Постанова

від 22.07.2011 по справі 4-187/11

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

22.07.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4-187/11

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

22 июля 2011 года Судья Хортицкого районного суда г . Запорожья Громов И.Б с участи ем прокурора Пономарёва С.Н., р ассмотрев представление ст. следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожс кой области - Сущенко М.С. , согласованного с прокуроро м Хортицкого района г.Запоро жья, о даче разрешения на пров едение выемки в Симферопольс ком отделении АКИБ «Укрсибба нка»МФО 351005, суд, -

У С Т А Н О В И Л :

Ст.следователь СО Х ортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украи ны в Запорожской области - Сущенко М.С. обратился в суд с представлением о даче разр ешения на проведение выемки , указав следующее : в период в ремени с февраля по июнь 2009 год а, от ООО «Мелзернопродукт»в Управление Пенсионного фонд а Украины в г.Мелитополь Запо рожской области, неустановле нными лицами, от имени директ ора ООО «Мелзернопродукт»гр . ОСОБА_2, подавались отчет ы о расчетах сумм страховых о тчислений на общеобязательн ое пенсионное страхование, к оторые подлежат оплате и при ложения к ним.

Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской област и №80 от 20.09.2010 года, подписи от име ни ОСОБА_2 в расчетах сумм страховых отчислений на общ еобязательное пенсионное ст рахование, которые подлежат оплате за февраль и июнь 2009 год а и приложениях к ним выполне ны не ОСОБА_2, а другим лицо м.

Кроме того, в ходе дос удебного следствия стало изв естно, что в 02 июля 2008 года неуст ановленные лица, с целью полу чения наживы путем совершени я преступлений, с целью осуще ствления незаконной деятель ности по проведению операци й с финансовыми активами, орг анизовали предприятие ООО «М елзернопродукт»ОКПО 35923887, осущ ествляли за счет и в интереса х третьих лиц, направленные н а нарушение установленного п орядка налогообложения, бест оварные финансовые операции .

В дальнейшем денежные сре дства, которые аккумулировал ись на расчетном счете ООО «М елзернопродукт», деятельнос ть которого имеет признаки ф иктивности, незаконно перево дились в наличность и снимал ись в кассах банков через рас четные счета различных субъе ктов предпринимательской де ятельности.

Так же установлено, что ООО «Мелзернопродукт», осуществ ляло финансово-хозяйственну ю деятельность с ООО «Вертик аль-Поставка»ОКПО 36499722, с помощ ью расчетного счета которого , денежные средства переводи лись из безналичной формы в н аличную.

Кроме того, установл ено, что ООО «Мелзернопродук т»и ООО «Вертикаль-Поставка» фактически руководил ОСОБ А_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, который занимал на данных предприят иях должности заместителя ди ректора, а должность директо ра на предприятии ООО «Верти каль-Поставка»формально зан имал ОСОБА_4, который не им ел никакого отношения к деят ельности указанного предпри ятия.

31.10.2010 года по вышеуказан ным фактам СО Хортицкого РО З ГУ ГУМВД Украины в Запорожск ой области возбуждено уголо вное дело № 361009 по признакам со става преступления , предусм отренного ч.3 ст. 358 УК Украины.

В ходе проведения досудеб ного следствия возникла необ ходимость в проверке финансо во-хозяйственной деятельнос ти ООО «Вертикаль-Поставка», у которого в Симферопольско м отделении АКИБ «Укрсиббанк а»МФО 351005 открыт расчетный сче т №26003243095500 в том числе необходимо установить расходы денежных средств, полученных ООО «Вер тикаль-Поставка»в результат е проведения финансово хозяй ственной деятельности, и их п оследующее движение.

Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав сле дователя, мнение прокурора, с удья считает с целью установ ления истины по делу, проверк и достоверности вышеизложен ных фактов ,- представление сл едователя о даче разрешения на проведение выемки подлеж ит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 177,178 УП К Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление ст.сл едователя СО Хортицкого РО З ГУ ГУМВД Украины в Запорожск ой области - Сущенко М.С. , согласованного с прокуроро м Хортицкого района г.Запоро жья, о даче разрешения на про ведение выемки в Симферополь ском отделении АКИБ «Укрсибб анка»МФО 351005 - удовлетворить .

Разрешить проведение вы емки в Симферопольском отдел ении АКИБ «Укрсиббанка»МФО 3 51005 следующих документов : выпи ски движений по всем открыты м и закрытым текущим и карточ ным счетам ООО «Вертикаль-По ставка», ОКПО 36499722, в том числе п о расчетному счету №26003243095500 с ука занием входного остатка, рас шифровки даты и назначения п оступления на счет денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перев ода со счетов денежных средс тв, с указанием исходных оста тков за период с момента откр ытия счета по настоящее врем я, в распечатанном виде и в эле ктронном виде на электронном носителе информации, а также юридического дела по оформл ению и ведению счета, в том чис ле карточки с образцами подп исей и отпечатками печатей, д окументов (доверенности, дог овора), которые предоставляю т право физическим и юридиче ским лицам проводить денежны е операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетн ым счетам, платежных поручен ий, чеков на получение наличн ости и других документов, кот орые имеют отношение к финан совым операциям по расчетным счетам ООО «Вертикаль-Поста вка».

Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД У краины в Запорожской области .

Постановление окончател ьно и обжалованию не подлежи т.

Судья