські д окументи, які мають значення для встановлення істини по с праві, знаходяться у ПАТ „Бан к "Український капітал" (м. Киї в, пр. Перемоги 67, МФО320371), керуючи сь ст. ст. 14-1,178 КПК України, п. 2 ч. 1 с т. 62 Закону країни «Про банки т а банківську діяльність»-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку у ПАТ „Банк "Український капі тал" (м. Київ, пр. Перемоги 67, МФО32 0371), роздруківки руху грошових коштів за рахунком № 26000044930, що на лежить TOB „Укрстройсоюз" (ЄДРП ОУ 35364215, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд . 12) у період з 01.01.2008 року по 01.03.2008 рок у, із зазначенням даних про ко нтрагентів, надходження та в икористання коштів, їх призн ачення і підстав перерахуван ня.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя В.В. Малиш