Постанова

від 30.05.2011 по справі 4-223/11

ЛИСИЧАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 4- 223/2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2011 года Лисичанский городско й суд Луганской области в сос таве

председательствующего суд ьи Березин А.Г.

при секретаре Талат О.А.

с участием прокурора Сычева В.Н.

рассмотрев в открытом суде бном заседании в помещении Л исичанского городского суда представление следователя по особо важным делам прокур атуры города Лисичанска Курп оса В.А. о даче разрешения на р аскрытие банковской тайны и проведение выемки документ ов содержащих банковскую тай ну в ПАО КБ «ЮЖКОМБАНК»(ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»), МФО 335946 по уг оловному делу № 013201109115 по призна кам преступлений, предусмотр енных ст.ст.364 ч 2, 191 ч 5, 209 ч 2 УК Украи ны, -

УСТАНОВИЛ:

В представлении указ ано, что в декабре 2008 года должн остные лица ОАО «Лисичанскуг оль», обособленных предприят ий «УССП»и «Автобаза»ОАО «Ли сичанскуголь»и ЧП «Лиснефте трейд», с целью завладения чу жим имуществом в особо крупн ых размерах - денежными сред ствами ОАО «Лисичанскуголь », предназначенными на закуп ку нефтепродуктов, используя свое служебное положение во преки интересам службы вступ или в преступный сговор и до н ачала совершения преступлен ия договорились о проведении по бухгалтерскому и складск ому учетам и в отражении фина нсово-хозяйственной отчетно сти вышеуказанных предприят ий бестоварной сделки по при обретению, поставке и списан ию на производственные нужды горюче-смазочные материалы - бензин А-80 и дизельное топл иво.

С целью создания видимо сти хозяйственных отношений без цели реального наступле ния правовых последствий, ме жду ОП «УССП»ОАО «Лисичанску голь»и ЧП «Лиснефтетрейд»22 д екабря 2008 года заключен догов ор №06-32/Р о закупке бензина А-80 в количестве 40000л по цене 4грн 40 ко п на один литр на общую сумму и 176000грн по результатам ценовы х предложений, состоявшихся 15 декабря 2008г, в который в дальн ейшем, заключенными дополнит ельными соглашениями, внесен ы изменения и дополнения.

Во исполнение вышеуказ анных договорных обязательс тв на поставку ГСМ, в период с января 2009 года по сентябрь 2010 го да ОП «УССП» ОАО «Лисичанску голь» произвело перечислени е денежных средств на общую с умму 1 928 393,52 грн. на счет ЧП «Лисн ефтетрейд», от которого ОП «У ССП»предоставлены накладны е на поставку ГСМ - бензина А -80 в количестве 358 169 литров на об щую сумму 1 926 151,92 грн. и дизельног о топлива в количестве 400 литр ов на общую сумму 2 241,60 грн. итого на общую сумму 1 928 393,52 грн.

Согласно справкам ГНИ в г. Лисичанске о результатах д окументальной внеплановой в ыездной проверки ЧП «Лиснефт етрейд»по взаимоотношениям с ОАО «Лисичанскуголь»за пе риод с 16 сентября 2008 г. по 31 январ я 2011 г., встречных проверок конт рагентов, справки № 22/35-35988237 от 16.03.20 11года «О результатах финансо вого расследования деятельн ости ЧП „Лиснефтетрейд”, про веденной отделом финансовых расследований Управления бо рьбы с отмыванием доходов по лученных преступным путем ДП А в Луганской области, получе нные денежные средства от ОП «УССП»ОАО «Лисичанскуголь» должностные лица ЧП «Лиснеф тетрейд»перечислили как опл ату за нефтепродукты коммерч еским структурам с признакам и фиктивности г.Луганска: ООО “Энерготрейд-Луганск”, ООО “ Укрпромгруп”, ООО “ Компани Г азресурссервис”, ООО «Тенери ко», у которых, как и у ЧП «Лисн ефтетрейд», собственных тран спортных средств на балансе не значится, основные средст ва, складские помещения и тру довые ресурсы отсутствуют. В ЧП «Лиснефтетрейд», ОП «УССП »и ОП «Автобаза»ОАО «Лисичан скуголь» отсутствуют докуме нты, которые бы подтверждали транспортировку или перевоз ку (доставку) ГСМ, а именно: тов арно - транспортные накладны е, путевые листы грузового ав томобиля, талон заказчика на грузовое транспортное средс тво, акты предоставления усл уг по перевозке груза, акты пр иема передачи ГСМ, сертифика ты и удостоверения качества ГСМ. Должностные лица ОАО «Ли сичанскуголь», его обособлен ных подразделений «УССП», «А втобаза»и ЧП «Лиснефтетрейд », с целью предания правомерн ого вида растрате и завладен ию денежными средствами ОАО «Лисичанскуголь»в особо кру пном размере путем злоупотре бления своим служебным полож ением и предварительному сго вору группой лиц, оформили по документам бухгалтерского у чета и финансовой отчетности приобретение ГСМ от ЧП «Лисн ефтетрейд», которых фактичес ки не было и за период с января 2009 года по декабрь 2010 года переч ислили безналичные денежные средства на общую сумму 1 980 973,52 г рн. на банковские счета ЧП «Ли снефтетрейд». В дальнейшем д енежные средства переведены (конвертированы) из безналич ной формы расчетов - в налич ные. Общая сумма легализован ного дохода составила 1980973,52грн .Кроме того, вышеуказанные ко ммерческие хозяйственные об щества г.Луганска, которые як обы осуществляли поставку ГС М на ЧП «Лиснефтетрейд» не на ходятся по юридическим адрес ам.

Досудебным следствием установлено, что в дальнейше м денежные средства с расчет ного счета ООО «Энеготрейд-Л уганск»(код 33352229), с признаками фиктивного предприятия, в пе риод с февраля по июль 2009 года перечислены на расчетный с чет № 26004013821001, принадлежащий ОО О «РЕНЕСАНСБУД», код 36073728, имеющ его признаки фиктивности, в П АО КБ «Южкомбанк»(ПАТ КБ «ПІВ ДЕНКОМБАНК»), МФО 335946. .

В распоряжении указа нного учреждения банка наход ятся документы, послужившие основанием к юридическому оф ормлению открытия указанног о счета, карточки с образцами подписей и оттисков печатей , доверенности, выданные на ли ц с целью оформления открыти я и управления указанным сче том, договора на обслуживани е в учреждении банка, договор а на обслуживание по системе “Клиент-банк”, реестр движен ия денежных средств по дебет овым и кредитовым платежам О ОО «РЕНЕСАНСБУД», код 36073728, рее стр документов и поступлений при использовании системы “ Клиент-банк”, платежные фина нсовые банковские документы , оригиналы платежных поруче ний, чеков на снятие наличных денежных средств и другие до кументы, которые имеют значе ние вещественных доказатель ств по делу, а также для устано вления истины по уголовному делу, в связи с чем, возникла н еобходимость в производстве выемки всех указанных выше д окументов, и иных данных ООО « РЕНЕСАНСБУД» , код 36073728, находящ ихся в указанном учреждении банка.

В судебном заседании следователь, ссылаясь на то, ч то для проведения досудебног о следствия необходимы распе чатки реестров движений дене жных средств в бумажном и эле ктронном виде, реестры докум ентов и поступлений при испо льзовании системы “Клиент-ба нк”, оригиналы платежных бан ковских документов, в том чис ле платежных поручений и чек ов на снятие наличных денежн ых средств, в соответствии с к оторыми производились зачис ление и списание денежных ср едств по расчетному счету ОО О «РЕНЕСАНСБУД», просил суд д ать разрешение на раскрытие банковской тайны и проведени е выемки документов и распеч аток движения денежных средс тв по счету.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав сл едователя, в производстве ко торого находится уголовное д ело, мнение прокурора, поддер жавшего представление, счита ет представление подлежащим удовлетворению.

В судебном заседании установлено, что в ПАО КБ «ЮЖК ОМБАНК»(ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАН К»), МФО 335946, имеется расчетный с чет ООО «РЕНЕСАНСБУД», код 3607372 8, могут находиться документы , платежные поручения, чеки н а снятие наличных денежных с редств, реестры документов и поступлений при использован ии системы “Клиент-банк” и ре естры движений денежных сред ств по счету: № 26004013821001, принадлеж ащий ООО «РЕНЕСАНСБУД», код 3 6073728 , имеющие значение для рас следуемого уголовного дела,

Руководствуясь ст. ст . 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с т. 178 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение сле дователю по особо важным дел ам прокуратуры города Лисича нска Курпосу В.А. на раскрыти е банковской тайны и проведе ние выемки документов, содер жащих банковскую тайну в ПАО КБ «ЮЖКОМБАНК»(ПАТ КБ «ПІВДЕ НКОМБАНК»), МФО 335946, за период с 01.02.2009г. по 01.07.2009г., а именно:

- документов, послуживших основанием для юридического оформления открытия счета № 26004013821001, принадлежащего ООО «РЕ НЕСАНСБУД», код 36073728, карточек с образцами подписей и оттиск ов печатей, договора на обслу живание в учреждении банка, д оговора на обслуживание по с истеме “Клиент-банк”, довере нностей, выданных на лиц с цел ью оформления открытия и упр авления указанным счетом, ин ых документов, послуживших о снованием для открытия счета ;

- распечатки реестров дви жения денежных средств, расп ечатки реестров документов и поступлений при использован ии системы “Клиент-банк” в бу мажном и электронном виде по счету № 26004013821001, принадлежащего ООО «РЕНЕСАНСБУД», код 36073728, за период с с 01.02.2009г. по 01.07.2009г., по кре дитовым и дебетовым оборотам , с расшифровкой реквизитов к онтрагентов (субъектов предп ринимательской деятельност и): наименования, кода ОКПО, но мера счета отправителя и пол учателя, наименования и МФО б анка-получателя и банка-отпр авителя, назначения и суммы п латежа, номера платежного до кумента, даты проведения опе рации, остатка денежных сред ств на начало и конец рабочег о дня;

- оригиналов платежных ба нковских документов, в том чи сле платежных поручений и че ков на снятие наличных денеж ных средств, в соответствии с которыми производились зачи сление и списание денежных с редств по расчетному счету: № 26004013597001, принадлежащему ООО «РЕН ЕСАНСБУД» код 36073728, за период с 01.02.2009г. по 01.07.2009г.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: