Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-1124/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

        

Справа № 4-1124/11

П О С Т А Н О В А  

іменем України

"05" травня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки документів,

ВСТАНОВИВ

        Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України в зв’язку з розслідуванням кримінальної справи № 533 за обвинуваченням ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у заволодінні, за попередньою змовою групою осіб, державними коштами в особливо великих розмірах на суму 243650000 грн., шляхом зловживання службовим становищем,  тобто злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, направив до суду подання за погодженням заступника Генерального прокурора України про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в банківській установі IT SUISSE GENEVA»(Place Vel-Air 2, CH1211 Geneva 70).

        Подання обґрунтовує тим, що в ході слідства встановлено, що 14 липня 2009 року між Державним комітетом України з державного матеріального резерву (далі - Держкомрезерв) в особі в.о. Голови ОСОБА_1 та ДП «Укрресурси», яке входить до структури Держкомрезерву, в особі директора ОСОБА_2 укладено договір-доручення № 68юр-2009 щодо представлення інтересів із закупівлі матеріальних цінностей (продовольча продукція та світлі нафтопродукти) до державного матеріального резерву на акредитованих товарних біржах.

        17 та 18 лютого 2010 року на Товарній біржі «Київська агропромислова біржа» між Держкомрезервом, інтереси якого за договором-дорученням представляв ОСОБА_2, та ТОВ «Гермес-Трейд»в особі директора ОСОБА_3 укладено біржові контракти № 28 та 30 на поставку 22 150 тонн  цукру на загальну суму 243 650 000 гривень.

        В ході підписання вказаних біржових контрактів ОСОБА_2, за попередньою змовою та з відома ОСОБА_1 та ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам Держкомрезерву, вніс до п. 5.3. біржових контрактів №№ 28 та 30 обов’язок здійснення Держкомрезервом 100% попередньої оплати грошових коштів шляхом перерахуванні їх на рахунок продавця –ТОВ «Гермес-Трейд», без офіційного погодження вказаної умови з Держкомрезервом.

        В подальшому, за вказівкою в.о. Голови Держкомрезерву ОСОБА_1 у період з 24.02.2010 до 23.03.2010 на рахунок ТОВ «Гермес-Трейд»перераховано грошові кошти в сумі 243 650 000 гривень.

       Разом з цим, цукор на підприємства системи Держкомрезерву в терміни, передбачені умовами вказаних контрактів, не поставлено.

       Як встановлено в ході досудового слідства, грошові кошти у сумі 16 562 190 доларів США, які ТОВ «Гермес-Трейд»отримало від Держкомрезерву в якості передоплати за цукор, було переведено на рахунок компанії «HERITAGE CAPITAL INVESTMENTS»(Acc. Number (USD): 0251-1646421-02, Acc. Number (EUR): 0251-1646421-02-1, Bank: Credit Suisse Geneva, Place Vel-Air 2, CH1211 Geneva 70, IBAN (USD): CH 36 0483 5164 6421 0200 0, IBAN (EUR): CH 36 0483 5164 6421 0200 1, Beneficiary: Heritage Capital Investments, SWIFT: CRESCHZZ80A).

        З огляду на викладене, враховуючи, що інформація щодо відкриття, розпорядження, стану та руху грошових коштів по рахункам IBAN (USD): CH 36 0483 5164 6421 0200 0 та IBAN (EUR): CH 36 0483 5164 6421 0200 1, які належать компанії «HERITAGE CAPITAL INVESTMENTS», має істотне значення для встановлення істини в справі та яка знаходиться в приміщенні банку «CREDIT SUISSE GENEVA»становить банківську таємницю, керуючись ст.ст. 178,179 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»та ст. 13 Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписаної 20 квітня 1959 року, суд

ПОСТАНОВИВ

        Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в банківській установіSUISSE GENEVA»(Place Vel-Air 2, CH1211 Geneva 70), а саме:

        - матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків компанії «HERITAGE CAPITAL INVESTMENTS», зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників комерційних структур та фізичних осіб, відбитків печаток фірм, тощо;

        - оригіналів всіх контрактів, договорів, укладених між компанією «Heritage Capital Investments»та іншими суб’єктами господарювання;

           - документів щодо надання кредитів вказаній компанії, розміщення нею депозитів в установі банку;

        - документів щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками «HERITAGE CAPITAL INVESTMENTS»(Acc. Number (USD): 0251-1646421-02, Acc. Number (EUR): 0251-1646421-02-1, Bank: Credit Suisse Geneva, Place Vel-Air 2, CH1211 Geneva 70, IBAN (USD): CH 36 0483 5164 6421 0200 0, IBAN (EUR): CH 36 0483 5164 6421 0200 1, Beneficiary: Heritage Capital Investments, SWIFT: CRESCHZZ80A) –в період з 01.02.2010 року по 18.04.2011 року.

        - документів, що свідчать про видачу готівкових коштів юридичним особам, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) в період з 01 лютого 2010 року до 18 квітня 2011 року, а також документів щодо їх інкасації;

        - платіжних доручень перелічених юридичних осіб за період з 01.02.2010 р. до 18.04.2011 р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

        -  документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших);

        - документів про встановлення та обслуговування вказаної юридичної особи системою «Клієнт –Банк»із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з’єднання з банківською установою;

        - касових документів, що підтверджують отримання банком комісійної винагороди за видачу готівки вказаним юридичним особам у період з 01 лютого 2010 року до 18 квітня 2011 року та інших документів, які мають значення для справи.

        Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя