Постанова

від 21.02.2011 по справі 4-328/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-328/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" лютого 2011 р.суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розгл янувши подання слідчого в ОВ С СУ ГУМВС України в Київські й області про розкриття банк івської таємниці та про пров едення виїмки,

ВСТАНОВИВ

Слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Київській області у зв' язку з розслідуванням кримінальної справи № 33-0013, пор ушеної за фактом підроблення невстановленими особами док ументів ТОВ «Дербі Логісти к Груп»та використання зав ідомо підроблених документі в за ознаками складу злочині в, передбачених ч.1 ст. 358 та ч.3 ст . 358 КК України, направив до суд у подання про розкриття банк івської таємниці клієнта Хар ківської філії АБ «Укргазбан к», м. Харків - ТОВ «Дербі Ло гістик Груп» та про проведе ння виїмки документів в банк івській установі.

Подання обґрунтовує т им, що в період часу з січня 2010 р оку по лютий 2010 року невстанов лені особи у невстановленому місці та при невстановлених обставинах, підробили докум енти ТОВ «Дербі Логістик Гр уп»(код ЄДРПОУ 36114858, яке зареє строване у ДПІ Вишгородськог о району за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кург узова, З-б), тобто документи, як і видаються підприємством і які надають права на вчиненн я певних дій щодо цього товар иства, з метою використання ї х як підроблювачем, так і іншо ю особою, а саме, заяву до ДПІ у Вишгородському районі Київс ької області про видачу дові дки про взяття на облік платн ика податків (форми 4-ОПП), дові реність про уповноваження гр омадянина ОСОБА_2 предста вляти інтереси ТОВ «Дербі Л огістик Груп»з приводу отр имання довідки про взяття на облік платника податків (фор ми 4-ОПП) та свідоцтва платника податків від 17.02.2010, реєстраційн у заяву платника податків на додану вартість (додаток до П оложення про реєстрацію плат ників податку на додану варт ість форми №1 ПДВ) від 08.02.2010, розпи савшись в них від імені дирек тора вказаного товариства ОСОБА_4

В подальшому, в період ч асу з січня по лютий 2010 року нев становлені особи, використов уючи завідомо підроблені док ументи, а саме: заяву до ДПІ у В ишгородському районі Київсь кої області про видачу довід ки про взяття на облік платни ка податків (форми 4-ОПП), довір еність про уповноваження гро мадянина ОСОБА_2 представ ляти інтереси ТОВ «Дербі Ло гістик Груп»з приводу отри мання довідки про взяття на о блік платника податків (форм и 4- ОПП) та свідоцтва платника податків від 17.02.2010, реєстраційн у заяву платника податків на додану вартість (додаток до П оложення про реєстрацію плат ників податку на додану варт ість форми №1 ПДВ) від 08.02.2010, подал и їх у ДПІ у Вишгородському ра йоні, яка розташована в м. Вишг ород Київської області по пр оспекту Шевченка, 1 в результа ті чого було змінено місцезн аходження платника податків та видано довідку про взяття на облік платника податків у Вишгородському районі.

Допитаний по даному фа кту як свідок ОСОБА_4 пояс нив, що йому нічого не відомо п ро ТОВ «Дербі Логістик Груп ». Про те, що він являється ди ректором даного підприємств а він дізнався від працівник ів міліції. Хто замість нього створив дане підприємство в ін не знає. У січні 2010 року нагл ядно знайомі особи привезли його до нотаріуса, та він став ив свої підписи на якихось до кументах. Які саме документи він підписував не знає, бо їх не читав. Більше з того часу ві н ніяких підписів в інших док ументах не ставив. Хто міг зам ість нього розписуватись, йо му не відомо. Фінансово- госпо дарською діяльністю підприє мства ТОВ «Дербі Логістик Г руп»він не займався, не під писував документи звітності ТОВ «Дербі Логістик Груп », не вів ніякого бухгалтерсь кого обліку та взагалі не мав до даного Товариства ніяког о відношення

Згідно висновку спеці аліста № 152 від 19.07.2010 рукописний т екст в заяві № 478\10\л від 26.01.2010 в ДПІ у Вишгородському районі Киї вської області та підпис на з аяві в графі директор ТОВ «Де рбі Логістик Груп»ОСОБ А_4; підпис в довіреності від 17 лютого 2010 року в графі директ ор ТОВ «Дербі Логістик Груп »ОСОБА_4; рукописний тек ст в реєстраційній заяві №822 в ід 08.02.2010 в ДПІ у Вишгородському районі Київської області та підпис на заяві в графі ОСО БА_4, ймовірно виконані не гр омадянином ОСОБА_4, а іншо ю особою.

Враховуючи те, що в Харк івській філії АБ «Укргазбанк » знаходяться документ и, на підставі яких було відкр ито (закрито) рахунок, інформа ція про рух коштів по розраху нковому рахунку № 260027969 ТОВ «Дер бі Логістик Груп»із зазн аченням призначення платежу , повних даних платника та отр имувача, із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкр етного часу та дати платежу, н омеру платіжного документу, платіжні доручення, з дня від криття рахунку та по момент п роведення виїмки, які мають з начення речових доказів по д аній кримінальній справі, су д вважає за необхідне задово льнити подання.

Керуючись ст.178 КПК Укра їни та ст.ст.60, 62 Закону України “Про банки та банківську дія льність ”, - суд

ПОСТАНОВИВ

Надати дозвіл ОВС СУ Г УМВС України в Київській обл асті на розкриття інформації , яка містить банківську таєм ницю та на проведення виїмки всіх оригіналів документів, що містять банківську таємн ицю і які знаходяться в адмін істративних приміщеннях Хар ківської філії АБ «Укргазбан к», м. Харків (код ЄДРПОУ 26280758 МФО 350448), розташованих в м. Харкові п о вул. Космічній, 20, а саме:

- документів, що стали п ідставою для відкриття рахун ку № 260027969 (гривня) товариства з о бмеженою відповідальністю « Дербі Логістик Груп»(код ЄДРПОУ 36114858), а також їх подальш ого обслуговування (заяви пр о відкриття рахунку, статутн і документи, протоколи засно вників, накази про призначен ня і звільнення з посад служб ових осіб, фінансові звіти, до говори (контракти) з контраге нтами (в т.ч. з не резидентами), д оговори на банківське обслуг овування по каналах зв'язку « Клієнт-Банк», електронна пош та та інші);

- карток із зразками під писів службових осіб та відб итку печатки ТОВ «Дербі Лог істик Груп»(код ЄДРПОУ 36114858);

- роздруківки руху грош ових коштів по рахунку № 260027969 то вариства з обмеженою відпові дальністю «Дербі Логістик Груп»(код ЄДРПОУ 36114858) в націо нальній валюті за період з 30.03.2 010 до 26.01.2011 з розшифровкою призна чення платежів, сум, дат, часу проведення операцій, контраг ентів, їх ідентифікаційних о знак, в тому числі ідентифіка ційних кодів, та із зазначенн ям вхідного та вихідного зал ишку коштів на початок та кін ець операційного дня (на папе рових та магнітних (електрон них) носіях);

- платіжних доручень, за яв на переказ коштів, меморіа льних ордерів, касових ордер ів про видачу готівки, квитан цій, чеків про отримання готі вкових коштів, чекових книжо к, заяв на їх видачу ТОВ «Дербі Логістик Груп»(код ЄДРПО У 36114858) за період з 30.03.2010 до 26.01.2011, що ві дображають рух грошових кошт ів на рахунках в національні й валюті та інші документ и, які пов' язані з відкриття м рахунку та обслуговуванням зазначеного підприємства.

- документи щодо провед еного фінансового моніторин гу та повідомлення контролюю чих органів (Державна податк ова служба та Державна митна служба).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя