Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-2415/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

Іменем України

4-2415/11

24.06.2011 року суддя Гол осіївського районного суду м . Києва Фролов М.О., розглянувши подання старшо го слідчого ДПІ у Голосіївсь кому районі м. Києва майора по даткової міліції Лещенко С .В. у кримінальній справі №71- 00213, про надання дозволу на розк риття банківської таємниці к лієнта АТ „Дельта Банк” (МФО 38 0236) - ПП ”Смотріч” (код ЄДРПОУ 3 1512958), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ДП І у Голосіївському районі м. К иєва майор податкової міліці ї Лещенко С.В. за погоджен ням з прокурором Голосіївськ ого району м. Києва звернувся до суду з поданням про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці клієнта АТ „ Дельта Банк” (МФО 380236) - ПП ”Смо тріч” (код ЄДРПОУ 31512958), а саме: що до відкриття та функціонуван ня банківських рахунків; док ументів щодо руху коштів на б анківських рахунках, що мают ь доказове значення у кримін альній справі №71-00213.

Подання обґрунтовуєтьс я тим, що в провадженні слідчо го знаходиться кримінальна с права порушена відносно невс тановлених слідством осіб як і на протязі 2008-2011 року, перебува ючи на території міста Києва , діючи за попередньою змовою , із корисливих спонукань, з ме тою прикриття незаконної дія льності, використовуючи пасп ортні дані малозабезпечених осіб створили ПП ”Смотріч” (к од ЄДРПОУ 31512958) та ряд інших суб' єктів господарської діяльно сті.

В банківських установах н евстановленими особами було відкрито поточні рахунки вк азаного підприємства та укла дено договори про користуван ня системою „Клієнт-Банк”, пр и цьому невстановлені слідст вом особи отримали можливіст ь дистанційно, без відвідува ння банківської установи без посередньо, здійснювати плат ежі по вказаному рахунку. Чер ез вказаний рахунок, діючі су б' єкти господарювання неза конно переводили безготівко ві кошти в готівку під вигляд ом легальних фінансово-госпо дарських операцій з придбанн я товарів та послуг, а також зд ійснювали конвертацію кошті в в іноземну валюту, ухиляючи сь при цьому від сплати подат ків та обов' язкових зборів.

Фактично зазначене підпри ємство ніякої підприємницьк ої та фінансово-господарсько ї діяльності не здійснює, а ви користовуються в злочинних с хемах направлених на мініміз ацію податкових зобов' язан ь та надання послуг з конверт ації грошових коштів реально діючим підприємствам.

Встановлено, що невстановл еними слідством особами в АТ „Дельта Банк” (МФО 380236) відкрит о рахунок ПП ”Смотріч” (код ЄД РПОУ 31512958) №2600726000943.

На даний рахунок надходять грошові кошти залучені внас лідок здійснення злочинної д іяльності. Зазначені кошти, щ о знаходяться на рахунку фак тично використовуються на вл асний розсуд невстановленим и особами і є джерелом погаше ння збитків завданих державі , внаслідок скоєння злочинів , що розслідуються по даній кр имінальній справі.

При цьому встановлено, що ПП ”Смотріч” (код ЄДРПОУ 31512958) за адресою реєстрації не зн аходиться, встановити фактич не місце знаходження службов их осіб та первинних докумен тів останнього не надалось з а можливе.

Єдиним способом здобути о б' єктиві докази, встановити походження грошових коштів, подальше спрямування коштів є розкриття банківської тає мниці та проведення виїмки д окументів щодо відкриття бан ківських рахунків ПП ”Смотрі ч” (код ЄДРПОУ 31512958) та руху кошт ів на них.

У зв' язку з цим виникла нео бхідність в проведенні виїмк и документів, що містять банк івську таємницю клієнта АТ „ Дельта Банк” (МФО 380236) - ПП ”Смо тріч” (код ЄДРПОУ 31512958), а саме в д окументах щодо відкриття та функціонування банківськог о рахунку №26004002006235, щодо руху кош тів на цьому банківському ра хунку, які мають доказове зна чення по справі та іншим спос обом її отримати не можливо.

Заслухавши думку слідчого , вивчивши матеріали справи, в важаю, що подання є обґрунтов аним і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказани х в поданні відомостей необх ідне для повного та всебічно го встановлення обставин спр ави та дійсно має доказове зн ачення по даній кримінальній справі і не містяться в інших джерелах.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України “Про банки т а банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Банківській установі А Т „Дельта Банк” (МФО 380236), розкри ти для старшого слідчого ДПІ у Голосіївському районі м. Ки єва майора податкової міліці ї Лещенка С.В. банківську таємницю клієнта банку - ПП ”С мотріч” (код ЄДРПОУ 31512958), щ о стосується відомостей щодо стану рахунків клієнта; відо мості щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнта; відомості щодо фіна нсово-економічного стану клі єнта; документів щодо відкри ття та функціонування банків ських рахунків; документів щ одо руху коштів на банківськ их рахунках, документів щодо отримання та використання к редитних та депозитних кошті в для проведення виїмки доку ментів яка міститься у таких документах:

- платіжних докумен тів, складених стосовно надх одження та списання коштів (р оздруківка руху грошових кош тів) по рахунку №2600726000943, який нал ежить клієнту банка - ПП ”Смот річ” (код ЄДРПОУ 31512958), на паперо вих та магнітних (електронни х) носіях із зазначенням вхід ного та вихідного залишків к оштів, прибуткової та видатк ової частини, призначення пл атежів, дати та часу (години, х вилини та секунди) надходжен ня коштів на рахунок та перер ахування з нього, документах , на підставі яких проведені о перації, повних назв контраг ентів, які перерахували та як им перераховані кошти, їхні к оди ЄДРПОУ, МФО й номери рахун ків контрагентів, з якими про ведені операції з моменту ві дкриття по теперішній час;

- касових чеків, які бул и складені під час видачі гот івкових коштів;

- карток зі зразками пі дпису та печатки;

- копій паспортів служ бових осіб ПП ”Смотріч” (код Є ДРПОУ 31512958);

- відомостей про власн иків (додаток 3 до інструкції п ро порядок ідентифікації клі єнтів);

- анкет юридичної особ и (додаток2);

- заяв на відкриття пот очного рахунку;

- наказів (протоколів з агальних зборів) про признач ення на посади службових осі б ПП ”Смотріч” (код ЄДРПОУ 31512958);

- наказів про встановл ення лімітів каси;

- заяв на отримання чек ових книжок;

- заяв на замовлення го тівкових коштів;

- довіреностей на отри мання готівкових коштів;

- видаткових касових о рдерів про використання готі вки;

- договорів щодо автом атизованого обслуговування поточного рахунку з обов' я зковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси з в' язку, дати, часу та номеру т елефону з якого було зроблен о дзвінок;

- документів щодо пров едення фінансового монітори нгу АТ „Дельта Банк” (МФО 380236) ба нківських операцій по розра хунках ПП ”Смотріч” (код ЄДРП ОУ 31512958).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: