Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-1259/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1259/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши справу за поданням старшого слідчого С В ПМ ДПА в Чернігівській обла сті О.О.Пилипченко про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пи липченко звернувся до суду з даним поданням з тих підстав , що в провадженні знаходитьс я кримінальна справа №903/229 відн осно директора ПП «Укрнафтот рейд» ОСОБА_2 про умисне у хилення від сплати податків у великих розмірах за ознака ми злочину, передбаченого ч.2 с т.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до держаного бю джету не надійшло 2 160 768,22 грн., то бто у великих розмірах.

Під час розслідування було отримано оперативну інформа цію про те, що протягом 2006-2008 рок ів службові особи ПП «Укрнаф тотрейд» проводили безтовар ні операції з ТОВ «Онікс» та п ро конвертували безготівков і грошові кошти в готівку чер ез розрахункові рахунки ТОВ «Онікс», відкриті в банківсь ких установах.

З 2005 року ТОВ «Онікс» користу вався поточним рахунком, яки й був відкритий у Чернігівсь кій обласній філії АКБ «Укрс оцбанк» м. Чернігів та закрит ий 26.12.2008 р.

Беручи до уваги, що документ и, які підтверджують правові взаємовідносини ТОВ «Онікс» з ПП «Укрнафтотрейд» та мают ь значення для встановлення істини по кримінальній справ і знаходяться в Чернігівські й обласній філії АКБ «Укрсоц банк» м. Чернігів, до суду пода не дане подання.

Дослідивши надані м атеріали, вважаю, що дане пода ння підлягає задоволенню, ос кільки в Чернігівській обла сній філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Чернігів містяться відомо сті, які мають значення для вс ебічного, повного та об' єкт ивного розслідування кримін альної справи.

На підставі вищевикла деного, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати Чернігівські й обласній філії АКБ «Укрсоц банк» м. Чернігів (МФО 353014) дозві л на розкриття інформації ст осовно клієнта ТОВ «Онікс», я ка містить банківську таємни цю.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в Чернігівській обл асній філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Чернігів (МФО 353014) оригіналів документів, що становлять ба нківську таємницю:

- документів з юридичної спр ави ТОВ «Онікс» (код 32101342): догов орів на касове обслуговуванн я, карток зі зразками підписі в та печатки, заяви на відкрит тя рахунку, довіреностей, анк ет клієнта і службових осіб, а ктів прийому-передачі програ много комплексу «Банк-Клієнт » та електронних ключів для з дійснення розрахунків та ін. ;

- роздруківки руху грошо вих коштів по рахунку № 26007959067690, я кий належить ТОВ «Онікс» (код 32101342) із вказівкою призначення кожного платежу та назви кон трагента за період з 01.01.2006 року по 26.12.2008 року;

- чеків про зняття готівк и з рахунку № 26007959067690, який належи ть ТОВ «Онікс» (код 32101342) за пері од з 01.01.2006 року по 26.12.2008 року.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін