Постанова

від 08.08.2011 по справі 4/2506/579/11

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4/2506/579/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2011 року м. Чер нігів

Суддя Деснянського райо нного суду м. Чернігова Мали ш В.В., при секретарі Крошка В.М ., за участю прокурора Подопри хіна М.Г., розглянувши у відкри тому судовому засіданні в за лі суду в м. Чернігові справу з а поданням слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області про п роведення виїмки юридичної с прави у BAT «Райффайзен Банк Аваль», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УСБУ в Черн ігівській області звернувся до суду з поданням про розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки у BAT «Рай ффайзен Банк Аваль»(МФ О 380805) юридичної справи (заяви н а відкриття рахунку, договор у на обслуговування, установ чих документів - свідоцтва пр о реєстрацію, довіреності, ви даної фірмою своєму представ никові, довідки про обороти ф ірми та інших документів дан ої справи) за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1, № НО МЕР_2, № НОМЕР_3, що належат ь підприємству «Консульт»ЧО ПО «Чернігівщина»(Україна, м . Чернігів, проспект Перемоги , 108, оф.4, код ЄДРПОУ 31597979) та роздру ківки руху грошових коштів п о них у період з 01.02.2010 p. по 31.12.2010 p. , із зазначенням даних про контр агентів, надходження та вико ристання коштів, їх призначе ння і підстав перерахування.

Подання погоджене з з аступником прокурора Черніг івської області.

З матеріалів справи № 1363, по рушеної за фактом контрабанд ного переміщення товарів за ознаками злочину, передбачен ого ч. 1 ст. 201 КК України вбачаєт ься, що 15.06.2010 року, 06.12.2010 року та 28.12.2010 року у автомобільному пункті пропуску «Бачівськ»Сумсько ї області здійснений пропуск через митний кордон України чотирьох автомобілів з това ром «Риба свіжоморожена пріс новодна частикової породи ви дів краснопірка, сом, лящ, щука та сазан». Згідно товарно-суп ровідних документів, зазначе ні товари загальною кількіст ю 2506 місць, загальною вагою 80000 к г, загальною фактурною варті стю 914 000 російських рублів (згі дно курсу НБУ 234535 грн.), переміщу вались від відправника - ІП « ОСОБА_3»(АДРЕСА_1) на адре су одержувача - підприємство «Консульт»ЧОПО «Чернігівщи на»(Україна, м. Чернігів, просп ект Перемоги, 108, оф.4).

Встановлено, що товар «Риб а свіжоморожена прісноводна частикової породи видів кра снопірка, сом, лящ, щука та саз ан»переміщений через митний кордон України на підставі д озволу на ввезення на терито рію України тварин, продукті в тваринного походження, реп родуктивного матеріалу, біол огічних продуктів, патологіч ного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанції, корм ових добавок, преміксів та ко рмів від 04.03.2010 p. №15-3-1-11/1970 виданого Д ержавним комітетом ветерина рної медицини України та суп роводжувався відповідними т оварно-супровідним и докумен тами.

Згідно поданих для митно го контролю Чернігівській ми тниці товарно-супровідних до кументів, покупцем, а також і в антажоотримувачем товару зн ачилось підприємство «Консу льт»ЧОПО «Чернігівщина» (Укр аїна, м. Чернігів, проспект Пер емоги, 108, оф.4), постачальником, а також вантажовідправником є ІП «ОСОБА_3»(АДРЕСА_1).

У той же час, до Чернігівськ ої митниці для митного оформ лення товару у заявленому ми тному режимі «Митний склад», був наданий зовнішньоеконом ічний договір №17 від 24.05.2010 року. У вказаному договорі покупцем було зазначено підприємство «Консульт»ЧОПО «Чернігівщи на»(Україна, м. Чернігів, просп ект Перемоги, 108, оф.4) в особі О СОБА_2, а продавцем - фірма «UNIP RIME GROUP LTD», Tortola, British Virgin Island в особі директ ора ОСОБА_4.

Разом з цим, відповідно до к опії контракту №17 від 24.05.2010 р., от риманого від Департаменту ми тного контролю по Атирауські й області Республіки Казахст ан, експорт товару здійснени й у рамках виконання контрак ту, укладеного безпосередньо між ІП «ОСОБА_3», в особі ди ректора ОСОБА_5 та підприє мством «Консульт», в особі ди ректора ОСОБА_2

Крім цього, Держкомветме дициною України були надані копії документів, що стали пі дставою для видачі дозволу н а ввезення риби від 04.03.2010 p. №15-3-1-11/1970 . Одним із документів є зовніш ньоекономічний договір, укла дений 09.02.2010 року №007 між підприєм ством «Консульт»в особі ОС ОБА_2 та фірмою «UNIPRIME GROUP LTD», в осо бі ОСОБА_4, яким визначені умови поставки товару - риба с віжоморожена, вагонами по 60 то н до станції Чернігів, а дозво лом визначений пункт пропуск у через державний кордон «Кв ашино», який є залізничним.

Встановлено, що підприємс твом «Консульт»ЧОПО «Черніг івщина»(Україна, м. Чернігів, п роспект Перемоги, 108, оф.4, код ЄД РПОУ 31597979) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕ Р_2, № НОМЕР_3 в BAT «Райффа йзен Банк Аваль»(МФО 380805) .

Прокурор у судовому засі данні подання підтримав, про сив його задовольнити.

Враховуючи, що документи що до відкриття підприємством « Консульт»ЧОПО «Чернігівщин а» (Україна, м. Чернігів, просп ект Перемоги, 108, оф.4, код ЄДРПОУ 31597979) банківських рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕ Р_3 та здійснення операцій п о них мають значення для вста новлення істини в кримінальн ій справі і знаходяться у BAT « Райффайзен Банк Аваль »(МФО 380805), керуючись ст. ст. 14-1,178 КП К України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону кра їни «Про банки та банківську діяльність»-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку у у BAT «Райффайзен Банк А валь»(МФО 380805) юридичної спра ви (заяви на відкриття рахунк у, договору на обслуговуванн я, установчих документів - сві доцтва про реєстрацію, довір еності, виданої фірмою своєм у представникові, довідки пр о обороти фірми та інших доку ментів даної справи) за розра хунковими рахунками № НОМЕ Р_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, що належать підприємству «К онсульт»ЧОПО «Чернігівщина »(Україна, м. Чернігів, проспек т Перемоги, 108, оф.4, код ЄДРПОУ 315979 79) та роздруківки руху грошови х коштів по них у період з 01.02.2010 p. по 31.12.2010 p. , із зазначенням даних про контрагентів, надходжен ня та використання коштів, їх призначення і підстав перер ахування.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя: В.В. Малиш