Постанова

від 16.05.2011 по справі 4-1248/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1248/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р. суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., розгл янувши подання старшого слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА у м.Києві Грошовика Д.Ю. про розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом податк ової міліції ДПА у м.Києві роз слідується кримінальна спра ва порушена Генеральною прок уратурою України відносно ди ректора ТОВ «Тонмет»ОСОБА _2 за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України т а за фактом вчинення невстан овленими особами злочинів пе редбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.15 , ч.5 ст.191 КК України.

Приводами та підставами для порушення кримінальної справи стали матеріали дослі дчої перевірки, проведеної У ПМ ДПА у м. Києві відповідно до яких, директор ТОВ «Тонмет» ОСОБА_2 упродовж 2009 року, злов живаючи службовим становище м за попередньою змовою з слу жбовими особами ПП «Алакран» і ПП «Априммет», шляхом створ ення документальної видимос ті проведення безтоварних фі нансово-господарських опера цій з ПП «Алакран»і ПП «Априм мет»щодо купівлі-продажу мет алобрухту, незаконно сформув ав та заявив до відшкодуванн я з бюджету 18,7 млн. грн. податку на додану вартість.

Слідством встановлено, щ о директор ТОВ «Тонмет»ОСО БА_2 упродовж 2009 року, зловжив аючи службовим становищем за попередньою змовою з невста новленими особами, які викор истовуючи підприємства з озн аками фіктивності ПП «Алакра н», ІШ «Априммет», ПП «Проммет -М», ТОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіно груп-2007», ПП «Авант», ПП «Агроме т М», ТОВ «Південь-Агросервіс », шляхом створення документ альної видимості щодо провед ення фінансово-господарськи х операцій з купівлі-продажу металобрухту, незаконно сфо рмував та заявив до відшкоду вання з бюджету 40,8 млн. грн., под атку на додану вартість.

Таким чином, директор ТОВ «Т онмет»ОСОБА_2, протягом 2009 року здійснив замах на завол одіння бюджетним коштами на загальну суму 40,8 млн.грн., що є о собливо великим розміром, то бто більше ніж в 600 разів перев ищує неоподаткований мініму м доходів громадян.

Крім того, невстановлені слідством особи упродовж 2009 р оку, використовуючи реквізит и ряду підприємств з ознакам и фіктивності - ПП «Алакран», П П «Априммет», ПП «Проммет-М», Т ОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіногруп -2007», ПП «Авант», ПП «Агромет М» , ТОВ «Південь-Агросервіс», шл яхом створення документальн ої видимості проведення фіна нсово-господарських операці й щодо купівлі-продажу метал обрухту ТОВ «Тонмет», сприял и його директору ОСОБА_2 в незаконному формуванні 40,8 мл н. грн. податкового кредиту з п одатку на додану вартість, як ий заявлено до відшкодування з бюджету.

В даний час необхідно пров ести аналіз інформації про р ух грошових коштів по розрах унковим рахункам ПП «Авант»з метою встановлення фактично го обігу грошових коштів та к інцевого їх отримувача.

Слідством встановле но, що в Южному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВ АТБАНК" (МФО 328704), за адресою: м. Од еса, вул. Щорса, 125/1, знаходяться відомості про рух коштів по р ахункам №26003054400383 та №26069054400383, що нале жать ПП «Авант»(код ЄДРПОУ 3218971 5), а саме відомості про рух кош тів з розшифровкою контраген тів, призначенням платежу, да тою платежу, часом проведенн я платежу, номером платіжног о документа, сумою платежу, а т акож із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошті в на рахунку на початок і кіне ць кожного дня, референс кожн ого платіжного документу (но мер або інші символи, що викор истовуються для ідентифікац ії транзакції) за період з 01.01.2008 по 29.04.2011, та які мають значення р ечових доказів по кримінальн ій справі.

На підставі вищевикладен ого, керуючись ст. 14-1,178 КПК Украї ни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діял ьність",-

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити для СВ ПМ ДПА у м. Києві банківську таєм ницю ПП «Авант»(код ЄДРПОУ 3218971 5), для подальшого проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю та з находяться в Южному ГРУ ПАТ К Б "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704), за адрес ою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1.

Дозволити співробіт никам податкової міліції про вести виїмку в Южному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704), за адре сою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, доку ментів клієнта банка: ПП «Ава нт»(код ЄДРПОУ 32189715), а саме:

1. Відомостей на пап ерових та електронних носіях про рух коштів з розшифровко ю контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенн ям вхідного та вихідного зал ишків коштів на рахунку на по чаток і кінець кожного дня, ре ференс кожного платіжного до кументу (номер або інші симво ли, що використовуються для і дентифікації транзакції) за період з 01.01.2008 по 29.04.2011, що свідчить про обіг грошових коштів по р ахункам №26003054400383 та №26069054400383 (п о видам валют), які належать ПП «Авант»(код ЄДРПОУ 32189715).

2. договорів на відк риття та обслуговування раху нків ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 321897 15).

3. договорів на встанов лення системи клієнт-банк, за явок на встановлення такої с истеми, актів складених при в становленні системи клієнт-б анк підприємству ПП «Авант»( код ЄДРПОУ 32189715).

4. реєстраційних докум ентів ПП «Авант»(код ЄДРПОУ 321 89715), які надавались при відкрит ті рахунку.

5. відповідних дого ворів на отримання кредиту а бо відкриття кредитних ліній (під заставу векселів або інш их цінностей) та матеріалів к редитних справ про надання т а обслуговування кредитів на даних ПП «Авант»(код ЄДРПОУ 321 89715) в Южному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБ АНК" (МФО 328704) за період з 01.01.2008 по 29.04 .2011.

Проведення виїмк и доручити співробітникам по даткової міліції.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя : О.Ф .Малинников.